Решение № 80 от 17.06.2026, Окръжен съд - Видин

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 80 гр. В., 17.06.2026 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – В. в публично заседание на пети юни през две хиляди двадесет и шеста година в следния състав:

Председател: Г. П. Й. при участието на секретаря И. СТ. К. като разгледа докладваното от Г. П. Й. Гражданско дело № 20201300100345 по описа за 2020 година

Делото е образувано по исковата молба на

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 129010997, чрез председателя С.С.Ц. с адрес за призоваване:гр. София 1000, ***, ет. 5 ,нов адрес гр.София,пл.“Света Неделя „№6 срещу:

1.Р. Н. К., ЕГН ********** с постоянен в гр. С.*******, 2.Д. Я. К., ЕГН ********** с постоянен адрес в гр. В., ***** и „АГРО ДАР 2012“ ООД, ЕИК 202344297, със седалище и адрес на управление гр. С.****** и с управители Р. Н. К. и Д. Я. К. с цена на иска: 4 125 398,84 лева.

В исковата молба се твърди ,че с Решение № 569/17.03.2020 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КПКОНПИ София уведомление от Специализирана прокуратура с вх. № УВКП1062/03.09.2018 г. по описа на ТД София за това, че лицето Р. Н. К., ЕГН ********** е привлечена в качеството на обвиняем по ДП № 128/2018 г. по описа на СО-СП, пр.пр. № 1394/2018 г. по описа на Специализирана прокуратура за това, че: за периода от началото 2017 г. до 31.08.2018 г. на територията на Република България участвала в организирана престъпна 1 група с участници В.К.А., М. Л.А., С.Т. С. и Е.Т.К., като групата е създадена с цел извършване на престъпления по чл.255 и чл.253 от НК и с користна цел /получаване на доходи от престъпна дейност/ - престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2, вр. с ал. 2 от НК.

Към наказателна отговорност производство били привлечени и лицата: по горецитираното досъдебно

В.К.А., ЕГН **********;

М. Л.А., ЕГН **********;

Е.Т.К., ЕГН **********;

С.Т. С., ЕГН **********;

В.В.А., ЕГН **********.

Твърди се ,че на 19.12.2019 г. Специализирана прокуратура била внесла обвинителен акт по ДП № 128/2018 г. на СО - СП, по пр. преписка № 1394/2018 г. срещу Р. Н. К., ЕГН **********, в това, че:

1/За периода от началото на 2013 г. до 31.08.2018 г. на територията на Република България и в чужбина, участвала в организирана престъпна група структурирано трайно сдружение на повече от три лица,а именно В.К.А., ЕГН **********, М. Л.А., ЕГН **********, П.Г.С., ЕГН **********, Е.Й. М.а /бивше фамилно име К./, ЕГН **********, Г.Т.С., ЕГН ********** и С.Т. С., ЕГН ********** /участник от началото на 2017 г./, създадена с цел да върши съгласувано в страната и в чужбина престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години /престъпления по чл.255, чл.256 и чл. 253 от НК/, като групата е създадена с користна цел /получаване на доходи от престъпна дейност/ и с цел да върши престъпления по чл. 253 от НК.

Престъпление по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр.ал.2 от НК.

2/В периода от 16.07.2018 г. до 01.09.2018 г. в съучастие с Е.Й. М.а (бивше фамилно име К.), ЕГН: ********** - помагач, умишлено улеснила (чрез извършване на действия по осигуряване на Б. касета, осигуряване на транспорт и охрана за превозване на парични средства) В.К.А., ЕГН **********, М. Л.А., ЕГН ********** и В.В.А., ЕГН ********** - като извършители да държат до 01.09.2019 г. в трезор в банка „ДСК“ ЕАД в трезор в гр. София, *** в банкови касетки с номера № D 0067, № А 2

0100, № D 0054 и № D 0055, за ползването на които били сключени договори с № 2101/002561, № 2101/002558, № 2101/002559 и № 2101/002560 от 18.07.2018 год. имущество – парични средства в размер на 2 780 100 евро /1евро = 1.95583 лв./, с левова равностойност 5 437 402,98 лв., за което е знаела към момента на получаването му, че е придобито чрез тежки умишлени престъпления по чл.255, ал.3 и по чл.256, ал.2 от НК, във връзка с дейността на „ЗАХАРЕН КОМБИНАТ“ АД, ЕИК 115081888 и „ВИКТОРИЯ ГРУП КОРПОРЕЙШЪН“ АД, ЕИК 11595106 – престъпление по чл.253, ал.4 вр. ал.2, пр.3 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.4 вр. ал.1 от НК.

Сочи се ,че престъплениятa попадат в обхвата на чл. 108, ал.1, т. 23 и т.18 от ЗПКОНПИ.

С Протокол № ТД10СФ/УВ-7015/05.09.2018 г. била образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Р. Н.

К., ЕГН **********.

В хода на проверката били извършени справки в: Национална база данни „Население”, Търговски регистър, ПИС „СИЕЛА”, ИКАР и ИС на ГД „Морска администрация“ и са изпратени запитвания до: ОД на МВР, сектор КАТ „Пътна полиция“ по постоянен адрес на лицето, всички централни офиси на банки в страната, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, Централен регистър на особените залози, ТД на НАП и Дирекция „Местни данъци и такси” към съответната община по постоянен адрес на лицето и др.

От извършената проверка се установявало следното:

Периодът на проверка e от 05.09.2008 г. до 05.09.2018 г.

Кръг на проверяваните лица включвал

Физически лица:

1.

Р. Н. К., ЕГН ********** за периода от 05.09.2008 г. до 05.09.2018 г.;

2.

Д. Я. К., ЕГН ********** за периода от 05.09.2008 г. до 05.09.2018 г.;

Юридически лица, контролирани от проверяваното лице и съпруга смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ:

, по

1.

„АКВА ДАР 11“ ЕООД, ЕИК 131404337 – за периода от 05.09.2008 г. до 01.01.2018 г.

3

2.

„АГРО ДАР 7“ ЕООД, ЕИК 131391822 – за периода от 05.09.2008 г. до 28.11.2016 г.

3.

„ДЕНИС КОМЮНИКЕЙШЪН“ ЕООД, ЕИК 202258923 – за периода от 29.09.2011 г. до 27.09.2016 г.

4.

„К.К. КОНСЛУТ 7“ ЕООД, ЕИК 200339718 – за периода от 22.08.2008 г. до 17.03.2017 г.

5.

„ДАРО МЕЛ“ ООД, ЕИК 200861794 – за периода от 05.09.2008 г. до 05.09.2018 г.

6.

„ДАРО СЧЕТ“ ЕООД, ЕИК 200353162 – за периода от 05.09.2008 г. до 28.04.2016 г.

7.

„АГРИЯ-2012“ ЕООД, ЕИК 202334075 – за периода от 28.03.2017 г. до 05.09.2018 г.

8.

„РОМЕЛИ ФЕШЪН“ ООД, ЕИК 204762270 – за периода от 11.09.2017 г. до 05.09.2018 г.

9.

„АГРОКЛАС 7“ ЕООД, ЕИК 200447715 – за периода от 06.06.2013 г. до 05.09.2018 г.

10. „ДАРО ТРАНС“ ЕООД, ЕИК 175420670 – за периода от 05.09.2008 г. до 01.08.2017 г.

11.

„ДАРО-2002“ ЕООД, ЕИК 131053404 – за периода от 05.09.2008 г. до 28.12.2017 г.

12. „РЕЛАКС ТРАВЕЛ“ ЕООД, ЕИК 201961096 – за периода от 15.02.2018 г. до 05.09.2018 г.

13.

„ЯКО-ВИНО“ ООД, ЕИК 202344315 – за периода от 14.11.2012 г. до 05.09.2018 г.

14. „АГРО ДАР 2012“ ООД, ЕИК 202344297 – за периода от 14.11.2012 г. до 05.09.2018 г.