Решение № 5 от 14.01.2022, Окръжен съд - Ловеч

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№5 гр. Ловеч, 14.01.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ в публично заседание на десети декември през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател: ТАТЯНА МИТЕВА при участието на секретаря ЕЛЕНА ПЕНЧЕВА като разгледа докладваното от ТАТЯНА МИТЕВА Гражданско дело № 20204300100462 по описа за 2020 година съдът за да се произнесе, взе предвид:

Производство по реда на чл.153 от ЗПКОНП.

Постъпило е мотивирано искане вх. № 5319/ 20.08.2020 година от КПКОНПИ, чрез председателя С. Ц., адрес за призоваване град велико Търново, пл. „Център 2“, сграда Областен управител, ет.2, ст. 211А, против В. Р. Й., ЕГН ********** и АН. ИЛ.

М., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес и настоящ адрес: ***, с цена на иска 77 827 лева и посочено правно основание чл.153 ал.2 от ЗПКОНПИ.

В молбата се посочва, с Решение № 729/ 23.04.2020 г. на КПКОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КОНПИ – Велико Търново уведомление от Окръжна прокуратура – Ловеч с вх. № УВКПКОНПИ-329/ 08.03.2019 г., че по ДП № 10/2017 г. по описа на С „БОП“ - Плевен ответникът В. Р. Й. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 304, ал.1 от НК извършено в периода от 16.05.2018 г. до 22.01.2019 г. и че последното е сред изброените в чл. 108, ал. 1 ЗПКОНПИ.

Твърди се, че ответникът Й. живее ******о, доколкото са родители на детето М.

В. Й., регистрирани са един адрес и в декларация е посочил, че живее на **** с М..

Посочва се, че в проверявания период от 14.03.2009 г. до 14.03.2019 г. е извършена проверка за наличие на имущества по отношение на следните лица: В. Р. Й. и АН. ИЛ. М.. Към началния период 14.03.2009 година са установени две сметки със салдо общо 10.77 лева. През 2013 година Й. е закупил недвижим имот в с. Д., с действителна пазарна стойност 19 600 лева. Твърдят, че не е установен законен 1 източник на средствата.

Комисията твърди, че през проверявания период са придобити и налични четири леки и един товарен автомобил на името на ответниците, съответно през 2011 година, 2015 година, 2017 г., 2009 г. и 2019 година, на обща действителна пазарна стойност 19 780 лева, без да е установено законен произход на средствата.

При проверка в НАП е установено, че за периода за В.Й. е придобил общо сумата от 2 161.75 лева за годините 2010г., 2011 г. и 2016 г. За А.М. няма данни за доходи пенсии или обезщетения за безработица и неработоспособност.

На името на А. Й.а е открита разплащателна сметка като в от 2009 г. до 2019 година оборота е в размер на 33 352.60 лева от социални помощи При проверката е установен спестовен влог, открит през 2006 година с начално салдо към 14 март 2009 г. 8,61 лева, с оборот 8500 лева, закрит 2016 година. Не са установени законни източници на средствата през проверявания период. Установен е спестовен влог, открит на 05.07.2016 година и активен към датата на проверката, с обороти 3999.98 лв и крайно салдо към 14 март 2019 година – 21 001.72 лева. Общата сума постъпила по този спестовен влог е в размер на 25000 лв, представляваща вноски на касата от титуляра А.М..

За периода за проверявания период е установено, че В.Й. е сключил договор за стоков кредит в размер на 445 лв, усвоен 2005 година за покупка на телевизори готварска печка, като няма постъпвали плащания за погасяване на задължението. По договор за стоков кредит от 2006 година в размер на 343 лв за покупка на телевизор и DVD, на името на Й., е установено, че към дата на проверката вземането е в общ размер на 953,39 лв, погасена е сумата 360 лв, а за задължението е образувано изпълнително дело.

Комисията е посочила че съгласно данните на Националния статистически институт съобразено с броя на члеовете в домакинството за проверявания период издръжката за семейството възлиза на 114 201 лв. Отразено е, че няма задгранични пътувания за проверявания период и общия размер на платени публичноправни задължения – данъци, такси, глоби за периода 2013 - 2018 година е в общ размер на 496,68 лв.

Установено е, че по досъдебното производство видно от протокола за претърсване и изземване от 30-ти януари 2019 година от дума на Й. есета сумата 18500 лв. От ответниците са подадени декларации по чл 136 от ЗПКОНПИ, в която са описали притежаваното от тях имущество и доходи.

От анализа на имуществото и доходите на ответниците за проверявания период комисията твърди че е налице значително несъответствие в размер над 150 000 лв за целия проверяван период по смисъла на чл. 107, ал. 2, във връзка с § 1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ.

При така наведените твърдения е изведено искане за отнемане в полза на държавата на имущество на стойност 77 827 лева, както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ да се отнеме в полза на държавата от В. Р. Й., ЕГН **********, с цена на нека 42 700 лв.:

- Урегулиран поземлен имот № IX - 671 в кв. 51 по плана на село Д., обл. Ловеч с площ от ***Ст. Н. Тр. кв.м. заедно с построените в имота двуетажна полумасивна жилищна сграда, полумасивна стопанска постройка, паянтова стопанска постройка, 2 при граници и съседи на имота: улица от две страни, УПИ № **** на Ст. Н. Тр., УПИ № *** на Г. Т. Тр., придобит от В.Й. с нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № ***** н.д. № 10/2013 г. /Дв. вх. per. № 427/2*1.01.2013 г., Акт № **** № 395/2013 г., по описа на СВ гр. Луковит/.

Пазарна стойност към настоящия момент: 19 000 лв.

- Лек автомобил „******", Peг. № ********, рама № VF8J636150R433201, двигател № **************, дата на първа регистрация- 24.10.1994 г., придобит от В.Й. с договор с нотариална заверка на подписите. рег.№ ***** на нотариус с per.

№591 на НК.

Пазарна стойност към настоящия момент: 2 700 лв.

- Товарен автомобил „********", Per. № ********, рама № VF3231A3215803893, двигател № 3 W9570502821, дата на първа регистрация- 29.10.1999 г., придобит от В.Й. с договор с нотариална заверка на подписите. рег.№ ********** г. на нотариус с per. № 591 на НК.

Пазарна стойност към настоящия момент: 1 044 лв.

- Лек автомобил „******", Рег.№ ********, рама № W0L000031V7056904, двигател № **************, дата на първа регистрация- 22.08.1997 г., придобит от В.Й. с договор с нотариална заверка на подписите. рег.№ 6968/04.08.2017 г. на нотариус с per. №016наНК.

Пазарна стойност към настоящия момент: 1 456 лв.

- Движими вещи, представляващи парични средства с левова равностойност в общ размер на 18 500 лева, иззети с протокол за претърсване и изземване в неотложни случаи с последващо съдебно одобрение от 30.01.2019 г. по ДП № 10/2017 г., по описа на С"БОП"- Плевен, гр. Ловеч, Пр.Пр.№ 3479/2017 г., по описа на Окръжна Прокуратура гр. Ловеч, собственост на В. Р. Й., а именно: 6 бр. банкноти с номинал 100 лв.; 30 бр. банкноти с номинал 50 лв.; 440 бр. банкноти с номинал 20 лв.: 430 бр. банкноти с номинал 10 лв.; 4 бр. банкноти с номинал 100 лв.; 6 бр. банкноти с номинал 50 лв.; 111 бр. банкноти с номинал 20 лв. и 38 бр. банкноти с номинал 10 лв.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 5, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ да се отнеме в полза на държавата от АН. ИЛ. М., ЕГН **********, с цена на иска 1 627лв.:

- Лек автомобил „*******", Per. № *******, рама № ХТА210130С4168019, двигател № *******, дата на първа регистрация- 22.07.1983 г.

Пазарна стойност към настоящия момент: 250 лв.

- Лек автомобил „********", Рег.№ *******, рама № WVWZZZ1JZYW464080, двигател № без номер, дата на първа регистрация- 16.03.2000 г., придобит от А.М. с договор с нотариална заверка на подписите, рег.№ ***** г. на нотариус с рег.№ 173 на НК.

Пазарна стойност към настоящия момент: 1 377 лв.

Под условие на евентуалност, в случай че до приключване на съдебното производство с влязло в сила съдебно решение срещу имуществото, предмет на искове за реално отнемане с правно основание чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 142, ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, предявени срещу В. Р. Й.. ЕГН ********** и АН. ИЛ.

М., ЕГН ********** бъде проведено успешно принудително изпълнение за удовлетворяване на вземания на кредитори или се установи, че имуществото липсва или е отчуждено, предявяват, на основание чл. 151, във вр. с чл. 149, във. вр. с чл. 142, 3 ал. 2. т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ иск за присъждане равностойността на това имущество, а именно - стойността, на която имуществото е възложено в изпълнителното производство, респ. паричната му равностойност.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 5, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ да се отнеме в полза на държавата от АН. ИЛ. М., ЕГН **********, с цена на иска 33 500 лв.: сумата в размер общо на 8 500 лв., представляваща вноски на каса от титуляря по спестовен влог в лева с ***********************, открит в „Банка ДСК ЕАД" с титуляр А.М.; сумата в размер общо на 25 000 лв., представляваща вноски на каса от титуляря по спестовен влог в лева с **********************, открит в „Банка ДСК ЕАД' с титуляр А.М..

В законоустановения едномесечен срок е постъпил отговор вх. № 5561/ 28.09.2020 година от АН. ИЛ. М., в който на първо място се правят възражения за недопустимост на иска, тъй като не е налице изискването на чл. 107, ал.2 от ЗПККОНПИ да се образува проверка, като се направи обосновано предположение за незаконно придобито имущество от проверяваното лице при значително несъответствие между приходи и разходи съгласно §1, т.3 от ДР на ЗКПКОНПИ повече от 150 000 лева. Излага подробни съображения, че закупените имоти и вещи са на посочената в договорите стойност и не е как са получени посочените от комисията „действителни стойности“. Счита, че липсват оценки на лицензирани оценители, а освен това не е съобразено действителното състояние на вещите.

По отношение на средствата, необходими за издръжката на семейството, посочва, че Комисията немотивирано е приела стойностите от НСИ, без да събере доказателства за действителния начин на живот и разходи на семейството. По същество моли искът да бъде отхвърлен, като неоснователен и недоказан.

Счита, че по отношение на нея не е налице такова несъответствие, поради моли да бъде прекратено производството като недопустимо. При евентуалност са изложени съображения за неоснователност на исковата претенция, с искане да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

В съдебно заседание за ищеца се явява ПЛ. П., инспектор с юридическо образование, който от поддържа направеното искане, посочва, че от събраните по делото доказателства се установява наличието на законовите предпоставки на Специалния закон за отнемане на процесното имущество. Моли да бъде постановено решение, с което да бъде уважена изцяло исковата молба и постановено отнемане на процесното имущество, като им бъдат присъдени разноските.

Ответниците се представляват от адв. Г.П., АК - Ловеч, който оспорва исковата молба. Счита, че с предоставените писмени доказателства не може да се направи логическа връзка със заключенията, формулирани с мотивираното искане и не са налице предпоставките за отнемане по ЗПКОНПИ.

От представените писмени доказателства: Уведомление от Окръжна Прокуратура- Ловеч. Вх.№ УВКПКОНПИ- 329/08.03.2019 г., ведно с постановление за привличане на обвиняем от 31.01 2019 г. и др. приложения: Справка в НБД „Население". Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 2076/08.03.2019 г.; Протокол за започване на проверка, рег.№ ТД05ВТ/УВ- 2563/14.03.2019 г.; Писмо до Окръжна Прокуратура4 Ловеч. Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 2958/29.05.2020 г.; Писмо от Окръжна ПрокуратураЛовеч. Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 3238/10.06.2020 г. с приложения; Справка за съдимост, Вх.

№ ТД05ВТ/УВ- 582/20.01.2020 г.; Протокол за проверка в ЕИСПП. рег.№ ТД05ВТУУВ- 867/29.01.2020 г. с приложения; Протокол за проверка в НБД „Население". рег.№ ТД05ВТ/УВ- 2585/15.03.2019 г. с приложения; Писмо до ОД на МВР гр. Ловеч. Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 2610/15.03.2019 г.; Писмо от ОД на МВР гр.

Ловеч. Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 3755/11.04.2019 г. с приложени характеристични справки;

Протокол за проверка в T P и ПИС „Сиела", рег.№ ТД05ВТ/УВ- 3718/11.04.2019 г. с приложения; Протокол за определяне на проверяваните лица по Преписка № 3292/2019 г. с рег.№ ТД05ВТ/УВ- 3719/11.04.2019 г.; Протокол за проверка в НС “Икар". рег.№ ТД05ВТ/УВ- 3720/11.04.2019 г. с приложения; Писмо до Служба по вписванията гр. Луковит. Изх.№ ТД05ВТУУВ- 3721/11.04.2019 г.; Писмо от Служба по вписванията гр. Луковит, Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 4049/18.04.2019 г. с приложения; Писмо до Община Луковит, Из.\.№ ТД05ВТ/УВ- 481/14.01.2020 г.; Писмо от Община Луковит, Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 653/24.01.2020 г.; Писмо до Община Луковит, Изх.№ ТД05ВТ/УВ2704/19.05.2020 г.; Писмо от Община Луковит, Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 3018/03.06.2020 г., ведно с приложена данъчна оценка на недвижимия имот; Протоколи за проверка в ЛИСКАТ", рег.№№ ТД05ВТ/УВ- 3777/12.04.2019 г. и ТД05ВТ/УВ- 477/14.01.2020 г. с приложения: Писмо до ОД на МВР гр. Ловеч, Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 3778/12.04.2019 г.;