Решение № 246 от 21.12.2020, Районен съд - Девня

РЕШЕНИЕ

№ 246 гр. Девня , 21.12.2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ДЕВНЯ, ІІІ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ в закрито заседание на двадесет и първи декември, през две хиляди и двадесета година в следния състав:

Председател:

ЮЛИЯН Ж. НИКОЛОВ като разгледа докладваното от ЮЛИЯН Ж. НИКОЛОВ Частно гражданско дело № 20203120101153 по описа за 2020 година

Производството е по чл. 62 ал.6 т.3 от Закона за кредитните институции.

Образувано е по искане на Директор на ТД на “НАП” - Варна за разкриване на сведения по реда на чл. 62 ал. 6 от ЗКИ.

Искането се обосновава с твърдения за извършвана проверка на „ БГ.ЕСКАРГО 2010“ ЕОООД с ЕИК 204485250 представлявано от лицето Т.

С. А. с адрес гр. Д., обл. В. бул. „С.“ № **,вх.*,ет.*,ап.** . Иска се разкриване на сведения за операциите и наличностите по конкретна банкова сметка на ревизираното лице в „ТБ“ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД за периода от 14.06.2017г. до 21.12.2020 г./ настоящият момент / Искането е подадено от оправомощено лице съобразно чл. 62 ал.6 т.3 от ЗКИ - Директор на ТД НАП - Варна.

Като преценява изложеното в искането, във връзка с доказателствата към него, съдът счита, че то е основателно. От приложените доказателства, а и от съдържанието на самото искане става ясно, че ревизираното лице е възпрепятствало извършването на ревизията. В хода на ревизията на 1 задълженото лице е редовно връчено Искане за представяне на документи и писмени обяснения, в това число и декларация със съгласие за разкриване на банкова тайна. В предоставения срок изисканата информация, необходима за установяване на факти и обстоятелства при извършване на възложената ревизия не е предоставена от проверяваното лице.

С оглед гореизложеното, съдът намира направеното искане от страна на Директора на ТД на Национална агенция за приходите гр. Варна за основателно. Проверяваното лице не е представило изисканите документи, а същите са необходими с оглед обективното и безпристрастно приключване на проверката.

Воден от горното съдът

РЕШИ:

РАЗРЕШАВА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА, като

ЗАДЪЛЖАВА „ТБ“ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД да разкрие сведения пред Директора на ТД на “НАП” - Варна за операциите и наличностите по сметката на лицето „ БГ.ЕСКАРГО 2010“ ЕОООД с ЕИК 204485250 представлявано от лицето Т. С. А. с IBAN **************** ,открита на 14.06.2017г. за периода от 14.06.2017г. до 21.12.2020 г./ настоящият момент / ЗАДЪЛЖАВА горепосочената банка и всички нейни подразделения на територията на страната ДА ПРЕДОСТАВЯТ на Директора на ТД на „НАП“ – Варна посочените по - горе сведения в срок от 14 дни, считано от датата на постъпване на искането в централното управление на съответната банка.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Съдия при Районен съд – Девня: _______________________ 2