Протокол № 1436 от 03.10.2023, Окръжен съд - Варна

Личните данни в текста са заличени.

ПРОТОКОЛ

№ 1436 гр. Варна, 03.10.2023 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА, X СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и девети септември през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Геновева Илиева при участието на секретаря Елка Н. Иванова

Сложи за разглеждане докладваното от Геновева Илиева Гражданско дело № 20223100102650 по описа за 2022 година.

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

Ищецът КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА

ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, редовно призован, представлява се от главен инспектор М. Д., редовно упълномощена и приета от съда от днес.

Ответникът Л. Ж. К., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. Г. Г., редовно упълномощен и приет от съда от днес.

Ответникът Х. К., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. Г. Г., редовно упълномощен и приет от съда от днес.

Вещото лице Й. Л. М., редовно призован, явява се лично.

Вещото лице М. Д. А., редовно призована, явява се лично.

Вещото лице Р. Х. С., редовно призован, явява се лично.

Гл. Инспектор Д.: Да се даде ход на делото.

Адв. Г.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

1

СЪДЪТ докладва Молба вх. № 23084/26.09.2023 г., в която е обективирано изявление за отказ от предявения иск, съобразно Решение № 855/20.09.2023 г. на КПКОНПИ, а именно: в частта по отношение на сумата от 9680 лв., включваща 3300 лв., представляваща парична равностойност на отчуждените дружествени дялове, всеки на стойност от 50 лв. от капитала на „Да-Бе-Да“ ООД, сумата от 5350 лв. вноски по сметка № BG64TCZB93501001274800 в „Те - Дже Зираат Банкасъ“ и сумата от 1030 лв., представляваща също направена вноска от трето лице по същата банкова сметка в „Те - Дже Зираат Банкасъ“.

Гл. Инспектор Д.: Поддържам молбата. Моля да прекратите производството по делото за разликата от 492, 04 лв. до сумата от 5 350 лв. вноски по сметка № BG64TCZB93501001274800 в „Те - Дже Зираат Банкасъ.”

СЪДЪТ, като съобрази изявлението в молбата, към която е приложено Решение № 855/20.09.2023 г. на КПКОНПИ, както и изявлението, направено от пълномощника на Комисията в днешното съдебно заседание

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРТЯВА

ПРОИЗВОДСТВОТО по делото в частта по отношение на предявения от КПКОНПИ иск с правно основание чл. 153, ал. 2 ЗПКОНПИ срещу Х. К. за отнемане в полза на държавата на имущество, както следва:

На основание чл. 142, ал.2 , 2. 2, вр. чл. 141 ЗПКОНПИ срещу Х. К., както следва:

1. за сумата от 3300 лв., представляваща парична равностойност на отчуждените дружествени дялове, всеки на стойност от 50 лв. от капитала на „Да-Бе-Да“ ООД, 2. за разликата над 492,04 лв. до 5350 лв., представляваща направени вноски по сметка в лева № BG64TCZB93501001274800 в „Те - Дже Зираат Банкасъ“ и 3. за сумата от 1030 лв., представляваща направени вноски от трето лице по сметка в лева № BG64TCZB93501001274800 в „Те - Дже Зираат Банкасъ“.

На основание чл. 233 ГПК определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Варна, в едноседмичен срок от днес, с частна жалба.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА

35/18.04.2023 г. публикувано обявление в

Държавен вестник, брой

Гл. Инспектор Д.: Поддържам исковата молба. Моля да допуснете изменение на иска като поддържаме иска за 48592,04 лв. Оспорваме отговора. Нямам възражения по проекта за доклад.

2

Адв. Г.: Оспорвам исковата молба. Поддържам депозирания отговор на исковата молба. Запознат съм с доклада и нямам възражения по него.

СЪДЪТ като съобрази изявлението на процесуалните представители на страните, намира, че следва да обяви за окончателен изготвения проект за доклад, поради което, на основание чл. 146 от ГПК пристъпи към

ДОКЛАД НА ДЕЛОТО:

Производството по делото е образувано въз основа на мотивирано искане на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ с правно осн. чл. 153, ал. 2 ЗПКОНПИ срещу Л. К. и Х. К. за отнемане в полза на държавата на имущество, както следва:

1./ на осн. чл. 151 вр. чл. 142, ал. 2, т. 1 вр. чл. 141 ЗПКОНПИ срещу ЕТ „ЮПИТЕР – Л. К.“, ЕИК 103662412 сумата от 15 000 лв., претендирана като пазарна стойност на лек автомобил марка „Ауди“, модел „КУ 7 – 3. 0 ТДИ“, рег. № В 9671 КТ към момента на отчуждаването му – 13.11.2020г.;

2./ на осн. чл. 142, ал. 2, т. 2 вр. чл. 141 ЗПКОНПИ срещу Л. К. и Х. К. за отнемане на недвижим имот с идентификатор № ***, находя се в землището на кв. Виница, местност „Мешелик“ с площ от 2 627 кв.м. при граници: №№ № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***,

№ ***, № ***, № ***, № ***;

3./ на осн. чл. 142, ал. 2, т. 2 вр. чл. 141 ЗПКОНПИ срещу Х. К. 31 дружествени дялове, всеки на стойност 100 лв. от капитала на „АРСЛАН 2008“ ООД, ЕИК 200061795, на обща стойност 3 100 лв.;

4./ на осн. чл. 142, ал. 2, т. 2 вр. чл. 141 ЗПКОНПИ срещу Х. К., както следва:

1./ сумата от 492,04 лв., представляваща направени вноски по сметка в лева BG64TCZB93501001274800, открита в „Те – Дже Зираат Банкасъ“ АД;

Обстоятелства, от които произтича претендираното право

В искането, с което е сезиран съдът, е посочено, че въз основа на постъпило уведомление от Окръжна прокуратура – Варна на 20.06.2017г. за привличане като обвиняем по ДП 379/2014г. по описа на ОД на МВР – Варна на Л. К. за извършено престъпление чл.

255, ал. 1, т. 2 НК, което попада в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 18 ЗОПДНПИ /отм./, с решение от 14.09.2022г. е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

Изтичане на предвидената в закона давност за деянието, преквалифицирано по чл.

3

255, ал. 4, предл. 1 вр. ал. 1, т. 1 и т. 2 НК, е имало за последица прекратяване на наказателното производство, на осн. чл. 199 вр. чл. 243, ал. 1, т. 1 НПК.

При проверката, обхващаща периода от 27.06.2016 г. до 27.06.2016 г., са събрани достатъчно данни, от които може да се направи обосновано предположение, че имуществото на проверяваното лице и свързания с него ответник, явяващ се съпруг на Л. К. е незаконно придобито, тъй като при съпоставката между стойността на имуществото и нетния доход за проверявания период е констатирано несъответствие в размер на 2 100 279, 58 лв.

Проверката е приключила при действието на ЗПКОНПИ и на осн. § 5, ал. 2 от него, неприключилите проверки и производства пред съда по ЗОПДНПИ /отм./ се довършват по реда на ЗПКОНПИ.

В края на проверявания период в патримониума на ответниците се намират недвижимия имот, дружествените дялове, лекият автомобил и вероятно вноските, направени от третите лица.

В срока по чл. 131 ГПК, ответниците Л. К. и Х. К. са депозирали писмен отговор, в който заявяват възражения за недопустимост на производството.

Поддържа се, че в конкретния случай, проверката на КОНПИ е започнала на 27.06.2016г. по реда на ЗОПДНПИ /отм./ и е следвало да приключи в срок до 27.06.2017г.

Доколкото не са налице данни срокът да е продължен еднократно, то същата е следвало да приключени в едногодишния срок и по реда на ЗОПДНПИ /отм./. Затова и всички действия на ищеца, извършени след посочената дата са незаконосъобразни, независимо, че срокът за извършване на проверката е инструктивен, съгласно ТР 1/04.06.2020г. по т.д. № 1/2018г. на ОСГК на ВКС.

Счита се, че правото на държавата да упражни правомощията си за отнемане на незаконно придобито имущество е в противоречие с правото на ЕС. Отделно се поддържа нередовност на исковата молба поради липса на ясно приложена методология при изготвяне на икономическия анализ.

В условие на евентуалност, се настоява за отхвърляне на предявените искове поради липса на изискуемите предпоставки за провеждане на конфискационното производство срещу тях.

Изтъква се, че соченото имущество, не се намира в патримониума на ответниците, поради което такова не може да бъде отнето. Имуществото, което се претендира за отнемане, е придобито от съпрузите със средства с установени законни източници.

Твърди се, че в началото на проверявания период ответниците са разполагали със следните парични средства: 29 500 лв., подарени от майката на г-н Х. през месец юли 2015г.; 34 000 лв., дарени средства от „близки и познати“ на сватбата им на 10.07.2005г.; 23 000 лв. дарени на 14.07.2012г. средства от „близки и познати“; 20 000 евро, получени в заем на 18.01.2013г., който към настоящия момент вече е върнат през месец декември 2016г.; заем в размер на 14 500 лв., получен по банкова сметка на г-жа К..

4