Решение № 359 от 16.07.2021, Районен съд - Русе

РЕШЕНИЕ

№ 359 гр. Русе , 16.07.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – РУСЕ, XI НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ в закрито заседание на шестнадесети юли, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател:

Александър С. Станчев като разгледа докладваното от Александър С. Станчев Частно наказателно дело № 20214520201415 по описа за 2021 година

Производството е по чл.62 от Закон за кредитните институции.

Постъпило е искане от Районна прокуратура- Русе по отношение на образувано досъдебно наказателно производство – пр.пр. №1339/2020г. по описа на Районна прокуратура – гр.Русе, за извършено престъпление по чл.227б, ал.2, вр. с ал.1 от НК.

Мотивите на Русенска районна прокуратура са следните :

През м. февруари 2020год., лице, в качеството си на управляващ и представляващ търговско дружество „В. С.“ ЕООД с ЕИК 204285328, със седалище и адрес на управление в гр. Русе, изпаднало в неплатежоспособност по смисъла на чл.608, ал.1, т.2 от ТЗ, тъй като не било в състояние да изпълни изискуеми публичноправни задължения към държавата, свързани с търговската му дейност, в 30-дневен срок от спиране на плащанията не е поискало от Съда по седалището си - Окръжен съд - гр.

Русе, да открие производство по несъстоятелност.

С оглед необходимостта от провеждане на обективно, всестранно и пълно разследване, както и разкриване на обективната истина по делото, прокурор от РРП счел, че за доказване на съставомерността на престъплението по чл.227б от НК, а именно дали действително търговецът е изпаднал в неплатежоспособност или притежава дълготрайни материални активи и парични средства в банкови сметки, то следва да бъде разкрита банкова тайна, отнасяща се до следното:

1

1.Банки „Интернешънъл Асет Банк“ АД, „Уникредит Булбанк“АД и

„Юробанк

България“АД да предоставят на органите на досъдебното производство цялата информация относно следното вида и режима на ползване на следните сметки :

ВG34IA........... в банка „Интернешънъл Асет Банк“ АД;

ВG81U............. в банка „Уникредит Булбанк“ АД;

ВG13U........... в банка „Уникредит Булбанк“ АД;

ВG79ВРВ......... в банка „Юробанк България“ АД, с титуляр „В. С.“ЕООД с ЕИК ************* дата на откриване/закриване, размера на наличностите и извършените операции.

2.Да се предостави посочената по-горе сметка. извлечение за движението на парични суми по

3.Да се предостави информация относно наличието на кредитни задължения на търговското дружество към посочените банки. При наличието на такива да се посочи в какъв размер са същите, погасени ли са и кога.

След като се запозна с приложените по пр.пр. №1339/2020г., по описа на Районна прокуратура – гр.Русе, материали и съдържанието на депозираното искане, намирам че същото е ОСНОВАТЕЛНО и ОБОСНОВАНО.

Съдът констатира, че в материалите по делото се съдържат доказателства, които дават основание на Съда да приеме, че са налице данни за извършено престъпление по чл.227б, ал.2, вр. с ал.1 от НК, с което от своя страна се обосновава приложението на чл.62, ал.6, т.1 от ЗКИ и, че за целите на производството е необходимо да бъдат събрани доказателства, а именно :

1.Банки „Интернешънъл Асет Банк“ АД, „Уникредит Булбанк“АД и

„Юробанк

България“АД да предоставят на органите на досъдебното производство цялата информация относно следното вида и режима на ползване на следните сметки :

ВG34IABG74************** в банка „Интернешънъл Асет Банк“ АД;

ВG81UNCR70****************** в банка „Уникредит Булбанк“ АД;

ВG13UNCR70********************кредит Булбанк“ АД;

ВG79ВРВI7*************** в банка „Юробанк България“ АД, с титуляр „ВИКИ СТАИЛ“ЕООД с

ЕИК

***********, откриване/закриване, размера на наличностите и извършените операции.

2.Да се предостави посочената по-горе сметка. извлечение за движението на парични дата на суми по

3.Да се предостави информация относно наличието на кредитни задължения на търговското дружество към посочените банки. При наличието на такива да се посочи в какъв размер са същите, погасени ли са и кога.

2

С оглед установяване на горните обстоятелства за нуждите на разследването е от съществено значение предоставяне на исканата прокурора информация.

Мотивиран така и на основание чл.62, ал.7, вр. ал.6 от Закон за кредитните институции, Съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ НА

№1339/2021г., по описа на РРП, както следва :

БАНКОВАТА

ТАЙНА по пр.пр.

1.Банки „Интернешънъл Асет Банк“ АД, „Уникредит Булбанк“АД и

„Юробанк

България“АД да предоставят на органите на досъдебното производство цялата информация относно следното вида и режима на ползване на следните сметки :

ВG34IABG7******** в банка „Интернешънъл Асет Банк“ АД;

ВG81UNCR70*********** в банка „Уникредит Булбанк“ АД;

ВG13UNCR7********************* в банка „Уникредит Булбанк“ АД;

ВG79ВРВI7********** в банка „Юробанк България“ АД, с титуляр „В. С.“ЕООД с ЕИК ***********, дата на откриване/закриване, размера на наличностите и извършените операции.

2.Да се предостави посочената по-горе сметка. извлечение за движението на парични суми по

3.Да се предостави информация относно наличието на кредитни задължения на търговското дружество към посочените банки. При наличието на такива да се посочи в какъв размер са същите, погасени ли са и кога.

Справката следва да обхваща периода от 01.01.2020год. до момента на изготвянето

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдия при Районен съд – Русе: _______________________ 3