Решение № 1778 от 14.10.2016, Софийски градски съд

РЕШЕНИЕ

№….../…...г.

Гр. С.,

……………………. 2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ

ГРАДСКИ СЪД, Търговско отделение, \/І-14 състав, в съдебно заседание при закрити врати на двадесети септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Зорница Гладилова

При секретаря Е.Г., като разгледа докладваното от съдията дело по несъстоятелност № 2459 по описа за 2016 г. и за да се произнесе, взе пред вид следното:

Подадена е молба за откриване на производство по несъстоятелност с правно основание чл.625 ТЗ вр. чл.607а, ал.1 ТЗ вр. чл.608 ТЗ и чл.630, ал.1 от ТЗ.

Молителят „А.Б.“

ООД твърди, че ответникът „Т.“ ООД е неплатежоспособен и моли съда да открие производство по несъстоятелност. Твърди, че е кредитор на ответника, чиито задължения към него произтичали от Договор за строително-монтажни работи от 03.06.2013 г., по силата на който „Т.“ ООД му възложило „Строително-монтажни работи по привеждане на помещенията на МБАЛ С. ЕООД - гр. С. в съответствие с действащите медицински стандарти и технически изисквания на предвиденото за закупуване медицинско оборудване". Строително-монтажните работи били извършени качествено, коректно и в срок, а „Т.“ ООД приело извършването на възложените работи без забележки и възражения, за което били съставени и подписани протоколи.

На 17.09.2014 г. между страните бил подписан споразумителен протокол с нотариална заверка на подписите, с per.№

9014/18.09.2014 г. по описа на нотариус М.К. с per. № 200 на НК на РБ, по силата на който било извършено прихващане на насрещни вземания по договора за СМР до размера на по- малкото от тях.

Съгласно протокола, към датата на подписване на същия, дължимите суми от „Т.“ ООД на „А.Б.“ ООД били в общ размер на 56 319.53 лева. За дължимите суми „А.Б.“ ООД издало надлежни данъчни фактури, подробно описани в раздел I от споразумителния протокол, както следва:

Фактура № 3208384/18.09.2013 година на стойност 3246,77 лева; Фактура № **********/01.10.2013 година на стойност 7797,19 лева; Фактура № **********/24.10.2013 година на стойност 11,79 лева; Фактура № **********/24.10.2013 година на стойност 554,15 лева; Фактура № **********/20.11.2013 година на стойност 1528,94 лева; Фактура № **********/20.11.2013 година на стойност 263.44 лева;

Фактура № **********/30.11.2013 година на стойност 2958,67 лева; Фактура № **********/11.12.2013 година на стойност 4369,25 лева; Фактура № **********/14.01.2014 година на стойност 187,21 лева; Фактура № **********/28.01.2014 година на стойност 3039,52 лева; Фактура № **********/06.02.2014 година на стойност 631.44 лева; Фактура № **********/10.02.2014 година на стойност 451,62 лева; Фактура № **********/18.03.2014 година на стойност 4008,61 лева; Фактура № **********/27.03.2014 година на стойност 10939.50 лева;

Фактура № **********/08.04.2014 година на стойност 4964,80 лева; Фактура № **********/06.08.2014 година на стойност 1 417.50 лева; Фактура № **********/06.02.2014 година на стойност 6506,03 лева; Фактура № **********/10.02.2014 година на стойност 316,81 лева.

Към датата на подписване на споразумителния протокол „А.Б.“ ООД дължало на „Т.“ ООД сумата в общ размер на 11 020.98 лева. За дължимите суми „Т.“ ООД издало надлежни данъчни фактури, описани подробно в раздел II от същия споразумителен протокол, а именно: Фактура № **********/28.07.2014 година на стойност 8040,55 лева; Фактура № **********/26.08.2014 година на стойност 2980,43 лева.

След извършеното прихващане, на основание цитирания по-горе споразумителен протокол, дължимата сума от „Т.“ ООД на „А.Б.“ ООД била в общ размер на 45 298,55 лева.

Във връзка с подписания между страните споразумителен протокол от 17.09.2014 г., н 17.09.2014 г. управителят на „А.Б.“ ООД Н.П.Х. подписал декларация, с която удостоверил, че „А.Б.“ ООД е получило аванс по Договора за строително-монтажни работи от 03.06.2013 година в размер и по фактури: Фактура № 3207631/20.06.2013 година на стойност 30 000 лева с ДДС; Фактура № 3208125/16.08.2013 г. на стойност 20 000 лева с ДДС; Фактура № 3208323/09.09.2013 година на стойност 5 800 лева с ДДС. Фактурите за аванса не били предмет на споразумителния протокол от 17.09.2014 г., поради което този аванс е описан в отделна декларация. Усвоеният аванс към 17.09.2014 г. бил в общ размер на

37 564,21 лева с ДДС. Със същата декларация, Н.П.Х. декларирал, че неусвоеният аванс е в общ размер на 18 235,79 лева с ДДС, по фактури: Фактура № 3208125/16.08.2013 година остатък в размер на 12 435,79 лева с ДДС; Фактура № 3208323/09.09.2013 година на стойност 5 800 лева с ДДС.

Налице било вземане на „А.Б.“ ООД към „Т.“ ООД в размер на 45 298,55 лева по споразумителен протокол от 17.09.2014 г. и вземане на „Т.“ ООД към „А.Б.“ ООД в размер на 18 235,79 лева - неусвоен аванс по договор за строително-монтажни работи от 03.06.2013 г.

С нотариална покана, рег.№15141/2014 г., том 2, №178 от 15.12.2014 г. по описа на нотариус Д.С., рег.№267 на НК на РБ и на основание чл.103 и следващите от Закона за задълженията и договорите „А.Б.“ ООД направило изявление за прихващане на двете насрещни вземания до размера на по-малкото от тях. След извършеното прихващане, дължимата от „Т.“ ООД сума останала в размер на 27 062,76 лева с ДДС. С нотариалната покана „А.Б.“ ООД поканило

„Т.“ ООД да заплати дължимият след извършеното прихващане остатък в размер 27 062,76 лева, като е дало седемдневен срок, считано от връчването на нотариалната покана. Нотариалната покана била връчена на „Т.“ ООД на 07.01.2015 година, но въпреки това дължимият се остатък не е платен.

Поради липсата на доброволно плащане въз основа на нотариално заверения споразумителен протокол от 17.09.2014 г., „А.Б.“ ООД депозирало заявление по чл.417 от ГПК срещу „Т.“ ООД. По ч.гр.д.№20967/2015 г. по описа на Софийски районен съд „Т.“ ООД, Второ гражданско отделение, 52 състав била издадена Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК от 28.04.2015 г., с която „Т.“ ООД било осъдено да заплати сумата от 27 062,76 лева, ведно със законната лихва за периода от 16.04.2015 г. до изплащане на вземането и 1664,39 лева разноски по делото. Бил издаден изпълнителен лист, въз основа на който „А.Б.“ ООД образувало изп.д.№ 426/2015 г. по описа на ЧСИ М.О., рег.№758, с район на действие - Окръжен съд - Пловдив. Изпълнителното дело е било изпратено за продължаване на изпълнителното производство на ЧСИ С.Я., рег.№844, с район на действие - Софийски градски съд и е било образувано изп.д.№3198/2015 г. по неговия опис. От Удостоверение изх.№ 010817/07.03.2016 г., издадено по изп.д.№3198/2015 г. по описа на ЧСИ С.Я. се установявало, че непогасените задължения на „Т." ООД към „А.Б." ООД към датата на издаване на удостоверението - 07.03.2016 г., са в размер на 18 670.76 лева - главница, ведно със законната лихва, считано от 30.12.2015 г. до окончателното изплащане, която към 7.03.2016 г. възлизала на 363.77 лева.

Дължимите суми не били платени към датата на подаване на молбата. От издаденото от ЧСИ С.Я. удостоверение било видно, че като взискател по изп.д.№3198/2015 г. е присъединена държавата за дължимите от „Т.“ ООД публични задължения в размер на 147 753,69 лева. По изпълнителното дело били присъединени и други взискатели - „Х.К.М.Р." АД, ЕИК *********, и „М." ЕООД, ЕИК *********, към които ответникът имал големи задължения /задължението на „Т." ООД към „Х.К.М.Р." АД към датата на издаване на удостоверението било в размер на 45 403,26 лева, ведно със законната лихва, считано от 7.05.2015 г. до окончателното й изплащане, която към 07.03.2016 г. възлизала на 3866,30 лева и присъдени разноски в размер на 908,07 лева, а задължението към „М." ЕООД към датата на издаване на удостоверението било в размер на 19 340,99 лева, ведно със законната лихва, считано от 13.07.2015 г. до окончателното й изплащане, която към 07.03.2016 г. възлизала на 1286,55 лева и неолихвяема сума в размер на 6267,82 лева/.

Молителят твърди, че „Т.“ ООД е спряло плащанията по търговски сделки и към държавата и било налице състояние на неплатежоспособност по смисъла на чл. 608 от ТЗ, тъй като „Т.“ ООД не било в състояние да изпълнява изискуеми парични задължения по търговски сделки, към кредитори си, както и публичноправни задължения към държавата.

Молителят иска от съда да обяви неплатежоспособността на ответника и да открие производство по несъстоятелност.

Ответникът „Т.“

ООД не представя отговор на молбата и не взема становище по молбата.

Съдът като обсъди представените по делото доказателства намира установено следното:

Представен е

Договор за строително-монтажни работи от 03.06.2013 г., по силата на който „Т.“ ООД е възложило на „А.Б.“ ООД Строително-монтажни работи по привеждане на помещенията на МБАЛ С. ЕООД - гр. С. в съответствие с действащите медицински стандарти и технически изисквания на предвиденото за закупуване медицинско оборудване.

Представено е

Приложение № 1 към договора в което подробно са описани СМР по обновяване и ремонтни дейности на отделения в МБАЛ С..

Представени са

Фактура № 3208384/18.09.2013 година на стойност 3246,77 лева; Фактура № **********/01.10.2013 година на стойност 7797,19 лева; Фактура № **********/24.10.2013 година на стойност 11,79 лева; Фактура № **********/24.10.2013 година на стойност 554,15 лева; Фактура № **********/20.11.2013 година на стойност 1528,94 лева; Фактура № **********/20.11.2013 година на стойност 263.44 лева; Фактура № **********/30.11.2013 година на стойност 2958,67 лева;

Фактура № **********/11.12.2013 година на стойност 4369,25 лева; Фактура № **********/14.01.2014 година на стойност 187,21 лева; Фактура № **********/28.01.2014 година на стойност 3039,52 лева; Фактура № **********/06.02.2014 година на стойност 631.44 лева; Фактура № **********/10.02.2014 година на стойност 451,62 лева; Фактура № **********/18.03.2014 година на стойност 4008,61 лева; Фактура № **********/27.03.2014 година на стойност 10939.50 лева; Фактура № **********/08.04.2014 година на стойност 4964,80 лева;

Фактура № **********/06.08.2014 година на стойност 1 417.50 лева; Фактура № **********/06.02.2014 година на стойност 6506,03 лева; Фактура № **********/10.02.2014 година на стойност 316,81 лева.

Представени са подписаните между страните приемо-предавателни протоколи за приемане на работата, от които се установява, че строително-монтажните работи са извършени качествено и „Т.“ ООД е приело извършването на възложените работи без забележки и възражения.

На 17.09.2014 г. между „А.Б.“ ООД и „Т.“ ООД е подписан споразумителен протокол с нотариална заверка на подписите, с per.№

9014/18.09.2014 г. по описа на нотариус М.К. с per. № 200 на НК на РБ, по силата на който страните са извършили прихващане на насрещни вземания по договора за СМР и на дължими от „А.Б.“ ООД суми по описани фактури. Съгласно протокола, към датата на подписването му дължимите суми от „Т.“ ООД на „А.Б.“ ООД са в общ размер на

56 319.53 лева – по описаните в раздел първи, издадени от „А.Б.“ ООД данъчни фактури. Към датата на подписване на споразумителния протокол дължимата от „А.Б.“ ООД на „Т.“ ООД сума била в общ размер на 11 020.98 лева – по описани в раздел втори, издадени от „Т.“ ООД данъчни фактури - Фактура № **********/28.07.2014 година на стойност 8040,55 лева; Фактура № **********/26.08.2014 година на стойност 2980,43 лева. След извършеното прихващане, дължимата сума от „Т.“ ООД на „А.Б.“ ООД била в общ размер на 45 298.55 лева.

Представена е

Декларация от 17.09.2014 г., с която управителят на „А.Б.“ ООД Н.П.Х. удостоверява, че „А.Б.“ ООД е получило аванс по Договора за строително-монтажни работи от 03.06.2013 година в размер и по фактури: Фактура № 3207631/20.06.2013 година на стойност 30 000 лева с ДДС; Фактура № 3208125/16.08.2013 г. на стойност 20 000 лева с ДДС; Фактура № 3208323/9.09.2013 година на стойност 5 800 лева с ДДС.

Фактурите за аванса не са предмет на споразумителния протокол от 17.09.2014 г., поради което този аванс е описан в отделна декларация. Усвоеният аванс към 17.09.2014 г. бил в общ размер на 37 564.21 лева с ДДС. Н.П.Х. декларира, че неусвоеният аванс е в общ размер на 18 235.79 лева с ДДС, по фактури: Фактура № 3208125/16.08.2013 година остатък в размер на 12 435,79 лева с ДДС; Фактура № 3208323/09.09.2013 година на стойност 5 800 лева с ДДС.