Протокол № 492 от 22.03.2023, Окръжен съд - Варна

ПРОТОКОЛ

№ 492 гр. Варна, 21.03.2023 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА, XII СЪСТАВ, в публично заседание на седемнадесети март през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Нейко С. Димитров при участието на секретаря Галина Сл. Стефанова

Сложи за разглеждане докладваното от Нейко С. Димитров Гражданско дело № 20203100103774 по описа за 2020 година.

На именното повикване в 14:36 часа се явиха:

Ищецът КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, редовно уведомен, представлява се от СТАРШИ ИНСПЕКТОР ИСКРА

СТОЯНОВА, редовно упълномощена и приета от съда от преди.

Ответниците Д. Й. К., А. Д. К., редовно уведомени, не се явяват, представляват се от АДВ. А. Д., редовно упълномощена и приета от съда от преди.

Ответникът П. А. Л., редовно уведомена, не се явява, представлява се от АДВ. А. П., редовно упълномощена и приета от съда от преди.

Ответникът „МИ КОСТА“ ЕООД , редовно уведомен, представляват се от АДВ. А. Д., редовно упълномощена и приета от съда от преди.

Ответникът „МИ КОСТА ИНВЕСТ“ ЕООД , редовно уведомен, представляват се от АДВ. А. Д., редовно упълномощена и приета от съда от преди.

Ответникът „КВАНТИ – К“ ЕООД, редовно уведомен, представлява се от АДВ. А. П., редовно упълномощена и приета от съда от преди.

ИНСПЕКТОР ИСКРА СТОЯНОВА: Моля да се даде ход на делото.

АДВ. А. П.: Моля да се даде ход на делото.

АДВ. А. Д.: Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не съществуват процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

1

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ИНСПЕКТОР ИСКРА СТОЯНОВА: Моля да допуснете поисканата съдебно-икономическа експертиза като ни дадете по-дълъг срок за внасяне на депозита.

АДВ. А. П.: Не възразяваме.

АДВ. А. Д.: Не възразяваме да се допусне съдебно-икономическа експертиза като я допълните и с поставените от нас въпроси.

СЪДЪТ по исканията на страните

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА съдебно икономическа експертиза, по която вещото лице – икономист след като се запознае с материалите по делото, а при необходимост и след като направи справка при компетентните институции, да установи размера на несъответствието между имуществото и нетния доход на ответниците Д. Й. К. за периода от 11.01.2009 г. до 11.01.2019 г. и П. А. Л., за периода от 11.01.2009 г. до 06.11.2015 г., като даде заключение по следните задачи:

1. Да определи по години размерът на получените от ответниците Д. Й.

К. за периода от 11.01.2009 г. до 11.01.2019 г. и П . А. Л., за периода от 11.01.2009 г. до 06.11.2015 г., и Й. Д. К., за периода от 11.01.2009 г. до 22.09.2012 г., приходи от: трудови правоотношения, обезщетения и социални помощи, пенсии и стипендии.

2. Да определи по години размерът на получените суми по банкови сметки от роднини на ответниците Д. Й. К. за периода от 11.01.2009 г. до 11.01.2019 г. и П. А. Л., за периода от 11.01.2009 г. до 06.11.2015 г.

3. Да определи по години размерът на получените суми от продажба на недвижими имоти, придобити преди проверявания период, от ответниците Д.

Й. К. за периода от 11.01.2009 г. до 11.01.2019 г. и П. А. Л., за периода от 11.01.2009 г. до 06.11.2015 г.

4. Да определи по години размерът на получените суми от продажба на дружествени дялове, придобити преди проверявания период, от ответниците Д. Й. К. за периода от 11.01.2009 г. до 11.01.2019 г. и П. А. Л., за периода от 11.01.2009 г. до 06.11.2015 г.

5. Да определи по години размерът на получените заеми, усвоените стокови кредити от ответниците Д. Й. К. за периода от 11.01.2009 г. до 11.01.2019 г. и П. А. Л., за периода от 11.01.2009 г. до 06.11.2015 г.

6. Да определи по години размерът на усвоените суми, налични по банкови сметки на ответниците Д. Й. К. за периода от 11.01.2009 г. до 11.01.2019 г. и П. А. Л., за периода от 11.01.2009 г. до 06.11.2015 г.

7. Въз основа на данните по т. 1 до т. 6 вкл., да определи по години общия размер на доходите, приходите или източниците на финансиране на ответниците Д. Й. К., за периода от 11.01.2009 г. до 11.01.2019 г. и П. А. Л., за периода от 11.01.2009 г. до 06.11.2015 г.

2

8. Да определи по години размерът на обичайните разходи за издръжка на домакинството на ответниците Д. Й. К. и П. А. Л., съобразно броя на членовете на семейството, за периода от 11.01.2009 г. до 11.01.2019 г., като съобрази датата на развода, въз основа на данните от Националния статистически институт за потребителски общ разход.

9. Да определи по години размерът на разходите на ответниците Д. Й.

К., за периода от 11.01.2009 г. до 11.01.2019 г. и П. А. Л., за периода от 11.01.2009 г. до 06.11.2015 г. за пътувания в чужбина, извършени за тяхна сметка, съобразно Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 от 2004 г. на Министерски съвет.

10. Да определи по години, размерът на вноските по кредити, усвоени преди проверявания период, извършени от ответниците Д. Й. К., за периода от 11.01.2009г. до 11.01.2019г. и П. А. Л., за периода от 11.01.2009г. до 06.11.2015г.

11. Да определи по години, размерът на върнатите заеми, от ответниците Д. Й. К., за периода от 11.01.2009 г. до 11.01.2019 г. и П. А. Л., за периода от 11.01.2009 г. до 06.11.2015 г.

12. Да определи по години, размерът на разходите за заплащане на данъци, такси и глоби от ответниците Д. Й. К., за периода от 11.01.2009 г. до 11.01.2019 г. и П. А. Л., за периода от 11.01.2009 г. до 06.11.2015 г.

13. Въз основа на данните по т. 8 до т. 12 вкл., да определи по години, общия размер на обичайните и извънредни разходи на ответниците Д. Й. К., за периода от 11.01.2009 г. до 11.01.2019 г. и П. А. Л., за периода от 11.01.2009 г. до 06.11.2015 г.

14. Да определи по години размера на нетния доход, като разлика между доходите, приходите и източниците на финансиране /т. 7/ и размера на извършените обичайни и извънредни разходи /т.13/ на ответниците Д. Й. К., за периода от 11.01.2009 г. до 11.01.2019 г. и П. А. Л., за периода от 11.01.2009 г. до 06.11.2015 г.

15. Да определи по години, размерът на разходите за възмездно придобиване на МПС, съобразно пазарната им стойност към датата на придобиване, определена от вещите лица по съдебните експертизи или съобразно цената, посочена в документите за придобиване или в други документи, в случаите, когато пазарна стойност не е определена, от ответниците Д. Й. К., за периода от 11.01.2009 г. до 11.01.2019 г. и П. А. Л., за периода от 11.01.2009 г. до 06.11.2015 г. и А. Д. К., за периода от 11.01.2009 г. до 25.11.2015 г.

16. Да определи по години размерът на разходите за възмездно придобиване на дружествени дялове, учредителни и допълнителни вноски в ЮЛ от ответниците Д. Й. К., за периода от 11.01.2009 г. до 11.01.2019 г. и П.

А. Л., за периода от 11.01.2009 г. до 06.11.2015 г.

17. Да определи по години размерът на внесените суми по банкови сметки, от ответниците Д. Й. К., за периода от 11.01.2009 г. до 11.01.2019 г. и П. А. Л., за периода от 11.01.2009 г. до 06.11.2015 г.

18. Да определи по години размерът на получените суми по банкови сметки от трети лица, от ответниците Д. Й. К., за периода от 11.01.2009 г. до 11.01.2019 г. и П. А. Л., за периода от 11.01.2009 г. до 06.11.2015 г.

19. Да определи по години размерът имуществото придобито от „МИ 3

КОСТА“ ЕООД, ЕИК 203054603, „МИ КОСТА ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК

204642381 и „КВАНТИ-К“ ЕООД, ЕИК 203064234, с лични средства на ответниците Д. Й. К., за периода от 11.01.2009 г. до 11.01.2019 г. и П. А. Л., за периода от 11.01.2009 г. до 06.11.2015 г., съобразно твърденията в исковата молба за липса на осъществявана от дружествата дейност и други източници на финансиране.

20. Да определи по години, въз основа на информацията от т.15 до т.19 вкл. общия размер на имуществото на ответниците Д. Й. К., за периода от 11.01.2009 г. до 11.01.2019 г. и П. А. Л., за периода от 11.01.2009 г. до 06.11.2015 г.

21. Да определи по години размера на несъответствието/съответствието между нетния доход и имуществото на ответниците Д. Й. К., за периода от 11.01.2009 г. до 11.01.2019 г. и П. А. Л., за периода от 11.01.2009 г. до 06.11.2015 г.

Резултатите от отговорите на поставените задачи да се представят в табличен вид с включени колони по видове приходи, разходи и имущество, и редове по години, като информацията в последния ред бъде обобщена за целия период от 11.01.2009 г. до 11.01.2019 г., при депозит в размер на 800 лева, вносими от ищеца в едномесечен срок от обявяване на протокола с представени доказателства за извършено плащане в същия срок, както и съдебно-икономическа експертиза със задачата вещото лице да даде отговори на следните въпроси:

1. Въз основа на материалите по делото, документи, налични в ответниците или трети лица, да определи размера на началното салдо, формирано от всички източници на приходи на Д. Й. К. и на П. А. Л. към 11.01.2009 год., като в него да включи и началното салдо по техните банкови сметки.

2. Да определи въз основа на материалите по делото какъв е размерът на доходите на Д. Й. К. от трудови правоотношения по години за периода от 11.01.2009 г. до 11.01.2019 г. вкл.

3. Да определи въз основа на материалите по делото какъв е размерът на доходите на Д. Й. К. от фирми по години за периода от 11.01.2009 г. до 11.01.2019 г. вкл.

4. Да определи въз основа на материалите по делото какъв е размерът на приходите от продажба на имущество, придобито преди и по време на проверявания период на Д. Й. К. /за целия период/ и П. А. Л. /до развода/, по дати и по години за периода от 11.01.2009 г. до 11.01.2019 г. вкл.