Решение № 1430 от 21.04.2022, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 1430 гр. София, 21.04.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 94 СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесет и първи април през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: ВЛАДИСЛАВА В. АНГЕЛОВА като разгледа докладваното от ВЛАДИСЛАВА В. АНГЕЛОВА Частно наказателно дело № 20221110205138 по описа за 2022 година за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ вр. чл. 31 ЗЕЗР.

Образувано е по повод постъпило искане на прокурор при Софийска градска прокуратура по пр. пр. № 8003/2022г. по описа на СГП, № ЕЗР-60/2022г. по описа на СО – СГП, с което на основание чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ вр. чл. 31 ЗЕЗР се разкриване на информация за движението и наличностите по банкова сметка с IBAN хххххххххххх с титуляр

Т.И.С., ЕГН **********, за периода от хххххххххххххххг. включително.

Софийски районен съд, след като се запозна с постъпилото искане от прокурор о т СГП, приема, че същото е допустимо, тъй като е направено от компетентен орган по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ.

Разгледано по същество, същото е основателно.

Съгласно чл. 62 ал. 6 т. 1 ЗКИ съдът може да постанови разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, по искане на прокурора при наличие на данни за извършено престъпление и в случаите на чл. 31 ЗЕЗР - когато европейска заповед за разследване е издадена с цел да се събере информация, представляваща банкова тайна, за конкретни банкови сметки и за банкови операции, които са били извършени през определен период чрез една или повече сметки, посочени в нея, 1 включително данните за всяка сметка на наредител и на получател.

С постановление на прокурор при СГП от 10.03.2022г. е призната Европейска заповед за разследване, издадена на 03.02.2022г. от съдия на Следствен съд № 1 С.Б.де Т.-И. по предварително досъдебно производство № 1829/2021г., водено за престъпление измама, наказуемо по чл. 248 и чл. 249 от НК на И..

С признатата ЕЗР се иска да предостави документ за самоличност на титуляра на банкова сметка с IBAN хххххххххххх, както и извлечения с движението по сметката от откриването й до 19.11.2021г., по която банкова сметка испанските власти сочат, че са били преведени неправомерно средства.

Изискана е справка от „ххххххххххх“ АД, от която е установено, че титуляр на банковата сметка е Т.И.С., ЕГН **********, а банковата сметка е открита на 04.05.2020г. и е закрита на 11.01.2021г. във филиал „ххххххххх“ в гр. София.

Предвид изложеното съдът нам ира, че искането за разкриване на банкова тайна следва да се уважи. С признатата ЕЗР се иска предоставяне на сведения за операциите и наличностите по банковата сметка за времето от откриването й до 19.11.2021г., но предвид получената от банката информация, че сметката е закрита на 11.01.2021г., то тази дата е крайният момент, до който могат да се предоставят исканите сведения.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, Софийски районен съд, НО, 94-и състав

РЕШИ:

ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА относно наличностите и операциите по банкова сметка с IBAN хххххххххххх с титуляр Т.И.С., ЕГН **********, открита и водена в „ххххххххххх“ АД, за периода от хххххххххххххххг. включително.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________ 2