Решение № 289 от 22.05.2023, Окръжен съд - Благоевград

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 289 гр. Благоевград, 22.05.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД, ТРЕТИ СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и трети февруари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Надя Узунова при участието на секретаря А. Фотева като разгледа докладваното от Надя Узунова Гражданско дело № 20211200100735 по описа за 2021 година

Производството е образувано по предявен иск от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество против Е. и Д. Д.и за отнемане на имущество на обща стойност 362 489,06 лв. на основание чл. 151 във вр. чл.142, ал.2. т.2 и т. 4 във вр. чл.141 от ЗПКОНПИ.

Ищецът сочи, че Д. Д. е привлечен за извършено престъпление по чл. 243 и чл. 244 от НК, за това, че за времето от месец септември 2018 г. до 14.08.2019 г. на територията на Република България в периода от началото на 2017 г. до 07.03.2019 г. е ръководил организирана престъпна група – структурирано трайно сдружение на три и повече лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години, с участници: М.Д.Д., А.Ш.К., А.Т.Г., Г.К.З. и Г.Н.П., като групата е създадена с користна цел и с цел извършване на престъпления по чл. 321, ал. 3, т. 1, вр. ал. 1 от НК.

Престъплението попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 23 от ЗПКОНПИ .

Периода на извършената от ищеца проверка обхваща от 23.10.2009 г. 23.10.2019 г., през който ответниците са в законен брак.

При проверката е установеното значително несъответствие над 150 000 лв. за целия проверяван период в имуществото на проверяваните лица по см. на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ. Предмет на отнемане е имущество в размер обща стойност 362 489,06 лв. Значително несъответствие, според т. 3 на § 1 от ДР на ЗПКОНПИ, е онзи размер на несъотвествието между имуществото и нетния доход, който надвишава 150 000 лв. за целия проверяван период. Незаконно имущество се смята онова, за придобиването на което не е установен законен източник – чл. 5, ал.

1 от ЗПКОНПИ. В настоящия случай тези предпоставки са налице. Излагат се съображения, според които парите, макар и да не са налични подежат на 1 отнемане, ако са придобити незаконно по арг. от § 1, т. 4, чл. 142, ал. 1 и чл.

151 от ЗПКОНПИ, тъй като от цитираните норми е видно, че законът не прави разграничение на налично от нeналично имущество, както и предвиждането му - при невъзможност да се отнеме обособено имущество, или ако то липсва или е отчуждено - на отнемане да подлежи паричната му равностойност.

Ответниците оспорват основателността на претенцията. Сочат, че от 1993 г. са съпрузи и постоянно работят. През проверявания период са работили, а имат и спестени пари. Със спестените пари са покривали разходите през по-трудните години. Сочат, че и двамата имат родители, които също са им помагали финансово. През периода от 2009 г. до 2012 г. разходите за домакинството са поемани предимно от родителите им. Сочат, че през проверявания период са усвоили доста кредити за набавяне на парични средства; както и че имотите, които са придобили са на цената визирана в съответните нотариални актове. Касае се за закупуване от родственици, което определя и действителността на цената, визирана в нотариалните актове.

Действителна е стойността и на сделките по отношение на превозните средства, отразени в същите. Когато съпругът е ходил извън страната е бил на гости на близки и приятели и не е плащал дневни, нито хотел, нито храна, а само самолетния билет и горивото. Това са обстоятелства, които не са отчетени при сочените от ищеца съответни стойности. По отношение на внасяните от Е. Д. суми по сметка на „Л.“, ЕООД се заявява, че печалбата през проверявания период е в размер общо на 73 734,93 лв., предвид че печалбата през 2013 г. е 24 лв., през 2014 г. - 8 899 лв., през 2015 г. – 9 950 лв.; през 2016 г. – 9 230 лв., през 2017 г. – 17 500 лв. и през 2018 г. – 28 131,93 лв.

През 2014 г. дружеството усвоява кредит в размер на 18 000 лв. и има печалба – 8 899 лв., с което Д. обяснява произхода на внесените от нея касово суми в размер на 8 802,89 лв. /внесената касово сума е покрита от печалбата на дружеството/. През 2015 г. е внесла касово суми в размер на 15 390,36 лв.

Обяснява, че със сумата е разполагала предвид размера на печалбата на дружеството за годината и при съобразяване на усвоения през 2014 г. кредит от 18 000 лв. По същия начин обяснява и произхода на касово внесените от нея суми през следващите години: с печалбата на дружеството за съответната година и с другите два кредита съотв. от 80 000 лв. усвоен през 2017 г. и от 40 000 лв. усвоен през 2018 г. от дружеството. Заключава, че взетите кредити възлизат общо на 138 000 лв., към които като се прибави и печалбата на дружеството от 73 734,93 лв., следва, че сумата с която е разполагала възлиза на 211 734,93 лв., което очевидно й е позволило да прави касови преводи в размер на 208 063,37 лв. по сметка на дружеството.

От събраните по делото доказателства, тезите на страните и закона, съдът намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Претендира се КПКОНПИ отнемане на имущество на обща стойност 362 489,06 лв., включващо отнемане на имущество от двамата ответници Е. и Д. Д.и, а именно: на сумата от 42 800 лв., представляваща пазарна стойност на отчужден– самостоятелен обект в сграда с идентификатор

***, с адрес на имота гр. С.; н а сумата от 19 400 лв. представляваща пазарна стойност на отчуждени 8/9 ид.ч. поземлен имот с идентификатор №***, с адрес на поземления имот с. Л., общ. С., ведно с построената в имота и сграда с идентификатор № ***; на сумата о т 3 120 лв., представляваща пазарна стойност на отчужден л ек автомобил марка „М.“, ДК№ ****; сумата о т 35 100 лв., представляваща 2 пазарна стойност на отчужден товарен автомобил марка „Фолксваген“, модел Пасат, с ДК№ ****; на товарен автомобил марка „Фолксваген“, модел Кади, с ДК№ ****; на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф, с ДК№ ****; както и отнемане само от Е. Д. на имущество включващо сумите от 8 090 лв., представляваща стойността на предоставени заеми; о т 706 лв., представляваща стойността на погасителни вноски по кредит; о т 1 300 лв., представляваща превод към трето лице; о т 28 242,69 лв., представляваща изтеглена касово от банкови сметки с титуляр Е. Д.; от 208 063,37 лв. внесена от Е. Д. по сметка на „Л.“ ЕООД; и от 5 197 лв., внесена от Е. Д. по сметка на „В.“ ЕООД.

Проверката на КПКОНПИ обхваща периода 23.10.2009 г. - 23.10.2019 г.

Установява се от справка от НБД, че Е . и Д. Д.и през периода на проверката са в законен брак, сключен на 26.09.1993 г.

Видно е, че срещу Д. К. Д., е образувано досъдебно производство № 144/2019 г. по описа на ГДБОП, пр.пр. № 1021/2019 г. по описа на СП. С постановление за привличане на обвиняем от 15.08.2019 г. лицето е привлечено за извършено престъпление по чл. 243 и чл. 244 от НК, за това, че за времето от месец септември 2018 г. до 14.08.2019 г. на територията на Република България в периода от началото на 2017 г. до 07.03.2019 г. е ръководил организирана престъпна група – структурирано трайно сдружение на три и повече лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години, с участници: М.Д.Д., А.Ш.К., А.Т.Г., Г.К.З. и Г.Н.П., като групата е създадена с користна цел и с цел извършване на престъпления по чл. 321, ал. 3, т. 1, вр. ал.

1 от НК.

Престъплението попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 23 от ЗПКОНПИ.

По отношение на участието на Д. и Е. Д.и в търговски дружества и регистрирани ЕТ, от направени от ищеца справки в Търговски регистър и Сиела Нет от 24.10.2019 г. , приети като доказателства по делото се установява, че е регистриран ЕТ „Л.Д.Д.“ с Решение 1083/1999 г. по ф.д.№ 644/1999 г. на БлОС като регистрацията е прекратена на 01.01.2012 г.; че е регистриран ЕТ „Л..“ с Решение 907/2005 г. по ф.д.№ 457/2005 г. на БлОС ; че е регистрирано на 30.01.2013 г., търговско дружество „Л.“ ЕООД с размер на капитала 10 лева; с едноличен собственик на капитала и управител - Е. Вл. Д. като с Договор за покупко-продажба на дялове от 27.03.2019 г. Ел. Д. продава на Т.А.Д. всички притежавани от нея дялове за сумата от 10 л в; че е регистрирано на 02.07.2014 г. Търговско дружестево „В.“ ЕООД, с размер на капитала 20 лв., с едноличен собственик на капитала и управител В.И.К., която с Договор за покупко-продажба на дялове от 18.09.2014 г. продава на Е.

В. Д. всички притежавани дялове за сумата от 20 лева, а на 17.10.2017 г. Е. Д. ги препродава на Д.С.Р..

От справки в ИКАР от 05.11.2019 г. се установява, че 3 проверяваното лице и свързаните с него лица са придобили/отчуждили следните недвижими имоти.

С Нотариален акт за констатиране собственост върху недвижим имот №45, том І, рег. №694, дело №42/18.03.2015 г., се признават за собственици В.С. Д., А. К.а Д., Л. К.а Д., Д. К. Д., Р.Д.К., А.Д. Д., Т.Д. Д., Т.Д.Ц., А.Д. Д., С.Д.К., Д.Д.А. и А.Д. Д., на недвижим имот, а именно: на НИВА с площ от 2,190 дка, шеста категория, местност „П.“ представляваща имот №007024 по картата на землището на село С., общ. С., с ЕКАТТЕ 69938.

С Нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № 46, том.12, рег.

№ 695, дело № 43 от 18.03.2015 г., В.С. Д., А. К.а Д., Л. К.а Д., Д. К. Д., Р.Д.К., А.Д. Д., Т.Д. Д., Т.Д.Ц., А.Д. Д., С.Д.К., Д.Д.А., А.Д. Д. продават на А.С.П. гореописания недвижим имот за сумата от 200 лева, платена изцяло и в брой на продавачите при подписването на нотариалния акт. Данъчната оценка на гореописания имот е 186,30 лева, а пазарната стойност към датата на отчуждаването - 1 640 лв. В нотариалните актове не се сочи притежаваните от собствениците съответни идеални части, поради което се считат са равни поради което пазарната стойност на идеалната част на Д. Д. е в размер на 136,70 лв

С Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 176, том 2, рег. № 3113, дело № 340 от 15.11.2016 г., Виолета Василева Минковска и Георги Николов Минковски, действащи чрез пълномощника си Иван Димитров Вангелов продават на Е. В. Д. недвижим имот, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***, с адрес на имота: гр.С., п.к.****, „С., ет. 3, ап. 6, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ по документ от 48,09 кв.м., прилежащи части: мазе № 2 с площ от 3,20 кв.м., съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, ниво 1, за сумата от 9 900 лв., която сума продавачите са получили напълно и в брой преди подписване на нотариалния акт.

Недвижимият имот е отчужден с нотариален акт за покупко-продажба от 04.03.2021 г. (след проверявания период).

Според заключението на съдебно оценителната експертиза /изготвена от в.л. С./ пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 32 700 лв., а към датата на отчуждаването му – 42 800 лв. лв.

4

С Нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по обстоятелствена проверка № 183, том. 2, рег.№ 3155, дело № 346 от 17.11.2016 г., Ч.С.К., К.С.К., В.И.К., С.В.К. и Е. В. Д. на основание наследство и давностно владение се признават за собственици върху недвижими имоти представляващи: поземлен имот с идентификатор №***, с адрес на поземления имот с. Л., общ. С., с площ на имота от 1 205 кв.м., ведно с построената в имота и сграда с идентификатор № *** и с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, със застроена площ от 78 кв.м., брой етажи: 1, при следните квоти: за Ч.С.К. – 1/3 ид.ч., за К.С.К. – 1/3 ид.ч., за В.И.К. – 1/9 ид.ч., за С.В.К. - 1/9 ид.ч. и за Е. В.

Д. – 1/9 идеална част. Данъчната оценка на имотите е 3 875,90 лв. С Нотариален акт за продажба на недвижим имот №199, том ІІ, рег. №3238, дело №361/24.11.2016 г., съсобствениците продават на съсобственика Е. В. Д. собствените си общо 8/9 ид.ч. от обектите за сумата 3 500 лева, която сума продавачите са получили от купувача напълно и в брой деня на подписването на нотариалния акт. Недвижимите имоти са отчуждени с нотариален акт за покупко-продажба от 30.03.2021 г. (след проверявания период).