Решение № 110 от 27.04.2022, Районен съд - Асеновград

РЕШЕНИЕ

№ 110 гр. Асеновград, 27.04.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – АСЕНОВГРАД, ВТОРИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесет и седми април през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Мария Ат. Терзиева като разгледа докладваното от Мария Ат. Терзиева Частно гражданско дело № 20225310100848 по описа за 2022 година

Производство по реда на чл.62, ал.6 от ЗКИ.

Постъпила е молба от Директора на ТД гр. Пловдив на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, с която твърди, че въз основа на уведомление на Окръжна прокуратура Пловдив, по преписка с №УВКП-927/01.07.2021 г., е започната проверка по чл.

110 ал.1 вр.чл.108 ал.1 от ЗПКОНПИ на лицето АЙХ. М. АЛ., срещу когото е образувано досъдебно производство № 76/2021 г. по описа на отдел „КП“ при ОД МВР град Пловдив, за престъпление по чл.354 а, ал.1 от НК. Във връзка с това е необходимо да се установи нА.чностите и операциите по банковите сметки на същия, на съпругата му и на регистрираните на тяхно име търговски дружества, поради което моли да се постанови решение, с което да се допусне разкриване на банкова тайна.

След като разгледа постъпилата молба и приложенията, съдът намира за установено следното:

С писмо от 20.05.2021 г. Окръжна прокуратура Пловдив е уведомила КОНПИ – ТД – гр. Пловдив, че на 27.04.2021 г. е образувано ДП № 76/2021 г. по описа на отдел „КП“ при ОДМВР град Пловдив, срещу: АЙХ. М. АЛ., ЕГН ********** и И.В.Р., ЕГН ********** за престъпление по чл. 354 а, ал.1 предл.1, вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 от НК – престъпление по чл.

108, ал. 1, т. 25 от ЗПКОНПИ. С протокол за започване на проверка от 02.06.2021 г. на Териториален директор на КОНПИ е образувана и възложена такава за установяване дА. има значително несъответствие в имуществото на посочените лица. В хода на същата е установено, че лицата имат постоянен адрес в гр. Асеновград, както и че притежават банкови сметки в следните банки: „ЮроБанк /България/ АД, „ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАД, „Банка ДСК“ ЕАД и „Общинска Банка“ АД.

Следва да се съобрази, че съгласно чл. 62, ал. 2 от ЗКИ банкова тайна са фактите и обстоятелствата, засягащи нА.чностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката, като този текст определя и предмета на даваното разрешение от съда. Или не всички обстоятелства и документи, изброени в молбата, съставляват такава (така например датата на откриване и закриване, вид на валутата, сметката, основанието за откриване и други). Разкриване на банкова тайна не представлява абстрактно действие – ако и в случай, 1 че дадено лице има банкова сметка. Отделно от всичко изложено следва да се посочи, че липсва каквото и да е правно основание за определяне на срок за отговор от банките.

С оглед на горното съдът намира, че е нА.це хипотезата на чл. 62, ал.6,т.4, от ЗКИ – искането е направено от компетентен орган, нА.чностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката са банкова тайна, както и че срещу посоченото лице на титуляр на същите е образувана проверка на основание чл. 22, ал.1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ. Ето защо молбата е основателна и следва да бъде уважена.

Мотивиран от горното, съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА разкриване на сведения за операциите и нА.чностите за:

- Периода от 24.11.2011 г. до 02.06.2021 г. по банковите сметки на АЙХ. М. АЛ., ЕГН **********;

- Периода от 25.06.2016 г. до 02.06.2021 г. по банковите сметки на М. АТ. АЛ., ЕГН **********;

- Периода от 25.01.2017 г. до 02.06.2021 г. по банковите сметки на А. А.А., ЕГН **********;

- Периода от 09.10.2019 г. до 02.06.2021 г. по банковите сметки на „А.-25“ ЕООД, ЕИК 205853538 – в следните банки:

„ЮроБанк (България)” АД:

- Разплащателна сметка IBAN BG 60 BPBI 1792410742001 01, открита на 16.01.2017 г. с титуляр М. АТ. АЛ., ЕГН 9307154436;

„Банка ДСК“ ЕАД:

- Разплащателна сметка № 1526559159, открита на 20.12.2013 г. с титуляр АЙХ. М. АЛ., ЕГН **********;

- Разплащателна сметка № **********, открита на 03.08.2016 г., с титуляр АЙХ. М. АЛ., ЕГН **********;

- Спестовен влог № 4626585369, открит на 28.01.2014 г., закрит на 11.07.2014 г. с титуляр АЙХ. М. АЛ., ЕГН **********.

„ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАД

- Разплащателна сметка с IBAN BG76TBIB 93101050220201, открита на 01.04.2019 г. с титуляр АЙХ. М. АЛ., ЕГН **********;

„Общинска банка“ АД:

- Разплащателна сметка с IBAN BG33SOMB91302059004601, открита на 02.07.2015 г., закрита на 03.07.2015 г. с титуляр АЙХ. М. АЛ., ЕГН **********;

- Разплащателна сметка с IBAN BG25SOMB91301053594701, открита на 02.07.2015 г., закрита на 25.07.2012 г. с титуляр М. АТ. АЛ., ЕГН 9307154436;

- Разплащателна сметка с IBAN BG02SOMB91305067623701, с титуляр „А.-25“ ЕООД, ЕИК 205853538.

2

Решението не подлежи на обжалване.

Съдия при Районен съд – Асеновград: _______________________ 3