Решение № 1846 от 17.04.2024, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 1846 гр. София, 17.04.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 111-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на седемнадесети април през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател:ИВАН Д. МИЧЕВ като разгледа докладваното от ИВАН Д. МИЧЕВ Частно наказателно дело № 20241110205499 по описа за 2024 година

Производството е по чл.62, ал.7 от ЗКИ.

Постъпило е мотивирано искане от прокурор при СГП по чл.62, ал.6 т.1 от ЗКИ за разкриване на банкова тайна по досъдебно производство № 118/2024г., пр.пр.№ 6843/2024г. по описа на СГП.

Поисканата информация е за данни, представляващи ,,банкова тайна“ по смисъла на закона. В искането е посочена банковите институции и исканата по посочените банкови сметки.

Софийски районен съд, след като се запозна с постъпилото искане и приложените по делото доказателства, приема за установено следното:

Искането е допустимо, тъй като е направено от компетентен орган съгласно чл.62, ал.6 т.1 от ЗКИ.

Разгледано по същество същото е ОСНОВАТЕЛНО.

В мотивите към искането до съда прокурорът е посочил, че воденото разследване и търсената от банковите институции информация касаят предоставяне разкриването на банкова тайна, посредством установяване на извлечения от банкова сметка, както и документи, свързани с провежданото разследване във връзка с банковата дейност. Исканата информация, във 1 връзка с банковата сметка на търговско дружество, представлява ,,банкова тайна“ по смисъла на ЗКИ и може да бъде изисквана, чрез процедура в настоящето производство.

Банковата тайна касае сведения, засягащи наличностите и движението на суми по банковите сметки като банките следва да предоставят информация, за нуждите на досъдебното производство срещу установяване на лице, за което може да се предполага, че е извършило престъпление по чл.214, ал.2, т.2 вр. с чл.213, ал.3, т.2 от НК по отношение на ххххххх.

Информацията е необходима за разкриване на обективната истина като намеса в правната сфера на банките, респ. на титулярите на сметките, е пропорционална на обществения интерес и по този начин ще се постигне необходимия баланс с реализацията на непосредствено поставената задача на наказателния процес по чл.1, ал.1 от НПК за разкриване на престъплението, разобличаване на виновните и правилното прилагане на закона.

Така мотивиран и на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, съдът РЕШИ:

ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА по досъдебно производство № 118/2024г., пр.пр.№ 6843/2024г. по описа на СГП като банковите институции предоставят справка за наличността и операциите с парични средства с посочване на местонахождението на банковия офис, от който са правени разпорежданията с паричните средства.

Документите, послужили като основание за направените преводи (в т.ч.фактури, договори, първични документи и др. налични документи).

Суифт – съобщения, всички документи, изготвени във връзка с преводите.

Всички налични документи, относно извършените преводи, основанията за транзакциите, наредител по всяка една от транзакциите, данни за касови операции, спесимен от подписа на лицата, имащи право да се разпореждат с паричните суми по цитираните банкови сметки, както и преводни нареждания и други документи по отношение на следните банкови сметки и титуляр: ххххх, с ЕГН: ххххх, както следва:

1. В ххххх – ххххххх за периода от 01.12.2022г. до 20.03.2024г.

2

2. В Банка хххх – хххххх за периода от 01.12.2022г. до 20.03.2024г. ххххх за периода от 01.12.2022г. до 20.03.2024г.

3. В ххххх – хххххх за периода от 01.12.2022г. до 20.03.2024г.

Решението е окончателно.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________ 3