Решение № 798 от 30.11.2023, Софийски градски съд

Мотиви към решение по НЧД № 4307/2022 г. по описа на

Софийски градски съд, Наказателно отделение, 4-ти състав

Производството е по чл. 44 и следващите от ЗЕЕЗА.

Софийската градска прокуратура (СГП) е внесла искане с правно основание чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕЗА, за образуване на съдебно производство по разглеждане и допускане изпълнението на Европейска заповед за арест (ЕЗА), издадена на 07.09.2022 г. от съдия в Районен съд – Дипполд, с орган на издаването – Районен съд Бамберг, провинция Бавария, ФР Германия, по отношение на израелският гражданин И. Й. (I.Y.) – роден на **** г. в Хонг Конг, израелски гражданин, израелец, неженен, неосъждан, със средно образование, месторабота – ИТ консултант в софтуерна компания, жител и живущ в гр. София, ж.к.

„*******“, ул. ****, с адрес по местоживеене в Р Израел – гр. Тел Авив, ул. ****, ЛНЧ – **** – за провеждане на наказателно преследване, по повод образувано спрямо него наказателно производство по дело № 1 Gs 1997/22, във връзка с извършено престъпление през периода м. декември 2016 г. – м. февруари 2019 г., в различни населени места на ФР Германия и извън нея, а именно – гр. София, Р България и гр. Белград, Р Сърбия, по посочената в ЕЗА правна квалификация на същото – && 263, алинея 1, алинея 3, изр. 2, точка 1, алинея 5, 25, алинея 2, 53 от НК на ФР Германия – описано и съдържимо в така издадената ЕЗА.

В хода на съдебните прения, представителят на СГП предлага Съдът да постанови решение, с което да предаде исканото лице на съдебните власти на ФР Германия във връзка с издадената ЕЗА. Намира, че ЕЗА е издадена от компетентен орган, притежава необходимите реквизити – данни за издаващия орган; данни за заповед за задържане на лицето; описание на обстоятелства, при които е извършено престъплението; информация за максималното наказание, което може да се наложи за съответното престъпление и описание на правната квалификация на престъплението, и е придружена от превод на български език, с което следва да се приеме, че са изпълнени изискванията по чл. 36, ал. 2 и чл. 37, ал. 1 от ЗЕЕЗА. Намира за безспорно установена самоличността на исканото лице. Развива доводи, че не са налице основания за отказ да се изпълни ЕЗА или за отлагане на изпълнението й – визираните в чл. 39, чл. 40 и чл. 59 от ЗЕЕЗА.

Защитникът на исканото лице И. Й. (I.Y.) – адв. Л. Т. – от САК, пледира Съдът да постанови съдебен акт, с който да откаже предаването на исканото лице на искащата държава, по съображения, че не са налице материално-правните и процесуалните предпоставки за предаването му. Развива съображения, че законодателят е предвидил строги изисквания към формалната редовност и съдържанието на ЕЗА – в чл. 36 и в чл. 37 от ЗЕЕЗА, които в конкретния по делото случай не са изпълнени в цялост. Сочи, че не е изпълнено изискването по чл. 37 от Закона, тъй като искащата страна не е уточнила за колко престъпления се иска предаването на Й.; не е посочила конкретно мястото, времето и обстоятелствата относно извършените престъпления и конкретното участие на исканото лице в организираната престъпна група и във вторичните престъпления, които се твърди да са извършени от същата. Излага, че в ЕЗА издаващата страна е посочила, че желае исканото лице да бъде предадено на ФР Германия за едно престъпление, докато при изписване на цифровата квалификация е посочила три отделни престъпления; в първоначално постъпилата информация е посочено, че исканото лице е съпричастно към 125 случая на измама, докато в допълнително постъпилата информация са изброени само 110 случая; липсва яснота, дали посочените суми за свързани с дейността на исканото лице, дали се явяват причинена щета или пропусната полза за пострадалите лица; липсва и информация, дали визираните от искащата страна 125 случая се обединяват в едно единно престъпление, 1 за което се налага едно наказание, по аналогия на разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от НК, или се налагат отделни наказания, които се кумулират; не са представени приложимите, според искащата страна, разпоредби от Наказателния закон на ФР Германия, което не дава възможност да се извърши преценка по отношение давностните срокове за престъпленията; не е указано къде ще се изтърпява евентуално наложеното наказание; не са представени данни за исканото лице – снимка, биометрични данни, особености. Прави извод, че искащата страна не е изпълнила изискванията по ЗЕЕЗА и в този смисъл не са налице предпоставки за предаване на исканото лице.

Исканото лице – И. Й. (I.Y.), при упражняване правото си на лична защита, се присъединява към казаното от защитника си. В последната си дума моли да не бъде предаван на искащата държава и Съдът да го освободи.

СГС, като съобрази становищата на страните и доказателствените материали, намери за установено следното от фактическа и правна страна:

Исканото лице И. Й. (I.Y.) е роден на **** г. в Хонг Конг, израелски гражданин, израелец, неженен, неосъждан, със средно образование, месторабота – ИТ консултант в софтуерна компания, жител и живущ в гр. София, ж.к. „*******“, ул. „Флора“, комплекс „Окси“, ет. 1, ап. 2, с адрес по местоживеене в Р Израел – гр. Тел Авив, ул. ****, ЛНЧ – ****.

На 07.09.2022 г. съдия – следовател при Районен съд – Дипполд, провинция Бавария, ФР Германия, е издал ЕЗА по отношение на израелският гражданин И. Й. (I.Y.), ЛНЧ – **** – за провеждане на наказателно преследване, по повод образувано спрямо него наказателно производство по дело № 1 Gs 1997/22, във връзка с извършено престъпление през периода м. декември 2016 г. – м. февруари 2019 г., в различни населени места на ФР Германия и извън нея, а именно – гр. София, Р България и гр. Белград, Р Сърбия, по посочената в ЕЗА правна квалификация на същото – && 263, алинея 1, алинея 3, изр. 2, точка 1, алинея 5, 25, алинея 2, 53 от НК на ФР Германия – описано и съдържимо в така издадената ЕЗА. Във връзка с образуваното наказателно преследване спрямо исканото лице, е издадена и заповед за задържане под стража от същия съд, от 05.09.2022 г., от Районен съд – Бамберг, провинция Бавария, ФР Германия.

Въз основа на издадената ЕЗА, Й. (Y.) е обявен за международно издирване и на 13.10.2022 г. е задържан за срок от 24 часа, по реда на ЗМВР, със заповед на полицейски орган към 01 РУ – СДВР. С постановление на прокурор при СГП от 13.10.2022 г., И. Й.

(I.Y.) е задържан за срок от 72 часа по реда на чл. 42, ал. 2 ЗЕЕЗА и приведен в Ареста на ОС „ИН“ – гр. София, бул. „Г. М. Д.“ № 42. С постановление на прокурор при СГП от 13.10.2022 г., по отношение на И. Й. (I.Y.) е взета мярка за процесуална принуда „Забрана за напускане пределите на Р България“.

На 16.10.2022 г. прокурор при СГП е внесъл искане, с правно основание чл. 43, ал. 2 от ЗЕЕЗА и чл. 64, ал. 1 от НПК, за вземане на мярка за неотклонение по отношение на исканото лице, с цел провеждане на наказателно преследване и с оглед обезпечаване на личното му присъствие в същинското съдебно производство по изпълнение на ЕЗА. Въз основа на внесеното в СГС – НО искане е образувано НЧД № 4238/2022 г. по описа на СГС, НО, 37-ми състав. С протоколно определение № 3702 от 16.10.2022 г., постановено по НЧД № 4238/2022 г. по описа на СГС, НО, 37-ми състав, по отношение на исканото лице е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“. С протоколно определение № 1097 от 27.10.2022 г., постановено по ВНЧД № 1137/2022 г. по описа на САС, НО, 7-ми въззивен състав, определението на СГС, НО, 37-ми състав от 16.10.2022 г. е отменено и вместо него е постановено друго, с което по отношение на И. Й. (I.Y.) е взета мярка за неотклонение „Домашен арест“, на основание чл. 43, ал. 1 ЗЕЕЗА и чл. 64 НПК.

Междувременно, на 18.10.2022 г. СГП е внесла в СГС искане, с правно основание чл.

44, ал. 1 ЗЕЕЗА, за образуване на съдебно производство по разглеждане и допускане на 2 изпълнение на издадената ЕЗА. Въз основа на искането е образувано настоящото производство.

Производството, инициирано от СГП, се провежда по реда на глава V – „Предаване въз основа на европейска заповед за арест“ на Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА). Съгласно разпоредбата на чл. 35 от ЗЕЕЗА, задържане и предаване на лице с цел провеждане на наказателно преследване, изпълнение на наказание лишаване от свобода или мярка, изискваща задържане, между Република България и държавите – членки на Европейския съюз, се извършва въз основа на Европейска заповед за арест при условията и по реда, предвидени в тази глава.

Предпоставките за допустимостта му са обусловени от избора на исканото лице да даде или да не даде съгласие за предаване на искащата държава, както и да откаже или да се ползва от принципа на особеността по чл. 61 от ЗЕЕЗА. В конкретния случай, исканото лице И. Й. (I.Y.) не дава съгласие за предаване, както и не се отказва от принципа на особеността, поради което производството по делото се провежда по реда на чл. 44 от ЗЕЕЗА.

Параметрите на съдебния контрол в това производство са изрично посочени в разпоредбата на чл. 44, ал. 6 от ЗЕЕЗА – Съдът следва да прецени налице ли са условията за предаване по чл. 36 и 41 от закона, и има ли основания за отказ по чл. 39 и 40 от ЗЕЕЗА, както и за отлагане на изпълнението или за условно изпълнение на заповедта по чл. 52 от Закона. При отговорите на горните въпроси, Съдът упражнява и косвен контрол относно задължителните форма за валидност и минимално съдържание на ЕЗА.

Условията за прилагане на ЕЗА са предвидени в чл. 36 от ЗЕЕЗА. Съгласно визираната законова разпоредба, ЕЗА се издава за лица, извършили деяния, които се наказват съгласно правото на издаващата държава с лишаване от свобода или с мярка, изискваща задържане за максимален срок не по-малко от една година, или с друго по-тежко наказание, или ако наложеното наказание лишаване от свобода или мярката, изискваща задържане, е не по-малко от 4 месеца. Съдът може да откаже да допусне предаването на лицето, ако деянието, за което е издадена ЕЗА, не е включено в списъка по чл. 36, ал. 3 от ЗЕЕЗА и не съставлява престъпление по законодателството на Република България. Двойна наказуемост не се изисква за престъпленията, посочени в ал. 3 на същия законов текст, ако в издаващата държава те са наказуеми с лишаване от свобода за максимален срок не по-малко от три години или с друго по-тежко наказание, или за тях се предвижда мярка, изискваща задържане за максимален срок не по-малко от три години.

В конкретния по делото случай, с издадената на 07.09.2022 г. от съдия в Районен съд – Дипполд, с орган на издаването – Районен съд Бамберг, провинция Бавария, ФР Германия, ЕЗА по отношение на израелският гражданин И. Й. (I.Y.), се иска предаване на лицето на съдебните власти на ФР Германия, с цел провеждане на наказателно преследване спрямо същото. В ЕЗА се сочи, че наказанието, предвидено за престъплението, за което е ангажирана наказателната отговорност на искането лице – по && 263, алинея 1, алинея 3, изр. 2, точка 1, алинея 5, 25, алинея 2, 53 от НК на ФР Германия, се наказва с „Лишаване от свобода“със специален максимум от 10 (десет) години. Престъплението, за което се иска предаване на лицето е сред посочените в чл. 36, ал. 3, т. 1, т. 11 и т. 20 от ЗЕЕЗА, за което не се изисква проверка за двойна наказуемост. Налице са, следователно, условията за допустимост на така издадената ЕЗА.

Формата и съдържанието на ЕЗА са регламентирани в чл. 37 от Закона. Съгласно посочения законов текст, ЕЗА се издава в писмена форма съгласно приложението към този закон и съдържа данни относно: 1. самоличност и гражданство на исканото лице; 2. наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на издаващия орган; 3. влязла в сила присъда, заповед за задържане или друг влязъл в сила съдебен акт със същите правни последици; 4. характер и правна квалификация на престъплението; 5. обстоятелства, при 3 които е извършено престъплението, включително време, място и степен на участие на исканото лице; 6. наложено наказание, ако има влязла в сила присъда, или вид и размер на наказанието, което се предвижда по законите на издаващата държава членка за извършеното престъпление; 7. други последици от престъплението (ал. 1) Европейска заповед за арест, изпратена до български орган, се придружава с превод на български език (ал. 3).