Решение № 270 от 21.07.2021, Софийски районен съд

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 270 гр. София , 21.07.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 12-ТИ СЪСТАВ в закрито заседание на двадесет и първи юли, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател:

ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА като разгледа докладваното от ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА Частно наказателно дело № 20211110210402 по описа за 2021 година

Намери за установено следното:

Производството е по реда на чл. 62, ал.6, т. 1 от Закона за кредитните институции и е образувано по повод постъпило на 20.07.2021г. в СРС искане от прокурор в СРП за разкриване на информация , представляваща банкова тайна по ДП № 15028/2019г. по описа на 06 РУ СДВР, пр.пр. 55957/2018г. по описа на СРП.

Искането е направено от надлежен орган и съдържа в себе си необходимите реквизити, поради което е допустимо.

Иска се, съдът да разреши разкриването на банкова тайна по отношение на установена банкова сметка с титуляр Дарина Любомирова Андреева, разкрита в „Уникредит Булбанк“АД.

Разгледано по същество, същото е основателно.

Видно от представените доказателства, наказателното производство е образувано с постановление на прокурор при СРП на 18.01.2019г. с оглед данни за престъпление по чл.

209, ал. 1 от НК.

В хода на разследването е установено , че потенциалното ощетено юридическо лице – „Акрон консулт“ ЕООД е наредило по сметка с IBAN BG28UNCR70001518318838 паричнa сумa в размер на 10 758,00 лева за осъществяване на търговска сделка, договорена със св. Светослав Андреев.

В свидетелските си показания, св. Дарина Андреева е посочила, че процесната банкова сметка е ползвана от съпругът й – св.Светослав Андреев.

1

Последният от своя страна е заявил, че с Андреева са в процедура за развод и тя е взела парите за себе си.

При така установеното и с оглед предмета на воденото разследване , съдът намира за относимо и необходимо разкриването на банкова тайна , по силата на което да се предостави информация за движението по посочената банкова сметка с титуляр Дарина Любомирова Андреева с ЕГН *** за периода от 01.01.2019г. до 01.12.2020г.

За нуждите на разследването е необходимо предоставеното да съдържа информация за пълните идентификационни данни за титуляра на банковите сметки, вкл. и упълномощените от него лица; движението по сметките, включително данни за наредителите и основанието за плащане/получаване на парични суми, банкови трансфери към и от съответната сметка.

По отношение искането на прокурора по реда на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ да се задължат банковите институции да предоставят документи, съдът го намира за недопустимо.

Съдът в настоящата процедура може да постанови разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна. Последната представлява фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката.

Предвид изложеното , следва извод, че съдът няма правомощия да разпорежда предаването по реда на чл. 62 от ЗКИ на документи, като няма такава компетентност изобщо - в рамките на досъдебното производство.

Водим от горното и на осн. чл. 62, ал. 7 от ЗКИ съдът,

РЕШИ:

I.РАЗРЕШАВА предоставянето на сведения, представляващи банкова тайна както следва:

1. информация за движението по банкови сметки, разкрити в „Уникредит Булбанк“АД с IBAN BG28UNCR70001518318838 с титуляр Дарина Любомирова Андреева с ЕГН ***.

Информацията за движение по сметка, следва да съдържа данни за: упълномощени да оперират със сметките лица, лицето открило и закрило сметката(пълномощник, титуляр) получени , наредени плащания и изтегляне на средства от сметките, наредител и получател на плащането, основания за плащанията и за получаване на паричните средства, вкл. и информация за извършени , чрез система за електронно банкиране за периода от 01.01.2019г. до 01.12.2020г.

II. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането съдът да разпореди на „ДСК“ АД 2 предаването по реда на чл. 62 от ЗКИ на документи.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________

3