Разпореждане № 751 от 03.09.2024, Окръжен съд - Благоевград

РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ 751 гр. Благоевград, 03.09.2024 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД, ДЕВЕТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на трети септември през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Николай Грънчаров като разгледа докладваното от Николай Грънчаров Гражданско дело № 20241200100531 по описа за 2024 година и за да се произнесе, взе в предвид следното:

Съдът е сезиран с предявен иск от Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 131463734, представлявана от А. Т. С., действащ в качеството на Председател съгласно § 7, ал. 4 от ПЗР на Закона за противодействие на корупцията. Адрес за призоваване: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“, № 9, срещу С. К. К., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***.

Предявеният иск е с правно основание чл. 153 ал. 2 от ЗОНПИ, с посочена цена: 4 520,00 лева.

Сочи се с молбата по делото, че е постъпил е доклад с № 4-ТД02БЛ/УВ-1565/26.04.2024г. от директора на ТД София на основание чл. 140 ал. 1 от ЗОНПИ.

С § 6, ал. 1 от ПЗР на Закон за противодействие на корупцията (ЗПК), обн. в ДВ бр. 84 от 06.10.2023 г. (в сила от 06.10.2023 г.) наименованието на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) се променя на Закон за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗОНПИ), а Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) се преименува на Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ).

На основание чл. 110 от ЗПКОНПИ в ТД София на КПКОНПИ е постъпило Уведомление от Окръжна прокуратура Благоевград, регистрирано с вх. № УВКПКОНПИ-1552/14.12.2022 г. по описа на ТД София на КПКОНПИ за привличане на лицето С. К. К., ЕГН ********** в качеството на обвиняем по досъдебно производство № 11/2017 г. по описа на СБОП гр.Благоевград, пр. пр. № 2242/2022 г. на Окръжна прокуратура Благоевград и е внесен обвинителен акт, за това че за времето от неустановена дата в началото на 2012г. до 25.06.2018г. на територията на Р България е ръководил ОПГ - структурирано трайно сдружение на повече от три лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпления по 1 чл. 234 от НК, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години, с участници: Е. Б. Х., К. М. К., Б. И. Х., П. А. Ч., Ф. И. К., А. А. Ш. и В. Ф. Ц., като групата е създадена с користна цел - престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 1, вр. ал. 1, пр. 2 от НК.

Престъплението попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 23 от ЗОНПИ.

С Протокол peг. № ТДЮСФ/УВ-15181/16.12.2022г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето С. К. К., ЕГН **********.

Образувано е НОХД № 986/2022 г. по описа на Окръжен съд Благоевград. Към настоящия момент делото е висящо, като следващото съдебно заседание по същото е насрочено за 13.05.2024 г. от 10,00 ч.

Сочи се още с исковата молба от представителят на КОНПИ, че е постъпил доклад с № 4ТД02БЛ/УВ-1566/26.04.2024г. от директора на ТД София на основание чл. 140, ал. 1 от ЗОНПИ.

С § 6, ал. 1 от ПЗР на Закон за противодействие на корупцията (ЗПК), обн. в ДВ бр. 84 от 06.10.2023 г, (в сила от 06.10.2023 г.) наименованието на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) се променя на Закон за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗОНПИ), а Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) се преименува на Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ).

На основание чл. 110 от ЗПКОНПИ в ТД София на КПКОНПИ е постъпило Уведомление от Окръжна прокуратура Благоевград, регистрирано с вх.№ УВКПКОНПИ- 1552/14.12.2022 г. по описа на ТД София на КПКОНПИ за привличане на лицето Е. Б. Х., ЕГН ********** в качеството на обвиняем по досъдебно производство № 11/2017г. по описа на СБОП гр.

Благоевград, пр. пр. № 2242/2022г. на Окръжна прокуратура Благоевград и е внесен обвинителен акт, за това че за времето от неустановена дата в началото на 2012г. до 25.06.2018 г. на територията на Р България е ръководил ОПГ- структурирано трайно сдружение на повече от три лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпления по чл. 234 от НК, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години, с участници: С. К. К., К. М. К., Б. И. Х., П. А. Ч., Ф. И. К., А. А. Ш. и В. Ф. Ц., като групата е създадена с користна цел - престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 1, вр. ал. 1, пр. 2 от НК.

Престъплението попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 23 от ЗОНПИ.

С Протокол № ТД 02Бл/ УВ - 4160/ 20.12.2022г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Е. Б. Х., ЕГН **********.

Образувано е НОХД № 986/2022 г. по описа на Окръжен съд Благоевград. Към настоящия момент делото е висящо, като следващото съдебно заседание по същото е насрочено за 13.05.2024г. от 10,00ч.

С оглед информацията съдържаща се в обвинителния акт и това, че проверяваното лице- С.

К. К. и Е. Б. Х. имат три общи деца на основание чл. 142, ал. 2, т. 5 от ЗОНПИ във връзка с 2

§1, т. 18 от ДР на ЗОНПИ същият е включен в обхвата на проверка като лице във фактическо съжителство за периода от 20.12.2012г. до 20.12.2022г.

Започнала е проверка за наличието на доходи, получени от незаконна дейност и във връзка с повдигнатите обвинения за престъпления.

Период на проверката по отношение на С. К. К.:

Проверката е започнала на 16.12.2022г.

Периодът на проверка е от 16.12.2012г. до 16.12.2022г.

Период на проверката по отношение на Е. Б. Х.:

Проверката е започнала на 20.12.2022г.;

Периодът на проверка е от 20.12.2012г. до 20.12.2022г.

Проверявани лица и дружества:

1.С. К. К., ЕГН **********, за периода от 16.12.2012г. до 16.12.2022г.;

2. Е. Б. Х., ЕГН **********, за периода от 16.12.2012 г. до 16.12.2022г.;

3.А. Е. Х., ЕГН **********, за периода от 16.12.2012 г. до 16.12.2022г.;

4. Е. Е. Х., ЕГН **********, за периода от 16.12.2012г. до 16.12.2022г.;

5. А. Е. Х., ЕГН **********, за периода от 06.11.2022г. до 16.12.2022г.;

6.„Ерамикс“ ЕООД, ЕИК 203793206, за периода от 16.11.2015г. до 16.12.2022г.;

7. „Атан консулт“ ЕООД, ЕИК 201405911, за периода от 16.12.2012г. до 02.10.2015г.;

8. „Васу онлайн“ ЕООД, ЕИК 205819863, за периода от 13.09.2019г. до 31.01.2020г.;

9. „Ерамих“ ЕООД, ЕИК 204988508, за периода от 04.02.2018г. до 10.07.2018г. и от 31.01.2020г. до 16.12.2022г.

След извършване на проверка на имущественото и семейно положение, банкови сметки, придобиване на недвижими имоти и МПС, осигурителни данни на проверяваните лица, пътувания в чужбина и др., въз основа на събраните доказателства и извършения анализ поддържа се от ищеца КОНПИ, че е налице несъответствие в размер на 442 307,52лв.

При така описаната фактическа обстановка е видно, че е налице значително несъответствие над 150 000 лева за целия проверяван период в имуществото на проверяваното лице по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗОНПИ във вр. с § 1, т. 3 от ДР на ЗОНПИ.

Сочи се с ИМ, че предмет на отнемане в исковото производство ще бъде имущество на стойност 4 520 лв. Налице са предпоставките, визирани в чл. 153, ал. 1 и чл. 154, ал. 1, във връзка с чл. 141 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 от ЗОНПИ.

На основание чл. 153, ал. 1 от ЗОНПИ, иска се от съда да постанови решение, с което да отнемете в полза на държавата имущество от С. К. К., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: *** с цена на иска 4 520 лв., както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗОНПИ от С. К. К., ЕГН **********:

3

-лек автомобил „М.“, модел *, peг. № *, дата на първа регистрация 30.11.2005г., рама № *, двигател № *, с пазарна стойност към настоящия момент в размер на 4 200 лв., собственост на С. К. К., ЕГН **********;

-20 (двадесет) дружествени дяла от капитала на „Ерамих“ ЕООД, ЕИК 204988508, на стойност 20 (двадесет) лв, собственост на С. К. К., ЕГН **********;

-300 (триста) дружествени дяла, представляващи 100% от капитала на дружеството „Ерамикс“ ЕООД, ЕИК 203793206, на стойност 300 (триста) лв., собственост на С. К. К., ЕГН **********.

Представени са писмени доказателства и поискано допускането и назначаване на съдебноавтотехническа експертиза и съдебно икономическа експертиза.

Претендират се направените пред настоящата съдебна инстанция разноски, вкл. за юрисконсулстко възнаграждение.

След като съдът е приел поправената исковата молба за редовна и е счел че на същата следва да даде ход, следва на основание чл. 131 от ГПК на ответниците да бъде изпратен препис от нея заедно с приложените писмени доказателства.

Следва да бъде указано на ответника, че в едномесечен срок от получаването на исковата молба и приложените към нея доказателства, може да подаде писмен отговор по делото, който с оглед на съдържанието си да е съобразен с разпоредбата на чл. 131 ал.2 от ГПК. В отговора към исковата молба, ответника е длъжен да посочи доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще доказва с тях, като посочи и представи всички писмени доказателства, с които разполага./чл. 131 ал.3 от ГПК/.

Следва на ответника по настоящото дело да бъде указано от съда, че подаването на възражението в посочения от закона в чл. 131 ал.1 от ГПК срок, не е задължително, но съгласно чл. 133 от ГПК, в случай на: неподаване на отговор, невземане на становище, не правене на възражения, не оспори истинността на представените от ищеца документ, не посочване на обстоятелствата на които се основава възражението и непредставяне на нови писмени доказателства от ответника, той ще губи възможността да направи това по – късно, освен ако пропуска се дължи но особени непредвидени обстоятелства и ответника докаже това пред съда.

Водим от горното, съдът

РАЗПОРЕДИ:

ДА СЕ ВРЪЧИ препис от исковата молба, ведно с приложенията към нея на ответницата.

УКАЗВА на ответниците, че в едномесечен срок от получаването на исковата молба, може да подадат писмен отговор със следното съдържание:

- посочване на съда и номера на делото;

- името и адреса на ответника, както и на неговия законен представител или пълномощник, 4 ако има такива;

- становище по допустимостта и основателността на иска;