Решение № 398 от 25.11.2020, Районен съд - Костинброд

РЕШЕНИЕ

№ 398 гр. К. , 25.11.2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – К., IV-ТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ в закрито заседание на двадесет и пети ноември, през две хиляди и двадесета година в следния състав:

Председател:

Ивайло Х. Родопски като разгледа докладваното от Ивайло Х. Родопски Частно гражданско дело № 20201850100883 по описа за 2020 година за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпило е искане от А.К.Г. – директор на ТД на НАП-С. , с което на основание чл. 62, ал. 6, т. 3, б.“а“ от З акона за кредитните институции се иска разкриване на факти и обстоятелства, представляващи банкова тайна посмисъла на чл. 62, ал. 2 от ЗКИ.

Производството е по реда на чл. 62, ал. 6, т. 3 от ЗКИ.

В искането се посочва, че съдът следва да постанови решение за разкриване на банкова тайна за наличностите и операциите по открити / закрити банкови сметки, както и основанието на операциите за Л.В.Д., ЕГН ********, с.Б., общ.К., ул.“П.“ № 1, в следните банки за периода от 01.01.2020 година до 31.08.2020 година:

Банка

ПИБ АД

ПИБ АД

ПИБ АД

Експресбанк АД

Юробанк АД

Юробанк АД

IBAN/ Сметка №

*********************

*********************

*********************

*********************

********************

********************

Валута Вид сметка

Открита

Закрита

BGN

BGN

BGN

BGN

BGN

BGN

19.08.2004 г.

27.11.2007 г.

29.11.2007 г.

13.05.2011 г.

05.08.2009 г.

14.10.2010 г.

X

X

X разплащателна разплащателна разплащателна разплащателна разплащателна разплащателна

1

30.04.2020 г.

X

X

С Резолюция за извършване на проверка (РИП) №П-22002320162610ОРП- 001/30.09.2020г. на Л.В.Д. с ЕГН:******** е възложена проверка за периода 01.01.2020г. - 31.08.2020г.

В хода на проверката са установени следните обстоятелства, представляващи основание за разкриване на банковата тайна:

Изготвено е Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице /ИПДПОЗЛ/ №П-22002320162610-040-001/02Л0.2020г., с което са изискани документи, в т.ч. данни за притежаваните банкови сметки и парични депозити, както и извлечения за движението на паричните средства на лицето за периода 01.01.2020г. до 31.08.2020г. От задълженото лице е изискана писмена декларация за съгласие за разкриване на банкова тайна. ИПДПОЗЛ е връчено по електронен път на същата дата на редовно деклариран по реда на ДОПК електронен адрес. Определен е 14-дневен срок за представяне на изисканите данни, справки и документи, т.е. до 16.10.2020г. вкл., до която дата задълженото лице не е представило същите.

С непредставянето на надлежно изисканите по реда на ДОПК банкови документи и декларация, проверяваното лице Л.В.Д. с ЕГН:******** възпрепятства извършването на контролното производство по коректното установяване на съответните факти и обстоятелства.

Съдът, след като се запозна с приложените материали, намира искането за допустимо / вкл. с оглед местната компетентност на РС – гр. К. /.

Искането е мотивирано и подкрепено с достатъчно писмени доказателства, даващи основание за преценка, че е необходимо разкриването на факти и обстоятелства, представляващи банкова тайна.

Воден от горното, съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА, на основание чл. 62, ал. 7 от Закона за кредитните институции разкриване на банкова тайна за наличностите и операциите по открити / закрити банкови сметки, както и основанието на операциите за лицето Л.В.Д., ЕГН ********, с.Б., общ.К., ул.“П.“ № 1, в следните банки за периода от 01.01.2020 година до 31.08.2020 година:

Банка

IBAN/ Сметка №

Валута Вид сметка

2

Открита

Закрита