Решение № 35 от 02.03.2020, Районен съд - Свиленград

Р Е Ш Е Н И Е

№ град

Свиленград, 02.03.2020 година

В

ИМЕТО НА НАРОДА

СВИЛЕНГРАДСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, наказателна колегия, І състав, в публично съдебно заседание на седемнадесети февруари две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА СТАМБОЛИЕВА при секретар Ц.Д., като разгледа докладваното от Председателя Административнонаказателно дело № 46 по описа на Съда за 2020 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на глава ІІІ, раздел V от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление (НП) № 2582/2017 от 17.04.2018 година на Заместник-Началника на Митница Бургас (сега Териториална дирекция Южна морска), с което на С.Д. (Slobodan Dencic), роден на *** ***, Република Сърбия от село **********, със съдебен адрес:***, чрез адвокат Д.З., за нарушение на чл. 18, ал. 1, вр.чл. 11а, ал. 1 от Валутния закон (ВЗ), вр.чл. 2, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № Н-1 от 01.02.2012 година за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от ВЗ (Наредба № Н-1 от

01.02.2012 година) е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1 000 лв. (пункт ІІ), на основание чл. 20, ал. 1 от ВЗ са отнети в полза на Държавата 17 645 евро (пункт І) и е задържана сумата в размер на 1 000 лв. за обезпечаване на административното наказание „Глоба” от общата задържана сума в размер на 530 евро, заприходена по сметка на

Митница Бургас (сега Териториална дирекция Южна морска) в „Банка ДСК” ЕАД (пункт ІІІ).

С Решение № 157 от 02.10.2018 година, постановено по АНД № 234/2018 година, състав на Районен съд – Свиленград потвърждава НП в цялост.

Решението е обжалвано в срок пред Административен съд – Хасково. Касационната инстанция с Решение № 1068 от 15.01.2020 година по КАНД № 1047/2018 година отменя Решението на Районен съд – Свиленград и го връща за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Свиленград, поради нарушение на съдопроизводствените правила.

След връщане на делото е образувано настоящото административнонаказателно производство.

Жалбоподателят

С.Д. чрез процесуалния си представител – адвокат Д.З., моли за отмяна на процесния акт, тъй като бил неправилен и незаконосъобразен – при издаването на процесното НП били допуснати съществени нарушения на материалния закон и на процедурата по ангажиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя – чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН. Сочи се, че жалбоподателят не бил извършил инкриминираното нарушение.

В съдебната фаза, редовно призован, жалбоподателят С.Д., не се явява.

За него се явява адвокат Д.З., която пледира за отмяна на обжалвания акт. Сочи се, че отнетият предмет на нарушението следвало да бъде върнат, тъй като отнемането му водило до несъразмерност на санкцията и било в противоречие с правото на Европейския съюз (ЕС). Претендират се разноски по делото – представен е Договор за правна защита и съдействие. Не е представен Списък на разноските. В представени Писмени бележки, приложени по АНД № 234/2018 година по описа на Районен съд – Свиленград, подробно обосновава тезата си за отмяна на обжалваното НП – сочи, че жалбоподателят не бил извършил нарушението, тъй като процесните парични средства към момента на проверката не са били в него, в НП бил добавен израза „за трета страна”, който липсвал в АУАН, предметът на нарушението бил индивидуализиран едва в НП.

В съдебната фаза се ангажира писмено доказателство.

Административнонаказващият орган (АНО) (въззиваемата страна) – Териториална дирекция Южна морска (като правоприемник на закритата Митница Бургас), редовно призовани на посочения съдебен адрес, изпращат представител – Главен юрисконсулт Велина Стамова, която сочи че НП е издадено законосъобразно и че не са допуснати процесуални нарушения при издаването му, които да доведат до отмяната му. Пледира същото да бъде потвърдено изцяло. В този смисъл са и представените Писмени бележки на Ст.юрк. Галина Попова, приложени по АНД № 234/2018 година по описа на Районен съд - Свиленград. Претендират се разноски по делото под формата на юрисконсултско възнаграждение. Не е представен Списък на разноските. Направено е възражение за прекомерност на заплатеното от жалбоподателя адвокатско възнаграждение.

В съдебната фаза се ангажират писмени и гласни доказателства.

Районна прокуратура – Свиленград, редовно призована по реда на надзора за законност, не изпраща представител и не взема становище.

Съдът, след като прецени поотделно и в тяхната съвкупност събраните по делото писмени и гласни доказателства, установи следното от фактическа страна:

На 01.11.2017 година около 00.30 часа на Митнически пункт (МП) „Капитан Андреево”, област Хасково, на трасе „Изходящи леки автомобили и автобуси” пристига за излизане от страната ни (Република България) към Република Турция на път от Република Сърбия, автобус на фирма „Delontrans” марка „Сетра” със сръбски регистрационен номер NP039TA, управляван от сръбския гражданин Safet

Gegic. В автобуса пътуват 6 пътника, между които и жалбоподателя С.Д..

Според създадената инфраструктура и организация на МП

„Капитан Андреево” има действащи - поставени указателни табели, с разяснени на различни езици, включително английски, френски, немски, турски, руски и български език, задълженията на лицата, преминаващи границата да декларират носените от тях стоки и валута над определени размери. Това обстоятелство е ноторно известно, като сведения за същото дават в показанията си и свидетелите К.Н.Д. и И.Е.Ч..

Автобусът подминава линията за митническа проверка и се насочва към паспортния контрол. Автобусът е селектиран за митническа проверка и върнат за такава. Действията във връзка с митнически контрол спрямо автобуса, в който пътуват 6-мата пътници, включително жалбоподателя С.Д. и персонала, са осъществени именно от свидетелите К.Д. и И.Ч. (, които работят на посоченото трасе видно от извадката от Наряда на митническия дневник), като свидетелят Д. устно на сръбски език, който владее говоримо, приканва лицата, намиращи се в автобуса, да декларират носените от тях стоки, вещи, парични средства и валутни ценности, поставяйки им конкретен въпрос в този смисъл. На тази покана и въпрос от страна на свидетеля Д., митническите служители получават отрицателен отговор, като всички пътуващи в автобуса, включително и жалбоподателят С.Д. заявяват, че имат пари, но са под законоустановения праг и не обявяват каквито и да е парични средства, подлежащи на деклариране (в този смисъл е и изявлението на жалбоподателя, направено в Личното му обяснение).

Изключение прави само един от водачите (шофьорите) на автобуса – К.Б., който декларира 9 000 евро, които са в чантата му. Свидетелите Д. и Ч. са категорични, че жалбоподателят Д. е разбрал въпросът, който му е зададен, тъй като му е бил зададен на сръбски език.

На основание чл. 16, ал. 1, т. 9 от Закона за митниците (ЗМ) е извършен личен преглед на К.Б. от свидетеля К.Д. и в присъствието на свидетеля Ч.Ч.. При проверката откриват в чантата му декларираната валута, както и недекларирани златни изделия под формата на слитъци и кюлче, като за извършения преглед е съставен и съответния Протокол.

Пътуващите в автобуса са насочени към паспортния граничен контрол. Жалбоподателят преминава такъв.

Междувременно е подадено Искане с № 4824 от същата дата от служител на Главна дирекция „Гранична полиция” при МВР – Мл.експерт В.за извършване на съвместна проверка на жалбоподателя за евентуално пренасяне на парични средства.

В този момент жалбоподателят се намира на около 50 м. след паспортния граничен контрол.

На основание чл. 16, ал. 1, т. 9 от ЗМ е извършен личен преглед на жалбоподателя от свидетеля К.Д. и в присъствието на свидетеля Ч.Ч..

При проверката в предните два джоба на панталона на жалбоподателя са открити 17 645 евро, които не са декларирани по установения ред. За извършения личен преглед е съставен Протокол № 167 от дата 01.11.2017 година.

За извършената митническа проверка е съставен Протокол с № 2107 от същата дата. Документът изготвят свидетелите Д. и Ч. и в него са отразени резултатите от проверката, включително с вписан установеният факт за откриването на недекларираната валута в жалбоподателя.

В хода на митническата проверка, след констатиране наличието на носени и недекларирани парични средства, за изясняване произходът и притежанието на същите контролните органи изискват от жалбоподателя С.Д. на основание чл. 16, ал. 1, т. 5 от ЗМ Лични обяснения и той депозира такива в писмена форма, изготвени саморъчно от него на сръбски език. Последните са приложени към Административнонаказателната преписка (АНП), ведно с превод на български език и видно от тяхното съдържание, обективираното изявление по своя смисъл е с характер на предпроцесуално признание от жалбоподателя относно собствеността им.

При тези фактически обстоятелства, митническите органи приемат, че е извършено нарушение и за констатирането му, на дата – 01.11.2017 година, свидетелят К.Н.Д. – служител в Агенция „Митници”, съставя Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) против жалбоподателя С.Д.. Според съдържанието на този Акт, твърдяното за осъществено деяние е квалифицирано правно с административнонаказателния състав на чл. 18, ал. 1 от ВЗ - цифрово вписан, наред с което посочени за нарушени са законовите разпоредби на чл. 11а, ал. 1 от ВЗ, вр.чл. 2, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № Н-1 от 01.02.2012 година на Министерството на финансите (МФ); а от фактическа страна изразило се в недеклариране на парични средства, подробно описани в Акта, пред митническите органи, с което С.Д. е осъществил състава на нарушение по чл. 18, ал. 1 от ВЗ.

Актосъставителят излага и фактическо описание на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, описва - подробно и намерените укрити и недекларирани парични средства, посочвайки конкретно техния брой, вид валута и номинална стойност. Процесните парични средства, предмет на нарушението, се задържани със съставения АУАН от контролните – митнически органи. Отделно за тяхното задържане е оформена и Разписка № 0113271/01.11.2017 година и впоследствие те са предадени за пазене в „Банка ДСК” по сметка на Митница Бургас (сега Териториална дирекция Южна морска), видно от Вносна бележка от дата 01.11.2017 година.

АУАН е изготвен – присъствено с личното участие на жалбоподателя С.Д., както и на свидетел – И.Е.Ч., също митнически служител към АНО, след което преводачът А.К.Б. извършва превод от сръбски на български език и обратно. АУАН е надлежно и редовно предявен и връчен на нарушителя С.Д. – лично, на дата 01.11.2017 година, когато е изготвен констатиращият акт. Връчването е удостоверено в Разписка, инкорпорирана в самия документ – надлежно датирана и подписана от нарушителя, като нарушителят С.Д. не вписва в графата, касаеща възражения такива проти констатациите в Акта.

За обезпечаване на евентуалното вземане по така съставения АУАН е задържана сумата от 530 евро, като в Разписката изрично е посочено основанието за задържане на сумата.

К.Б. е задържан на същата дата в 05.25 часа за 24 часа със Заповед от 01.11.2017 година. В последствие е осъден за престъпление по чл.

242, ал. 1, б. „д”, вр.чл. 18, ал. 2, вр.ал. 1 от НК – опит да пренесе през границата на страната ни за Република Турция, без знанието и разрешението на митническите органи, стоки за търговски цели в големи размери, а именно: злато с общо нето тегло 2 176.50 кг. на обща стойност 110 206.60 лв.

Срещу АУАН в законоустановения 3-дневен срок не постъпва от С.Д. Възражение.

Въз основа на посочения АУАН, на 17.04.2018 година Заместник-Директорът на Митница Бургас, издава обжалваното НП № 2582/2017. В издадения санкционен акт, АНО възприема изцяло фактическите констатации, изложени в АУАН, както и правната квалификация на нарушението, дадена от контролния орган, като допълва че процесните парични средства, подлежащи на деклариране са за трета страна. С процесното НП АНО налага на жалбоподателя С.Д., административно наказание „Глоба” в размер 1 000 лв. на основание чл. 18, ал. 1, вр.чл. 11а, ал. 1 от ВЗ за извършеното нарушение на чл. 11а, ал. 1 от ВЗ, вр.чл. 2, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № Н-1 от 01.02.2012 година на МФ. Също така, на основание чл. 20, ал. 1 от ВЗ с НП е постановено и отнемане в полза на Държавата на предмета на нарушението - недекларираните парични средства, подробно индивидуализирани по брой, вид валута и номинална стойност в обстоятелствената част на НП. Обжалваното НП е редовно връчено на 04.05.2018 година по пощата на посочения с Молба с вх.№ 32-312355/08.11.2017 година съдебен адрес на жалбоподателя. Известието за доставяне, надлежно оформено - датирано и подписано, се намира приложено в кориците на делото. Възражения относно начина и формата на връчване на НП не се противопоставят в настоящото съдебно производство.