Решение № 90 от 10.03.2025, Окръжен съд - Плевен

РЕШЕНИЕ

№ 90 гр. Плевен, 10.03.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛЕВЕН в публично заседание на двадесет и осми януари през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: РЕНИ М. СПАРТАНСКА при участието на секретаря ЦВЕТОМИР ОЛ. ЦЕНКОВ като разгледа докладваното от РЕНИ М. СПАРТАНСКА Гражданско дело № 20244400100052 по описа за 2024 година

В Плевенски Окръжен съд е постъпила ИМ от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/,представлявана от председателя Антон Славчев на основание чл.153, ал. 1 ЗОНПИ срещу Г. С. Г. от гр.Плевен.

Твърди се,че с Решение № 971/03.10.2023 г.на КОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД Велико Търново уведомление от Районна прокуратура - Кюстендил, ТО Дупница, регистрирано с вх. № 1061/05.09.2022 г. по описа на КОНПИ,с което Комисията е уведомена, че на 22.07.2022 г. Районна прокуратура - гр. Кюстендил, ТО Дупница е внесла обвинителен акт в Районен съд - гр. Дупница по пр. вх. № 1308/2021 г., ДП № 1130/2021 г. по описа на РП - гр. Кюстендил, ТО Дупница, ДП № 418/2021 г. по описа на РУ - гр. Дупница срещу лицето Г. С. Г. с ЕГН **********.Същият е привлечен като обвиняем за извършване на престъпление по чл. 209, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, за това че за периода от неустановена дата в началото на месец декември 2020 г. до 03.07.2021 г., в гр. Дупница, обл.

Кюстендил, в условията на продължавано престъпление, при една и съща фактическа обстановка и при еднородност на вината, при което последващите деяния се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, с цел да набави за себе си имотна облага, чрез провеждане на разговори по телефона и чрез кореспонденция по „Вайбър“ е възбудил и поддържал заблуждение, съответно:

За времето от неустановена дата в началото на месец декември 2020 г. е възбудил и до 17.12.2020 г. е поддържал заблуждение у Ч. Х. А. от гр.Дупница, като се е представил за съдружник във фирма „Глобъл 1

Транс Про“, занимаваща се със спедиция , че ще му достави микробус от гр. Антверпен в Белгия, за което А. му е превел капаро за извършване на тази услуга в размер на 800 лв. на 16.12.2020 г. по Изипей транс карта на името на Г. С. Г. и че ще му закупи микробус марка „Ивеко“, модел „Дейли“, производство 2009 г., за което А. му е превел по „Изипей“ на негово име сумата от 1 000 лв., като капаро за закупуването на този микробус, с което е нанесъл имотна вреда на Ч.

Х. А. от гр.Дупница в размер на общо 1 800 лв.

На 03.07.2021 г. е възбудил и поддържал заблуждение у К. В. К. от с.

***, че ще му докара каравана марка „Хоби делукс“ от Швеция за сумата от 9 000 евро , като на 03.07.2021 г. по „Изипей“ К. К. му е превел сумата от 1 000 лв., като капаро за закупуване на караваната на негово име, като такава каравана не е доставена от Г. С. Г., с което му е нанесъл имотна вреда в размер на 1 000 лв. и общият размер на нанесените от престъплението вреди възлиза на 2 800 лв. престъпление по чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

Посочено е,че престъплението по чл. 209, ал. 1 от НК попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 10 от ЗОНПИ,че имуществената облага, установена в хода на наказателното производство в размер на 2 800 лв., не следва да се отразява в имуществената част на анализа, тъй като не е налична в края на проверявания период.

С Протокол peг. № ТД09РУ/УВ-4344/09.09.2022 г. е образувана проверка № 1061/2022 г. по чл. 107, ал. 2 от ЗОНПИ за установяване на незаконно придобито имущество от лицето Г. С. Г. с ЕГН **********, като са извършени справки от различни институции.От справка за съдимост на ответника Г. С. Г. е установено,че същият е осъждан ,съответно по НОХД № 435/2016 г. на P C Плевен е сключено споразумение № 118/17.03.2016 г. за извършено престъпление по чл. 270, ал.1 във вр.с чл.20, ал. 2 от НК, влязло в сила на 17.03.2016 г.,по което му е наложено наказание 1 година и 6 месеца.По НОХД № 2308/2021 г. на P C – Плевен е сключено споразумение № 192/23.05.2022 г. за извършено престъпление по чл. 209, ал. 1, влязло в сила на 23.05.2022 г.,по което е наложеното наказание 1 /една/ година лишаване от свобода, като изтърпяването на наказанието е отложено за срок от 3 /три/ години.

От справката в НБД „Население” е установено,че постоянният адрес на ответника Г. С. Г. е гр. Плевен, ***,като същият е неженен и няма деца.Посочени са имената на родителите му и на неговия брат.Не е установено ответникът да е във фактическо съжителство на семейни начала с друго лице.Твърди се,че същият не обитава постоянния си адрес от около 10 2 години,като жилището има нови собственици.

Периодът на проверката на основание чл. 112, ал. 3 от ЗОНПИ е от 09.09.2012 г. до 09.09.2022 г.В ИМ е посочено,че към началото на проверявания период 09.09.2012 г. не е установено налично имущество на ответника и същият не е притежавал недвижими имоти, МПС/ППС,не е имал участия в търговски дружества,нито налични салда по банкови сметки.

От извършените справки в търговски регистър е установено,че Г. С. Г. участва в собствеността и управлението на „Нико експрес 19“ ЕООД, ЕИК 206432894, дата на основаване - 15.03.2021 г.,в което дружество същият е едноличен собственик на капитала и управител. Дружеството е със седалище и адрес на управление: обл. Плевен, общ. Долна Митрополия, ***,с капитал в размер на 20 лв., разпределен в 20 дяла по 1 лв.Към момента на придобиване на дяловете от проверяваното лице са установени средства от законни източници.Посочено е,че дружеството е контролирано по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗОНПИ от Г. С. Г. за периода от 15.03.2021 г. до настоящия момент.Сумата в размер на 20 лв. е отразена в част „имущество“ на анализа за 2021 г., като придобити и налични към края на периода дружествени дялове.

В ИМ е описана подробно получената данъчно –осигурителната информация за периода 2012-2020г.Посочено е ,че начисленият месечен облагаем доход по код 01 и по код 03 е отразен в приходната част на анализа, както следва: за 2012 г. - 792,67 лв., за 2013 г. - 4 177,17 лв., за 2014 г.-2 849,22 лв., за 2015 г.-1 948,69 лв., за 2016 г. - 3 530,90 лв., за 2017 г. - 3 409,36 лв., за 2018 г. - 5 262,95 лв., за 2019 г. - 5 175,79 лв., за 2020 г. - 4 387,94 лв., като доходи на лицето по трудови и приравнени на тях правоотношения по данни от справка „Данни за осигуряване “.

Съгласно получените справки по отношение на ответника са регистрирани следните трудови договори:

- трудов договор, сключен с „ГЛОБАЛ ТРАНСПРО“ ЕООД с ЕИК 206169710 на 25.08.2020 г., прекратен на 15.09.2020 г.

-трудов договор, сключен на 03.07.2020г. с „АНГЕЛОВИ ТРАНС БГ“ ООД с ЕИК 203280825, прекратен на 18.08.2020 г.

- трудов договор, сключен на 14.01.2020 г. с „ДИМС МИЛК“ ЕООД с ЕИК 204677012, прекратен на 09.06.2020 г. трудов договор, сключен с „ПЕГАСУС ТРАНСПОРТ“ ЕООД с ЕИК 201515902 на 31.10.2018 г., прекратен на 23.12.2019 г.

3 трудов договор, сключен на 15.03.2018 г. с „КАЕМ 87“ ООД с ЕИК 201196625, прекратен на 10.10.2018 г. трудов договор, сключен на 29.01.2018 г. със „СТРОЙ СИСТЕМС“ ЕООД с ЕИК 114686973, прекратен на 13.03.2018 г. трудов договор, сключен с „ХЛЕБОЗАВОД ПЛЕВЕН“ ЕООД с ЕИК 114668288 на 16.05.2016 г„ прекратен на 13.08.2017 г. трудов договор, сключен на 26.11.2015 г. с „ТИ БИ ЕМ ФЕМИЛИ 2“ ЕООД с ЕИК 202426068, прекратен на 08.03.2016 г. трудов договор, сключен на 04.03.2015 г. с „БИ - ЕКСПРЕС“ ООД с ЕИК 202936313, прекратен на 17.03.2015 г. трудов договор, сключен с „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД с ЕИК 201417931 на 01.09.2014 г., прекратен на 28.02.2015 г. трудов договор, сключен на 19.08.2013 г. с „ГМ АУТО“ ЕООД с ЕИК 201087939, прекратен на 18.04.2014 г.

- трудов договор, сключен на 02.05.2012 г. с „ХЛЕБОЗАВОД ПЛЕВЕН“ ЕООД с ЕИК 114668288, прекратен на 16.08.2013 г.

В ИМ са описани изплатените на ответника доходи, различни от трудови правоотношения,съгласно информация от НАП -справки по чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени суми от фирми.За 2013 г. - „МЕТАЛ ЕКСПРЕС“ , ЕИК 148070066 е изплатило сумата от 78,30 лв., за която няма подадена ГДД по чл.

50 от ЗДДФЛ.Сумата от 78,30 лв. е отразена в приходите на анализа за 2013 г., като доходи.За 2014 г. - „МХ - ФРЕШ“ с ЕИК 114610776 е изплатило сумата от 31,18 лв., за която няма подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.Сумата от 31,18 лв. е отразена в приходите на анализа за 2014 г., като доходи, съгл. справки по чл. 73 от ЗДДФЛ.За 2019 г. - „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ с ЕИК 204061981 е изплатила сумата 13 448,78 лв., за която няма подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. Печалбата е преобразувана в нови залози, които са отразени в анализа на „Транскарт Файненшънъл“ и следва да бъде приспадната от разходите за същите.Сумата от 13 448,78 лв. е отразена в приходите при анализа, като доходи, съгл. справки по чл. 73 от ЗДДФЛ.За 2020 г. - „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ с ЕИК 204061981 е изплатила сумата от 6 113,39 лв., за която няма подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. Печалбата е преобразувана в нови залози и следва да бъде приспадната от разходите за същите.Сумата от 6113,39 лв. е отразена в приходите при анализа, като доходи, съгл. справки по чл. 73 от 4

ЗДДФЛ.

При извършените справки в имотния регистър на Агенция по вписванията КОНПИ е установила,че по отношение на ответника Г. С.

Ееоргиев и „Нико Експрес - 19“ ЕООД няма вписвания в регистъра.

През проверявания период ответникът е придобил и отчуждил следното МПС:Товарен автомобил марка: „Ситроен“, модел: „Джъмпер 2,5 ТД “, peг. № ***, рама №VF7233B4215912015, двигател без номер, цвят: бял, дата на първа регистрация 04.09.2000 г.Автомобилът е придобит на 04.09.2017 г.

Действителната пазарна стойност на МПС към датата на придобиване 04.09.2017 г. е в размер на 6 500 лв.,която сума е отразена в разходната част на анализа за 2017 г., като придобито и впоследствие отчуждено имущество в проверявания период.Автомобилът е отчужден на 27.09.2017 г. с купувач Р. Р.

Ф.. Няма данни за договора за покупко - продажба.Пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаване - 27.09.2017 г. е в размер на 5 900 лв.В ИМ се твърди,че ответникът към момента на придобиване на МПС - 2017 г. не е разполагал с достатъчно източници на средства за закупуването му, поради което счита,че сумата в размер на 5 900 лв. от продажбата не следва да се отразява, като приход в анализа за 2017 г.

През проверявания период ответникът е придобил следните МПС,които са налични:

1./Лек автомобил, марка:„Ауди“, модел:„А6“, peг.№ ***, рама № WAUZZZ4BZWN032963, двигател№ AGA029745 цвят:зелен металик, дата на първа регистрация 15.08.1997г.Автомобилът е собственост на Г. С. Г. от 26.11.2015 г. Действителната пазарна стойност на МПС към датата на придобиване - 26.11.2015 г. е в размер на 5 200 лв.Сумата в размер на 5 200 лв. е отразена в част „имущество“ на анализа за 2015 г., като придобити и налични към края на проверявания период превозни средства. Пазарната стойност към настоящия момент е 3 200 лв.Ищецът счита, че описаният л.а. подлежи на отнемане в полза на Държавата от Г. С. Г., на основание чл.

142. ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗОНПИ,тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

2./Лек автомобил, марка:„Ауди“, модел:

„А4“, per. № ***, рама

№ WAUZZZ8DZTA134942, двигател №АЕВ020969 ,цвят: сив, дата на първа 5 регистрация 16.01.1996 г.Автомобилът е собственост на Г. С. Г. от 22.06.2017 г.Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване - 22.06.2017 г. е в размер на 3 300 лв.Сумата в размер на 3 300 лв. е отразена в част „имущество“ на анализа за 2017 г., като придобити и налични към края на проверявания период превозни средства.Пазарната стойност към настоящия момент е 2 500 лв. Ищецът счита, че описаният л.а. подлежи на отнемане в полза на Държавата от Г. С. Г., на основание чл. 142. ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗОНПИ,тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

3./ Товарен автомобил марка: „Ивеко“, модел: „3502“, per. № *** рама № ZCFC358100D228680, двигател № 0087637, цвят: червен, дата на първа регистрация 18.03.2004 г. Автомобилът е собственост на Г. С. Г. от 30.09.2020 г. Действителната пазарна стойност на МПС към датата на придобиване 30.09.2020 г. е в размер на 11 900 лв.Сумата в размер на 11 900 лв. е отразена в част „имущество“ на анализа за 2020 г., като придобити и налични към края на проверявания период превозни средства.Пазарната стойност към настоящия момент е 10 990 лв.Този лек автомобил според КОНПИ също подлежи на отнемане в полза на държавата от Г. С. Г. на основание чл. 142, ал.