Определение № 2205 от 30.04.2025, Върховен касационен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 2205 гр. София, 30.04.2025 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, 3-ТО ГРАЖДАНСКО

ОТДЕЛЕНИЕ 4-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на тринадесети март през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Жива Декова

Членове:

Александър Цонев

Филип Владимиров като разгледа докладваното от Жива Декова Касационно гражданско дело № 20248002104068 по описа за 2024 година

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество /КОНПИ/, представлявана от гл. инспектор М. И., срещу въззивно решение № 72 от 29.03.2024 г. по в. гр. д. № 436/2023 г. по описа на Апелативен съд - Бургас, с което е потвърдено решение № 624 от 19.05.2023 г.,постановено по гр. д. № 146/2022 г.по описа на Окръжен съд - Бургас, с което е отхвърлен предявения от КОНПИ срещу Г. С. Г., П. Я. И.-Г. и „Драймонт“ ЕООД иск с правно основание чл. 153, ал. 1 ЗОНПИ, за отнемане в полза на държавата на следното имущество, общо на стойност 146 969,77 лева, както следва:

1. От Г. С. Г. и П. Я. И.- Г. на основание чл. 142, ал. 2. т. 2 във връзка с чл. 141 ЗПКОНПИ, с цена на иска в размер на 27 696 лв.: - 23,08 % идеални части от недвижимия имот с идентификатор № ..., по кадастралната карта на [населено място] САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор № ...., по кадастралната карта и кадастралните регистри на [населено място], одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес: [населено място],[жк], [жилищен адрес] които самостоятелен обект се намира в сграда № .., разположена в поземлен имот с идентификатор № ..., предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент, брои нива на обекта - 1, с площ от 76,84 кв.м., състоящ се от две спални, дневна, кухня, баня с тоалетна и антре, при съседни самостоятелни обекти с идентификатори: на същия етаж - няма, под обекта - няма, над обекта – с идентификатор № ... и № ..., ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № ... с площ от 2,75 кв.м., при граници: изток – И. Т., запад - коридор, север - коридор, юг - коридор, както и 0,8635% ид. ч. от общите части на сградата и съответния процент идеални части от правото на строеж върху терена. Пазарна стойност на 23,08 % идеални части от недвижимия имот към настоящ момент в размер на 27 696 лв.

1

2. От Г. С. Г. и П. Я. И.-Г. на основание чл. 151 във връзка чл. 142, ал. 2, т. 2 във вр. с чл. 141 ЗПКОНПИ, с цена на иска в размер на 6800 лв.: - Сумата в размер на 6 800 лв., представляваща паричната равностойност на лек автомобил марка - „ОПЕЛ“, модел „АСТРА“, регистрационен номер - ..., № на рама - ..., № на двигателя - ..., цвят - сив металик, дата на първоначална регистрация 14.04.2000 г.

3. От Г. С. Г. на основание чл. 151 във връзка чл. 142, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 141 ЗПКОНПИ, с цена иска в размер на 102 195,22 лв.:

- Сумата в размер на 11 250,59 лв., представляващи вноски на каса и ATM в разплащателна сметка с № 25847398 с IBAN [банкова сметка] в лв., в банка „ДСК“ открита на 23.01.2019 г. послужили за погасителни вноски по кредити с титуляр Г. С. Г.;

- Сумата в размер на 12 971 лв., представляващи получени преводи от трети лица, в разплащателна сметка с № 25847398 с IBANBG48STSA93000025847398 в лв., в банка „ДСК“ открита на 23.01.2019 г. с титуляр Г. С. Г.;

- Сумата в размер на 2470 лв., представляваща вноски на каса и ATM, в разплащателна сметка с № 25847398 с IBAN [банкова сметка] в лв., в банка „ДСК“ открита на 23.01.2019 г. и послужили за преводи към трети лица с титуляр Г. С. Г.;

- Сумата в размер на 490 лв., представляваща вноски на каса и ATM, в разплащателна сметка с № 25847398 с IBAN [банкова сметка] в лв., в банка „ДСК“ открита на 23.01.2019 г. с титуляр Г. С. Г.;

- Сумата в размер на 400 лв., представляваща вноски на каса и ATM, в спестовен влог № 25847487, в лв., в банка „ДСК“ открит на 23.01.2019 г. с титуляр Г. С. Г.;

- Сумата в размер на 3520,49 лв., представляваща непреобразуван остатък от вноски на каса по разплащателна сметка с IBAN [банкова сметка] в лв., в банка „Обединена Българска Банка“, открита на 13.08.2009 г., закрита на 16.05.2017 г с титуляр Г. С. Г.;

- Сумата в размер на 5568,02 лв., представляваща получени валутни преводи от трети лица по разплащателна сметка с IBAN [банкова сметка] в лв. в банка „Обединена Българска Банка“, открита на 13.08.2009 г., закрита на 16.05.2017 г. с титуляр Г. С. Г.;

- Сумата в размер на 2860 лв., представляваща вноска на каса в разплащателна сметка физ. лица с IB AN [банкова сметка]/ BG13FINV915010UB499211 в лв. в „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД , открита на 23.08.2013 г. и закрита на 16.02.2015 г. с титуляр Г. С. Г.;

- Сумата в размер на 70 лв., представляваща вноски на каса от проверяваното лице и послужила за превод към трето лице, в разплащателна сметка физ. лица с IBAN [банкова сметка]/ BG13FINV915010UB499211 в лв. в „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, открита на 23.08.2013 г. и закрита на 16.02.2015 г. с титуляр Г. С. Г.;

- Сумата в размер на 25 035,93 лв., представляваща вноски на каса и ATM и послужили за преводи към трети лица, в дебитна карта ф.л. с IBAN [банкова сметка] в лв., в банка „Уникредит Булбанк“ АД., открита на 11.11.2014 г., закрита на 29.07.2019 г. с титуляр Г. С. Г.;

- Сумата в размер на 1645 лв., представляваща получен превод от трето лице, в дебитна карта ф.л. с IBAN [банкова сметка] в лв., в банка „Уникредит Булбанк“ АД., открита на 11.11.2014 г., закрита на 29.07.2019 г. с титуляр Г. С. Г.;

2

- Сумата в размер на 5356,05 лв., представляваща вноски на каса и послужила за погасителни вноски по кредитната карта в погасителна сметка к.к ф.л. с IBAN [банкова сметка] в лв., в банка „Уникредит Булбанк“ АД., открита на 13.08.2015 г., закрита на 09.08.2019 г. с титуляр Г. С. Г.;

- Сумата в размер на 9878,72 лв., представляваща вноска на каса и послужили за погасителни вноски по потребителски кредит съгласно Договор за паричен потребителски № 1949362 от 13.08.2015 г., отпуснат от „УНИКРЕДИТ КЪНСЮМЪР ФАЙНЕНСИНГ“ АД с титуляр по кредита Г. С. Г.;

- Сумата в размер на 20 679,42 лв., представляваща вноски на каса и послужили за погасителни вноски по кредити: договор за кредит № 1024882 от 09.02.2018 г. в размер на 1000 лв.; договор за кредит № 1094069 от 18.06.2018 г. в размер на 1500 лв.; договор за кредит № 1129409 от 31.08.2018 г. в размер на 1500 лв.; договор за кредит № 1202248 от 22.12.2018 г. в размер на 700 лв.; договор за кредит № 2006767 от 04.04.2019 г в размер на 1500 лв.; договор за кредит № 2049788 от 25.06.2019 г. в размер на 1500 лв.; договор за кредит № 2099884 от 30.09.2019 г., в размер на 1500 лв.; договор за кредит № 2140867 от 11.12.2019 г. в размер на 3500 лв.; договор за кредит № 2254462 от 01.12.2015 г., в размер на 2800 лв., всичките отпуснати от „Кредисимо“ АД, с титуляр по кредитите Г. С. Г..

4. От П. Я. И.-Г. на основание чл. 151 във връзка чл. 142, ал. 2, т. 4 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, с цена на иска в размер на 8378,55 лв.:

- Сумата в размер на 100 лв., трансферирана от сметка на проверяваното лице с IBAN [банкова сметка], представляваща вноска на каса в разплащателна сметка с IBAN [банкова сметка] в лв. на „Юробанк България“ АД, открита на 12.11.2007 г., активна към края на проверявания период, с титуляр П. Я. И.-Г.;

- Сумата в размер на 1700 лв., представляваща вноска на каса в депозитна сметка с IBAN [банкова сметка] в лв., в „Юробанк България“ АД, открита на 20.02.2019 г., и закрита на 05.07.2021 г., с титуляр П. Я. И.-Г.;

- Сумата в размер на 2500 лв., представляваща вноска на каса в спестовна сметка [банкова сметка] в лв., в „Юробанк България“ АД, открита на 30.01.2019 г. и закрита на 28.01.2021 г., с титуляр П. Я. И.-Г.;

- Сумата в размер на 2050 лв., представляваща вноска на каса по сметка с IBAN [банкова сметка] в лв., в „Уникредит Булбанк“ АД, открита на 31.07.2015 г., активна към края на проверявания период, с титуляр П. Я. И.-Г.;

- Сумата в размер на 2028,55 лв., представляваща вноски на каса и послужила за погасителни вноски по кредит №1331037 от 26.11.2013 г., отпуснат от „УНИКРЕДИТ КЪНСЮМЪР ФАЙНЕНСИНГ“ АД, с титуляр по кредита П. Я. И.-Г..

5. От „Драймонт“ ЕООД на основание чл. 145, ал. 1 във връзка с чл. 141 ЗПКОНПИ, с цена на иска в размер на 1900 лв.:

- Товарен автомобил марка - „ОПЕЛ“, модел - „АСТРА“, регистрационен номер -..., № на рама - ..., № на двигателя - ..., цвят - бял, дата на първоначална регистрация 23.11.2000 г.

С решението са присъдени съдебно деловодни разноски.

Касаторът счита, че са налице основания по чл. 280, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и ал. 2, предл. 3 ГПК 3 за допускане на касационно обжалване.

В срока по чл. 287, ал. 1 ГПК е постъпил писмен отговор от ответниците по касация Г. С. Г., П. Я. И.-Г. и „Драймонт“ ЕООД, подаден чрез процесуалните представители адв. Г. Н. и адв.

Ст. К.. Поддържат, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване на решението, излагат и становище по същество за неоснователност на жалбата. Претендират разноски.

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК, срещу обжалваемо решение, от легитимирана страна, която има интерес от обжалването и е процесуално допустима.

Върховният касационен съд, III гр. отд. при данните по делото намира следното:

По делото е установено, че срещу ответника Г. С. Г. е било образувано по досъдебно производство № 3388-510/2020 г. по описа на 5-то РУ МВР - Бургас, пор. № 1746/2020 г. по описа на Районна Прокуратура Бургас,по което той е бил привлечен като обвиняем в извършване на престъпление по чл. 209, ал. 1 НК. Няма спор, че с влязла в сила присъда по НОХД № 4933/2020 г. на БРС Г. С. Г. е признат за виновен за осъществяване на престъпление по чл. 209, ал. 1 НК. С протокол № ТДОЗБС/УВ-10825/23.10.2020 г. КПКОНПИ е образувала проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на Г. С. Г..

Проверяваният период е десетгодишен, с начало от 23.10.2010 г. и край до 23.10.2020 г.

Ответникът Г. С. Г. има сключен граждански брак съгласно акт № 0064 от 21.05.2007 г. с ответницата П. Я. И.-Г.. Въззивният съд е съобразил събраните по делото писмени и гласни доказателства, както и допуснатата съдебно икономическа експертиза. Н. доход на ответниците, изчислен като разлика между приходите и разходите възлиза на сумата от 202 420,01 лв. / 421 311,95 лв. - 218 891,94 лв./. Общата стойност на придобитото от ответниците имущество през проверявания период възлиза на сумата 285 577,78 лв./ според Таблица № 8А от допълнителното заключение/, а според Таблица № 8-Б възлиза на 256 443,61 лв.

Констатираното несъответствие, определено като разликата между стойността на придобитото от ответниците през проверявания период имущество и нетния им доход /285 577,78 лв. - 202 420,01лв./ възлиза на сумата „83 157,77 лв.“. Дори и без прибавяне на сумата от 25 000 лв. като доход, установен въз основа на показанията на св. П., несъответствието също не би достигнало сумата от 150 000 лв. Съдът е отхвърлил исковете на КОНПИ по съображения, че общата стойност на цялото налично в края на проверявания период имущество, собственост на ответниците е в размер на 126 500 лв., както следва: 1. апартамент в [населено място],[жк], [жилищен адрес] с площ 76.84 кв.м., придобит за сумата 90 000 лв., с пазарна стойност към момента на придобиване - 117 000 лв. и пазарна стойност към момента на предявяване на иска - 120 000 лв. и 2. товарен автомобил „Опел Астра“ с рег. [рег.номер на МПС] , собственост на „Драймонт“ ЕООД с пазарна стойност към момента на придобиване - 6500 лв. Следователно, стойността на наличното имущество, собственост на ответниците, което се намира в патримониума им в края на проверявания период също не се установява да надхвърля сумата от 150 000 лв. Неправилно и в разрез със закона като част от имуществото,придобито от ответниците през проверявания период КОНПИ е включила погасителните вноски по кредити, които представляват разход, а не имущество по смисъла на § 1, т. 4 от ЗОНПИ. Преминалите през банковите сметки на 4 ответниците суми /преводи към сметки на трети лица/ и вноските по банковите кредити, вкл. и лизинговите вноски, не са налични в патримониума им в края на проверявания период и съобразно разясненията, дадени в Тълкувателно решение № 4 от 18.05.2023 г.по т. д. № 4/2021 г.на ОСГК на ВКС те не представляват имущество по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗОНПИ и не следва да участват при определяне размера на несъответствието по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗОНПИ.