Решение № 282 от 22.07.2021, Софийски районен съд

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 282 гр. София , 22.07.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 12-ТИ СЪСТАВ в закрито заседание на двадесет и втори юли, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател:

ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА като разгледа докладваното от ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА Частно наказателно дело № 20211110210615 по описа за 2021 година

Намери за установено следното:

Производството е по реда на чл. 62, ал.6, т. 1 от Закона за кредитните институции и е образувано по повод постъпило на 22.07.2021г. в СРС искане от прокурор в СРП за разкриване на информация , представляваща банкова тайна по ДП № 15149/2021г. по описа на СДВР, пр.пр. 10615/2021г. по описа на СРП.

Искането е направено от надлежен орган и съдържа в себе си необходимите реквизити, поради което е допустимо.

Иска се, съдът да разреши разкриването на банкова тайна по отношение на установена банкова сметка с титуляр Мартин Валери Томанов , разкрита в „Уникредит Булбанк“АД на 21.07.2021г.

Разгледано по същество, същото е основателно.

Видно от представените доказателства, наказателното производство е образувано с постановление на прокурор при СРП на 02.06.2020г. с оглед данни за престъпление по чл.

212а, ал. 1 от НК.

В хода на разследването е установено , че потенциално ощетеното юридическо лице – „АБ Технолоджи 2“ ООД не е получило по банковата си сметка, наредено от Боян Станев плащане на сумата от 24000 лева, поради нерегламентирано въвеждане на компютърни данни , чрез нерегламентиран достъп до услуга за електронно банкиране.

Установило се е , че нареденото плащане към „АБ Технолоджи 2“ ООД е постъпило по сметка с IBAN BG82UNCR70001523788375 с титуляр Мартин Валери Томанов , разкрита 1 в „Уникредит Булбанк“АД на 21.07.2021г.

При така установеното и с оглед предмета на воденото разследване , съдът намира за относимо и необходимо разкриването на банкова тайна , по силата на което да се предостави информация за движението по посочената банкова сметка с титуляр Мартин Валери Томанов с ЕГН *** за периода от 21.11.2019г. до 21.07.2021г.

За нуждите на разследването е необходимо предоставеното да съдържа информация за пълните идентификационни данни за титуляра на банковата сметка, вкл. и упълномощените от него лица; движението по сметката, включително данни за наредителите и основанието за плащане/получаване на парични суми, банкови трансфери към и от съответната сметка.

По отношение искането на прокурора по реда на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ да се задължат банковите институции да предоставят документи, съдът го намира за недопустимо.

Съдът в настоящата процедура може да постанови разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна. Последната представлява фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката.

Предвид изложеното , следва извод, че съдът няма правомощия да разпорежда предаването по реда на чл. 62 от ЗКИ на документи, като няма такава компетентност изобщо - в рамките на досъдебното производство.

Водим от горното и на осн. чл. 62, ал. 7 от ЗКИ съдът,

РЕШИ:

I.РАЗРЕШАВА предоставянето на сведения, представляващи банкова тайна както следва:

Информация за движението по банкова сметка, разкрита в „Уникредит Булбанк“АД с IBAN BG82UNCR70001523788375 с титуляр Мартин Валери Томанов с ЕГН *** .

Информацията за движение по сметка, следва да съдържа данни за: упълномощени да оперират със сметките лица, лицето открило и закрило сметката(пълномощник, титуляр) получени , наредени плащания и изтегляне на средства от сметките, наредител и получател на плащането, основания за плащанията и за получаване на паричните средства, вкл. и информация за извършени , чрез система за електронно банкиране за периода от 21.11.2019г. до 21.07.2021г.

II. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането съдът да разпореди на „ДСК“ АД предаването по реда на чл. 62 от ЗКИ на документи.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

2

Съдия при Софийски районен съд: _______________________

3