Споразумение № 109 от 08.12.2025, Окръжен съд - Русе

Личните данни в текста са заличени.

ПРОТОКОЛ

№ 109 гр. Русе, 08.12.2025 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – РУСЕ в публично заседание на осми декември през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Р. РадоС.а

Съдебни

Айгюл Р. Салимова заседатели: Елиз Ф. Халил при участието на секретаря Д. Б. и прокурора Д. Р. К.

Сложи за разглеждане докладваното от Р. РадоС.а Наказателно дело от общ характер № 20234500200333 по описа за 2023 година.

На именното повикване в 10:45 часа се явиха:

......................................................

СПОРАЗУМЕНИЕ:

Днес 08.12.2025год., между Д. К. – прокурор в Окръжна прокуратура– гр.Русе и адвокат Г. С. от Адвокатска колегия- гр.Русе, в качеството й на служебен защитник на подсъдимия К. М. И., се постигна споразумение за решаване на делото по НОХД №333/2023год. по описа на Окръжен съд- Русе, при реда и условията на чл.384, вр. с чл.381, ал.1 от НПК.

На основание чл.384, вр. с чл.381 ал.5 от НПК, страните по споразумението постигнаха съгласие по следните въпроси:

І. По чл.381 ал.5 т.1 от НПК:

Подсъдимият К. М. И. - роден на **.**.**** г. в гр. Г., обл. Р., поС.ен адрес гр. Р., ул. „Х. Д. № **, настоящ адрес с. М. общ. И.о обл.Р., ул. Х. Б. № **, българин, български гражданин, неженен, осъждан, ЕГН: **********, се 1 признава за виновен в това, че:

I. В периода от месец ноември 2011 г. до месец август 2012 г. на територията на Република България, Република Полша, Република Словакия, Кралство Нидерландия, Република Австрия и Република Унгария, участвал в организирана престъпна група, действала на територията на Република България, Република Полша, Република Румъния, Република Молдова, Република Украйна, Руска федерация, Република Словакия, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Чехия и Република Унгария, с ръководител С. Б. С. и участници: П. К. Г., Т. К. Д., К. М. И., А. Н. М., Д. С. Д., В. И. Д., Г. С. К., М. Н. П., С. Р. У. и други неустановени по делото лица, като групата е създадена с користна цел и с цел да върши престъпления по чл. 253 от НК - изпиране на пари Престъпление по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК.

Престъплението е извършено при пряк умисъл.

От престъплението няма причинени имуществени вреди.

II. В периода от 05.06.2012 г. до 01.08.2012 год. на територията на Р.

България - гр.Русе, гр.Варна, гр.Бургас, гр.Велико Търново и гр.София, в различно съучастие с обвиняемите С. Б. С. и Т. К. Д., действащи лично, както и при условията на посредствено извършителство по смисъла на чл. 14 ал.1 от НК, чрез физически лица, действащи лично, като собственици на ЕТ и в качеството им на представляващи юридически лица, на два и повече пъти – 41 пъти придобил, получил и направил опит да получи имущество – пари в о б щ размер на 384 896.16 лева в различна валута, преведени по сметки открити на физически, юридически лица и ЕТ в банки в Република България, като на 23 пъти придобил имущество - пари в размер на 384 896.16 лева , от което: на 17 пъти получил имущество – пари в размер на 221 641.70 лева и 1 път направил опит да получи имущество – пари в размер на 24 321.80 лева, както следва: на 23 пъти придобил имущество – пари в различна валута с обща левова равностойност 384 896.16 лева, като:

2

На 05.06.2012 г. по сметка, открита в гр.Варна на негово име с № 20329726 в „БАНКА ДСК” ЕАД, в съучастие със С. Б. С. и Т. К. Д., придобил сумата в размер на 7 300,00 евро с левова равностойност 14 277,56 лева, преведена от сметка № NL14ABNA********** в банка в Нидерландия с титуляр J.C.M. H..

На 07.06.2012г. по сметка, открита в гр.Варна на негово име с № BG96 PIRB 9170 4604 0739 82 в „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С. и Т. К. Д., придобил сумата в размер на 8 730,00 евро в левова равностойност 17 074,40 лева, преведена от сметка № NL39ABNA*** с титуляр DE H. A.A.B. EN /OF.

На 07.06.2012г. по сметка, открита в гр.Варна на негово име с № BG37 BPBI 7945 1465 9820 01 в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С. и Т. К. Д., придобил сумата в размер на 4 900,00 евро с левова равностойност 9 583,56 лева, преведена от сметка с титуляр C.A.H.C. S. T..

На 08.06.2012г. по сметка, открита в гр.Варна на негово име с № BG11 UNCR 7000 1520 6035 91 в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, в съучастие със С. Б. С. и Т. К. Д., придобил сумата в размер на 8 777 евро с левова равностойност 17 166,32 лева, преведена от сметка № NL93АBNA*** с титуляр E.W..

На 08.06.2012 г. по сметка открита в гр.Варна на името на Пенка Р.а Мирчева с № BG3 1 TTBB 9400 1525945628 в “СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД, в съучастие със С. Б. С. и Т. К. Д., посредством Пенка Р.а Мирчева, придобил сума в размер на 9 770 евро с левова равностойност 19 108.46 лева, преведена от сметка № NL 52ABNA*** с титуляр M. P. B.V., Амстердам.

На 08.06.2012 г. по сметка открита в гр.Варна на името на П. Р.а М. с № 16909060 в “ БАНКА ДСК” ЕАД, в съучастие със С. Б. С. и Т. К. Д., посредством П. Р.а М., придобил сума в размер на 17 135.62 лева с еврова равностойност 8 774 евро, преведена от сметка NL79ABNA*** с титуляр С.S., Амстердам.

На 12.06.2012 г. по сметка открита в гр.Бургас на името на Б. С. М. с № BG92PRCB92301441183513 в „ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ)” ЕАД, в съучастие със С.

Б. С., посредством Б. С. М., придобил сума в размер на 18 742 евро с левова равностойност 36 656.17 лева, преведена от сметка с № NL42RABO*** с титуляр N., P. 11 2132WS H., NL.

На 12.06.2012 г. по сметка, открита в гр.Велико Търново на името на „Милиам Инвестмънт Груп ЛЛС - България” ООД, представлявано от В. П. К., № B G 3 8 TTBB 94001525946957 в “СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД, в съучастие със С. Б. С., посредством В. П. К., придобил сума в размер на 45 991.42 евро с левова равностойност 89 951.40 лева, преведена от сметка № IT 80G**********CC0010339220 с титуляр B. B. A. .

3

На 02.07.2012 г. по сметка, открита в гр.Варна на името на Р. Ц. Т. с № BG 87 BPBI 7945 1065 9822 01 в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД в съучастие със С. Б. С., посредством Р.

Ц. Т. на 2 пъти придобил сума в размер 9 229.32 лева /5 994.44 щатски долара/ и сума в размер на 11 150.13 лева /7 242 щатски долара/, с обща левова равностойност 20 379.45 лева и еврова равностойност 10 419.85 евро, преведени от сметка на търговец A & R H. & A./OCALA.

На 02.07.2012 г. по сметки, открити в гр.Варна на името на Р. Ц. Т. с № BG21CRBA98981030020175 и с № BG64CRBA98981030020177 в “АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С. и Т. К. Д., посредством Р. Ц. Т. на 4 пъти придобил сума в общ размер на 21 729.27 евро с равностойност 42 498.76 лева /отразени по сметките му на 05.07.2012 г. - 10 890.34 лева и 11 323.87 лева и на 09.07.2012 г. - 9 210.12 лева и 11 074.43 лева/, преведена от сметка на търговец A&R .............., USA;

На 03.07.2012 г. по сметка открита в гр.Варна на името на П. Р.а М. с № BG40BUIN95611000338964 в “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С. и Т. К. Д., посредством П. Р.а М., на 2 пъти придобил суми в размер на 4 746.08 евро и 6 116.91 евро с обща левова равностойност 21 246.16 лева /10 862.99 евро/, преведена от сметка на търговец A&R H. & AIR Inc. O. F., USA.

На 04.07.2012 г. по сметка открита в гр.Варна на името на П. Р.а М. с № BG 20 UNCR 70001520613032 в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, в съучастие със С. Б. С. и Т. К. Д., посредством П. Р.а М. на 2 пъти придобил: сума в размер на 5 995 щатски долара /4 742.13 евро/ и сума в размер на - 7 237 щатски долара /5 724.57 евро/ в общ размер на 10 466.70 евро с левова равностойност 20 471.09 лева, преведена от сметка на търговец A&R H. & AIR Inc. O. F., USA;

На 11.07.2012 г. по сметка, открита в гр.Варна на името на Р. Ц. Т. с № BG98 UNCR 7000 1520 6227 83 в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, в съучастие със С. Б. С., посредством Р.

Ц. Т. придобил сума в размер на 12 435.34 евро с левова равностойност 24 321.80 лева, преведена от сметка № NO8539103173659 с титуляр J. M. N..

На 12.07.2012 г. по сметка открита в гр.Бургас на името на Б. С. М. сметка № 20344556 в “БАНКА ДСК” ЕАД, в съучастие със С. Б. С., посредством Б. С. М., придобил сума в размер 6 100 евро с левова равностойност на 11 913.30 лева, преведена от сметка № SE90950000996026018758 с титуляр E. I..

На 16.07.2012 г. по сметка открита в гр.Бургас на името на Б. С. М. № BG54 BPBI 7937 4421 0155 01 в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С., посредством Б.

С. М., придобил сума в размер на 3 858 евро с левова равностойност 7 545.59 лева, преведена от сметка с титуляр A. K. UND F. SYLV .

На 25.07.2012 г. по сметка открита в гр.Варна на името на Г. В. Р. сметка № BG 80 BPBI 79451466150201 в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С. и Т. К. Д., посредством Г. В. Р., придобил сума в размер на 6 544 евро с левова равностойност 12 798.95 лева, преведена от сметка с титуляр A. U.

4

На 01.08.2012 г. по сметка открита в гр.Варна на името на Р. Ц. Т., с № 20248660 в „БАНКА ДСК” ЕАД, в съучастие със С. Б. С., посредством Р. Ц. Т. придобил сума в размер на 1 415,00 евро с левова равностойност 2 767,57 лева, преведена от сметка с № NO3290511024608 с титуляр J. H., на 17 пъти получил имущество – пари в различна валута с обща левова равностойност 221 641.70 лева, явяващо се част от придобитото имущество в размер на 384 896.16 лева, като:

На 06.06.2012 г. от сметка открита в гр.Варна на негово име с № 20329726 в „БАНКА ДСК” ЕАД, в съучастие със С. Б. С. и Т. К. Д. в гр.Варна, получил сума в размер на 7 300 евро с левова равностойност 14 277.56 лева.

На 07.06.2012 г. от сметка открита в гр.Варна на негово име с № BG37 BPBI 7945 1465 9820 01 в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б.

С . и Т. К. Д. в гр.Варна, получил сума в размер на 4 850 евро с левова равностойност 9 407.54 лева.

На 08.06.2012 г. от сметка открита в гр.Варна на негово име с № BG96 PIRB 9170 4604 0739 82 в „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С. и Т. К. Д. в гр.Варна, получил сума в размер на 8 675 евро с левова равностойност 16 966.83 лева.

На 08.06.2012 г. от сметка открита в гр.Варна на негово име с № BG11 UNCR 7000 1520 6035 91 в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, в съучастие със С.

Б. С. и Т. К. Д., в гр.Варна и в гр.Русе на 2 пъти получил сума в размер на 8 650.00 евро с левова равностойност 16 917.93 лева и сума в размер на 100 лева с равностойност на 51.41 евро.

На 08.06.2012 г. от сметка открита в гр.Варна на името на П. Р.а М. с № BG31 TTBB 9400 1525945628 в “СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД, в съучастие със С. Б. С. и Т. К. Д., посредством П. Р.а М. в гр.Варна, получил сума в размер на 9 750 евро с левова равностойност 19 017.38 лева.

На 08.06.2012 г. от сметка открита в гр.Варна на името на П. Р.а М. с № 16909060 в “БАНКА ДСК” ЕАД, в съучастие със С. Б. С. и Т. К. Д., посредством П. Р.а М. в гр.Варна, на 2 пъти получил сума в размер на 12 000 лева и сума в размер на 5 000 лева, общо в размер на 17 000 лева с еврова равностойност 8 691.96 евро.

5

На 12.06.2012 г. и на 20.06.2012 г. от сметка , открита в гр.Велико Търново на името на „М. И. Груп ЛЛС - България” ООД, представлявано от В.

П. К., № B G 3 8 TTBB 94001525946957, в “СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД, в съучастие със С. Б. С., посредством В. П. К. в гр.София и в гр.Велико Търново, на 3 пъти получил сумите от 22 558.32 евро и 23 071 евро с обща левова равностойност 89 000 лева - 45 629.32 евро и 256.34 евро с левова равностойност 500 лева.

На 04.07.2012 г. от сметка открита в гр.Варна на името на П. Р.а М. с № BG40BUIN95611000338964 в “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С. и Т. К. Д., посредством П. Р.а М. в гр.Варна, на 3 пъти получил сума в размер от 1538.46 евро, сума в размер на 1538.46 евро, сума в размер на 205,13 евро, с обща левова равностойност 6 419.13 лева.

На 12.07.2012 г. от сметка открита в гр.Бургас на името на Б. С. М. № 20344556 в “БАНКА ДСК” ЕАД, в съучастие със С. Б. С., посредством Б. С. М. в гр.Бургас, получил сума в размер на 11 850 лева с еврова равностойност 6 058.79 евро.

На 17.07.2012 г. от сметка открита в гр.Бургас на името на Б. С. М. № BG5 4 BPBI 7937 4421 0155 01 в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С., посредством Б. С. М. в гр.Бургас, получил сума в размер на 3 833 евро с левова равностойност 7 472.43 лева.

На 26.07.2012 г. от сметка в гр.Варна открита на името на Г. В. Р. № BG 80 BPBI 79451466150201 в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С.