Решение № 516 от 29.11.2022, Окръжен съд - Плевен

РЕШЕНИЕ

№ 516 гр. Плевен, 29.11.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛЕВЕН в публично заседание на двадесет и осми октомври през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: РЕНИ М. СПАРТАНСКА при участието на секретаря ЙОВКА СТ. КЕРЕНСКА като разгледа докладваното от РЕНИ М. СПАРТАНСКА Гражданско дело № 20214400100774 по описа за 2021 година

В Плевенски Окръжен съд е постъпила ИМ от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/,представлявана от председателя Сотир Цацаров на основание чл.153, ал. 1 ЗПКОНПИ срещу А. К. Г. от гр.Плевен.Твърди се,че с решение №1184/12.05.2021 г. на КПКОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, въз основа на постъпило в ТД на КПКОНПИ С. уведомление от Специализирана прокуратура с вх. № *** г. по описа на ТД С.,с което Комисията е уведомена,че А. К. Г., ЕГН ********** е привлечен в качеството на обвиняем по ДП № 37/2016 г.,по описа на Следствен отдел при Специализирана прокуратура, пр. пр. № 513/2015 г. по описа на Специализирана прокуратура за това,че в периода от месец януари 2014 г. до месец декември 2018 г. в гр. С. и в други градове на територията на страната, а също и в чужбина, е участвал в организирана престъпна група – структурирано трайно сдружение на повече от три лица с участници В. К. В.ов, ЕГН ***,К. Р. В., ЕГН **********, В. К. Г.,ЕГН ********** и Н. И.

К., ЕГН **********, като групата е създадена с користна цел и с цел да вършат престъпления против финансовата и данъчната системи по чл. 255 и чл. 253 от НК – престъпление по чл.321,ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК. Твърди се,че престъплението попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 23 от ЗПКОНПИ.Посочено е, че с протокол № *** г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на А. К. Г..Периодът на проверка е от 11.06.2009г. до 11.06.2019 г., като с решение № 1307/15.07.2020г. на КПКОНПИ срокът на проверката е удължен с шест месеца до 19.02.2021г.

Комисията е установила,че А. Г. не е женен,към започване на проверката не притежава МПС,собственик е на следните недвижими имоти:

1

1./Апартамент с площ 120,58 кв.м., ведно с мазе с площ 8,28 кв.м. и паркомясто с площ 12,50 кв.м. находящ се в гр.С., район ***, ул. „Д. ***“ ***;

2./ Дворно място с площ 630 кв.м. с построена в него масивна жилищна сграда,находяща се в село ***, Община П.,който имот е придобит преди проверявания период.

При проверката Комисията е установила,че ответникът е участвал в управлението и собствеността на следните търговски дружества:

1.Участвал в съвета на директорите на „***“ ЕАД, ЕИК ***, собственик на капитала – Министерство на образованието и науката.

2.„***“ АД, ЕИК ***,със седалище и адрес на управление; гр.П.,ул. „***“ № **.Дружеството е учредено с учредителен акт/ устав от 10.06.2015г.и вписано в Търговския регистър на 10.06.2015 г.,с капитал 50 000 лв.,разпределен в 50 000 бр. обикновени налични поименни акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.В ИМ са посочени,акционерите учредители и броя на притежваните оттях акции.При извършената справка в „***” и търговския регистър е установено,че на 29.09.2015 г. акциите на „***“ АД са прехвърлени на други лица,между които и ответникът А. Г.,който е придобил 7 324 акции с номинална стойност 1 лев всяка от № *** до № *** и от № *** до ***.С протокол от извънредно Общо събрание на акционерите на 10.12.2015 г. е взето решение за увеличаване на капитала на дружеството от 50 000 лв. на 52 298 лв.,чрез издаване на 2 298 нови поименни акции с право на глас и номинал 1 лев всяка,под условие , че новоиздадените акции бъдат записани от акционерите по равно, като всеки акционер запише по 383 нови поименни акции с право на глас и номинал 1 лев всяка.Емисионната стойност за всяка една акция е в размер на от 52,2193 лева или 120 000 лева за всички нови акции.Съгласно представено удостоверение от „***“ЕАД на 16.12.2015 г. по набирателна сметка на „***“ АД в *** ЕАД е внесена сума в размер на 120 000 лв.,представляваща увеличаване на уставния капитал на дружеството от 50 000 лв. на 52 298 лв. Сумата е внесена от лицата учредители, както следва: В. К. В.ов – 20 000 лв., В. К. Г. – 20 000 лв., А. К. Г. – 20 000 лв., К. Р. В. – 20 000 лв., Д. М. Д. – 20 000 лв., Г. Р. Ц. – 20 000 лв.Посочено е,че съгласно представени доказателства от Специализирана прокуратура – Следствен Отдел е установено,че на 16.02.2018 г.А. Г. е джиросал притежаваните от него общо 7 707 акции от капитала на „***“ АД.С договор за продажба на акции от „***” АД и копия от временни удостоверение за акции с джиро от 25.03.2019 г. акционерът Д. М. Д. е прехвърлил на А. К. Г. 1 923 обикновенни поименни акции с право на глас с номинална стойност от 1 лв. всяка от тях на обща стойност 1 923 лв. от капитала на „***” АД с поредни номера *** – *** и *** – 51 915. В ИМ е посочено,че равностойността на 7 324 бр. акции -7 324 лв. от капитала на „***“ АД придобити от проверяваното лице,както и сумата 20 000 лв. представляваща увеличаване на уставния капитал и придобиване на 383 нови поименни акции ,са отразени в частта „Разход за придобиване на дружествени дялове/ акции“ на анализа.

КПКОНПИ счита ,че на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ подлежи паричната равностойност на 7 2

707 бр. акции с номинална стойност 1 лев на всяка акция, на обща стойност 7 707 лева от капитала на „***“ АД , както и притежаваните от ответника А. Г. 1 923 бр. обикновенни поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев на всяка акция, на обща стойност 1 923 лева от капитала на „***“ АД с поредни номера *** – *** и *** – ***, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.

3.„***“ ООД, ЕИК ***,със седалище и адрес на управление: гр. П.. „***“ № ***, ет.

***, Офис №***.Дружеството е учредено с учредителен договор от 18.03.2011 г. и вписано в ТР на 29.03.2011 г.,с капитал в размер на 100 лв., внесен изцяло,разпределен на 100 дяла по 1 лв. всеки един. Дяловете на съдружниците са разпределени, както следва: за В. К. В.ов – 72 дяла по 1 лв. – 72 лв., за А. К. Г. – 14 дяла по 1 лв. – 14 лв., за В. К. Г. – 14 дяла по 1 лв. – 14 лв. С договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 13.11.2013 г., А. К. Г. е прехвърлил всички свои дялове от капитала на дружеството.Посочено е,че сумата в размер на 14 лв. представляваща равностойността на 14 дружествени дяла от капитала на „***“ ООД, е отразена в частта „Разход за придобиване на дружествени дялове/ акции“ на анализа за 2011 г., а за 2013г.при продажбата на друж.дялове сумата е отразена като приход, тъй като за придобиването на дяловете е установен законен източник на средства.

4.Управител на „Национално представителство на студенстките съвети“ , ЕИК ***, към Министерство на образованието и науката.

5.Председател на УС на Сдружение „Национално представтителство на студенстките съвети в Република България“ с ЕИК ***, с адрес на управление гр. С., пл. *** № ***, вписано в регистъра за юридически лица с нестопанска цел с Решение № 2 от 10.12.2013 г., по фирмено дело 380/2013 г. по описа на Софийски градски съд.

6.Председател на УС на Сдружение „***“ ЕИК***, с адрес на управление гр. Пм ул.

***, № ***, вписано в регистъра за юридически лица с нестопанска цел с Решение № 138 от 2013 г., по фирмено дело 34/2013 г. по описа на Окръжен съд Плевен.

За всички гореописани дружества и сдружения е отразено ,че юридическите лица не са контролирани по смисъла на §1, т.6 от ЗПКОНПИ.

При извършената проверка е установено,че ответникът е придобил и отчуждил следните недвижими имоти:

1/Самостоятелен обект в сграда с идентификатор *** по кадастрална карта и кадастрални регистри гр. П, с адрес гр. П, ул. *** № ***, ет.*** ,представляващ ГАРАЖ № ***, намиращ се в сграда ***, разположена в поземлен имот с идентификатор ***, с предназначение, гараж ,подробно индвидуализиран,който имот ответникът е придобил с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот ***, дело № 282 от 2014 г.Към датата на придобиване данъчната оценка на имота е 8 357,58 лв.,а пазарната му стойност към същата дата е в размер на 15 000 лв.С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот ***, дело № 47 от 2018 г. А. К. Г. е продал гореописания имот-гараж за сумата от 20 000 лв. Данъчната оценка на имота към момента на продажбата е 11 687,70 лв.

Комисията счита,че сумата в размер на 20 000 лв., представляваща пазарната 3 стойност на недвижимия имот към датата на отчуждаване подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

2/Самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***, съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.С. , представляващ Апартамент № ***, находящ се на етаж 4 с адрес: гр.С., район ***, ул.„Д. ***“ №***, вх. ***, етаж. ***, ап ***, намиращ се в сграда №3 разположена в поземлен имот с идентификатор *** с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, със застроена площ 98,19 кв.м., подробно индвидуализиран , заедно с Мазе №***, със застроена площ от 8,28 кв.м,както 35,76/5150,35 идеални части от правото на собственост върху подземните гаражи и маневреното пространство към тях, които съставляват и съответстват на Паркомясто ***, находящо се в Гараж *** в сутерена, със застроена площ от 12,50 кв.м., със съответните идеални части от общите части на подземните гаражи и маневрено пространство, равняващи се на 23,26 кв.м или с обща застроена площ от 35,76 кв.м., който подземен паркинг представлява самостоятелен обект с идентификатор с №***.***.,

А. Г. е закупил имота по т.2 в гр.С. от „***“ ЕООД за сумата от 121 400 eвро / 237 437,76 лв./,с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот ***, рег.№ ***, дело № 28 от 2017 г. Продажната цена изцяло е заплатена чрез кредит предоставен му от „*** ЕАД ,съгласно договор за банков кредит от 17.03.2017 г.За обезпечение вземането на банката по отпуснатия банков кредит върху имота е учредена договорна ипотека в полза на „***“ ЕАД,вписана в СВ С. на 23.03.2017г.Спрямо този имот няма претенция да бъде отнет ,като КПКОНПИ счита,че е установен законен източник на средства за придобиването муотпуснат кредит от„***“ ЕАД на стойност 100 % от покупната цена. Твърди се,че по посочения кредит А. Г. е извършил погасителни вноски в размер на 28 726,91 лв., от които 25 726,91 лв. са с установен законен източник.Комисията претендира разликата в погасителните вноски, за които не е установен законен източник на средства ,които са по банкова сметка № ***, открита в „***“ ЕАД.

При извършената проверка е установено,че ответникът е придобил и отчуждил следните МПС:

1.Лек автомобил марка „***“, модел „****“ с ДК. № ЕН ***, рама № *** и първа регистрация – 22.05.2003 г., придобит с договор за покупко–продажба от 06.01.2010 г. за сумата от 2 000 лв.,закупен от К. А.ов Г. /баща/.С договор за покупко–продажба на МПС от 25.11.2013 г., рег.№ ***, А. Г. е продал гореописания лек автомобил за сумата от 300 лв.Пазарната стойност към датата на придобиване 06.01.2010 г.е в размер на 2 000 лв.,към датата на продажбата 25.11.2013 г. в размер на 1 850 лв.КПКОНПИ счита,че сумата в размер на 1 850 лв.,представляваща пазарната стойност на лекия автомобил към датата на отчуждаване подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

2 Лек автомобил, марка „*** “, модел "***"“ с ДК. № ***, рама № *** и първа 4 регистрация – 22.10.2004 г., придобит с договор за покупко–продажба от 19.11.2012 г. от А.

К. Г. за сумата от 5 700 евро / 11 148,23 лв.С договор за покупко–продажба на МПС от 21.03.2016 г., регистриран в Централна база – КАТ на 07.04.2016 г., А. Г. е продал на брат си В. К. Г. описания лек автомобил за сума в размер на 1 000 лв.Пазарната стойност към датата на придобиване 19.11.2012 г. в размер на 20 000 лв.,а към датата на продажбата 21.03.2016 г.в размер на 13 000 лв.Комисията счита,че сумата в размер на 13 000 лв., представляваща пазарната стойност на лекия автомобил към датата на отчуждаване подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

Разпечатката съдържа 32 от 313 абзаца. Пълният текст: https://pravoto.app/praktika/a2b7b16c-f030-4f6e-b0c3-9193ccfbf18c