Решение № 186 от 26.08.2026, Окръжен съд - Ловеч

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 186 гр. Ловеч, 26.08.2026 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ в публично заседание на петнадесети юни през две хиляди двадесет и шеста година в следния състав:

Председател: ЗОРНИЦА АНГЕЛОВА при участието на секретаря ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА като разгледа докладваното от ЗОРНИЦА АНГЕЛОВА Гражданско дело № 20244300100226 по описа за 2024 година за да се произнесе, съобрази:

Производство с правно основание по чл.153, вр.с чл.141, чл.142,ал.2,т.1,чл.146 и чл.149, чл.145,ал.2 от ЗОНПИ.

Постъпило е мотивирано искане от Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, с адрес за призоваване ***,представлявана от главен инспектор в ТО-Враца- И.

Ц., срещу А. Е. И. от гр.София, И. Х. И. от гр.Севлиево, „Л.Г.“ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр.***, представлявано от управителя А. Е. И., „Л.К.И.“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр.***,представлявано от управителя А. Е. И., с посочено правно основание чл.153,ал.2 от ЗОНПИ и посочена цена 356 180.05лв.

А. Е. И. от гр.София е ангажиран като ответник, в качеството му на проверявано лице,с твърдение,че има незаконно придобито имущество,като към него искането е за отнемане на притежаваните дружествени дялове в „Т.-Т Е."ЕООД -100 дружествени дяла с номинал от 1лв.всеки, на обща стойност 100лв., представляващи капитала дружеството и 100 дружествени дяла с номинал от 1лв. всеки, на обща стойност 100 лв., представляващи капитала на „Л.К.И."ЕООД, с едноличен собственик и управител А. Е. И.. Твърди се по отношение на И.,че в резултат на престъплението,за което му е повдигнато обвинение,е придобил значителни средства,чрез които,прехвърляйки ги по банковите сметки на контролирани от него дружества, също и наредени по банкови сметки на отв.И. Х. И.,е придобил чрез тях недвижими имоти,суми в банкови сметки и автомобили. След извършено проследяване на движението на средствата и разходите на проверяваното лице,ищецът прави извод за наличие на „значително несъответствие“ по см.на чл.5,ал.2,вр.с §1,т.3 от ДР на ЗОНПИ, между придобитото имущество и нетния доход на И..

Претенцията срещу И. Х. И. от гр.Севлиево, е основана на нормата на чл.146 и чл.149 от Закона,с твърдение, че част от имуществото й (към което е насочен искът за 1 отнемане) е придобито чрез средствата от извършеното от И. престъпление.От проверката Комисията е установила,че макар И. да е майка на дете на И.(Д.Л.А. И.а),двамата не са живели в едно домакинство,не са имали съвместни разходи или съжителство,продължило повече от 2 години-т.е.не са налице предпоставките на §1,т.18 от ДР на ЗОНПИ.Затова отговорността й е ангажирана,като трето лице,придобило имущество за сметка на проверяваното лице,за да се прикрие произхода му.Претенцията е за отнемане на следното имущество :

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - парцел VI-999, квартал 31 по регулационния план на с.

***, с урегулирана площ от 1 446 кв.м., с уредени регулационни сметки, ведно с построените в него: ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 75 кв.м. и ЕДНОЕТАЖНА ПАЯНТОВА СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 15 кв.м., при съседи на поземлени имот: УПИ - V- 999, улица: УПИ - VII- 998; УПИ -XIX- 987 и УПИ - XX - 986.

Посочена е данъчна оценка на имота 6 659,40лв. и пазарна стойност към подаване на исковата молба(25.04.2024г.) 185 000лв.

- РЕАЛНА ЧАСТ с площ от 585 кв.м. от УПИ XIX -987, в кв. 31 по плана на с.Трудовец, общ. Ботевград, Софийска област, с площ на целия имот от 1 560 кв.м., която реална част се придава по регулация към собствения на купувача недвижим имот, а именно:

УПИ VI-999, в кв. 31 по плана на с.Трудовец, общ. Ботевград, Софийска област по одобрения със Заповед № СА-4/15.02.2021 г. на Кмета на община Ботевград Проект за изменение на подробрен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/, при граници на тази реална част: от североизток - УПИ VII-998 и част от УПИ VI-999, от югоизток УПИ ХУШ-988, от югозапад -УПИ-Х1Х-987 и от северозапад УПИ ХХ-986.

Посочена е данъчна оценка на имота 1 987лв. и пазарната стойност към подаване на исковата молба (25.04.2024г.) 4 500лв.

- СУМА в размер на 184.95лв., представляваща налични парични средства към 17.08.2022 г. по сметка в лева открита в „Банка ДСК"'АД с титуляр И. Х. И.;

- СУМА в размер на 2 183.14 лв., представляваща налични парични средства към ] 7.08,2022г. по сметка в лева, открита в „Банка ДСК"АД с титуляр И. Х. И.;

- СУМА в размер на 5 950.95 евро с левова равностойност в размер на 11 639 лв., представляваща налични парични средства към 17.08.2022 г. по сметка в евро, открита в ПИБ АД с титуляр И. Х. И.;

- СУМА в размер на 6 460.47 щатски долари с левова равностойност в размер на 12 431,69лв., представляваща налични парични средства към 17.08.2022г. по сметка в щатски долари, открита в ПИБ АД с титуляр И. Х. И..

Претенция е предявена и срещу „Л.Г.“ЕООД с ЕИК ***, управлявано от А. И., основана на нормата на чл.145,ал.2, вр.с чл.149 от Закона, като дружество, контролирано от проверяваното лица, за отнемане на сумата от 7 029.13лв.,представляваща налични парични средства към 17.08.2022г. в банкова сметка,от категорията на т.н.“преобразувано имущество“.

Като ответник е ангажирано и „Л.К.И.“ЕООД с ЕИК **********, управлявано от А. И., на основание чл.145,ал.2,вр.с чл.149 от Закона, като дружество,контролирано от проверяваното лица, за отнемане на т.н.“преобразувано имущество“, на обща стойност от 133 012.14лв., а именно:

1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стефаново, общ. Ловеч, обл. Ловеч, одобрени със Заповед №РД-18-31/22.06.2007 г. на изп. директор на АГК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 16.03.2021 г., адрес на поземления имот: с.Стефаново, пк. 5581, общ. Ловеч, обл. Ловеч, с площ от 5 715 2 кв.м., трайно предназначение на територията, урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план; 119, квартал 16, парцел" XXIII, при съседи на имота: ***, ***,

***, ***, ***, ***, ***, заедно със сградите, които попадат върху имота: СГРАДА с идентификатор ***, със застроена площ от 78 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване, СГРАДА с идентификатор ***, със застроена площ от 30 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда, СГРАДА с идентификатор ***, със застроена площ от 35 кв.м. брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда и СГРАДА с идентификатор ***, със застроена площ от 81 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: друг вид сграда за обитаване, който имот съгласно предходни документи за собственост и удостоверение: друг вид сграда за обитаване, който имот съгласно предходни документи за собственост и удостоверение за идентичност изх.№7007-148-1 от 03.11.2020 г. на Община Ловеч, е идентичен на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, намиращ се в с.Стефаново, Ловешка област, с площ от 3750, кв.м., с планоснимачен №119, урегулиран в парцел ХХШ в квартал 16 по плана на същото село, заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА и ПЛЕВНЯ при граници на имота: М.В.К., Й. П. П., Н. Г.ева Т.а и края на регулацията и на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, намиращ се в с.Стефаново, Ловешка област, с площ от 900 кв.м., с планоснимачен номер 315, урегулиран в парцел ХХШ, в квартал 16 по плана на същото село, заедно с построените в него ЖИЛИЩНА и СТОПАНСКИ СГРАДИ, при граници на имота: дере, поземлен имот пл.№119, поземлен имот №179, поземлен имот №180 и поземлен имот пл.

№178.

Посочена е данъчна оценка на имота 11 068,50лв. и пазарна стойност към подаване на исковата молба(25.04.2024г.) в размер на 28 500лв.

2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Стефаново, общ.Ловеч, обл. Ловеч, одобрени със Заповед №РД-18-31/22.06.2007 г. на изп. директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта й кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 27.01.2015 г., адрес на поземления имот: с.Стефаново, п.к.5581, общ. Ловеч, обл. Ловеч, с площ от 891 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 302, квартал 15, парцел II, при съседи на имота: ***, ***, ***,

***, ***, който имот съгласно документ за собственост представлява 765/1850 ид.ч. от ДВОРНО МЯСТО намиращо се в с.Стефаново, обл. Ловеч, цялото от 1 850 кв.м., незастроено, при граници на цялото място от две страни - улици, С.М., наследници на К.Ш. и парцел II.

Сочи данъчна оценка на имота в размер на 2 070лв. и пазарна стойност към подаване на исковата молба(25.04.2024г.) в размер на 6 000лв.

3. ЛЕК АВТОМОБИЛ с „Фолксваген" модел „ТOUAREG" с per. № ********, дата на първа регистрация 21.05.2015г., рама №WVGZZZ7PZFD009370, регистриран на 12.08.2020г., придобит от дружеството чрез управителя А. И.. Сочена пазарна стойност на автомобила към подаване на исковата молба(25.04.2024г.) 26 000лв.

4. ЛЕК АВТОМОБИЛ с марка „Пежо" модел „3008" с per. № ********, дата на първа регистрация 27.09.2013 г, рама №VF3HURHC8DS167196, регистриран на 17.12.2021 г., придобит от дружеството чрез управителя А. И.. Сочена пазарна стойност на автомобила към подаване на исковата молба(25.04.2024г.) 12 000лв.

5. СУМА в размер на 60 512,14лв., представляваща налични парични средства към 17.08.2022г. по сметка открита в „ПИБ"АД с титуляр „Л.К.И."ЕООД.

Проверяваният период е от 17.08.2012г. до 17.08.2022г.

3

Производството пред Комисията е образувано с Решение №1382/13.12.2023г.на КОНПИ, въз основа на постъпило в ТД-София уведомление за привличане в качеството на обвиняем на А. Е. И. в наказателно производство по ДП №26/2021г. на СО-СГП, ПП №1785/2021г.по описа на РП-София,с обвинение в извършване на престъпление, попадащо в предвидените в чл.108,ал.1,т.10 от ЗОНПИ.Касае се за престъпление с правна квалификация по чл. 210,ал.1,т.1,пр.1 и т.5, вр.чл.209,ал.1, вр.чл.20,ал.2,вр.ал.1 от НК, за това, че: “В периода от 01.04.2020г. до 10.07.2020г., в Република Турция, чрез телефонни разговори по мобилен телефон и чрез мобилно приложение „Уатс Апп", при условията на продължавано престъпление, като извършител, като се представил за длъжностно лице експерт в ЕС, и с шест деяния, които осъществяват по отделно различни състави на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, с цел да набави за себе си и дружествата „Е. ТНД" ЕООД с ЕИК *** и „Тен – Т Еуком" ЕООД с ЕИК *** имотна облага,е възбудил и поддържал заблуждение у Ю.Т., управляващ и представляващ дружеството „Алтек Йапь Маркет Синайи Тиджарет Лимитед Ширкети“, че се организират и в последствие провеждат два броя търга от ЕК на ЕС за медицински изделия и ще му съдейства за участие в тях, както и ще осигури финансова гаранция от британски гаранционен фонд „Артемис“, както и че е нужно заплащане на различни по размер парични суми на различните етапи на тръжните процедури, в които дружеството, представлявано от Т., е участвало и спечелило, сам и в съучастие с три неустановени и неиздирени лица съизвършители, които се представили за длъжностни лица - експерти в ЕС, съотв. с имена Д.Н., А.В. и Х. Х., и изпратили писма по електронна поща, за да поддържат възбуденото от И. заблуждение и да възбуждат допълнително заблуждение у Т.. Обвинението е,че с действията си И. е причинил имотна вреда в големи размери на дружеството „Алтек Йань Маркет Синайи Тиджарет Лимитед Ширкети“, регистрирано в Република Турция, което Т. представлявал, в общ размер на 338 676 евро с левова равностойност от 662 392,66 лв.

Средствата са получени по разплащателна сметка на „Тен-Т Еуком“ЕООД.

Няма данни наказателното производство да е приключило. В тази насока пълномощникът на отв.А. И. представя електронно свидетелство за съдимост,според което към 19.05.2026г. не е осъждан.

При наличие на така инициирано наказателно производство и на осн.чл.108 от Закона, Комисията е образувала производството за отнемане в полза на Държавата на незаконно придобито имущество. Като резултат от проверката твърди,че е установила, че за целия проверяван период е налице значително несъответствие (над 150 000лв.по см.на т.3,от §1 от ДР към Закона) в имуществото на И. и нетния му доход, по см.на чл.107,ал.2 от Закона.