Протокол № 95 от 30.01.2025, Окръжен съд - Варна

ПРОТОКОЛ

№ 95 гр. Варна, 30.01.2025 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА в публично заседание на двадесет и осми януари през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: И.ичка Д. Славкова

Съдебни

Искра М. И. заседатели: Ирина В. Енчева при участието на секретаря Нели Ат. Ковачева и прокурора Д. Ив. И.

Сложи за разглеждане докладваното от И.ичка Д. Славкова Наказателно дело от общ характер № 20243100200415 по описа за 2024 година.

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ С. М. Ч., редовно призован, явява се лично и с адв.

Ж., редовно упълномощен от ДП, приет от съда от преди.

ГР.ИЩЕЦ

МИНИСТЪРЪТ

НА

ФИНАНСИТЕ,

КАТО

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ДЪРЖАВАТА – уведомени от предходно с.з., явява се представител гл. юрисконсулт Кр.Т. при ТД на НАП-Варна, редовно упълномощена от преди.

СВИДЕТЕЛЯТ М. Я. М. - редовно призован, явява се лично.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ГЛ.ЮРИСК. Т.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Ж.: Няма пречки, да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОТ ЕТАПА НА СЪДЕБНОТО

СЛЕДСТВИЕ

Пристъпва към разпит на свидетеля М. Я. М. – българин, български гражданин, без родство с подсъдимия, ЕГН-**********. ПРЕДУПРЕДЕН за отговорността по чл.290 ал.1 НК, обещава да говори истината.

1

СВИД.М.: Живея В България. В град **** живея. С нищо не се занимавам, работя частно в каквото ме извикат, в строителство. Фирма нямам на мое име.

На въпроси на прокурора:

Фирмата „Ками инвест“ ми е позната. Един приятел ме хвана и ми каза „брат дай да я прехвърлим и после да ще я прехвърлим“ и аз казах „ще има ли проблем и той каза, че няма да имам проблем. П. Сотиров го знам, той е от гр.

****.

Въобще нямам представа на кого беше тази фирма. Не знам защо искаха да ми я прехвърлят на мен. П. взе всички документи. П. беше и чичо му, по прякор „Методи“.

На въпроси на адв.Ж.:

Сотиров е във ****, адрес не знам ама знам къде живее.

Прокурорът: Моля да му прочетем показанията, дадени на досъдебното производство.

Адв. Ж.: Не се противопоставям.

СЪДЪТ, като счете че е налице основанието по чл.281, ал.5 вр. ал.1, т.2 НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ПРОЧИТА показанията на свидетеля М. Я. М., в протокол за разпит на свидетел от 05.08.2021 г., находящи се на лист 144 в том 1 от досъдебното производство.

СВИД.М.: Той каза, че ще ми даде пари после ама не ми даде. Вярно е всичко това, което съм казал, точно така е.

Страните заявиха, че нямат въпроси към свидетеля и с тяхно съгласие се освобождава от съдебната зала.

Съдът приканва подсъдимия да даде обяснения.

Подсъдимият: Желая да дам обяснения.

Няма да се сетя кога съм регистрирал фирмите си. Имал съм времена с по 2-3 работника, но беше много отдавна. Фирмите ми всичките са се занимавали с внос и разпространение на части. Внасял съм и от Румъния и от Словакия и от Русия преди ЕС. Това е

Имах счетоводител. През всичкото време все аз съм бил управител на тези фирми.

Счетоводителят се грижеше за каквото трябва да се грижи счетоводителят. Тя подаваше справките декларации, никога не съм аз, аз я бях 2 упълномощил за това. Аз й предавах всичката счетоводна документация, за да я обработи.

С тази счетоводителка, която дойде тук, накрая си разменихме по-остри думи, защото аз съм очаквал от нея да бъда предупреден как трябва да се пращат нещата и какво да предупреждавам ЕКОНТ. Други пререкания сме нямали. Проверка от НАП не си спомням на тази фирма да е имало.

Първо започнаха да ми правят проверка на физическо лице във връзка с това, че съм вземал пари от ЕКОНТ. След като стана ясно за какво ме търси НАП, написах писмо до тези хора, които ме викаха там и после те прехвърлиха проверката на фирмата. Оставиха физическото лице и започнаха проверката на фирмата.

На въпроси на прокурора:

ЕТ „Надежда В. В.“ - познавам се много отдавна с този човек. Имаше 2-3 пункта из страната, носил части и съм пращал по ЕКОНТ, винаги е имало фактури.

„Джи Ем Джи“, „Мобилджейм 1“, „Ками инвест“ и „Ямина“ - те са баща и син. Аз като съм им ползвал услугите ме е интересувало къде да спра камион ли ще е, трактор ли ще е и да му се прави каквото трябва. Фактури сме разменяли и за труд фактури е имало и за миене, чистене. Те ми дават на мен какво трябва и аз давам каквото трябва. Те си имаха тяхна дейност тези фирми, но аз съм ги ползвал за спиране машината и казвам това трябва да се направи и питам имате ли хора да се направи и да имаме хора. Основното е като се отвори една машина, тя стои около седмица понякога. Мен ме е интересувало да има човек, пазач, за да не се окрадат неща. Те осигуряваха хора да поправят някакви неща и там да стоят, не ги познавам тези хора и да съм ги виждал някой за малко не ги познавам. Те си ги набираха.

На въпроси на Юриск.Теризева: Нямам въпроси.

На въпроси на адв. Ж.:

С тези 7 фирми, като свършат работата и си разменяме фактури, имаше и приемателни протоколи и ги предоставяхме после в Силистра като беше проверката. Всичко каквото са ми искали, съм дал.

Проверката от Силистра дойде по време като бях аз управител. След като съм я продал, продължаваха да ми пращат искания и аз съм ги носил. И накрая чак се сетиха, че аз не съм управител. Но както не съм управител, каквото имам нося.

По време на продажбата всичко беше в Силистра, документацията.

Основаната причина да продам фирмата е, че не вървеше работата. Идва една фирма на власт, сменят се началници и започват тебе да не те търсят.

Това бяха причините. Някой ми каза преди да я продам - дължиш ли на държавата нещо, извадих си, че не дължа нищо на физическо лице и юридическо лице и това е.

3

Явно е имало и на физическо и на юридическо да получавам суми от ЕКОНТ ама аз не съм знаел. Понякога като в кашона има разни мазни неща и възможност да се скъса документа съм слагал отгоре документа и явно са виждали, че е фактура и пишат фирма, а някога тези неща, като е по-прилична стоката, съм ги слагал вътре, никой не е питал никога как ги искам тези суми.

Като получа пари от Еконт, всичко е отивало за фирмата. Може да съм ги вземал от ЕКОНТА на физическо лице, но на практика не е било така, защото съм внасял парите в касата на фирмата.

Разпечатката съдържа 60 от 112 абзаца. Пълният текст: https://pravoto.app/praktika/9db8d371-917b-487a-a1ed-5468a9069ea3