Решение № 862 от 20.02.2023, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 862 гр. София, 20.02.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 111-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесети февруари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: И. М. като разгледа докладваното от И. М. Частно наказателно дело № 20231110202425 по описа за 2023 година

Производството е по чл.62, ал.7 от ЗКИ.

Постъпило е мотивирано искане от прокурор при СГП по чл.62, ал.6 т.1 от ЗКИ по СО – ЕЗР № 232/2022г. по описа на СО – СГП, пр.пр.№ 17543/2022г. по описа на СГП за разкриване на банкова тайна по обвинение в извършено престъпление по чл.250 от испанския НК.

Поисканата информация е за данни, представляващи банкова тайна по смисъла на закона. В искането е посочена банките и исканата във връзка с направеното разследване информация.

Софийски районен съд, след като се запозна с постъпилото искане и приложените по делото доказателства, приема за установено следното:

Искането е допустимо, тъй като е направено от компетентен орган съгласно чл.62, ал.6 т.1 от ЗКИ.

Разгледано по същество същото е ОСНОВАТЕЛНО.

Исканата информация, във връзка с банковата сметка, представлява банкова тайна по смисъла на ЗКИ.

Банковата тайна касае сведения, засягащи наличностите и движението на суми по банковата сметка като банката следва да разкрие информация, 1 представляваща банкова тайна, като за нуждите на образуваната преписка бъде представена исканата информация.

Сведенията, представляващи банкова тайна, са необходими за разкриване на обективната истина като намеса в правната сфера на посочения в искането субект е пропорционална на обществения интерес и по този начин ще се постигне необходимия баланс с реализацията на непосредствено поставената задача на наказателния процес по чл.1, ал.1 от НПК за разкриване на престъплението и прилагането на закона.

Така мотивиран и на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, съдът РЕШИ:

ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА по по СО – ЕЗР № 232/2022г. по описа на СО – СГП, пр.пр.№ 17543/2022г. по описа на СГП относно фактите и обстоятелствата, засягащи наличността и операциите по следните банкови сметки:

Сметка с IBAN BG .................... открита в ЮРОБАНК България АД, Р.България на 14.02.2020г. и закрита на 04.05.2020г.

Сметка с IBAN BG ...................................., открита в Банка ДСК АД Р.България на 17.09.2019г. и закрита на 29.06.2020г.

Сметка с IBAN BG ........................., открита в Банка ДСК АД Р.България на 06.12.2019г. и закрита на 06.12.2020г.

Следва от банковите институции да бъде предоставена подробна информация, касаеща собствениците и упълномощените лица по сметката, с пълни данни за самоличност, извлечение от движението по горната сметка за периода 28.04.2020г. до 31.05.2020г.

Да бъде предоставена информация за наличие на други банкови и финансови сметки на установеното ФЛ/ЮЛ, както и информация за други банкови операции – движение по ново установените банкови сметки за периода от 28.04.2020г. до 31.05.2020г.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

2

Съдия при Софийски районен съд: _______________________ 3