Решение № 6690 от 06.11.2025, Софийски градски съд

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 6690 гр. София, 06.11.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ГО I-14 СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и девети септември през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Маргарита Апостолова при участието на секретаря КРАСИМИРА Б. Г.А като разгледа докладваното от Маргарита Апостолова Гражданско дело № 20221100110023 по описа за 2022 година

Производството е образувано по предявени от Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество срещу Д. М. Т., С. Г. Т. и „Топметал“ ЕООД, искове с пр.осн.чл.153 от ЗОНПИ, вр.чл.141, вр.чл.142, ал.2 от ЗОНПИ и чл.145, ал.2 от ЗОНПИ за отнемане в полза на държавата на имущество, както следва:

От „ТОПМЕТАЛ“ ЕООД, на осн. чл. 145, ал. 2, вр. ал. 1 от ЗОНПИ - 1/3 ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор ***, с адрес: гр. Петрич, ул. ****, с площ 4 107кв.м., трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор ***; ***, номер по предходен план 4621, квартал 7, парцел 9, при съседи: ***;

***; ***; ***; ***, в който е включен имот с идентификатор № ***.

При условията на евентуалност - от Д. М. Т. и С. Г. Т., на осн. чл. 151 от ЗОНПИ на сумата от 95 304,65 лв., представляваща равностойността на отчуждената 1/3 ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор ***, с адрес: гр. Петрич, ул. ****, с площ 4 107 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор ***; ***, номер по предходен план 4621, квартал 7, парцел 9, при съседи: ***;

***; ***; ***; ***, в който е включен имот с идентификатор №*** по пазарна стойност към момента на отчуждаване.

От Д. М. Т. и С. Г. Т., на осн. чл. 142, ал. 2, т . 2, във вр. с чл. 141 от ЗОНПИ:

13/20 ид.ч. от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда, с идентификатор № 1

*** по КККР, одобрени със заповед № РД-18-68/02,12,2010 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. София, Столична община, район „***“, кв.

****, с площ от 118,50 кв.м., състоящ се от: дневна с бокс, две спални с балкони, тоалетна и баня, антре, килер, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор ***, с предназначение на самостоятелния обект : Жилище, апартамент, брой нива на обекта- 1/едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - ***; и ***, под обекта 68134. 1932.1493.1.2, над обекта - ***, заедно с 0,6976 % ид.ч., равняващи се на 18,08 кв.м. от общите части на сградата и заедно с 0,4472 % ид.ч., равняващи се на 20,15кв.м. от 366,79/4505 ид.ч. от дворното място, върху което е построена сградата, съставляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***, находящ се в жилищна сграда в гр. София, Столична община, район „***“, кв. „***-Запад“, бул. ****, с площ на поземления имот по скица на поземлен имот № 70956/27.11.2013 г., издадена от СГКК София от 4 520 кв.м., а по документ за собственост - 4 505 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Високо застрояване /над 15 м./, стар идентификатор - няма, с номер по предходен план: 1492,1493, квартал: 3, парцел IV /четвърти/, при граници: поземлени имоти с идентификатори ***, ***, ***, *** и ***, придобит с

Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 64, том II, peг. № 5097, дело № 174 от 17.12.2013 г., вписан под акт № 91, том CLVII, дело № 50745/13г., вх. peг. № 64726 от 17.12.2013 г. на Служба по вписванията- София.

Излагат се съображения, че с Решение № 2672/08.06.2022г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на уведомление от Окръжна прокуратура -Благоевград с вх. № УВКПКОНПИ-1579/29.10.2020г., че срещу Д. М. Т. е повдигнато обвинение по ДП № 314 ЗМ-60/2017г. по описа на РУ на МВР - гр. Петрич, пр.пр. № 4556/2016 г. по описа на ОПБлагоевград, за извършване на престъпление по чл. 203, ал. 1, във вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал.

2, във вр. ал. 1 от НК, което престъпление попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 8 от ЗОНПИ.

С Протокол № ТД10СФ/УВ-16434/09.11.2020г. е образувана проверка по повод установяване на незаконно придобито имущество на лицето Д. М. Т.. Проверката е започнала на 09.11.2020г., с период от 09.11.2010 г. до 09.11.2020 г. Посочва се, че ответникът „Топметал“ ЕООД е контролирано юридическо лице от свързано с проверяваното лице по смисъла на § 1, т. 15 от ДР на ЗОНПИ – Г.С. Т. - син на проверяваното лице.

Поддържа се, че за периода на проверката са констатирани общо доходи/приходи и източници на финансиране в размер на 472 019,25 лв. и имущество, придобито през проверявания период в размер общо на 892 823,55 лв. или установено е несъответствие от 420 804,30 лв., надхвърлящо размера по § 1, т. 3 от ДР на ЗОНПИ. Имуществото, налично в началото на проверявания период и в края на периода, е посочено в молба от 13,10,2022 год.

2

Поддържа след края на периода ответниците-физически лица, да са извършили възмездна сделка, с която са прехвърлили имуществото, за което е констатирано да е незаконно придобито - 1/3 ид.част от недв. имот, за да се избегне отнемането му в полза на свързано юридическо лице.

Съобразно изложеното моли исковата молба да бъде уважена. Претендира разноски.

В указания законоустановен срок по чл. 131 от ГПК е постъпил отговор от ответниците, в който е изложено становище за недопустимост на производството поради неспазване на сроковете по чл. 112, ал. 1 и ал. 2 от закона.

По същество излага доводи за неоснователност на предявените искове, тъй като от страна на ищеца не е извършена правилна съпоставка на приходи, доходи и източници на финансиране, не са съобразени действителните разходи, в резултат на което е прието, че има несъответствие над 150 000 лв., съпоставено с имуществото на лицата. Неправилно са съобразени парични суми, които не са налични в края на проверявания период и не могат да бъдат отнети. Не е изпълнено и другото кумулативно условие, което задължително трябва да е налице, за да е допустимо отнемането, а именно - имуществото да е придобито със средства с незаконен произход. Неправилно при изчисление на несъответствието е взета предвид пазарна стойност, а не цената по сделката. Не е съобразено, че за един от недвижимите имоти - гр. София, Столична община, район „***“, кв. „***-Запад“, бул. ****, е използван кредит, а не собствени средства. За придобиване на 1/3 ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор *** с адрес: гр. Петрич, ул. ****, цената за придобиване на имота е 4500 лв., а не посочената в исковата молба пазарна цена.

Съобразно изложеното е заявено становище за отхвърляне на исковете.

При така изложеното след като обсъди доказателствата по делото съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Приложимата нормативна уредба е тази по Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество (загл. изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г., в сила от 06.10.2023 г. и на осн.§5, ал.2 от ПЗР на ЗОНПИ).

Субективното материално право на държавата да отнема незаконно придобито имущество по ЗОНПИ се упражнява чрез Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, в качеството й на процесуален субституент в производството по гражданска конфискация, което съдържа както административна фаза - иницииране на проверка по сезиране от компетентен орган, която се осъществява в 1-годишен срок, с възможност за еднократно продължаване с 6 месеца - чл. 27, ал. 2, вр. ал. 1 от ЗОПДНПИ / сега чл. 112, ал. 1 и ал. 2 от ЗОНПИ/, установяване на значително несъответствие между имуществото на проверяваното лице и установен нетен доход и обосновано предположение имуществото да е незаконно, така и съдебна - по обезпечаване на иск с пр. осн. чл. 116 от ЗОНПИ и предявяване на иск за отнемане на имуществото в полза на държавата.

Срокът на проверката по чл. 112, ал. 1 и 2 от ЗОНПИ, не е процесуална пречка за надлежното упражняване и съществуването на правото на иск и на материалното право на 3 държавата за отнемане на имущество и има инструктивен характер. В този смисъл ТР № 1/04,06,2020 г. по т.д. № 1/2018 г. на ОСГК на ВКС.

Съгласно чл. 107, ал. 1 от ЗОНПИ Комисията образува производство по отнемане на имущество, когато може да се направи обосновано предположение, че дадено имущество е незаконно придобито, а обосновано предположение е налице, когато след проверка се установи значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице.

Преценката на значително несъответствие по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗОНПИ е съотношение между имуществото на проверяваното лице и нетния доход, което надвишава определен размер /150 000 лв. за целия проверяван период/.

С оглед горните мотиви е необходимо да се изясни съдържанието на понятието имущество и доход. Легално определение за нуждите на гражданската конфискация е дадено с § 1, т. 2 и т. 4 от ДР на ЗОНПИ. "Имущество" е всякакъв вид собственост, материална или нематериална, движима или недвижима, ограничени вещни права, както и юридически документи, доказващи правото на собственост или други права върху него, а като "Доходи" са определени неизчерпателно като източник на финансиране - възнаграждение, получено от лице по трудово и по служебно правоотношение, доходи от извършени услуги с личен труд, доходи от упражняване на свободни професии, чистият доход от предприемаческа дейност, дивиденти и лихви, други доходи от движима и недвижима собственост, за придобиването на които е установен законен източник, доходи от селскостопанска дейност и търговия на дребно, други доходи от лотарийни и спортни залагания, лихви, лицензионни и комисионни възнаграждения, приходи от продажба на имущество, за придобиването на които е установен законен източник, от застраховка, от съдебни дела, отпуснати банкови кредити и заеми от физически лица. Т.е., дадено е примерно изброяване на законен източник на законен доход.

Съгласно разясненията, дадени с Решение № 97/18.05.2018 г. на ВКС по гр.д. № 3224/2017 г., ІV ГО, само доходите от забранена със закон дейност са незаконни, а всички останали доходи от всякакъв вид дейност са законни. "Не са от забранена със закон дейност, т.е. законни са не само някои от посочените в § 1, т. 2 от ДР ЗОНПИ доходи, но също и: недекларираните доходи (всички декларирани за нуждите на данъчното облагане доходи се предполага да са законни); посочените и внесени по митническа декларация доходи също са законни, когато има данни проверяваният да е работил, макар и неофициално, в чужбина, но същите (или част от тях) може да са незаконни, ако напр. проверяваният е осъден за квалифицирана контрабанда; законни са също и доходите от полагане на труд или осъществяване на стопанска дейност в т.нар. "сива икономика"; доходите от гадателство, лична проституция и други дейности, които не всеки е готов да признае, че е извършвал".

Съгласно § 1, т.8 от ДР на закона "нетни доходи" са доходи, приходи или източници на финансиране, намалени с размера на извършените обичайни и извънредни разходи от проверяваното лице и членовете на семейството му.

Основната предпоставка за отнемането е установяването дали между притежаваното от проверяваното лице имущество в началото и в края на проверявания период е налице разлика и в каква посока е тя. Отнемането може да бъде извършено, в случай че 4 имуществото в края на проверявания период се е увеличило в сравнение с това в началото на периода и това увеличение надхвърля посочения в § 1, т. 3 от ДР на ЗОНПИ размер. На отнемане по ЗОНПИ подлежи имущество, а не доход (доход може да бъде отнет само на основание чл. 53, ал. 2, б. "б" от НК). За да е възможно отнемането на някакво имущество, то трябва да съществува реално (да е налично) към момента на приключването на проверката, като част от патримониума на проверяваното или свързаните с него лица или да е отчуждено по непротивопоставим на държавата начин, без цената да е трансформирана в друго имущество, в който случай на отнемане подлежи следващата се при отчуждаването парична равностойност. Затова необходимо е да се определи кое имущество е налично в началото и в края на проверявания период и каква е неговата парична равностойност / в този смисъл: Решение № 147 от 16.09.2019 г. по гр. д. № 1998/2018 г., Г.К., ІV Г.О. на ВКС/.

Разпечатката съдържа 35 от 159 абзаца. Пълният текст: https://pravoto.app/praktika/92631a4a-888b-415c-be9c-fa6ce8c69a55