Решение № 2552 от 29.05.2024, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 2552 гр. София, 29.05.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 112-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесет и девети май през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател:НИКОЛАЙ М. УРУМОВ като разгледа докладваното от НИКОЛАЙ М. УРУМОВ Частно наказателно дело № 20241110207383 по описа за 2024 година

Производството е по реда на чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 1 от ЗКИ.

Софийският районен съд е сезиран с искане от ЕП на основание чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ с искане за разкриване на банкова тайна, изразяваща се в предоставяне на информация за операциите /движението/ и наличностите по посочените в искането банкови сметки, както и представяне на всички документи послужили за откриване/закриване на сметките, данни за титуляри, спесимени, пълномощници; интернет-банкиране и до кога е действащо, кой е имал право на достъп до него, с посочване на IP-адресите, от които е ставало нет-банкирането и предоставяне на всички съхранени файлове в netbanking, т.е. пълната информация относно действията, извършвани с интернет - банкирането; основание за направените преводи и суифт съобщения по посочените банкови сметки, както и наименование на наредители, пълни данни за лицата /физически и юридически/, които са внесли или са теглили пари от сметките, информация за наредителите и бенефициентите по банковите операции, информация за датите и часа на извършените преводи или тегления, размерът на паричните суми, които са били преведени и изтеглени, в каква валута, към кои банкови сметки са наредени преводите, данни за лицето, което ги е наредило, данни за банката на получателя, данни за самия получател, както и основанието за паричното 1 нареждане, както и всички банкови документи изготвени във връзка с преводите по отношение на посочените в искането банкови сметки на юридически и физически лица за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2023 г.

От така депозираното искане и материалите по делото става ясно, че разкриването на банковата тайна е необходимо за установяване на обективната истина по водено разследване.

Съдът, след като се запозна с доказателствената съвкупност по делото, намира, че искането на ЕП е основателно. Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ, съдът може да разкрие банкова тайна по искане на прокурора само в случай, че по делото са налице данни за извършено престъпление, а такива са налични. В искането се съдържат данни, че чрез разкриване на банковата тайна относно посочените в искането сметки, ще се съберат важни доказателства за разкриване на обективната истина по делото.

Доколкото ЕП се явява компетентен орган да отправи процесното искане и доколкото са налице всички други законови предпоставки, то искането следва да бъде уважено.

Така мотивиран и на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, съдът РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА разкриването на банковата тайна по чл. 62, ал. 2 от ЗКИ, по отношение на посочените в искането на прокурора лица и сметки, което представлява неразделна част от настоящото решение, изразяваща се в предоставяне на информация за операциите /движението/ и наличностите по посочените в искането банкови сметки, както и представяне на всички документи послужили за откриване/закриване на сметките, данни за титуляри, спесимени, пълномощници; интернет-банкиране и до кога е действащо, кой е имал право на достъп до него, с посочване на IP-адресите, от които е ставало нет-банкирането и предоставяне на всички съхранени файлове в netbanking, т.е. пълната информация относно действията, извършвани с интернет - банкирането; основание за направените преводи и суифт съобщения по посочените банкови сметки, както и наименование на наредители, пълни данни за лицата /физически и юридически/, които са внесли или са теглили пари от сметките, информация за наредителите и бенефициентите по банковите операции, информация за датите и часа на 2 извършените преводи или тегления, размерът на паричните суми, които са били преведени и изтеглени, в каква валута, към кои банкови сметки са наредени преводите, данни за лицето, което ги е наредило, данни за банката на получателя, данни за самия получател, както и основанието за паричното нареждане, както и всички банкови документи изготвени във връзка с преводите по отношение на посочените в искането банкови сметки на юридически и физически лица за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2023 г.

Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________ 3