Решение № 64 от 20.02.2023, Окръжен съд - Смолян

РЕШЕНИЕ

№ 64 гр. Смолян, 20.02.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – СМОЛЯН, ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на осемнадесети януари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Тоничка Д. Кисьова при участието на секретаря Мара Ат. Кермедчиева като разгледа докладваното от Тоничка Д. Кисьова Гражданско дело № 20205400100345 по описа за 2020 година

Производството е по реда на чл.153,ал.1 и 2 от ЗПКОНПИ.

Образувано е по подадена искова молба от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), надлежно вписана на 29.07.2020г. в СВ-Чепеларе, с която срещу С. С. У., с ЕГН **********, с постоянен адрес гр.Чепеларе, ул. „Никола Чичовски“, № 5 са предявени искове с правно основание чл.153,ал.1 и 2 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на имущество, собственост на ответника С. С. У. на обща стойност от 288 169,91 лева, както следва: на основание чл.142, ал.2, т.1 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ сумата от 62 770 лева, от която: сумата в размер на 900 лева, представляващи равностойността на налични дружествени дялове от капитала на „Парит“ ООД, с ЕИК ***, собственост на С. С. У.; сумата в размер на 80 лева, представляващи равностойността на наличните дружествени дялове от капитала на „Азмарал“ ООД, с ЕИК ***, собственост на С. С. У.; сумата в размер на 55 000 лева, представляваща пазарната стойност на налично недвижимо имущество (поземлен имот № 145 с площ от 1200 кв.м. по плана на с.Богутево от 1987г., ведно със застроената в имота триетажна масивна сграда със застроена площ от 400 кв.м., собственост на С. С. У.; сумата в размер на 1 400 лева, представляваща пазарната стойност на лек автомобил марка и модел „Ситроен Ксара“ с рег.№ ***, собственост на С. С. У.; сумата от 5 300 лева, представляваща пазарната стойност на лек автомобил марка и модел „КИА Сийд 1.6 ЦРДИ“ с рег.№ ** собственост на С. С. У., както и на основание чл. 151 във вр. с чл.142,ал.2,т.1 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ сумата от 225 399,91 лева, от която: сумата в размер на 3 963,00 лева, 1 представляваща вноски за погасяване по кредитна карта Visa Elektron Credit № 4333271171696054 в „ОББ“ АД с титуляр С. С. У.; сумата в размер на 1 092,30 лева, представляваща вноски за погасяване по кредитна карта Visa Classik в „Банка Пиреос България“ АД с титуляр С. С. У.; сумата в размер на 6 983,35 лева, представляваща платени задължения по кредитна карта с титуляр С. С. У.; сумата в размер на 556,77 лева представляваща платени задължения по кредитна карта Райкарт с IBAN ** в

„Райфайзенбанк (България)“ ЕАД с титуляр С. С. У.; сумата в размер на 18 994,67 лева, представляваща направени вноски от проверяваното лице по разплащателна сметка в лева с IBAN BG37STSA93000005289804 в „Банка ДСК“ ЕАД с титуляр С. С. У.; сумата в размер н а 2 248,91 лева, представляваща направени вноски от трети лица по разплащателната сметка в лева с IBAN ** в „Банка ДСК“ ЕАД с титуляр С. С. У.; сумата в размер на 6 036,00 лева, представляваща направени вноски от проверяваното лице по разплащателната сметка в лева с IBAN *** в „Банка ДСК“ ЕАД с титуляр С. С. У.; сумата в размер на 252,00 лева, представляваща направени вноски от трети лица по сметка в лева с IBAN *** в „Банка ДСК“ ЕАД с титуляр С. С. У.; сумата в размер на 93 473,63 лева, представляваща направени вноски от проверяваното лице по сметка в лева с IBAN ** в „Банка ДСК“ ЕАД с титуляр С.

С. У.; сумата в размер на 53 496,09 лева, представляваща направени вноски от трети лица по сметка в лева с IBAN ** в „Банка ДСК“ ЕАД с титуляр С. С. У.; сумата в размер на 4000,00 лева, представляваща направени вноски от проверяваното лице по срочен депозит № 23477512 в „Банка ДСК“ ЕАД с титуляр С. С. У.; сумата в размер на 10 510,00 лева, представляваща направени вноски от проверяваното лице по разплащателна сметка с № 24010004 с IBAN ** в „Банка ДСК“ ЕАД с титуляр С. С. У.; сумата в размер на 12 945,87 лева, представляваща направени вноски от проверяваното лице по застрахователни полици в ЗАД „Алианц България“ и „Инг Животозастраховане“ АД с ползувател С. С. У.; сумата в размер на 8 411,01 лева, представляваща направени вноски от трето лице по застрахователни полици в „Граве България Животозастраховане“ ЕАД с ползувател С. С. У.; сумата от 1 687,12 лева представляваща погасителни вноски от проверяваното лице и сумата в размер от 749,19 лева представляваща погасителни вноски от трето лице.

Ищецът твърди, че с Решение № 488/28.02.2020г. на КПКОНПИ е било образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КПКОНПИ-Пловдив уведомление от Районна прокуратура-Чепеларе за привличане като обвиняем на ответника С. С. С по ДП № 95/2017г. по описа на РУ на МВР гр.Чепеларе за извършено престъпление по чл.310,ал.1 във вр. с чл.308,ал.1,във вр. с чл.26, ал.1 от НК, което престъпление попада в обхвата на чл.108,ал.1,т.22 от ЗПКОНПИ. На 07.09.2008г. в Комисията е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на ответника, която обхваща периода от 07.09.2008г. до 07.09.2018г. С Решение на КПКОНПИ № 1456/10.07.2019г. срокът на проверката е удължен с шест месеца до 07.03.2020г. Ищецът твърди, че за проверявания период проверката е констатирала несъответствие в имуществото на С. С. У. в размер на 520 171,18 лв., което е значително по смисъла на чл.107, ал.2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ, като уточнява, че предмет на отнемане в исковото 2 производство е имущество на стойност 288,169,91 лв. Твърди, че към началната дата на проверката ответницата е притежавала следното имущество:лек автомобил „Москвич 412“ с рег.№ **, придобит на 09.06.1997г.; лек автомобил „Опел Вектра“ с рег.№ **, придобит на 12.04.2005г.; 1/6 ид.част от недвижим имот къща с РЗП 160 кв.м. и двор от 259 кв.м., в с.Богутево, общ.Чепеларе, придобит по наследство от баща й С.Б.У. и деклариран на 15.12.2011г.; началното салдо по банковите сметки е в размер на 9,68 лева по сметка с IBAN ** в „УниКредит Булбанк“ АД с титуляр С. У.; начално салдо в размер на 1,06 лева по сметка с IBAN **,открита на 17.06.2006г. в „ЦКБ“ АД и начално салдо в размер на 69,86 лева по сметка № 5289804 и IBAN ** в „Банка ДСК“ ЕАД с титуляр С. С. У..

В периода на проверката ответницата е придобила с нотариален акт за покупкопродажба № 120,том І, рег.№ 1029, дело № 116/29.07.2011г. недвижим имот, представляващ поземлен имот № 145, с площ от 1200 кв.м. по плана на с.Богутево от 1987г., ведно с построената в имота триетажна масивна сграда със застроена площ от 400 кв.м., отбелязана в кадастралния план като 2/3 МЖ-училище за сумата от 50 000 лева, с пазарна стойност 70 000 лева, лек автомобил „Ситроен Ксара“ с рег.№ *** за сумата от 500 лева с пазарна стойност към момента на закупуването 3000 лева и лек автомобил „КИА Сийд 1,6 ЦРДИ“ с рег.№ **с договор за лизинг за сумата общо от 444634,12 лева. Подробно са описани по години доходидите, приходите и източниците на финансиране, както и обичайните разходи и разходите за издръжка,като е изведено значително несъответствие между имуществото и нетния доход.

В отговора на исковата молба ответникът С. С. У., чрез пълномощника си адв.К.И. оспорва иска като неоснователен. Оспорват се обстоятелствата, на които ищеца основава претенцията си. Сочи се, че не се установява и не се доказва твърдяното от ищеца несъответствие между имуществото и нетния доход, което да надвишава 150 000 лева.

Твърди се, че при определяне на паричния поток, респективно нетния доход на ответницата не са взети предвид получените от нея през проверявания период парични средства в брой, които представляват приходи и следва да бъдат включени в част Доходи/Приходи или източници на финансиране, като подробно се сочат сумите, получени в брой по споразумение от 12.01.2008г. между ответницата и сестра й Е.Т., по отпуснат кредит на 10.12.2007г.и теглени по него средства в брой, за получени от майка й З.У. средства в брой по Договор за кредит за текущо потребление от 05.09.2008г., изплащан от ответницата, за получени средства в брой от баща й С.У. по Договор за кредит от 16.11.2007г., изплащан от ответницата, за получени средства в брой от В.Ш. по Договор за кредит от 25.09.2008г., изплащан от ответницата, за получени средства в брой от продажба на чеиза й по подписани двустранни протоколи, за получени суми в брой по сключени застрахователни полици, за получени средства в брой, изтеглени от АТМ устройства от карта на вуйчо й С.Б. за теглени суми в брой от кредитна карта на ответницата в ОББ. Не са взети предвид от КПКОНПИ и наличните парични средства в началото на проверката. Сочи се, че вноските от ответницата по банковите й сметки в размер на 260 959,44 лева, както и вноските на трети лица по сметките на ответница в размер на 62 476,28 лева, отразени в исковата молба в част 3

„Имущество“ са неправилно и необосновано приети. Твърди се, че не се установява в края на проверявания период ответницата да държи в наличност парични средства в размер на 323 435,72 по банковите си сметки. Налице са приходи в брой, с установени източници, за част от които има данни, че са погасявани от ответницата. Установен е и размера на изплатени доходи от дейността на ЕТ „С. У.“,както и получени средства в брой под формата на издръжка. Прави се възражение за погасяване по давност на претендираните суми за 2008 и 2009г. Твърди се, че не е налице значително несъответствие по смисъла на чл.107, ал.2 във вр. с § 1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ и предпоставките на чл.141, чл. 142, ал.2, т.1, от ЗПКОНПИ, поради което моли искът да бъде отхвърлен изцяло като неоснователен и недоказан.

В съдебно заседание ищецът КПКОНПИ, чрез процесуалния си представител А.П., редовно упълномощен(пълномощно стр.2058) поддържа предявения иск.

Ответникът С. С. У. лично и чрез пълномощника си адв.К.И.,редовно упълномощен(пълномощно стр.2291) оспорва иска.

Смолянският окръжен съд, като прецени процесуалните предпоставки за допустимост на предявения иск, събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупности, като взе предвид и доводите на страните, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Видно от събраните по делото писмени доказателства , процесното производство за установяване на незаконно придобито имущество е образувано от КПКОНПИ въз основа на постъпило по реда на чл.110,ал.1 и 2 от ЗПКОНПИ Уведомление с вх.№ УВНП1034/28.08.2018г. от Районна прокуратура-Чепеларе, с което уведомява Комисията, че с Постановление от 07.08.2018г. е привлякла в качеството на обвиняем лицето С. С. У. с ЕГН ********** по Досъдебно производство № 95/2017г. на РУ-Чепеларе, пр.пр. № 224/2017г. по описа на РП-Чепеларе за извършено престъпление по чл.310,ал.1 във вр. с чл.308,ал.1 във вр. с чл.26,ал.1 НК, за това, че на 23.02.2017г. в с.Богутево,общ.Чепеларе, в Цех за мартеници и сувенири при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл.93,т.1,б.“б“ НК-управител на „Парит“ ООД с ЕИК ***, в кръга на службата си е съставила неистински официални документи: на 23.02.2017г. в Книга за инструктаж, в частта й под №11 относно преминаване на 10.01.2017г. на инструктаж на П.А.Г., е придаден вид, че е подписан от П.А.Г.и в частта под № 19 относно преминаване на 10.01.2017г. на инструктаж на И.С.Б., е придаден вид, че е подписан от И.С.Б., с цел да бъде използван пред Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Смолян, както и на 23.02.2017г. в с.Богутево,общ.Чепеларе, в Цех за мартеници и сувенири, стопанисван от „Парит“ ООД е съставила неистински официален документ-Разчетно-платежна ведомост за м.декември 2016г., в частта й под № 19 относно получено трудово възнаграждение от лицето Я.Д.Д., на който е придаден вид, че е подписан от Я.Д.Д. с цел да бъде използван пред Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Смолян.

Престъплението, за което е привлечена като обвиняем С. У. е сред предвидените в чл.108,ал.1,т.22 от ЗПКОНПИ.

4

С Писмо с вх.№ ТД08ПЛ/УВ-17869/27.12.2018г. Районна прокуратура-Чепеларе е уведомила Комисията, че с Постановление от 05.10.2018г. воденото срещу С. С.У. досъдебното производство за престъпление по чл. .310,ал.1 във вр. с чл.308,ал.1 във вр. с чл.26,ал.1 НК е прекратено.

Разпечатката съдържа 21 от 92 абзаца. Пълният текст: https://pravoto.app/praktika/984a818b-8d3a-43d6-bde5-588768e6026d