Решение № 260093 от 19.03.2021, Окръжен съд - Хасково

Личните данни в текста са заличени.

Р Е

Ш Е Н

И Е гр.Хасково, 19.03.2021 г.

В ИМЕТО НА

НАРОДА

Хасковският окръжен съд шести граждански състав

На осми февруари две хиляди двадесет и първа година

В открито заседание, в състав:

СЪДИЯ : ЖУЛИЕТА СЕРАФИМОВА

Секретар Веселена Караславова като разгледа докладваното от съдия Серафимова гр.дело № 654 по описа за 2019 г. за да се произнесе взе предвид следното:

Гр. дело № 654/2019 г. по описа на ОС-Хасково е образувано по подадена в Окръжен съд – Хасково искова молба, с вх. № 9112/01.10.2019 г., от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с адрес за призоваване гр. Пловдив срещу ответниците В.И.П., К.Г.Х. и К.Г.Х., в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете В.В.П..

Предявен е иск с правно основание чл.

153, ал.2 от ЗПКОНПИ, с цена на иска е 56 406,11 лв. С протоколно определение от 08.02.2021 г. и на основание чл.214, ал.1 от ГПК е допуснато изменение на предявения иск като цената на иска е увеличена от 56 406,11 лв. на 58 306,11 лв.

В исковата молба се твърди, че с решение № 1217/26.06.2019 г. на КПКОНПИ и на основание чл.116, ал.1 от ЗПКОНПИ срещу В. И.П. е образувано производство въз основа на постъпило на основание чл.110 ,ал.1 от ЗПКОНПИ уведомление, с вх.№ УВКП-950/28.06.2018г.,с изх.№ 841/2018 г. от 01.06.2018г. на Районна прокуратура-Нова Загора,с което Комисията била уведомена,че на 01.06.2018 г. Районна прокуратура- Нова Загора е внесла споразумение по БП № ЗМ-358/2018 г. по описа на РУ на МВР Нова Загора срещу В.И.П. за извършени престъпления по чл.234, ал.2 т.3, ал.1,предл.второ от НК. С протокол от 01.06.2018 г. по НОХД №

354/2018г. Районен съд - Нова

Загора одобрил постиганото споразумение, с което на подсъдимия В. И. П. за престъпление по чл. 234, ал. 2, т. 3, вр.ал. 1, предл. 2 от НК било наложено наказание лишаване от свобода отложено на основание чл.66 от НК за срок от три години. Иззетите на досъдебното производство веществени доказателства – 10 000 бр. кутии цигари марка „CAPITAL BLUE“, представляващи акцизни стоки без бандерол, на стойност 75 000 лева били отнети в полза на държавата, като след влизане в сила на споразумението за същите е било постановено да бъдат унищожени.Престъплението попадало в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 15 от ЗПКОНПИ. С протокол № ТД11ХА/УВ-2997/09.07.2018 г. била образувана проверка № УВКП-850/09.07.2018 г. за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето В.И.П., с ЕГН **********.В исковата молба са описани резултатите от извършените електронни справки в Национална база данни “Население,“ които включват изследване на гражданското състояние на лицето,постоянен и настоящ адрес, семейно положение, участието му в търговски дружества и регистрирани ЕТ. Видно от електронните справки в ТР и регистър Булстат ответникът В.И.П., с ЕГН ********** и свързаните с него лица не участват в управлението и собствеността на търговски дружества.За съпругата на проверяваното лице К.Г.П., с ЕГН ********** няма данни за придобито и / или отчуждено недвижимо имущество през проверявания период. Няма данни за ргистрирано недвижимо имущество на името на дъщерята на проверяваното лице В.В.П..За периода на проверката от 09.07.2008 г. до 09.07.2018 г. проверяваното лице и съпругата му придобили и отчуждили МПС,които са описани подробно. Видно от електронната справка в ИКАР „Имотен регистър“ и писмо, с вх.№ 3324/06.08.2018 г. на АВ, Служба по вписвания-Тополовград за придобито и / или отчуждено недвижимо имущество В.И.П. е собственик на земеделски земи, находящи се в землището на с.Хлябово,Община Тополовград.В исковата молба са описани придобитите и отчуждени през периода на проверката от 09.07.2008 г. до 09.07.2018 г. МПС.Била изискана за проверяваното лице и придобита данъчно-осигурителна информация, банкова информация , данъчна и осигурителна информация била придобита и за съпругата на проверяваното лице, получена била и информация за откритите банкови сметки както на проверяваното лице, на съпругата на проверяваното лице и на неговото малолетно дете за проверявания период от 09.07.2008 г. до 09.07.2018г.Посочена е издръжката на семейството за този период от време и задграничните пътувания на тримата ответници за проверявания период.Общата сума на извършените разходи за пътувания и престой в чужбина е в размер на 9 567,94 лв.

Посочени са платените публично правни задължения –данъци,такси и глоби, като общо платените данъци от В.И.П. за проверявания период от 09.07.2008 г. до 09.07.2018 г са в размер на 1630,91 лв.,а общо платените данъци от К. Г.П. са в размер на 1535,02 лв. Данъците не надвишавали фиксираните разходи по данни на НСИ, поради което не намерили отражение в икономическия анализ извършен по време на проверката.Проверката установила значително несъответствие през проверявания период,като установеното несъответствие за проверявания период било в размер на 257 153,32лв.

Посочено е по години, както следва: За периода 09.07.2008 г. до 31.12.2008 г. – няма установено несъответствие. За 2009г. установеното несъответствие е 51 041,38 лв., За 2010г. – установеното несъответствие е 8600,57 лв. За 2011г. установеното несъответствие е 21 165,94 лв. За 2012 г.установеното несъответствие е 26 881,94 лв. За 2013г. установеното несъответствие е 16 88,29 лв. за 2014 г. – 28 602,95 лв.За 2015 г - 8 119,56 лв. За 2016 г – 15 113,58 лв. за 2017 г. - 16 862,07 лв. За периода 01.01.2018 г. до 09.07.2018 г .

- установеното несъответствие е

82 893,99 лв. При извършения въз основа на събраните доказателства анализ за целия проверяван период се установило, че ответникът В.И.П. е реализирал доходи, приходи и източници на финансиране общо в размер на 74 037,67 лв. Обичайните и извънредни разходи са общо в размер на 123 948,88 лв. Установен е нетен доход отрицателен в размер на 49 911,21 лв. Имуществото / пари, движими и недвижими вещи ,ограничени вещни права и нематериални активи / е общо в размер на 207 242,11 лв./.Установеното несъответствие в имуществото на проверяваното лице което е над

150 000 лева за целия проверяван период е значително по смисъла на чл.107,ал.2 от ЗПКОНПИ ,във вр.с пар.1,т.3 от ДР на ЗПКОНПИ и са налице предпоставките визирани в чл.116,ал.1, във връзка с чл.141,във връзка с чл.142,ал.2,т.1 и т.2 и чл.151 от ЗПКОНПИ.На основание чл.153,ал.1 от ЗПКОНПИ, Комисията моли съда да ги призове на съд с ответниците и след като се убеди в основателността на иска, да постанови решение, с което да отнеме в полза на държавата имущество на стойност 58 306,11 лв. / увеличената цена на иска/ от В.И. П.

,К. Г.Х. и К.Г.Х., като майка и законен представител на малолетното дете В.В.П., както следва: На основание чл.142,ал.2,т.2, във връзка с чл.141 от ЗПКОНПИ от В.И.П.

1.Лек автомобил марка

„Мерцедес“, модел “ Вито 111 ЦДИ“, с рег. № * ** ** **,рама

№WDF63970113302346, двигател № 64698151590532, цвят тъмно син металик, дата на първоначална регистрация 06.03.2007г.,с пазарна стойност към датата на изготвяне на доклада в размер на 7300 лв. 2.Лек автомобил марка „Фолксваген“ модел „Пасат“, с рег.№ * ** ** **, рама №WVWZZZBZXE288110, двигател №AFN733444 ,цвят светло сив металик, дата на първоначална регистрация 03.12.1998 г., с пазарна стойност към датата на изготвяне на доклада в размер на 2300 лева. 3.Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Спринтер 212Д“, с рег.№Х6515ВС, рама №WDB9024621P603691,двигател№60298000052894,цвят синьозелен, дата на първоначална регистрация 05.06.1996 г., с пазарна стойност към датата на изготвяне на доклада в размер на 6 100 лева.

На основание чл.151,във връзка с чл.142,ал.2,т.3,във връзка с чл.141 от ЗПКОННПИ от В. В. П., чрез К. Г.П. като майка и законен представител на малолетното дете сума в размер на 1000 лева, внесена по Стандартен депозит в лева, с IBAN*** „Уникредит

Булбанк“ АД, с титуляр малолетната дъщеря на проверяваното лице В.В. П..

На основане чл.151,във връзка с чл.142,ал.2,т.2, във връзка с чл.141 от ЗПКОННПИ от В.И.П. и К.Г.П. сумата в общ размер 17 900 лв., представляваща пазарната стойност на отчужденото движимо имущество, както следва: пазарна стойност в размер на

7800 лева на движимо имущество – Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Спринтер 212Д“, с рег.№ **** **, рама № WDB9024621P706830, двигател № 6029800011058, цвят бяла, дата на първоначална регистрация - 21.98.1997 г., отчужден на 26.01.2015 г. пазарна стойност в размер на 4000 лева на движимо имущество - лек автомобил марка

„Ситроен“, модел „Ксара Пикасо“,с рег.№ 0598 ВС, рама №VF7IHRHYB38951268, двигател № RHY10DYGZ3029454, цвят тъмно сив металик ,дата на първоначална регистрация 13.03.2001г., отчужден на 28.07.2014 г.,пазарна стойност в размер на 6100 лева на движимо имущество - лек автомобил,марка „Мерцедес“, модел „Спринтер 312Д“, с рег.№Х3359ВС, рама № WDB9034621P651813,двигател № 602010544580, цвят зелен, дата на първоначална регистрация 11.12.1996 г. ,отчужден на 11.01.2013 г.

На основание чл.151, във връзка с чл.142,ал.2,т.4 ,във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от К.Г.Х. сумата в размер на 150 лева, представляваща вноски по разплащателна сметка в лева, с IBAN*** “Юробанк /България/ АД, от К.Г.П. сумата в размер на 20 800 лева, представляваща постъпили суми от трети лица по спестовна сметка в лева, с

IBAN *** „Корпоративна търговска банка“ АД, с титуляр К.Г.П., сумата в размер на 856,11 лева, представляваща начислени лихви по спестовна сметка в лева, с IBAN *** „Корпоративна търговска банка“ АД, с титуляр К.Г.П..

Обявлението за образуваното гражданско дело е публикувано в ДВ, бр.83/22.10.2019 г., което обявление съдържа номера на делото, данни за постъпилото искане, опис на имуществото и датата на насрочване на първото съдебно заседание – 03.02.2020 г. По делото не са постъпили претенции върху имуществото на ответниците от заинтересовани лица.

В отговора на исковата молба вх. № 11124/22.11.2019 г. от адв. И. А., като пълномощник на ответниците се прави възражение за недопустимост на предявения иск, като се излагат съображения за недостатъчна обоснованост на исковата молба и неизложени факти и обстоятелства, които да налагат твърдението на ищеца и да обосновават, че е налице значително несъответствие между нетния доход и имуществото на проверяваните лица по смисъла на чл.107, ал.2 от ЗПКОНПИ, във връзка с § 1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ за процесния период от време от 09.07.2008г. до 09.07.2018г.

Излагат се съображения за неоснователност на предявения иск, поради обстоятелството,че в конкретния случай не е налице значително несъответствие между нетния доход и имуществото на проверяваното лице през периода на проверката, за да се направи обосновано предположение ,че имуществото е незаконно придобито и подлежи на отнемане в полза на държавата. Оспорват се приетите от КПКОНПИ цени на придобИ.е и на отчуждаване на описаните в исковата молба МПС,които не отговаряли на реалните стойност. Оспорва се искането на основание чл.142,ал.2,т.2 във връзка с чл.141 от ЗПКОНПИ в полза на Държавата да се отнемат лек автомобил марка

„Мерцедес“, модел “ Вито 111 ЦДИ“, с рег. № * **** **, лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, с рег.№ * ** ** ** и лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Спринтер 212 Д“, с рег. № * ** ** ** като неоснователно както и твърдението на ищеца,че не са установени законни източници на средства за придобИ.ето на МПС. Оспорва се искането на основание чл.151, във връзка с чл.142,ал.2,т.2 вр.чл.141 от ЗПКОНПИ в полза на Държавата да се отнемат суми представляващи пазарната стойност на следните МПС - лек автомобил марка „Мерцедес“ модел „Спринтер 212 Д“, с рег.№ * ** ** **,лек автомобил марка „Ситроен“ модел „Ксара Пикасо“, с рег.№ ** ** ** и лек автомобил марка „Мерцедес“, модел

„Спринтер 312 Д“, с рег.№ * **** ** като неоснователно и в тази връзка се оспорва твърдението на ищеца, че не са установени законни източници на средства за придобИ.е на описаните МПС.

Относно банковата информация, оспорва се искането на основание чл.151,вр.чл.142,ал.2,т.3 от ЗПКОНПИ от малолетната В.В.П., чрез нейната майка и законен представител К.Г.Х. да се отнеме в полза на държавата сумата от 1000 лева, внесена по стандартен депозит в лева като се оспорва и твърдението,че сумата подлежи на отнемане в полза на държавата ,тъй като за произхода й не са установени законни източници на средства.Оспорва се искането на основание чл.151,вр. чл.142,ал.2,т.4, във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ в полза на Държавата да се отнемат от К. Г.Х. следните суми : 150 лева , 20 800 лева, представляващи постъпили суми от трети лица по спестовна сметка в лева и 856,11 лв., представляващи начислени лихви по спестовна сметка в лева, като се оспорва и твърдението на ищеца,че тези суми подлежат на отнемане, тъй като за внасянето им не са установени законни основания и законни източници на средства. Оспорва се по размер приетият от КОНПИ разход за издръжка на проверяваното лице и неговото домакинство в размер на

Разпечатката съдържа 38 от 196 абзаца. Пълният текст: https://pravoto.app/praktika/a4d1dacf-868e-4075-8703-26942968c97b