Протокол № 2889 от 05.08.2022, Софийски градски съд

ПРОТОКОЛ

№ 2889 гр. София, 05.08.2022 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, НО 2 СЪСТАВ, в публично заседание на пети август през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Стоян Михов при участието на секретаря КАМЕЛИЯ АТ. СТОЯНОВА и прокурора Л. Ст. Д.

Сложи за разглеждане докладваното от Стоян Михов Частно наказателно дело № 20221100202474 по описа за 2022 година.

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

СВИДЕТЕЛЯТ Л.Ц., редовно уведомен, се явява лично.

СГП с представител.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ констатира, че не са налице процесуални пречки и О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Снема самоличността на свидетеля по лична карта както следва:

ЛЮБ. Б. ЦВ., роден на **** г. в гр. Лом, българин, български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан, работи, ЕГН: **********, постоянен адрес: гр. София, ж. к. ****.

1

СВИДЕТЕЛЯТ ПРЕДУПРЕДЕН за отговорността по чл. 290 от НК, обеща да каже истината.

СЪДЪТ РАЗЯСНИ на свидетеля правата по чл.121 и чл. 122 от НПК.

СВИДЕТЕЛЯТ: Разбирам разясненото ми от съда.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по доказателствата.

СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

ДОКЛАДВА се делото с прочитане на ЕЗР, постъпила от компетентните власти на Република Румъния.

ПРИСТЪПИ СЕ към изпълнение на ЕЗР, като за целта бяха зададени въпроси към свидетеля, съобразно постъпилите въпросници от компетентните румънски власти:

На въпросите на прокуратура при ВКС на Република Румъния, свидетелят Л.Ц. отговори както следва:

ВЪПРОС: Какъв е бил предметът на търговските отношения, осъществявани между И.О. ЕООД и SC M.C. SRL в периода 1.10.2012 28.01.205?

ОТГОВОР: Покупко-продажба на дизелово гориво „Евро 5“.

ВЪПРОС: познавате ли обвиняемите румънски граждани Р.П.-Е., К.М., Н.А.Й., Ш.Е., Б.Ю., А.С.Ф., Р. (бивша К.) М., Ф.А., Ф.Ю., Г.А.Р., Ж.А.К., П.Д.Г., П.Д., Р.Й.М., П. (бивша С.) А.Й., М.К.Й., Ц.К.?

ОТГОВОР: Познавам М.Р., А.Н. и Н.К.М..

ВЪПРОС: Посочете при какви обстоятелства се запознахте с тях и с кои от тях сте дискутирали за съществуващите търговски отношения между И.О.

ЕООД и SC M.C. SRL в периода 1.10.2012 - 28.01.2015?, Посочете какво сте дискутирали с всеки от обвиняемите, които споменахме?

2

ОТГОВОР: При търговска среща с цел продажба на горива, да търся клиенти в Румъния в полза на И.О., се срещнах с А.Н. в техния офис в Букурещ, на M.C. в офиса. Съответно впоследствие на срещата присъстваха и М.Р. и Е. Р.. С А.Н. сме дискутирали съществуващите търговски отношения.

Другите двама господа М. и Е. бяха на срещата по друга причина предполагам и се представиха като консултанти, но с тях не съм дискутирал нищо.

ВЪПРОС: Познавате ли други румънски граждани, които да са имали връзка с SC M.C. SRL или дали познавате служителите от SC M.C. SRL? - ако е така, посочете в какъв контекст сте се запознали с тях и какви отношения сте имали с всеки от тях?

ОТГОВОР: Не познавам други граждани, които са имали връзка с дружеството. Доколкото си спомням имаше в офиса две млади момичета, може би секретарки. С въпросните две лица, които посочих, не съм имал отношения.

ВЪПРОС: Посочете с кои лица от SC M.C. SRL сте имали връзка при осъществяване на търговските отношения между И.О. ЕООД и SC M.C. SRL в периода 1.10.2012 - 28.01.2015?

ОТГОВОР: Търговските отношения, на които аз съм присъствал, мисля че започнаха през 2013 г. С А.Н. само съм разговарял ежедневно по доставки, количества, цени и т. н.

ВЪПРОС: Посочете начина, по който са протекли търговските отношения между И.О. ЕООД и SC M.C. SRL, съответно посочете начините, по които е извършена доставката /фактурирането/ транспорта/ какво е превозвано /как е превозвано/ какъв е бил маршрутът/ на кого са принадлежали транспортните средства/каква националност са имали шофьорите или дружествата превозвачи?

ОТГОВОР: Доставката е от терминала на И.О. ЕООД в Русе до терминала на SC M.C. SRL в Букурещ, с дизел „Евро 5“ или „газьол“.

Превозвани са с автоцистерни, собственост на SC M.C. SRL. Маршрутът беше Рус - Букурещ. Доколкото знам, шофьорите са били румънци, техни служители. Фактурирането беше между И.О. и M.C., директно от търговския отдел.

3

ВЪПРОС: Водили ли сте някакъв телефонен разговор с обвиняемия Р.П.-Е. или сте осъществявали с него друга форма на комуникация след 28.01.2015 г.?

ОТГОВОР: Тази година, на 30.05.2022 г. бях контактувал по WhatsApp в която пита „здравей, как си“, нещо от този род, „може ли да направим бизнес заедно“, в смисъл предлага ми някаква сделка да направим, но не става ясно. Той ме контактува по WhatsApp по обяд, аз не отговорих, защото не съм видял, после пише да пита „може ли да се чуем“ и вечерта „толкова ли си зает“ и аз като видях в 22:00 часа пишеше „може ли да се чуем“. Звъннах му, понеже не съм го чувал от 7 години. Той искаше цени, защото искаше да продава гориво в Украйна, тоест да купува от България, тоест аз да му съдействам с контакт в търговския отдел на И.О., за да може да закупи дизел „Евро 5“ и да продава в Украйна.

ВЪПРОС: Преди 28.01.2015 водили ли сте пак разговори с обвиняемия Р.П.-Е. по отношение на търговските връзки между И.О. ЕООД и SC M.C. SRL в периода 1.10.2012 г. _ 27.01.2018 г.? - ако е така, моля, посочете защо сте го обсъдили?

ОТГОВОР: Преди 28.01.2015 г. сме водили разговори с обвиняемия, но не във връзка с партньорство или поне не си спомням.

ВЪПРОС: При какви обстоятелства и какъв принос сте имал при откриването на банковата сметка за SC M.C. SRL в Пощенска банка в София, България?

ОТГОВОР: По молба на А.Н., искаше да му съдействам да отворят M.C. сметка в Пощенска банка България, с цел по-бързо да се входират финансовите средства, които плащат М. на И., тъй като при международните преводи, банките се бавеха повече от ден, ден и половина и целта доколкото ми беше обяснено парите да влизат в Пощенска банка в България и парите да влизат в следващата секунда буквално, след като направят поръчка. С цел побърза оперативна работа. При откриването на сметката, това беше молбата, намерих контакти в Пощенска банка в централата и съм ги предал на А. и те там вече си правят нещата - обмяна на информация, договори и т.н..

ВЪПРОС: Дали сте получили преди срещата в ПОЩЕНСКА банка в София, България имейл от лице от SC M.C. SRL и какво ви е искало?

ОТГОВОР: Получих имейл, не помня от М. офиса ли, но не беше от тези имейли със сървър, беше нещо като джи-мейл или яху и пишеше кратко 4

„управителят ще бъде на тази дата и в този час“. Трябваше да се подадат документи заради блокирани сметки и молбата беше да съдействам с език, да превеждам и каквото у необходимо още. Но имейлът беше изпратен от името на управителя, с часа и датата, но не и кой идва.

ВЪПРОС: Срещали ли сте се през 2015 г. с обвиняемия М.К. в България, София?

ОТГОВОР: М.К. се появи на тази среща в Пощенска банка и се представи за новия управител, като носеше всички документи с него.

Отидохме до банката и аз му превеждах за всички формалности. Никой не ме е свързвал с него, просто на имейла пишеше, че ще дойде управителят и аз мислех, че ще дойде А. и тъй като беше с изключен телефон, а те дължаха пари за последните доставки и аз съдействах да се заплатят последните дължимите суми. На практика никой не ме е свързвал с него, а се появи на срещата и се оказа че е в ролята на новия управител.

ВЪПРОС: Ходил ли сте с обвиняемия М.К. в някаква банкова институция, съответно в Пощенска банка в София, България през 2015 г.?

Ако е така, с каква цел, какви операции са извършени и на името на кое лице?

ОТГОВОР: Да ходил съм в Пощенска банка, в централата на Околовръстно шосе и той предаде документите на банката с цел формалности и после предаде задълженията към И.О.. Не съм сигурен, но бяха с блокирана сметка и трябваше да уредят формалности, след това вече можеха да плащат, но това е по спомен.

ВЪПРОС: Какво представлява сумата от 2.300 EURO? Платена ли ви е, от кого, кога и по какъв начин?

ОТГОВОР: Не знам какво представлява тази сума. Пари не са ми давани от който и да било. Пари не са ми давани и нямам представа.

ВЪПРОС: Знаете ли румънски език? Как разбрахте дискусиите в ПОЩЕНСКА банка в София, България, които са се осъществили с румънските граждани?

ОТГОВОР: Да знам румънски език, по имейл беше всичко.

ВЪПРОС: Коя е причината, поради която повярвахте, че в България, в ПОЩЕНСКА банка в София, ще дойде обвиняемият Н. А.?