Решение № 176 от 15.07.2024, Окръжен съд - Кюстендил

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 176 гр. Кюстендил, 15.07.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – КЮСТЕНДИЛ в публично заседание на двадесет и трети януари през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Веселина Д. Джон*** при участието на секретаря Теодора С. Димитрова като разгледа докладваното от Веселина Д. Джон*** Гражданско дело № 20221500100157 по описа за 2022 година

Производството е по реда на чл.153 и сл. от Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество (загл. изменено с ДВ бр.84/2023г., в сила от 06.10.2023г., с предишно наименование Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество).

Делото е образувано по искова молба, предявена от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, а понастоящем, след изменението на Закона, сторено с ДВ бр.84/2023г. – Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ), БУЛСТАТ 129010997, действаща чрез председателя А.Т.С., с адрес гр.***, пл.„***“ №6, против М. И. К., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: гр.***, ул.„***“ (***) №12 и С. Т. К., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: гр.Кюстендил, ул.„***“ №3.

След допуснато изменение на предявените искове и частично прекратяване на производството по делото, допуснати с определение по протокол №28 от 23.01.2024г., предмет на разглеждане е искане на Комисията за постановяване на решение, с което да се отнеме в полза на държавата незаконно придобито имущество от М. И. К., ЕГН ********** и С. Т. К., ЕГН **********, на обща стойност 111 345.54 л***, както следва:

1. от С. Т. К.:

- на основание чл.142 ал.2 т.5 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ - самостоятелен обект в сграда, с идентификатор *** по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кюстендил, одобрени със заповед №РД-1896/28.10.2008г. на ИД на АГКК, с административен адрес на обекта: гр.Кюстендил, п.к.

2500, ул.„***“ №3, етаж 2, който самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор ***, с брой надземни етажи: 3, с брой подземни етажи: 0, с предназначение: жилищна сграда- многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор ***, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, 1 апартамент, със разгъната застроена площ: 177.06 кв.м., ведно с принадлежащите на обекта съответни идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, собственост на С. Т. К. с пазарна стойност към датата на завеждане на иска (01.04.2022г.) в размер на 87 770 л***;

2. От М. И. К.:

- на основание чл.142 ал.2 т.1 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ:

- сумата в размер на 23 575.54 л***, представляваща намерено и иззето движимо имущество по ДП №178/2020г. по описа на ГДБОП - МВР, пр.пр.№142/2020г. по описа на СпП, представляваща налични парични средства, намиращи се на съхранение по наказателното производство.

Претендирано е присъждане на сторените по делото съдебни и деловодни разноски, включително и такива за юрисконсултско възнаграждение.

Ищецът твърди, че с решение №4751/15.12.2021г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество въз основа на постъпило уведомление от СП, че М. И. К. е привлечен в качеството на обвиняем по ДП №178/2020г. по описа на ГДБОП - МВР, за извършване на престъпление по чл.321 ал.3 т.2, вр. ал.2 от НК- за това, че за времето от неустановена дата на месец януари 2017г. до 09.09.2020г. в гр.***, гр.Кюстендил и страната е участвал в организирана престъпна група по смисъла на чл.93 т.20 от НК „структурирано трайно сдружение на повече от три лица, а именно на шест лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпления“, а именно престъпления по чл.213а, чл.214, чл.252, чл.354а от НК, с участници: С.А.И. С.А.И., А.Д.В, М.А.И., С.З.Г., М. И.

К., като групата е създадена с користна цел - престъпление по чл.321, ал.3 т.2, вр. ал.2 от НК. Престъплението, според ищеца, попада в обхвата на чл.108 ал.1 т.23 от ЗПКОНПИ.

Сочи се, че при извършено на 09.09.2020г. претърсване и изземване в гр.Кюстендил по ДП №178/2020г. по описа на ГД „БОП“, в жилище, обитавано от М.

И. К., находящо се на ул.„***“ №3, ет.2, са намерени и иззети банкноти на обща стойност 23 575.54 л***, която сума, според ищеца, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл.142 ал.2 т.1, във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

Поддържа се в исковата молба, че на 26.10.2020г. е образувана проверка по повод установяване на незаконно придобито имущество от лицето М. И. К., в хода на която били извършени справки в: НБД „Население“, Търговски регистър, Агенция по вписванията, Централна база - КАТ, Централен регистър на особените залози, Патентно ведомство, Агенция „Митници“, Регистъра на гражданските въздухоплавателни средства на ГБА и ИС на ГД „Морска администрация“ и са били изпратени запитвания до СРС, всички централни офиси на лицензираните банки в страната, ТД на НАП, НОИ, МВР ГД „Гранична полиция“ и „Централен депозитар“ АД и др.

От справката в НБД „Население“ се установило, че М. И. К. е роден на 03.07.1977г. и е с постоянен и настоящ адрес: гр.***, ул. „***“ (***) №12. Неженен е, има две деца - Т. М.ев И., роден на 13.07.1999г., и Трейси М.*** И.а, родена на 12.11.2013г., двете от майка С. Т. К., която живее с него във фактическо съжителство.

Същата, според твърденията на ищеца, е с постоянен и настоящ адрес: гр.Кюстендил, ул.„***“ №3 от 19.12.2001г., където живее с децата си и с К.. От данните по досъдебното производство, а именно – че на посочения адрес, където се намира 2 собственото на С. К. жилище, са били извършени процесуално следствени действия спрямо обвиняемия, както и от факта, че през 2019г. същият й прехвърлил собствеността върху лек автомобил, можело да се направи извод, че между М. К. и С.

К. е налице доброволно съвместно съжителство, на съпружески начала, обосноваващо основанията на § 1 т.18 от ЗПКОНПИ.

Като свързани лица и членове на семейството на М. К. са посочени: Т. М.ев И. за периода от 26.10.2010г. до 26.20.2020г.; Трейси М.*** И.а за периода от 12.11.2013г.

(датата на раждането й) до 26.10.2020г. и от С. Т. К. за периода от 26.10.2010г. до 26.10.2020г.

Проверката, на основание чл.112 ал.3 от ЗПКОНПИ, е започнала на 26.10.2020г. и обхваща период от 26.10.2010г. до 26.10.2020г.

Не е установено налично имущество към датата на започване на проверката.

Не е установено проверяваното лице и свързаните с него лица да участват в управлението и собствеността на търговски дружества и ЕТ.

Ищецът сочи, че е установено от справката в АВ, че С. Т. К. е придобила един недвижим имот през периода на проверката, а именно с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот с №53, том I, рег.№830, дело №47 от 17.02.2020г., вписан под акт №41, том III, дело №268, вх.рег.№583 от 17.02.2020г. в СВ- Кюстендил, Т. Б. К. и Ж. Н. К. /родители/ са продали на С. Т. К. /дъщеря/, самостоятелен обект в сграда, с идентификатор *** по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кюстендил, одобрени със заповед №РД-18-96/28.10.2008г. на ИД на АГКК, с административен адрес на обекта: гр.Кюстендил, п.к. 2500, ул.„***“ №3, етаж 2, който самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор ***, с брой надземни етажи: 3, с брой подземни етажи: 0, с предназначение: жилищна сградамногофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор ***, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, със разгъната застроена площ: 177.06 кв.м., ведно с принадлежащите на обекта съответни идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, за сумата от 9 700 л***, като са си запазили заедно и поотделно пожизнено правото на ползване върху имота. Сочи се, че данъчната оценка на имота е в размер на 10 730.70 л***, а пазарната му стойност към настоящия момент възлиза на 77 000 л***. Според ищеца, този имот подлежи на отнемане в полза на държавата от С. К., тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

От справки в ЦБ - КАТ и ОД на МВР - Кюстендил се сочи в исковата молба, че е било установено, че поверяваното лице и свързаните с него лица са придобили ППС през проверявания период, като са описани всички придобити автомобили и разпорежданията с тях, но доколкото в тази част производството по делото в последствие е прекратено, излагането на твърденията на ищеца в тази посока е безпредметно.

Ищецът сочи, че с писма от ТД на НАП *** и Кюстендил е получена информация, че за М. К. няма данни за подавани ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ, няма данни за извършени ревизии, има данни за осигуряване, приложена е справка за общите задължения, няма регистрирани трудови договори, няма подавани декларации по чл.55 от ЗДДФЛ. Има данни за изплатени суми за 2013г. по чл.73 от ЗДДФЛ.

По отношение на С. Т. К. нямало данни за подавани ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ;

Няма извършени ревизии и проверки за периода; Има деклариран осигурителен доход за периода; Приложена е справка за задълженията; Има регистрирани трудови 3 договори; Няма подавани декларации по чл. 55 от ЗДЦФЛ; Няма данни за изплатени суми по чл.73 от ЗДДФЛ, различни от трудови правоотношения От справки от НОИ било установено, че относно М. К. няма данни за изплащани обезщетения от ДОО; няма данни за изплащани парични обезщетения за безработица; няма данни за изплащани пенсии на територията на страната. За Т. М.ев И. /син на проверяваното лице/: Няма данни за изплащани обезщетения от ДОО; Няма данни за изплащани парични обезщетения за безработица; Няма данни за изплащани пенсии на територията на страната. За Трейси М.*** И.а /дъщеря на проверяваното лице/: Няма данни за изплащани обезщетения от ДОО; Няма данни за изплащани парични обезщетения за безработица; Няма данни за изплащани пенсии на територията на страната. За С. К. били изплащани обезщетения за временна неработоспособност; за бременност и раждане, за отглеждане на дете и за безработица в посочени по години размери, които са отразени в приходната част на анализа.

Ищецът сочи, че е било получено разрешение за разкриване на банкова и търговска тайни, относно наличностите и операциите по сметките на проверяваните лица. Установени са били сметки на К. с минимални постъпления, които са били закрити. Установен е получен превод през 2019г. на сума в размер на 180 л*** от трето лице, чрез системата Money Gram, която сума, според ищеца, подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като не е би установен законен източник за придобиване.

К. е сключила договор за лизинг с №АG0008592/276.06.2019г. с предмет лек автомобил марка „***“, модел: „118 Д“, рег. №***, с обща сума по договора в размер на 6 744 л***, разпределен на 17 равни месечни вноски в размер на 376.89 л*** и една в размер на 336.87 л***, с краен срок на изплащане - 16.12.2020г. Сумата е била изплатена по погасителен план и няма задължения по договора.

Установена е била и разплащателна сметка №ВG18 SТSА 9300 0021 3026 15 в л***, открита на 08.10.2013г., по която са получавани обезщетения от НОИ и работни заплати. По тази сметка са били извършвани вноски от лицето в общ размер на 108.44 л*** през 2013г., 2015г. и 2019г., която сума, според ищеца подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й. По същата сметка са постъпвали и суми от трети лица за 2018г. 3 810.70 л***, която според комисията подлежи на отнемане поради липса на установен законен източник на средства за придобиването им. Постъпвалите по сметката суми от ДСП-Кюстендил са посочени по години и са отразени в приходната част на анализа.

Сочи се, че е била установена и разплащателна сметка с титуляр М. К., открита преди началото на проверявания период и закрита през 2014г., единственото движение по която е било свързано с начислена такса.

Посочено е в исковата молба, че от писмо от „Мого България“ ООД е установено, че между дружеството и М.К. е бил сключен договор за лизинг с №AG0000305/03.08.2017г. с предмет МПС, марка: „***“, модел „***“, рег.№***, по който общата дължима сума от К. е в размер на 7 301.36 л***, с краен срок на изплащане - 03.04.2019г. Договорът е бил прекратен предсрочно поради неизпълнение, а извършените плащания по него са както следва: 2017г. - 1920.06 л***; 2018г. 5 318.70 л***; 2019г. – 1765.85 л***.