Разпореждане № 1450 от 05.06.2023, Софийски градски съд

РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ 1450 гр. София, 05.06.2023 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, НО 12 СЪСТАВ, в закрито заседание на пети юни през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Даниела Талева като разгледа докладваното от Даниела Талева Частно наказателно дело № 20231100203078 по описа за 2023 година

Днес, 06.06.2023г., Даниела Талева, съдия-докладчик по н.ч.д.

№3078/2023г. по описа на СГС, НО, 12 състав, като се запознах с материалите по делото, намерих следното:

На 03.05.2023г., съдия при следствен съд №2, А Коруня, Кралство Испания, е издал ЕЗР, с която се иска да бъде установена самоличността на лицата, които са открили и контролират, изрично посочени в заповедта банкови сметки, за които се сочи, че са разкрити в Банка „ДСК“, Република България, да се установи местоназначението на парите, преведени по тях, в случай, че се установи самоличността на конкретно лице, което носи отговорност за деянията, описани в заповедта за разследване, да се снемат показания от него в качеството му на заподозряно лице. Сочи се още в издадената ЕЗР, че титуляри на банковите сметки, за които се иска разкриване на банкова тайна, са „Д.К.С.“ ЕООД и „Б.Д.Е.Х.“ ЕООД, и двете дружества със седалище и адрес на управление: гр.Русе, ул.“*******, офис 4.

Като адрес на Банка „ДСК“ е посочен адреса на централното управление на банката: гр.София, ул.“*******

В ЕЗР е посочено изрично, че тя е издадена по досъдебно производство №1301/2021.

Във връзка с тази ЕЗР е образувано настоящето НЧД №3078/2023г. по описа на СГС, НО, 12 състав.

Видно от приложената ЕЗР, е, че е издадена в хода на наказателно 1 производство, което се намира в досъдебна фаза, което предопределя и компетентността на органа, който трябва да я признае в съответствие с предвиденото в чл.9, ал.1, т.1 от ЗЕЗР, а именно прокурор от съответната окръжна прокуратура, в чийто район се иска извършване на съответното действие по разследването.

Според текста на изпратената до СГС европейска заповед за разследване, се иска да бъде установена самоличността на лицата, които са разкрили и контролират посочените банкови сметки, открити в Банка „ДСК“, Република България, както и ако бъде установена самоличността на конкретно лице, което носи отговорност за деянията, описани в заповедта за разследване, да се снемат показания от него в качеството му на заподозряно лице. Сочи се още в ЕЗР, че дружествата, титуляри на банковите сметки, за които се искат сведения, са със седалище и адрес на управление в гр.Русе.

С оглед на горното, намирам, че СГС не е компетентен да признае и изпълни изпратената от Кралство Испания ЕЗР, защото ЗЕЗР предвижда изрично, че компетентният да признае и изпълни заповедта орган в досъдебното производство, какъвто е настоящият случай, е прокурор от съответната окръжна прокуратура, в чийто район се иска извършването на съответното действие по разследването. Видно от текста на ЕЗР, двете дружества, титуляри на банковите сметки, за които се иска да бъдат събрани сведения, са със седалище в гр.Русе, съответно и банковите сметки, които са разкрити във връзка с дейността на фирмите, са в съответния клон на Банка „ДСК“ в гр.Русе, т.е. може да се направи извод, че действието по разследването, което се иска от испанските органи на досъдебното производство, следва да се извърши на територията на гр.Русе. В съответствие с предвиденото в чл.9, ал.1, т.1 от ЗЕЗР, компетентен да признае и изпълни заповедта за разследване е прокурор от ОП-Русе.

С оглед на всичко това, намирам, че производството по настоящето дело следва да се прекрати, а ЕЗР, издадена на 03.05.2023г. от съдия при следствен съд №2, А Коруня, Кралство Испания, следва да се изпрати по компетентност на Окръжна прокуратура Русе.

По изложените съображения, съдията-докладчик

2

РАЗПОРЕДИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по НЧД №3078/2023г. по описа на СГС, НО, 12 състав.

ИЗПРАЩА на ОП-Русе ЕЗР, издадена03.05.2023г. от съдия при следствен съд №2, А Коруня, Кралство Испания.

Съдия при Софийски градски съд: _______________________ 3