Решение № 132 от 01.12.2022, Окръжен съд - Силистра

РЕШЕНИЕ

№ 132 гр. Силистра, 01.12.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – СИЛИСТРА в публично заседание на двадесет и втори ноември през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Теодора В. Василева при участието на секретаря Данаила Т. Георгиева като разгледа докладваното от Теодора В. Василева Гражданско дело № 20213400100210 по описа за 2021 година

Настоящото дело е образувано въз основа на предявено на 13.07.2021 г. искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 129010997, чрез председателя Сотир Стефанов Цацаров и адрес за призоваване: гр. Варна, ул. „Алеко Константинов“ № 17, ет. 1, срещу К. Р. М., ЕГН ********** и Ж. Б. Йсмаилов, ЕГН**********, двамата с постоянен и настоящ адрес: обл.

Силистра, общ. Главиница, с. Богданица, ул. „Пирин“ № 19, с правно основание по чл.. 153, ал.2 от ЗПКОНПИ, за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 151 212,57 лв.

.Претендира и направените съдебни и деловодни разноски, както и юрисконсултското възнаграждение.

На основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и Решение № 1637/16.06.2021 г. на КПКОНПИ ищецът моли съда, след като се убеди в основателността на иска и неговата доказаност, да постанови решение, с което да отнеме в полза на държавата имущестно на стойност 151 212,57 лева , от К. Р. М., ЕГН ********** и Ж. Б. И., ЕГН**********, двамата с постоянен и настоящ адрес: обл. Силистра, общ. Главиница, с. Богданица, ул. „Пирин“ № 19, както следва:

На основание чл. 142. ал. 2. т. 1. във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от К. Р. М..

ЕГН **********. с цена на иска 10 000 лв.:

- Недвижим имот, находящ се в с. Богданица, общ. Главиница, обл. Силистра, ул. „Пирин" № 19, а именно: дворно място с площ от 900 кв.м., представляващо урегулиран поземлен имот УПИ №111-171 в кв.17 по регулационния и кадастрален план на село Богданица, заедно с построената в него полумасивна жилищна сграда със застроена площ 71кв.м., при съседи за дворното място по скица: улица, УПИ № 1-171, УПИ X—199, УПИ IX-199, УПИ VIII-199 и УПИ IV общ.

Пазарна стойност към настоящия момент - 10 000 лв.

На основание чл. 142. ал. 2. т. 1. във връзка с чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ от К.

Р. М.. ЕГН **********. с цена на иска 500 лв.:

1

Лек автомобил марка „Ленд Ровер“ модел „Ланд Ровер“ с per. № СС 0046 МС, рама №SALLNAAE82A364549, двигател без номер, с дата на първоначална регистрация 10.01.2002 г.

Пазарна стойност към настоящия момент - 500лв.

На основание чл. 142. ал. 2. т. 5. във връзка с чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ. от Ж. Б. И.. ЕГН ********** с йена на иска 2 300 лв.:

- Лек автомобил марка „Фолксваген“ модел „Голф“ с per. № СС 6615 АМ, рама №WVWZZZ1HZVW035429, двигател № ААМ530660, с дата на първоначална регистрация 24.05.1996 г.

Пазарна стойност към настоящия момент - 800лв.

- Лек автомобил марка „Ситроен“ модел „Ксара Пикасо“ с per. № СС 0159 АР, рама №VF7CI16FZC39066243, двигател № 6FZ10LT05039085, с дата на първоначална регистрация 05.10.2001г.,

Пазарна стойност към настоящия момент - 1 500лв.

На основание чл.151 във ВР. чл. 142. ал. 2. т. 1 във ВР. с чл. 141 от 1ПТСОНПИ от К. Р. М.. ЕГН **********. с цена на иска 67 542.82 лв.:

- Сума в размер на 54 198,22 лв., представляваща получени и непреобразувани в друго имущество парични преводи от трети лица.

- Сума в размер на 3 010 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лекия автомобил „БМВ“ модел „318 ТИ“ с per. № СС 6728 АР, отчужден с договор от 13.12.2019 г.

Сума в размер на 10 334,60 лв., представляваща вноски през 2019 г. по разплащателна сметка № 20838414, открита в “Банка ДСК“ ЕАД с титуляр К. Р. М., нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142. ал. 2. т. 1 във връзка с чл.141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ. от К. Р. М.. ЕГН **********. с цена на иска 70 869.75 лв.:

- Сума в размер на 24 175,75 лв., представляваща вноски през 2013 г. по сметка №20838414, открита в

“Банка

ДСК“ ЕАД с титуляр К.

Р.

М. нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.

- Сума в размер на 10 530 лв., представляваща вноски през 2014 г. по сметка №20838414, открита в

“Банка

ДСК“ ЕАД с титуляр К.

Р.

М. нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.

- Сума общо в размер на 13 380 лв., представляваща вноски през 2015 г. по сметка №20838414, открита в

“Банка

ДСК“ ЕАД с титуляр К.

Р.

М. нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.

- Сума общо в размер на 6 170 лв., представляваща вноски през 2016 г. по сметка №20838414, открита в

“Банка

ДСК“ ЕАД с титуляр К.

Р.

М. нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.

- Сума в размер на 9 874 лв., представляваща вноски през 2017 г. по сметка № 20838414, открита в “Банка ДСК“ ЕАД е титуляр К. Р. М. нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.

- Сума в размер на 6 740 лв., представляваща вноски през 2018 г. по сметка № 20838414, открита в “Банка ДСК“ ЕАД с титуляр К. Р. М. нетрансферирани по други 2 банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.

В с.з. пред тази инстанция ищецът се представлява от главен инспектор Павлета Овчарова, ТД на КПКОНПИ , гр. Варна, която поддържа исковата молба.

По реда на чл. 131ГПК не е постъпил писмен отговор от ответниците К. Р. М., ЕГН ********** и Ж. Б. Йсмаилов, ЕГН**********, въпреки предоставената от съда процесуална възможност. На 1.08.2022 г. от тях, чрез адв. Е. С. от АК, гр. Разград, е постъпила молба с вх. № 1699, с която оспорват предявените искове като неоснователни и недоказани. Считат, че неправилно ищецът е включил постъпилите суми чрез системите за бързо разплащане Уестърн Юнион и Money Gram към имущество. Като основание посочва, че тези суми не могат да бъдат третирани като приход от дейност или друг източник на финансиране, поради неустановяне на произхода и основанието за получаването им, т.е. недоказването им като законен източник. За ищеца е без значение и факта, че тези суми били определени като подлежащ на облагане доход по см. на чл. 35 т.6 от ЗДДФЛ и е последвало плащане на дължимия върху него данък. Това не означавало, че са били законни.

Позовават се на съдебна практика в обратния смисъл, поради което считат, че всички получени суми от чужбина следва да бъдат отразени в приходната част на анализа.

Ответниците считат, че сумите постъпили по банковите сметки, тези получени от трети лица от чужбина, както и наредени преводи от нас, които не са налични в края на проверявания период не следва да се включват в анализа към „Разходи“ и „Имущество“ и не подлежат на отнемане.

Заявяват, че всички недвижими имоти също са придобили със законни средства (получени суми от трети лица от чужбина) и на стойност посочени от самите продавачи в нотариалните актове.

Оспорват изцяло начина на формиране на отделните елементи на жизненото им равнище за процесния период, като считат, че няма несъответствие, а доходи, които са достатъчни за придобиване на имущество, както и за реализиране на разходи. В с.з. пред тази инстанция за ответниците се явява адв. С., която добавя, след изслушване на СИО, че следва да бъде приспадната и сумата от 630,90лв., която представлява платени МДТ от семейството. Прилагайки предложения в молбата от 01.08.2022 г. алгоритъм за изчисление на несъответствието по ЗПКОНПИ, адв. С. получава един положителен остатък, в размер на 17 373,65лв., което счита, че е достатъчно като основание, за да бъде отхвърлен искът като неоснователен и недоказан, тъй като за да се уважи ищцовата претенция трябва да е в размер на 150 хиляди лева.

ОС, като съобрази доводите на страните и данните по делоот, прие за установено следното : Правната квалификация на предявения от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 131463734, чрез председателя Сотир Стефанов Цацаров и адрес за призоваване: гр. Варна, ул. „Алеко Константинов“ № 17, ет. 1, срещу К. Р. М., ЕГН ********** и Ж. Б. Йсмаилов, ЕГН**********, двамата с постоянен и настоящ адрес: обл. Силистра, общ. Главиница, с.

Богданица, ул. „Пирин“ № 19, за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 151 212,57 лв. е по чл. 153, ал.2 от ЗПКОНПИ

От представените по делото доказателства към исковата молба е видно, че с решение 820/31.03.2021 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД Варна уведомление от Окръжна прокуратура Силистра с вх. № УВКПКОНПИ-601/18.03.2020 г,, за привличане в качеството на обвиняем по ДП №6518 ЗМ-172/2019 г. по описа на ОДМВР Силистра, лицето К. Р. М., ЕГН **********, за извършено преспълнение по чл. 255, ал. 1, т.

1 във вр.чл. 26, ал. 1 от НК, което попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18 от ЗПКОНПИ.