Акт № 2117 от 20.05.2014, Окръжен съд - Благоевград

Решение № 121

Номер

121

Година

28.05.2012 г.

Град

Кърджали

Окръжен Съд - Кърджали

На

05.08

Година

2012

В публично заседание в следния състав:

Председател:

Елена Димова Налбантова

Секретар:

Христина Златомирова Русева

Прокурор:

Димитрина Делчева като разгледа докладваното от

Елена Димова Налбантова

Гражданско I инстанция дело номер

20105100100279 по описа за

2010 година за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.28,ал.1 във вр. с чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД и при условията на евентуалност- иск по чл.26,ал.1 от ЗЗД. В искането на КУИППД , което има характер на искова молба, се твърди, че ответника К. Р. В. е признат за виновен по НОХД № 192/2008г. по описа на КОС за извършени престъпления по: чл. 255, ал. 2, предл. 2-ро, във вр. с ал. 1, вр. чл. 2, ал. 2 от НК и чл. 313, ал. 2, вр. с ал.1 от НК, като първото попада в приложното поле на чл. 3, ал. 1, т. 17 от ЗОПДИППД.Присъдата е влязла в сила на 24.07.2008 година. С Р. Ю. /В./Т. сключили граждански брак от 30.12.1994 г., който с Решение от 25.06.2010г., постановено по Г.д. №696/2010г. по описа на КРС, влязло в законна сила на 16.07.2010г. бракът бил прекратен и понастоящем съпругата била с предбрачното си фамилно име Т.. Роднини по права линия от първа степен, съответно възходяща и низходяща на ответника В. са : баща А. Х. В., майка - Майка: С.А. В. и дъщеря: Я.К. В., всички с постоянен адрес: с. Ч., О. К.. С Решение №1666/05.10.1993г., постановено по ф.д. №1511/1993г. по описа на КОС, в търговския регистър В. е вписан като собственик на “Д. – К. В.”, със седалище и адрес на управление: с. Ч., К-а О., с ЕИК *. На 17.10.2008г. В. бил регистриран и като земеделски производител с Д. по Националната отраслова класификация – отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши, и други специфични продукти. За периода от 1991г. – 2010г. ответника В. е придобил и отчуждил недвижимо имущество по възмезден начин, за придобиването на което не били установени законни източници, а именно: с НА №80, том ІІ, дело №418 от 17.04.1997г.на РС – К. придобил, чрез покупко-продажба, и в режим на СИО - АПАРТАМЕНТ №1, .1, В. „. с площ от 61,14 кв.м., находящ се в кв. “В. в Г. К., ведно с избено помещение №1 с площ от 6,91, ведно с 2,830% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж,с пазарна стойност на описания имот към момента на придобиване е 1 795 000,00 лв./неденоминирани/ или60,00 МРЗ.Впоследствие същият бил продаден с НА № 66, том І, рег. №1277, дело №64/2002г. от В. и Т. на Х.Х.Р. за сумата от 7 900,00 лева, представляващи 79,00 МРЗ. За периода от 01.01.1991г. до 04.08.2010г. ответниците В. и Т. придобили в режим на СИО недвижимо имущество по възмезден начин, за придобиването на което не били установени законни източници, а именно: С НА №. том ІV, дело №650 от 29.10.2003г. В. придобил, чрез покупко-продажба, и в режим на СИО - ИМОТ №* - НИВА от 1,731 дка, 9-та категория, в местността “К.”, в землището на с. Д. К-а О. с пазарна стойност към момента на придобиване 4500,00 лева или 40,91 МРЗ. С Решение №К-03/11.03.2005г. на МЗГ – О. Д. “ЗГ”– Г. К. предназначението на описаната земеделска земя е променено за изграждане на обект: “Търговски обект, складови помещения, офиси, хотелска и жилищна част” в землището на с. Д. К-а О. На 01.11.2005г. Гл. архитект на Община К. е одобрил инвестиционен проект за изграждане на “Магазин за промишлени стоки, гараж, котелно, ресторант, хотелска част и офиси в УПИ №* по КВС на с. Д. К-а О., ведно с количествено-стойностни сметки, въз основа на което било издадено Разрешение за строеж №37/01.11. 2005г. на Община К., получено от В. на 10.11.2005г. Строителството на сградата било осъществено през периода 28.12.2005г. - 23.10.2007г., в режим на СИО, както следва: на 22.12.2005г. е съставен протокол за определяне на строителна линия и ниво, съобразно който на 28.12.2005г. били изпълнени и изкопните работи, на 10.01.2006г. били изпълнени СМР на ниво “цокъл”, на 28.03.2006г. били изпълнени СМР на ниво “корниз” /стреха/, на 12.04.2006г. били изпълнени СМР на ниво “било” и с Удостоверение №17/23.10.2007г. обекта е въведен в експлоатация. От заключение на експертиза, изготвена по ДП №30/2007г. на ОД “Полиция - К.” се установявало, че построената триетажна масивна сграда е със ЗП от 378 кв.м. и с РЗП от 1182 кв.м с обособен богат ресторантски салон за работа с гости, офиси, хотелска и жилищни части, гаражи, склад и магазин, намиращи се в добра вътрешна връзка, като пазарната стойност на построената в имота сграда – 30.04.2007г., била в размер на 595 000,00 лв. или 3 305,56 МРЗ. Експертната оценка от 06.10.2009г. за пазарната стойност на УПИ №* с площ 1731,00 кв.м. по КВС на с. Д. К-а О., ведно с построената в имота триетажна масивна сграда “Магазин за промишлени стоки, гараж, котелно, ресторант, хотелска част и офиси към м. октомври 2007г.била в размер на 624 700,00 лв. или 3 470,56 МРЗ. Подобрения върху земята – застроена била масивна ограда с дължина 49 м. и височина 2 м. , която била с пазарна стойност към м. октомври 2007г. в размер на 4 400,00 лв. или 2,44 МРЗ, съобразно експертна оценка от 21.10.2009г. Или пазарната стойност на имота , ведно с оградата към датата на оценката - месец октомври 2009г. била 634 050,00 лв. или 2 641,87 МРЗ. През м.юни 2007г., “Д. - К. В.”, собственост на ответника В., учредил договорна ипотека с НА за учредяване на договорна ипотека № 20, том ІІІ, рег. № 3288, дело № 420/2007г. върху описаният по-горе недвижим имот заобезпечение накредит – продукт “Бизнес револвираща линия – плюс” от „Юро банк и еф джи България” , в размер на 100 000 лева, или 555,56 МРЗ. Срок на погасяване на кредита бил 120 месеца и ипотеката върху имота не е заличена. Получените средства по кредита били за посрещане на краткосрочни оборотни нужди на едноличния търговец. С Договор за учредяване право на строеж върху недвижим имот-частна общинска собственост от 25.06.2007г. с В. рег. № 1282/ 03.04.2008г. вписан в СВ Г.Момчилград, В. закупил от Община - К., отстъпено право на строеж за изграждане на масивна сграда - ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ/МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И МАГАЗИН ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ/ със застроена площ от 73,00 кв.м. в обект №2, представляващ част от недвижим имот – общинска собственост:УПИ VІ – за обществено предназначение, в кв.35 по ПУП-ПРЗ на с. Ч., К-а О., целия с площ от 6 748,00 кв.м. Върху описания имот към м.ноември 2008 г. В. реализирал, без наличие на строителни книжа, правото на строеж върху 73.00 кв.м / писмо, изх.№А-ДЛ-13-199 от 20.10.2009г. на Община- К., ведно с приложенията към него/, като на 24.02.2009г. незаконния строеж бил узаконен, съобразно Акт за узаконяване №1/03.02.2009г. на Община- К.. Към м. октомври 2009г. обектът не е въведен в експлоатация.Пазарната стойност на построената в имота сграда, изчислена към датата на подаване на заявление за узаконяване на строежа - м.11.2008г. била 57 200 лева или 260 МРЗ, а към дата на оценката е в размер на 56 000 лева. Като „Д. – К. В.”; В. е придобил недвижимо имущество по възмезден начин, за което не били установени законни източници, както следва: С НА№ 196, том I, рег. № 833, дело №180 от 12.05.2005г. “Д.-К. В.” - с. Ч., закупил недвижим имот:–МЛАДЕЖКИ КЛУБ “Д.” – първи/приземен етаж/от двуетажна масивна сграда, с пл.№230, със застроена площ от 170,17 кв.м., ведно с отстъпено право на строеж, находяща се в УПИ № ІV, пл.№512, в кв.26 по плана на с. Ч., К-а О. с пазарната стойност на описания имот към момента на придобиване 18 300 лева или 122 МРЗ.Пазарната стойност на имота към датата на оценката – м. октомври 2009г. била 27 800 лева.; сДоговор за покупко-продажба на недвижим имот от 14.10.2008г. с В. рег. № 1347/ 15.10.2008г. вписан в СВ Г.Момчилград,К. В. като търговец закупил ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, УПИ – ІІ-233 по плана на с. Ч., К-а О., с площ от 316,00 кв.м., с пазарна стойност на имота към момента на придобиването му 3 500 лева или 15,91 МРЗ; сНА№ 132, том VI, дело №1279/2008г. на СВ Момчилград на 21.11.2008г. К. В. като търговец придобил - ИМОТ №*, с площ от 1685 кв.м., представляващ “Стопански двор” в местността “Държавата”, в землището на С., ЕКАТЕ 03825, община К., област К., който имот е образуван от имот №* ведно с построената в него ЕДНОЕТАЖНА ПРОМИШЛЕНА СГРАДА СЪС СМЕСЕНА КОНСТРУКЦИЯ, СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 720,00 кв.м., състояща се от производствен цех, канцелария и помещение за персонала с пазарна стойност на описания имот към момента на придобиването му 35 200 лева или 1.МРЗ, а към датата на оценката – м.октомври 2009г. 34 100 лева. При условия на евентуалност твърди, че на 21.11.2008г. “Д. – К. В.”, с. Ч., представляван от ответника В., в качеството си на заемодател е предоставил на заемателя- ответника Х. паричен заем в размер на 25 000,00 лева или 113,64 МРЗ, представляващи установено имущество, за което не се установи законен източник на средства за неговото придобиване. При проверката от комисията по реда на чл.18,ал.2,т.4 от ЗОПДИППД, с Протокол за изискване на сведения от 28.05.2010г.,се установява, че с договора за заем от 20.11.2008г., заверен нотариално на 21.11.2008г. и нотариална покана от 26.05.2009г., страните по покупко-продажба, изповядан с НА №119, том VІ, дело №1119 от 2008г. не са желаели настъпване на правните последици на продажбата, като са сключили тази сделка с цел да прикрият договор за заем, чиито правни последици действително са целяли да настъпят. За това покупко-продажбата на недвижимия имот била недействителна като симулативна сделка, която прикрива договор за заем.Твърдят, че действителната обща воля на страните по сключената на 21.11.2008г. сделка – покупко-продажба на недвижим имот е била даване на паричен заем в размер на 25 000,00 лева от заемодателя “Д. – К. В.”, с. Ч., представляван от ответника В., на заемателя- ответника Х., който от своя страна е прехвърлил собствеността върху имота, с цел обезпечение на получения от него паричен заем, съобразно договор за заем от 20.11.2008г., заверен нотариално на 21.11.2008г. Действителната цена по покупко-продажбата на недвижим имот - №*, с площ от 1685 кв.м., представляващ “Стопански двор” в местността “Д.”, в землището на С., ЕКАТЕ 03825, община К., О.К-ли , който имот е образуван от имот №000437, ведно с построената в него ЕДНОЕТАЖНА ПРОМИШЛЕНА СГРАДА СЪС СМЕСЕНА КОНСТРУКЦИЯ, СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 720,00 кв.м., не е била уговаряна и не е плащана. За това договорът за покупко-продажба, сключен с НА №119, том VІ, дело №1119 от 21.11.2008г. е недействителен спрямо Държавата, като привиден договор, който прикрива договор за паричен заем. През периода от 1991г. – 2010г. ответника В. придобил движимо имущество за което не били установени законни източници на доходи, както следва: по справка от ОДП- Г. К., сектор “Пътна полиция”, изх. №8212/06.08.2007г. на името на ответника В. били регистрирани следните МПС, придобити в режим на СИО, както следва:товарен автомобил - марка: “Мерцедес”, модел: ”308 Д“, с рег. № *, рама №*, цвят: черен, придобит чрез възмездна сделка: покупко-продажба на 06.11.2000г., с пазарна стойност към момента на придобиване е 13 200,00 лв. или 167,08 МРЗ., а към датата на оценката – м. октомври 2009 е 6 700,00 лв. или 27,91 МРЗ;товарен автомобил - марка: “ИФА”, модел: ”В 50 Л”, с рег. № *, рама № *, цвят: светло син, придобит м.07.1995г. , с прекратена регистрация на 13.10.2008г.и пазарната стойност към момента на придобиване м.07.1995г. е 44 800,00 лв. /неденоминирани/ или 18,08 МРЗ;товарен автомобил - марка: “ФОРД”, модел: ” ТРАНЗИТ”, с рег. № *, рама № *, цвят: бял, придобит чрез възмездна сделка- покупко-продажба на 24.04.2005г.с пазарната стойност на описаното моторно превозно средство към момента на придобиване 6 200,00 лв. или 41,33 МРЗ, а към датата на оценката – м. октомври 2009 е 3 100 лв. или 12,91 МРЗ; лек автомобил - марка: “МЕРЦЕДЕС”, модел: ” 290 ТД”, с рег. № *, рама №*, цвят: син, придобит чрез възмездна сделка: покупко - продажба на 21.10.2002г.с пазарната стойност към момента на придобиване 22 600,00 лв. или 226,00 МРЗ, към датата на оценката – м. октомври 2009г. е 10 300,00 лв. или 42,91 МРЗ; лек автомобил - марка: “МОСКВИЧ”, модел: ”412”, с рег. № *, рама № *, цвят: зелен, придобит чрез възмездна сделка- покупко-продажба на 06.06.1996г., с прекратена регистрация на 20.08.2007г., и с пазарна стойност към момента на придобиване 39 500,00 лв. /неденоминирани/ или 13,00 МРЗ. На името на К. В. като търговец били регистрирани следните МПС, за които към настоящия момент за придобиването не били установени законни доходи, а именно: товарен автомобил - марка: “МЕРЦЕДЕС”, модел: ”814”, с рег. № *, рама № *, придобит чрез възмездна сделка- покупк¯-продажба на 06.02.2009г. с пазарна стойност към момента на придобиване5 900,00 лв. или 24,58 МРЗ, а към датата на оценката - м. октомври 2009г. - 5 200,00 лв. или 21,66 МРЗ; товарен автомобил-марка: “МЕРЦЕДЕС”, модел: ”СПРИНТЕР 312 Д”, с рег. № *, рама № *, придобит чрез възмездна сделка покупко-продажба на 06.02.2009г.с пазарната стойност на описаното моторно превозно средство към момента на придобиване 8 800,00 лв. или 36,66 МРЗ, а към датата на оценката - м. октомври 2009г. - 8 100,00 лв. или 33,75 МРЗ; товарен автомобил - марка: “ГАЗ”, модел: ”66”, с рег. №*, рама № *, закупен на 10.10.2008г. от К. В. като търговец с пазарната стойност на описаното моторно превозно средство към момента на придобиванее2 900 лева или 13,18МРЗ, а към датата на оценката – м. октомври 2009г. - 2 400 лева. Същият Товарен автомобил е продаден с договор за покупко-продажба на МПС на 15.12.2009г. от “Д. – К. В.”, с. Ч., представляван от К. Р. В. на В. Е. В. за сумата от 300 лв.Оценките на посочените автомобили били изготвени от лицензиран независим оценител - К. Д. със сертификат № 2/ 16.11.2007 г. на Национално сдружение ЕВРОЦЕНТЪР „ СЕРТИФИЦИРАНИ ЕКСПЕРТ-ОЦЕНИТЕЛИ” ЕСЕО „Оценки и партньорство” ООД за оценка на машини и съоръжения.