Решение № 111 от 27.04.2022, Районен съд - Асеновград

РЕШЕНИЕ

№ 111 гр. А., 27.04.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – А., ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесет и седми април през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Мария М. Караджова като разгледа докладваното от Мария М. Караджова Частно гражданско дело № 20225310100849 по описа за 2022 година

Производство по реда на чл.62, ал.6 от ЗКИ.

Постъпила е молба от Директора на ТД гр. П. на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, с която твърди, че въз основа на уведомление с вх.№789 от 05.05.2021г. за това, че Б. Н. Р., ЕГН ********** от гр. А., ул.“Ш.Я.“ №15, ет.5, ап.20, за извършено престъпление по чл.354а, ал.1 от НК, попадащо в обхвата на чл. 108, ал.1, т.25 от ЗПКОНПИ, е започнала проверка на същото лице. Във връзка с това е необходимо да се установи наличностите и операциите по банковите сметки на същия и неговата съпруга за периода от 10.05.2011г. до 10.05.2021г., поради което моли да се постанови решение с което да се допусне разкриване на банкова тайна.

След като разгледа постъпилата молба, съдът намира за установено следното:

С писмо от 27.04.2021г. Окръжна прокуратура П. е уведомила КПКОНПИ – ТД – гр. П., че на 17.03.2021г. по ДП №52/2021 Б. Н. Р. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 354а, ал. 1 изр.1 от НК и чл.

354в, ал. 1 от НК. Тъй като това е престъпление по чл. 108, ал. 1, т. 25 от ЗПКОНПИ и на основание чл. 22, ал.1 във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗПКОНПИ с протокол за започване на проверка № 4947/10.05.2021г. на Териториален директор на КПКОНПИ е образувана и възложена такава за установяване дали има значително несъответствие в имуществото му. В хода на същата е установено, че лицето има постоянен адрес в гр. А., както и че притежава банкови сметки, че негова съпруга е Н. Л. Р., която също притежава банкови сметки.

1

С оглед на горното съдът намира, че е налице хипотезата на чл. 62, ал.6,т.4, от ЗКИ – искането е направено от компетентен орган, наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката са банкова тайна, както и че срещу титуляра на същите, съответно срещу неговия съпруг, е образувана проверка на основание чл. 22, ал.1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗПКОНПИ. Ето защо молбата е основателна и следва да бъде уважена.

Мотивиран от горното, съдът

РЕШИ:

ПОС ТА НОВЯ ВА разкриване на сведения за операциите и наличностите за периода от 10.05.2011г. до 10.05.2021г. по следните банкови сметки на Б. Н. Р., ЕГН ********** от гр. А., ул.“Ш.Я.“ №15, ет.5, ап.20:

БАНКА

IBAN

Открита

Закрита

„БАНКА ДСК“ АД

13736868

27.03.2007 25.04.2013

„БАНКА ДСК“ АД

13736867

27.03.2007 24.04.2013

„БАНКА ДСК“ АД

14278350

20.07.2007 12.03.2015

„ПИБ“ АД

BG56FINV915010BGN0BIWX 16.06.2005 18.11.2011

„ПИБ“ АД

BG59FINV91501003672032

29.07.2008 18.10.2011

„ПИБ“ АД

BG19FINV91501014711740

17.11.2010

„ОББ“ АД

BG21UBBS80021442282210

18.07.2012 07.01.2016

-

ПОС ТА НОВЯ ВА разкриване на сведения за операциите и наличностите за периода от 07.11.2017г. до 10.05.2021г. по следните банкови сметки на Н. Л. Р., ЕГН ********** от гр. А., ул.“Ш.Я.“ №15, ет.5, ап.20:

БАНКА

IBAN

Открита

„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД

BG95UNCR70001522743257

29.09.2016 12.10.2020

„ЦКБ“ АД

BG32СЕСВ97901052213800

07.06.2005 04.10.2019

„ПИБ“ АД

BG78FINV91501003854147

23.02.2009

2

Закрита

-

„ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАД

BG25TBIB931010A02KAZ01 19.10.2020

-

Решението не подлежи на обжалване.