Протокол № 1750 от 19.11.2024, Окръжен съд - Варна

ПРОТОКОЛ

№ 1750 гр. Варна, 19.11.2024 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА, XII СЪСТАВ ГО, в публично заседание на петнадесети ноември през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Нейко С. Димитров при участието на секретаря Галина Сл. Стефанова

Сложи за разглеждане докладваното от Нейко С. Димитров Гражданско дело № 20213100101302 по описа за 2021 година.

На именното повикване в 13:52 часа се явиха:

Ищецът КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, редовно уведомен от предходно съдебно заседание, представляват се от НАЧАЛНИК ОТДЕЛ В. Т. и ИНСПЕКТОР СЕВДЖИХАН ШЕФКОВА, редовно упълномощени и приети от съда от преди.

Ответникът Т. К. Г., редовно уведомен от предходно съдебно заседание, явява се лично, представлява се от АДВ. Г. А., редовно упълномощен и приет от съда от преди.

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ Т.: Моля да се даде ход на делото.

АДВ. А.: Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не съществуват процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА молба вх. № 28 651/12.11.2024 г. с приложено писмо от районна прокуратура – Русе.

АДВ. А.: По писмото предоставям на съда.

Представям молба относно постъпилите извлечения от ЦКБ.

1

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ Т.: Поддържаме молбата от 29.10.2023 г. за назначаване на икономическа експретиза.

СЪДЪТ намира, че искането е относимо и допустимо, поради което О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА съдебно-икономическа експертиза, по която вещото лице икономист след като се запознае с материалите по делото и вземе предвид заключението на съдебно-автотехническата експертизи, съдебно-техническа експертиза при необходимост и след като направи справка при компетентните институции, да установи размера на несъответствието в имуществото и даде заключение по следните задачи:

1. Да определи, въз основа на информацията общо законните доходи, приходи или източниците на финансиране, по години и за целия период:

1.1 доходи по данни на НАП

1.2 доходи по данни на НОИ

1.3 доходи от ДСП

1.4 получени кредити

1.5 от други приходи: за които в исковата молба е посочено, че са приети като приход- изплатено застрахователно обезщетение по щета М4701080919272 за л.а. рег.№СС9915СА; начално салдо по банкова сметка; получени суми от роднини и по наследство

Да не се начисляват като приход на ответниците към момента на получаването им, суми, получени при продажба на имущество, вкл. и от продажба на криптовалута-биткойн, ако не са разполагали с необходимите средства за придобиване.

2. Да се определи размера на извършените обичайни и извънредни разходи, извършени от ответниците по видове и общо, както и по отделни години и с натрупване за целия период, а именно:

2.1 за издръжка на семейство съобразно броя на членовете на семейство въз основа на данните от Националния статистически институт;

2.2 разходи за пътувания в чужбина съобразно наредба за командировките в чужбина;

2.3 платени данъци и такси;

2.4 банкови такси;

2.5 да определи, въз основа на данните по делото, каква е стойността на придобитите и впоследствие отчуждени недвижими имоти по пазарна стойност към момента на придобиване, определена по експертизата - СТЕ, или съобразно пазарната им стойност към датата на придобиване, определена от вещото лице по съдебната експертиза ши съобразно цената, посочена в документите за придобиване или установеното действително плащане по банков път, в случаите, когато пазарна стойност не е определена.

2.6 да определи, въз основа на данните по делото, каква е стойността на 2 придобитите и впоследствие отчуждени МПС, и МПС, за които в исковата молба е посочено, че не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 152 от ЗОНПИ правата на държавата са погасени по давност по пазарна стойност към момента на придобиване. определена по експертизата - САТЕ, или съобразно пазарната им стойност към датата на придобиване, определена от вещото лице по съдебната експертиза или съобразно цената, посочена в документите за придобиване или установеното действително плащане по банков път, в случаите, когато пазарна стойност не е определена, като съобрази наведените в исковата молба твърдения за установено преобразуване на имущество.

2.7 да определи, въз основа на данните по делото, какви са разходите за погасителни вноски по кредити, вкл. и стокови кредити;

Размерът на разходите по пи 2.1 до т. 2.7 да се включи в пъпен размер в крайните изчисления.

2.8 да определи, въз основа на данните по делото, какъв е размерът на получени суми от трети лица с неустановено законово основание по години;

2.9 да определи, въз основа на данните по делото, какъв е размерът на извършените преводи на суми към трети лица с неустановено законово основание по по години;

2.10 да определи, въз основа на данните по делото, какъв е размерът на внесени суми по банкови сметки от ответниците /лични вноски/;

2.11 да определи, въз основа на данните по делото, какъв е размерът на внесената сума за парична гаранция по наказателното производство за Т. К. Г.2017 г.;

2.12 да определи, въз основа на данните по делото, какъв е размерът на внесени суми по банкови сметки от ответниците за: банков влог и покупка на криптовалута /биткойн/като вещото лице да установи каква е стойността на криптовалутата-биткойн след транзакцията, при конвертиране в български лева по цена към момента на операцията за придобиване и към момента на продажба.

2.13 да определи по години, въз основа на данните по делото размера на разходите за платени стоки и услуги на ПОС терминали от ответниците;

Размерът на разходите по т. 2.8. до пи 2.13. като об ща стойност, да се отрази само до размера на превишението над разходите за издръжка по данни на НСИ /потребителски разход/.

3. Да се определи размера на нетния доход на ответниците (оставащия разполагаем доход след приспадането на извършените обичайни и извънредни разходи, изчислен като разлика между общата сума на приходите по т. 1 и общата сума на разходите по т. 2), за всяка година от проверявания период поотделно и общо за целия период с натрупване.

4. Да се определи стойността на имуществото на ответниците по вид имущество за всяка година от проверявания период поотделно и общо за целия период с натрупване, като съобрази т. 4.1 и т. 4.2.:

4.1 Да определи, въз основа на данните по делото, какви са разходите за възмездно придобиване на недвижими имоти (по пазарна стойност към момента на придобиване, определена по експертизата - СТЕ), по години, налични в края на проверявания период;

3

4.2 Да определи, въз основа на данните по делото, стойността на намерените и иззети парични средства на 30.05.2017 г. с Протокол за претърсване и изземване по ДП № 2281/2016 по описа на ОДМВР-Русе (пр.пр.

№ 2281/2016 г. по описа на Окръжна прокуратура Русе), налични в края на проверявания период;

5. Да определи несъответствието/съответствието между нетния доход и имуществото, по години и общо за целия период на ответниците;

6. Информацията да бъде отразена в табличен вид с включени колони по видове приходи, разходи и имущество, и редове по години, като информацията в последния ред бъде обобщена за целия период от 10.04.2009 г. до 10.04.2019 г. вкл., при депозит в размер на 1200 лева, вносими от ищеца в двуседмичен срок от днес с представени доказателства за извършено плащане в същия срок, както и:

1. Да определи, въз основа на материалите по делото, какъв е размерът на нетния доход (доходи, приходи и източници на финансиране) на Т. К. Г.

(евент. на Ж. М. С.) по месеци и по години за периода на проверката съобразно изложеното в p. I от настоящата молба;

2. Да определи, въз основа на материалите по делото, какъв е размерът на получените обезщетения от НОИ и социални помощи на Т. К. Г. (евент. на Ж. М. С.) за периода на проверката по месеци и по години.

3. Да определи, въз основа на материалите по делото, какъв е размерът на усвоените средства от Т. К. Г. (евент. на Ж. М. С.) за периода на проверката от кредити и кредитни карти по месеци и по години;

4. Да определи какъв е размерът на даренията, получени в брой от Т. К.

Г. (евент. на Ж. М. С.) за периода на проверката от техните родители и сестрата на доверителя ми Патриция Дутлер.

5. Да определи, въз основа на материалите по делото, какъв е размерът на получените средства по банкови сметки на Т. К. Г. (евент. на Ж. М. С.) за периода на проверката, по месеци и по години от посочените в p. I лица (наречени от ищеца „суми, получени от трети лица без основание");

6. Да определи, въз основа на материалите по делото, какъв е размерът на усвоените суми, представляващи начално салдо на Т. К. Г. (евент. на Ж. М.

Разпечатката съдържа 60 от 88 абзаца. Пълният текст: https://pravoto.app/praktika/8f3763be-c6de-4a11-92de-1a380490b67f