Решение № 776 от 15.02.2023, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 776 гр. София, 15.02.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 12-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на петнадесети февруари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА като разгледа докладваното от ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА Частно наказателно дело № 20231110202209 по описа за 2023 година

Намери за установено следното:

Производството е по реда на чл. 62, ал.6, т. 1 от Закона за кредитните институции и е образувано по повод постъпило на 15.02.2023г. в СРС искане от прокурор в СГП за разкриване на информация , представляваща банкова тайна по ДП № 47/2019г. по описа на СО-СГП, пр. пр. №25411/2017г. по описа СГП.

Искането е направено от надлежен орган и съдържа в себе си необходимите реквизити, поради което е допустимо.

Иска се, съдът да разреши разкриването на банкова тайна по отношение на установени банкови сметки с титуляр : 1. „БОГДАНА-2005“ ООД с ЕИК: 131382111, разкрити в „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД , „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД , „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНК“ АД, „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД и „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД; 2. „ЯХТИНГ БГ“ ЕООД с ЕИК: 102935281, разкрити в „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД, „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНК“ АД, „БАНКА ТОКУДА“ АД, „БАНКА ДСК“ АД,

„АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, „ЦЕНТРАЛНА

КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД и „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; 3. „ИНФО БИЗНЕС ГРУП“ ЕООД с ЕИК: 202856792, разкрита в „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД; 4.

„СТИЛ СТРОЙ МЕТАЛ“ ЕООД с ЕИК: 175403646, разкрити в „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД, „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД и „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; 5. „МИКОТРЕЙД ПЛЮС“ ЕООД с ЕИК: 204069686, 1 разкрита в „ТОКУДА БАНК“ АД; 6. „ДЕЛТА КОМПАНИ 2016“ ЕООД с ЕИК: 204035470, разкрити в „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД и „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД Разгледано по същество, същото е основателно.

Досъдебното производство е образувано с постановление на прокурор при СГП на 30.03.2018г. за това, че за периода от 01.05.2015г. до 14.09.2015г. в гр. София, при условията на продължавано престъпление, е избегнато установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери по ЗДДС за различни търговски дружества престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, във вр. чл. 26, ал. 1 НК.

В хода на разследването е установено, че на „СТАР СЕЙЛС“ ЕООД с ЕИК 202473609 с управител Пламен Спиридонов е извършена данъчна ревизия за периода от 01.05.2015г. до 03.08.2015г. В резултат от нея е издаден Ревизионен акт № Р - 22221015009611-091 001/02.12.2016г. , с който е установено задължение в размер на 3 821 840.00 лева и лихва в размер на 533 860.50 лв.

По делото са установени , документирани търговски отношения между СТАР СЕЙЛС“ ЕООД от една страна и „БОГДАНА-2005“ ООД , „ЯХТИНГ БГ“ ЕООД, „ИНФО БИЗНЕС ГРУП“ ЕООД, „СТИЛ СТРОЙ МЕТАЛ“ ЕООД, „МИКОТРЕЙД ПЛЮС“ ЕООД ,

„ДЕЛТА КОМПАНИ 2016“ ЕООД с предмет стоки по ВОП с контагент „TAXCONSULT”.

Установено е , че реално такъв ВОП не е осъществяван и процесните стоки не съществуват и такива не са влизали никога в Република България , а движението им е документално оформено , като предмет на търговски сделки.

В хода на разследването е установено, че посочените дружества имат разкрити банкови сметки в различни банки.

При така установеното и с оглед предмета на воденото разследване , съдът намира за относимо и необходимо разкриването на банкова тайна , по силата на което да се предостави информация за движението по посочените банкови сметки за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2017г.

За нуждите на разследването е необходимо предоставянето на информация за движението на паричните средства в периода от 01.01.2012г. до 31.12.2017г. (вкл. преводи от кого, по кои сметки, данни за титуляр на съответните банкови сметки, на кои дати и на какво основание са извършвани) , наличностите, операциите по горепосочените банкови сметки, данни за ФЛ или ЮЛ , които са превеждали суми по горепосочените банкови сметки, данни за упълномощаване на други лица да се разпореждат с паричните средства.

Водим от горното и на осн. чл. 62, ал. 7 от ЗКИ съдът,

РЕШИ:

2

I.РАЗРЕШАВА предоставянето на сведения, представляващи банкова тайна както следва:

1. информация за движението по банкови сметки с титуляр „БОГДАНА-2005“ ООД с ЕИК: 131382111, разкрити в

- „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД с IBAN: BG70FINV915010BGN0LR3;

IBAN:BG85FINV915010EUR0LR5X;IBAN:BG27FINV915010UB150341;IBAN:BG17FINIV915010UB1

BG11FINV915010UB150338;IBAN: BG92FINV915010UB150335 за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2017г.

„БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД с IBAN: BG17PIRB80331720010232; IBAN:

BG55PIRB80331720010227;IBAN:BG63PIRB80331601834110;IBAN:BG14PIRB8033160268458 за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2017г.

- „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНК“ АД с IBAN: BG37UBBS88881000484697 (предходен IBAN на „СИБАНК“ ЕАД) и IBAN: BG62UBBS80021049416340 за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2017г.

- „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД с IBAN: BG36DEMI92401000171663 за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2017г.

- „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД с IBAN: BG85CECB979010D5688200 за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2017г.

2. информация за движението по банкови сметки с титуляр „ЯХТИНГ БГ“ ЕООД с ЕИК: 102935281 , разкрити в:

- „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД с IBAN: BG07FINV91501003968042 и IBAN:

BG28FINV91501003968052 за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2017г.

- „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД с IBAN: BG79PIRB80721603713420 и IBAN:

BG35PIRB80721603713436 за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2017г.

- „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНК“ АД с IBAN: BG54UBBS80021001604020 и IBAN:

BG19UBBS80021419740610 за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2017г.

- „БАНКА ТОКУДА“ АД с IBAN: BG91CREX92601054401301 за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2017г.

- „БАНКА ДСК“ АД с IBAN: BG06STSA93000022928454 за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2017г.

- „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД с IBAN: BG86BUIN78551080906510 и IBAN:

BG57BUIN78551480906514 за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2017г.

- „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД с IBAN: BG10UNCR70001521676332 и IBAN:

BG26UNCR70001521700100 за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2017г.

- „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД с IBAN: BG84CECB97901ОС1041800 за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2017г.

3

- „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД с IBAN: BG02BPBI79371416811201

BG20BPBI79371016811201 за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2017г. и

IBAN:

3. информация за движението по банкова сметка с титуляр „ИНФО БИЗНЕС ГРУП“ ЕООД, ЕИК: 202856792 , разкрита в „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД с IBAN: BG90FINV91501016450642 за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2017г.

4. информация за движението по банкови сметки с титуляр „СТИЛ СТРОЙ МЕТАЛ“ ЕООД с ЕИК: 175403646, разкрити в:

- „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД с IBAN: BG61SOMB91301057191201

BG43SOMB91301457191201 за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2017г. и

IBAN:

- „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД с IBAN: BG52FINV91501015313128 за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2017г.

- „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД с IBAN: BG64BUIN95611000375683 за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2017г.

- „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД с IBAN: BG74BPBI79401062228101 , IBAN:

BG56BPBI79401462228101 и IBAN: BG67BPBI81701603959435 за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2017г.