Решение № 272 от 13.06.2024, Окръжен съд - Варна

РЕШЕНИЕ

№ 272 гр. Варна, 13.06.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА в закрито заседание на тринадесети юни през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Мила Й. К.а като разгледа докладваното от Мила Й. К.а Търговско дело № 20243100900251 по описа за 2024 година за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 25 от ЗТРРЮЛНЦ.

Образувано е по жалба с вх. № 20240509170257 от „КОРЕАН СТАР БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 207714409, със седалище и адрес на управление: гр.

Варна, ул. „Александър Дякович“ № 45, ет. 4, офис 29, представлявано от Л.М.Н., със съдебен адрес: ***************, чрез адв. К. К., срещу отказ с рег. № 20240430112828-2/09.05.2024 г. на длъжностно лице по регистрацията при Агенция по вписванията, постановен по заявление обр. Б7, вх. № 20240430112828/11.04.2024 г. за обявяване на обстоятелства по партидата на дружеството на основание чл. 63, ал. 1 и ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/.

В жалбата се изразява становище за неправилност и незаконосъобразност на отказа, като се формулира искане за неговата отмяна и даване на задължителни указания за вписване на заявените обстоятелства.

Жалбоподателят твърди, че на 07.05.2024 г. получил указания от длъжностно лице по регистрацията при Агенция по вписванията с № 20240430112828/07.05.2024 г. за представяне на допълнителни документи по заявление обр. Б7, вх. № 20240430112828/11.04.2024 г., а процесният отказ бил постановен на 09.05.2024 г., с което се излагат съображения за неспазване на срока по чл. 19, ал. 2 ЗТРРЮЛНЦ. Сочи се, че жалбоподателят е направил опит да отстрани констатираните от длъжностното лице по регистрацията нередовности в указания му срок, но не е могъл да стори това, тъй като при подаване на заявлението Ж1 е получавал отговор, че заявлението, към което то препраща е обработено, като по този начин му е била отнета възможността да отстрани нередовностите в срок. На посоченото основание отправя искане за отмяна на оспорения отказ, както и съдът да задължи Агенция по вписванията да извърши заявеното вписване.

1

Агенция по вписванията е подала отговор на жалбата, с който е изразила становище, че същата е неоснователна и като такава следва да бъде оставена без уважение, а оспорвания с нея отказ на ДЛР да бъде потвърден.

Претендира присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение.

Като взе предвид съдържащите се в изпратената до съда, съобразно изискванията на чл. 25, ал. 3 от ЗТР преписка, заведена с вх. № 12103/14.05.2024 г. по описа на ВОС, ТО, служебно направени от Агенцията по вписванията копия на заявление обр. Б7, вх. № 20240430112828/11.04.2024 г. и приложените към него доказателства, след справка в електронния сайт на Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, съобразявайки мотивите на постановения отказ и оплакванията на жалбоподателя, съдът, за да се произнесе по същество на жалбата, съобрази следното:

По допустимостта на жалбата

Видно от данните, съдържащи се в изпратената до съда от АВп преписка, съобщението за постановения отказ е било изпратено на заявителя по електронен път. Независимо от това, като съобрази датата на постановяване на обжалвания отказ – 09.05.2024 г., съответно датата на подаване на настоящата жалба – 09.05.2024 г., съдът приема, че същата е депозирана в срока по чл. 25, ал. 1 от ЗТРРЮЛНЦ. Жалбата е подадена от легитимирано лице – заявител по отказаното вписване и производството по нея е допустимо.

По фактическите обстоятелства

Със заявление обр. Б7, вх. № 20240411131325/11.04.2024 г. е поискано да бъдат обявени по партидата на „КОРЕАН СТАР БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 207714409, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Александър Дякович“ № 45, ет. 4, офис 29, за негови действителни собственици лицата К.Ц., М.С. и Ю.Ц. – всичките съдружници в Дружество за превоз и услуги „Навико Шипинг” ООД, Република Северна Македония, гр. Скопие, ул.

„Кирил и Методий” № 50, а също така и А.Д.В., в качеството си на акционер във „Вениерис Меритайм” ЕАД, чуждестранно юридическо лице, държава:

Гърция.

С Решение № 186/24.04.2024 г. по т. д. № 212/2024 г. по описа на ВОС е отменен отказ с рег. № 20240411131325/12.04.2024 г. на длъжностното лице по регистрацията при Агенцията по вписванията, постановен по заявление обр. Б7, вх. № 20240411131325/11.04.2024 г., с който е отказано обявяването на посочените в заявлението обстоятелства по партидата на дружествотожалбоподател. Отмяната на отказа е в следствие на това, че същия е бил немотивиран, поради което съдебният състав е върнал преписката на Агенцията по вписванията с изрични указания за мотивирано произнасяне по заявлението. При изпълнение на дадените от ВОС с посоченото решение указания, ДЛР е извършило проверка на заявлението като е счело, че същото е нередовно. Във връзка с това, на 07.05.2024 г. са дадени указания с рег. № 20240430112828 от същата дата за отстраняване на нередовностите, като е посочено, че: „Към заявлението следва да се представят документи, от които може да бъде установено, че физическите лица, посочени за действителни 2 собственици, попадат в обхвата на съответните дефиниции по § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари: документи, удостоверяващи притежаването на дялове, акции или права на глас в чуждестранни юридически лица или правни образувания, както и техния размер заверени актуални устави/ дружествени договори/учредителни актове; акции/временни удостоверения, заедно с джирата към тях или съответните други доказателства за прехвърляне на акции, в случай че има такива; заверено актуално извлечение от книгата на поименните акционери и други.

Във връзка с установяване права на собственост върху акции от капитала на Вениерис Меритайм ЕАД, Чуждестранно юридическо лице, държава: ГЪРЦИЯ, от заявения за вписване като действителен собственик А.Д.В., следва да се представи актуално извлечение от книгата на акционерите на дружеството, заверено от представляващия.

На следващо място, да се представи декларация по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП, като се съобразят изискванията на § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП по отношение на лицата, които се определят като действителен собственик“.

Дадените от длъжностното лице по регистрацията указания били оповестени по партидата на дружеството на основание чл. 22, ал. 5 ЗТРРЮЛНЦ и изпратени на електронната поща на заявителя на 07.05.2024 г.

Впоследствие бил постановен процесният отказ № 202404301128282/09.05.2024 г. на длъжностно лице по регистрацията при Агенция по вписванията, като в мотивите му е посочено, че горепосочените указания не са изпълнени в срока по чл. 19, ал. 2 ЗТРРЮЛНЦ.

По същество на жалбата

Съдът констатира след извършена служебна справка по партидата на заявителя в ТР, че указанията, дадени от длъжностното лице по регистрацията, са публикувани на 07.05.2024 г., като процесният отказ е постановен на 09.05.2024 г. В случая, длъжностното лице по регистрацията не е изчакало изтичане на срока по чл. 22, ал. 5, вр. чл. 19, ал. 2 ЗТРРЮЛНЦ, като е постановило преждевременно отказа си. Неизпълнението на това задължение е довело до лишаване на търговеца от законово предвидената му възможност да коригира установената по заявлението нередовност, което представлява самостоятелно основание за отмяна на отказа.

Видно от посочените по-горе указания, конкретните указания на ДЛР са дадени във връзка с А.Д.В. и „Вениерис Меритайм” ЕАД, Чуждестранно юридическо лице, държава: Гърция. Във връзка с това, към заявлението са представени доказателства, че в Република Гърция е регистрирано анонимно дружество с наименование „Вениерис Меритайм” ЕАД със седалище в Община Пирея, Атика, като съставът на Управителния съвет е физическото лице А.Д.В., който осъществява и представителството на дружеството. С жалбата е представено удостоверение от Централен регистър на фактическите бенефициенти на Министерството на финансите на Република Гърция, в което е посочено че „Вениерис Меритайм” ЕАД е подало декларация в 3

Централния регистър на 30.10.2019 г., като за Управляващ съветник, акционер е вписан А.Д.В., който притежава 100% от акциите. С оглед на това, дадените указания на ДЛР относно действителния собственик на „Вениерис Меритайм” ЕАД са изпълнени като, както е посочено в обясненията на жалбоподателя от 09.05.2024 г., не е необходимо представянето на извлечение от книгата на акционерите на „Вениерис Меритайм” ЕАД, доколкото А.Д.В. е притежател на всички акции на дружеството. Наред с това, със заявлението е представен и устройствения акт на посоченото дружество. Що се отнася до К.Ц., М.С. и Ю.Ц., то видно от представените към заявлението доказателства за учредяването на „Навико шипинг” ООД, устройственият акт на дружеството и удостоверение за актуално състояние на дружеството, тези лица са съдружници в същото като притежават общо 100% от капитала му.

Представени са и изискуемите се по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП декларации, като с жалбата е представена такава декларация и по отношение на А.Д.В. и „Вениерис Меритайм” ЕАД. Представените с жалбата доказателства следва да бъдат взети предвид при преценка законосъобразността на отказа, тъй като са представени в срока за отстраняване на нередовностите, а ДЛР е постановило отказа си преди края на този срок. Съдът намира, че са представени всички необходими документи, изискуеми от закона, поради което са налице предпоставките за извършване на исканото вписване, което обосновава извод за неправилност и незаконосъобразност на процесния отказ.

Следователно, същият подлежи на отмяна, като в допълнение следва да бъдат дадени задължителни указания на длъжностното лице на осн. чл. 25, ал. 5 ЗТРРЮЛНЦ да извърши вписването. Следва да се изпратят на Агенция по вписванията преписи от приложените с жалбата доказателства, с които заявителят е отстранил установените нередовности по заявлението.

Предвид констатираното нарушение от страна на длъжностното лице по регистрацията, както и с оглед представените изискуеми доказателства по процесното заявление, съдът намира отказа за незаконосъобразен и като такъв следва да се бъде отменен.

По отношение на разноските:

Предвид изхода от спора и липсата на искане от жалбоподателя за присъждане на разноски, такива не се следват по делото.

Воден от горното, съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ отказ рег. № 20240430112828-2/09.05.2024 г. на длъжностно лице по регистрацията при Агенция по вписванията, постановен по заявление обр. Б7, вх. № 20240430112828/11.04.2024 г. за обявяване на обстоятелства по партидата на „КОРЕАН СТАР БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 207714409, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Александър Дякович“ № 45, ет. 4, офис 29, представлявано от Л.М.Н., на основание чл. 63, ал. 1 и ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/.

УКАЗВА на Агенция по вписванията ДА ОБЯВИ в Търговския 4 регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партида на „КОРЕАН СТАР БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 207714409, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.

„Александър Дякович“ № 45, ет. 4, офис 29, заявените със заявление обр. Б7, вх. № 20240411131325/11.04.2024 г. обстоятелства.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и на Агенцията по вписванията пред Варненския апелативен съд.

След влизането в сила, препис от решението ДА СЕ ИЗПРАТИ на Агенцията по вписванията, на основание чл. 25, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ.

Съдия при Окръжен съд – Варна: _______________________ 5