Протокол № 444 от 09.10.2024, Окръжен съд - Сливен

ПРОТОКОЛ

№ 444 гр. Сливен, 08.10.2024 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – СЛИВЕН в публично заседание на осми октомври през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Ваня Анг. Маркова при участието на секретаря Пенка Сп. Иванова

Сложи за разглеждане докладваното от Ваня Анг. Маркова Гражданско дело № 20242200100123 по описа за 2024 година.

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

За ищеца КОНПИ, редовно призована, се явява държавен инспектор към ТД гр. В. - Д. В. С., надлежно упълномощена с пълномощно по делото от 02.11.2023 г.

Ответникът Я. М. С., редовно призована, не се явява и не се представлява.

Вещите лица инж. М. З. Д. и К. С. В., редовно призовани, се явяват лично

Инспектор С.: Да се даде ход на делото.

Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът ОПРЕДЕЛИ :

ДАВА ХОД на делото.

ПРИСТЪПВА към изясняване на спора от фактическа страна.

Инспектор С.: Поддържам исковата молба.

На основание чл. 146 ал.1 ГПК, съдът ПРИСТЪПВА към устен доклад на делото.

Производството е образувано по искова молба на КОНПИ за отнемане от Я. М. С. на незаконно придобито имущество на обща стойност 18 000лв.

В исковата молба се твърди, че с Решение № 1004/11.10.2023 г. на КОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество въз основа на постъпило в ТД В. уведомление с вх. № УВКПКОНПИ-1103/19.09.2022 г. за привличане в качеството на обвиняем по ДП № 59/2020 г. по описа на ОСлО при ОП Сливен, пр.пр. № 2296/ 2020 г. по описа на Окръжна прокуратура - Сливен на лицето Я. М. С., за това, че:

1

- на неустановена дата през есента на 2012г., в гр. Сливен, в условията на продължавано престъпление, в съучастие, като съизвършител с Орлин Красимиров Папазов, набрала отделно лице - Р.С.А., родена на ********., от гр. Я. и я транспортирали от гр. Сливен до гр. Дортмунд, ФР Германия, като на 04.12.2012г. я превели през ГКПП „Калотина шосе“ и в периода м.декември 2012г. - м. декември 2016г. я приели в г. Дортмунд, ФРГ, е цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от съгласието й - престъпление по чл.159б, ал.1 НК.

- на неустановена дата през лятото 2014г. в съучастие, като съизвършител с Орлин Красимиров Папазов, приела в гр. Дортмунд, ФР Германия отделно лице - Недка Андонова Христова, родена на 29.05.1995г„ от гр. Сливен, с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от съгласието й-престъпление по чл.159б, ал.1 НК.

- на 07.11.2014г. в съучастие, като съизвършител с Орлин Красимиров Папазов, приела в гр. Дортмунд, ФР Германия отделно лице - Величка Вълкова Събева, родена на 16.09.1990г., от с. Войника, общ. Стралджа, обл. Я., с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от съгласието й престъпление по чл.159 б, ал.1 НК.

С определение на СлОС от 11.08.2022г., било одобрено споразумение за прекратяване на наказателното производство, като ответника бил признат за виновен в извършване на престъпленията по чл. 159б ал.1 НК и наложено наказание от 1 година лишаване от свобода, отложено за изпитателен срок от 3 години.

Престъплението попадало в предметния обхват на чл. 108 ал.1 т.5 ЗОНПИ.

Твърди се, че с Протокол № ТД 04 ВА/ УВ - 11011/24.10.2022 г. била образувана проверка срещу лицето Я. М. С..

Проверката започнала на 24.10.2022г. и обхващала периода от 24.10.2012 г. до 24.10.2022г.

Твърди се, че установеното налично имущество в началото на проверявания период са два автомобила и една разпл.сметка, а именно:

- лек автомобил, марка „Фиат“, модел „Чинкуеченто“, с рег.№ СН 8500 СА, дата на първа регистрация 18.12.1997г.

- лек автомобил, марка „Рено“, модел „Меган“, с рег.№ СН 2074 КА, дата на първа регистрация 21.01.1998г.

- разплащателна сметка № BG 89 BPBI 7936 10 99004801, открита на 12.04.2005г., закрита на 08.05.2018г., с титуляр Я. М. С.. Началното салдо по сметката било в размер на 207,65 лв.

Твърди се, че в рамките на проверявания период ответникът не участва в управлението и собствеността на търговски дружества и ЕТ, като няма данни в НАП за осигуряване и изплатени доходи.

2

В този период е придобит от ответника един имот, който впоследствие е отчужден.

С нот.акт за покупко-продажба № 146/04.09.2019г., рег. № 8756, дело № 653/2-19г, вписан в СВп под акт № 126, т.9, дело № 3355/05.09.2019г, ответника е закупил следния недвижим имот, находящ се в с. Калояново, общ.

Сливен, ПИ № VI-29, кв.14, с площ от 1240 кв.м., ведно с построените в имота жилищна сграда на един етаж , със застроена площ от 25 кв.м. и жилищна сграда на един етаж със застроена площ от 21 кв.м., за сумата от 3 232.50лв, колкото е била и данъчната оценка на имота, при пазарна цена от 10 000лв.

С нот.акт за покупко-продажба от №175/16.07.2020г., т.1, рег. № 1610, дело №151/20202г, вписан в СВп под акт № 166/16.07.2020г, т.111 дело № 1822/2020г, същият имот е продаден за сумата от 3000лв, при данъчна оценка 2947.90лв. и пазарна - 10 000лв.

Тъй като имотът не бил наличен в края на периода, сумата за придобиването не участвала в разходната част на анализа.

Сумата от продажбата на имота била вложена за покупка на лек автомобил „Мерцедес Е200“ с рег. № СН 7786АХ, придобит на 18.09.20202г. за сумата от 16 800лв.

През проверявания период ответникът e придобил 19 бр. МПС-та, от които в края на периода налични са само две, а именно:

1/ Лек автомобил, марка „Фиат“, модел „Чинкуеченто“, с рег.№ СН 8500 СА, дата на първа регистрация 18.12.1997г., придобит на 08.09.2011г. /преди проверявания период/, отчужден на 19.07.2013г. Пазарната стойност към датата на отчуждаване е 5 000 лв.

2/ Лек автомобил, марка „Рено“, модел „Метан“, с рег.№ СН 2074 КА, дата на първа регистрация 21.01.1998г., придобит на 16.10.2012г. /преди проверявания период/, отчужден на 17.07.2014г Пазарната стойност към датата на отчуждаване е 6 000 лв.

3/ Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Фиеста“, с рег.№ СН 7992 КА, дата на първа регистрация 18.07.1996г., придобит на 26.08.2013г., отчужден е на 19.11.2013г.

Пазарната стойност към датата на придобиване и отчуждаване е 5 000 лв.

4/ Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Транзит“, с рег.№ СН 8193 КА, дата на първа регистрация 03.02.1998г., придобит на 04.09.2013г., отчужден е на 29.10.2013г.

Пазарната стойност към датата на придобиване и отчуждаване - 11 500 лв.

5/ Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“, с рег.№ СН 1930 ВН, дата на първа регистрация 30.10.1997г., съгласно справка на КАТ е придобит от Я. М. С. на 21,03.2014г„ отчужден е на 16.10.2014г.

3

Пазарната стойност към датата на придобиване и отчуждаване е 4 000 лв.

6/ Лек автомобил, марка „Рено“, модел „Канго“, с рег.№ СН 2097 ВН, дата на първа регистрация 12.01.1999г., придобит на 01.04.2014г., отчужден на 21.10.2014г.

Пазарната стойност към датата на придобиване и отчуждаване е 6 500 лв.

7/ Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „110“, с рег.№ СН 5016 ВН, дата на първа регистрация 29.01.1999г., придобит на 10.10.2014г., отчужден на 30.10.2014г.

Пазарната стойност към датата на придобиване и отчуждаване е 9 000 лв.

8/ Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Галакси“, с рег.№ СН 1638 АМ, дата на първа регистрация 29.04.1997г., придобит на 02.12.2014г. /не е предоставен договор за придобиване, поради унищожен архив/, отчужден на 18.05.2015г., за сумата от 200 лв.

Пазарната стойност към датата на придобиване е 3 500 лв. и отчуждаване – 3000лв.

9/ Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Мл 400“, с рег.№ СН 0691 АР, дата на първа регистрация 12.12.2002г., придобит на 07.10.2015г. за сумата от 7 200 лв., отчужден на 02.03.2016г., за сумата от 400 лв.

Пазарната стойност към датата на придобиване – 7200лв, а на отчуждаване е 6 500 лв.

10/ Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Е 270“, с рег.№ СН 9125 АМ, дата на първа регистрация 08.10.2002г., придобит на 28.03.2016г., за сумата 400 лв., отчужден на 21.09.2016г. Пазарната стойност към датата на придобиване и отчуждаване е 11 000 лв.

11/ Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, с рег.№ СН 2559 АР, дата на първа регистрация 26.10.1993г., придобит на 04.04.2016г., отчужден на 07.06.2016г.

Пазарната стойност към датата на придобиване и отчуждаване е 2 000 лв.

12/ Лек автомобил, марка „Ленд Ровер“, модел „Рейндж Ровер“, с рег.№ СН 4608 АР, дата на първа регистрация 29.09.2006г., придобит на

07.09.2016г., за сумата от 18 000 лв., отчужден на 05.09.2017г., за сумата от 500 лв.