Решение № 78 от 10.07.2020, Районен съд - Тутракан

РЕШЕНИЕ

№ 78 гр. Тутракан, 10.07.2020 г.

В ИМЕТО НА

НАРОДА

Районен съд – гр.

Тутракан в закрито заседание на десети юли две хиляди и двадесета година, в състав:

Районен съдия: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 230/2020 г. по описа на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 115, ал. 1 от ЗПКОНПИ и чл. 133, ал. 5, т. 2 от ЗППЦК във връзка с чл. 35, ал. 5, т. 2 и ал. 6, т. 4 от ЗПФИ.

1.

Постъпило е искане по чл. 115 от ЗПКОНПИ и чл. 133, ал. 5, т. 2 от ЗППЦК във връзка с чл.

35, ал. 5, т. 2 и ал. 6, т. 4 от ЗПФИ от Директора на Териториална дирекция (ТД) на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) – гр. Варна до Районен съд - гр.

Тутракан за разкриване на сведения за наличностите и операциите по сметките за ценни книжа, водени от Централен депозитор относно лицето 1.1.

И.Н. Бонева -

Вълчева

1.2.

Ц.Д.В..

Съдът, след като прецени направеното искане и приложените към него доказателства, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

2.

Искането на Директора на ТД на КОНПИ – гр. Варна е процесуално допустимо.

3.

Същото изхожда от орган, който на основание 115 от

ЗПКОНПИ, във вр. с 133, ал. 5, т. 2 от ЗППЦК, във връзка с чл. 91, ал. 2, т. 6 от ЗПФИ има правомощие да иска от съда разкриване на сведенията.

4.

С Протокол за започване на проверка № ТД 04ВА/ УВ – 6777/29.06.2020 г. на Директора на ТД на КОНПИ – гр. Варна е започнала проверка срещу лицето И.Н.

Бонева - Вълчева, на основание чл. 108, ал. 1 от ЗПКОНПИ, след постъпило Уведомление от ОП – гр. Силистра с вх. № УВКПКОНПИ 957/23.06.2020 г. по ДП № 362 ЗМ-132/2020 г. по описа на РУ на МВР – гр. Тутракан, пр. пр. вх. № 438/2020 г. по описа на ОП - гр. Силистра, за повдигнато обвинение срещу същото лице по чл.

301, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК.

5.

Искането е направено в рамките на едногодишният срок по чл. 112 от