Решение № 167 от 10.10.2023, Апелативен съд - Варна

РЕШЕНИЕ

№ 167 гр. Варна, 10.10.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА, I СЪСТАВ, в публично заседание на двадесети септември през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Милен П. Славов

Членове:

Петя Ив. П.а

М. Кр. Маринова при участието на секретаря Олга Ст. Желязкова като разгледа докладваното от Петя Ив. П.а Въззивно гражданско дело № 20233000500293 по описа за 2023 година за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по в.гр.д. № 293/2023 г. по описа на Варненския апелативен съд е образувано по въззивна жалба на КПКОНПИ (сега с променено наименование на КОНПИ, ДВ, бр. 84, 2023 г., в сила от 6.10.2023 г.), подадена чрез гл.инспектор към ТД –Варна М. Д., против решение № 592/17.05.2023 г., постановено по гр.д. № 2226/2020 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е отхвърлен, предявения от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество срещу Ц. И. С., в качеството й на наследник на проверяваното лице Ив. П. Ст., починал през * г. иск за отнемане в полза на Държавата на лек автомобил, марка „Н.", модел „Пр.", рег. № *, рама №* *, двигател №*, дата на първа регистрация 25.02.2005г., на осн. чл.150, вр. чл.142, ал.2, т.1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, както и предявения иск за отнемане в полза на Държавата на сумата в размер на общо 466,25 лева, представляваща общата левова равностойност на иззети парични средства на 25.03.2019г., индивидуализирани, както следва: 28 броя банкноти с номинал 10 лв. или 280 лв.;1 брой банкнота с номинал 20 лв.;1 брой банкнота с номинал 5 евро или 9,78 лв.;1 брой банкнота с номинал 10 евро или 19,56 лв.;1 брой банкнота с номинал 20 евро или 39,12 лв.,1 брой банкнота с номинал 50 евро или 97,79 лв., както и на сумата в размер на общо 178 243,96 лева, представляваща обща левова равностойност на иззети парични средства на 25.04.2019г., както 1 следва: ПАЧКА 1 - банкноти в общ размер на 52 300 евро или 102 289,91 лв.;9 бр. банкноти с номинал 200 евро = 1 800 евро или 3 520,49 лв.;101 бр. банкноти с номинал 500 евро = 50 500 евро или 98 769,42 лв.;ПАЧКА 2 банкноти в общ размер на 30 000 евро или 58 674,90 лв.;60 бр. банкноти с номинал 500 евро = 30 000 евро или 58 674,90 лв.;ПАЧКА 3 - банкноти в общ размер на 5 000 евро или 9 779,15 лв.;50 бр. банкноти с номинал 100 евро = 5 000 евро или 9 779,15 лв.;ПАЧКА 4 - банкноти в общ размер на 5 000 лв.;100 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв.;ПАЧКА 5 - банкноти в общ размер на 2 500 лв.;50 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 2 500 лв., на осн. чл.150, вр. чл.142, ал.2, т.1, във връзка с чл.141, вр. и чл.147 от ЗПКОНПИ; и Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество е осъдена да заплати: - на Ц. И. С. сумата от 400 лева съдебно – деловодни разноски, на осн. чл. 78, ал.3 ГПК; - на адвокат Д. П. Й. сумата от 5814,20 лева представляваща определено от съда възнаграждение за осъществено процесуално представителство на ответника Ц. И. С. в производството по гр. дело № 2226/2020г. по описа на Варненски окръжен съд, на осн. чл. 38 ЗА; - и в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Окръжен съд – Варна дължима по делото държавна такса в размер на сумата от общо 7308,40 лева, както и сумата от 5 лева държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист, на осн. чл. 78, ал.6 ГПК.

КПКОНПИ е настоявала, че решението на окръжния съд е неправилно, като постановено в нарушение на процесуалния и на материалния закон и е необосновано по изложени съображения. Сочила е, че вследствие неправилна оценка на доказателствата (в това число по отношение на иззетите парични средства на проверявания Ст.), съдът достигнал до погрешен извод, че тези суми не са имущество на проверявания и от там и д о извод за липсата на придобито от него имущество на значителна стойност и з а липса на материалноправните предпоставки за отнемане на незаконно придобито имущество. Молила е за отмяна на решението и за уважаване на исковете по чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ.

Ответницата, чрез адв. Й., е подала писмен отговор, с който е оспорила въззивната жалба и по съображения за правилността на обжалваното решение - законосъобразно и обосновано, е молила за потвърждаването му и за присъждане на сторените по делото разноски, както и за присъждане на адвокатски хонорар на адв. Й. по чл. 38, ал.1, т.2 и т.3 от ЗА.

В съдебно заседание пред настоящата инстанция въззивникът КПКОНПИ чрез процесуалния си представител е поддържал въззивната жалба и е претендирал присъждане на разноските. Въззиваемата, чрез адв. Й., е поддържала отговора и е молила за потвърждаване на обжалваното решение.

Производството пред Варненския окръжен съд е било образувано по по иск на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) по чл. 153-154 от ЗПКОНПИ 2 срещу Ц. И. С., като наследник на проверяваното лице Ив. П. Ст., починало през * г., за отнемане в полза на Държавата на имущество на обща стойност от 182 710,21лв., както следва: 1/ на осн. чл.150, вр. чл.142, ал.2, т.1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ на лек автомобил, марка „Н.", модел „Пр.", рег.

№ *, рама №* *, двигател №*, дата на първа регистрация 25.02.2005 г.

Пазарна стойност към настоящия момент - 4 000лв. 2/ на осн. чл.150, вр. чл.142, ал.2, т.1, във връзка с чл.141, вр. и чл.147 от ЗПКОНПИ общо 178 710,21 лв., както следва: а/ сумата в размер на общо 466,25лв., представляваща общата левова равностойност на иззети парични средства на 25.03.2019г., индивидуализирани, както следва: 28 броя банкноти с номинал 10 лв. или 280 лв.; 1 брой банкнота с номинал 20 лв.; 1 1 брой банкнота с номинал 5 евро или 9,78 лв.; 1 брой банкнота с номинал 10 евро или 19,56 лв.;

1 брой банкнота с номинал 20 евро или 39,12 лв. 1 брой банкнота с номинал 50 евро или 97,79 лв.; б / сумата в размер на общо 178 243.96лв., представляваща обща левова равностойност на иззети парични средства на 25.04.2019г., както следва: ПАЧКА 1 - банкноти в общ размер на 52 300 евро или 102 289,91 лв.: 9 бр. банкноти с номинал 200 евро = 1 800 евро или 3 520,49 лв.; 101 бр. банкноти с номинал 500 евро = 50 500 евро или 98 769,42 лв.; ПАЧКА 2 - банкноти в общ размер на 30 000 евро или 58 674,90 лв.: 60 бр. банкноти с номинал 500 евро = 30 000 евро или 58 674,90 лв. ПАЧКА 3 банкноти в общ размер на 5 000 евро или 9 779,15 лв.: 50 бр. банкноти с номинал 100 евро = 5 000 евро или 9 779,15 лв.; ПАЧКА 4 - банкноти в общ размер на 5 000 лв.: 100 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв. ПАЧКА 5 - банкноти в общ размер на 2 500 лв.: 50 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 2 500 лв.

Комисията е поддържала, че с Протокол №ТД04ВА/УВ6875/17.05.2019г. е била образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Ив. П. Ст., въз основа на постъпило в ТД Варна уведомление от Специализирана прокуратура с вх. №УВ512/19.04.2019г. за привличането му като обвиняем по ДП №5/2018г. на ТС БОП - Варна, пр. пр. №810/2018 на СП за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, алт. 10, т. 1 във връзка с ал. 1, пр. 2 от НК, попадащо в обхвата на чл.108, ал.1, т.23 от ЗПКОНПИ. За деянието бил внесен обвинителен акт и образувано НОХД №2715/2019 г. на Специализиран наказателен съд, приключило с одобрено споразумение и с ефективно лишаване от свобода на Ив. П. Ст.. Проверяваният период е от 17.05.2009г. до 17.05.2019г. С Решение №1466/17.08.2020г. на КПКОНПИ било образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Комисията е твърдяла, че в хода на проверката било установено значително несъответствие в размер на 224613,09лв. в имуществото на проверяваното лице, поради което е отправила искане за отнемане от ответницата, като наследник на починалия в хода на проверката проверяван, на незаконно придобито имущество на стойност 182 710,21лв., състоящо се от едно МПС и парични суми – банкноти, иззети с два протокола и съставляващи веществено 3 доказателство по ДП№5/2018г. на ТС БОП - Варна, пр. пр. №810/2018 на Специализираната прокуратура, при който орган се съхраняват.

Ответницата чрез адв. Й., е подала писмен отговор с който е оспорила иска и е молила за отхвърлянето му. Навела е възражения, че сумата от 466,25лв. е на проверявания и е с произход от законен източник - доходи от услуги с личен труд и спестени средства, а сумата от 178 243,96лв. не е собственост на Ив. Ст., а части от нея са спестявания на ответницата от платено й през 2012 г. обезщетение за вреди по застраховка, а друга част – е на семейството на дъщеря й, което живеело и развивало успешен бизнес в САЩ от 2014г. и спестявало парите си в България. Проверяваният не живеел на адреса, от който били иззети сумите, нямал и адресна регистрация там, а домът се обитавал от ответницата (негова майка) от 2014 г. и от баба му до смъртта . Сумата за закупуване на автомобила била предоставена на проверявания от неговата сестра М. Б.. Освен това, Ив. Ст. приживе имал спестени законни доходи през проверявания период, като допълнително извършвал услуги с личен труд за което е получавал доходи от тях.

Съдът на осн. чл. 269 от ГПК, след като извърши служебна проверка, намира обжалваното решение за валидно и допустимо, а по правилността му с оглед събраните по делото доказателства установи следното:

Производството на комисията се води по чл. 153 ЗПКОНПИ (сега ЗОНПИ - загл. изм. – ДВ, бр. 84 от 2023 г. , в сила от 6.10.2023 г.) и е допустимо – налице са всички предвидени в закона предпоставки: КПКОНПИ е сезирана с постъпило уведомление №521/19.04.2019г. от Специализирана прокуратура, с което е уведомена за образуваното ДП № 5/2018г. по описа на ТСБОП – Варна срещу Ив. П. Ст. з а привличането му като обвиняем за престъпление по чл. 321, ал.3, пр.2-ро, алт.10- та, т.1, във вр. ал.1, пр.2-ро НК , попадащо в обхвата на чл. 108, ал.1, т.23 ЗПКОНПИ . Проверката обхваща п е р и од а 17.05.2009г. до 17.05.2019г. и е образувана с протокол

№ТД04ВА/УВ-6875/17.05.2019г. С решение № 672/08.04.2020г. на КПКОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото от ответницата, а с Решение № 1466/17.08.2020г. на КПКОНПИ и въз основа на доклад № ТД 04ВА/УВ[1]8526/30.07.2020г. на директора на ТД Варна – и за внасяне в съда на искова молба за отнемане на незаконно придобито имущество срещу ответницата Ц. С., в качеството й на наследник на починалия в хода на производството (на *г.) проверяван Ив. Ст..

Междувременно, наказателното производство срещу Ив. П. Ст. се е развило по НОХД №2715/2019 г. на Специализиран наказателен съд и е приключило с одобрено споразумение, с което проверяваният Ив. П. Ст. се е признал за виновен в повдигнатото му обвинение.

Искът на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество е за отнемане от ответницата Ц. С., в качеството на наследник на проверявания, на: един автомобил - л.а. „Н.", модел „Пр.", peг. № * и на парични суми общо 178 710,21 лв.

4

(индивидуализирани по банкноти и валута) иззети по наказателното дело при обиск на имот в гр. Варна, * и представляващи веществени доказателства по ДП №5/2018г. на ТС БОП - Варна, пр. пр. №810/2018 на Специализираната прокуратура, съхранявани там и невърнати на правоимащо лице, от които сумата от 466,25лв., представляваща общата левова равностойност на иззети с протокол от 25.03.2019г. парични средства и сумата от 178243,96лв. - обща левова равностойност на иззети с протокол на 25.04.2019г. парични средства при твърденията, че проверяваният е реализирал доходи от незаконни източници, с които е придобил имуществото подлежащо на отнемане на това основание. Посочената в исковата молба от комисията стойност на придобитото имущество в целия проверяван период е 182 710,21лв., като в началото на проверявания период (2009г.), Ст. е притежавал само 39,91 лева по спестовен влог, закрит през 2015г.

За основателността на иска по чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ следва да е установено: - че дадено физическо лице е придобило незаконно имущество, т.е. имущество, за придобиването на което не е установен законен източник, съгласно легалното определение, дадено в § 1, т. 2 от ДР на закона; наличието на обосновано предположение, че това конкретно имущество е придобито незаконно, като такова предположение е налице винаги, когато след проверка се установи значително несъответствие между имуществото и нетния доход на проверяваното лице в размер на 150 000 лева за целия проверяван период; образувано наказателно производство срещу това лице за престъпление по НК, измежду визираните в закона, по което то е привлечено като обвиняем.