Акт от 18.11.2011, Окръжен съд - Благоевград

Личните данни в текста са заличени.

Публикувай

Решение № 62

Номер

62

Година

11.2.2016 г.

Град

Велико Търново

Окръжен съд - Велико Търново

На

06.29

Година

2015

В публично заседание в следния състав:

Председател:

Секретар:

Прокурор: като разгледа докладваното от

Маруся Кънева дело номер

20124100101338 по описа за

2012 година

Производството е по чл.28 от ЗОПДИППД, във вр. с §5 от ПЗР на ЗОПДИППД с цена на предявения иск -92 702.37лв.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност /К./-гр.С. е внесла мотивирано искане, имащо действие на искова молба ,срещу З. П. Й. с ЕГН * с постоянен и настоящ адрес гр. В. Т. У.”Н. К.”№2,с гражданско състояние: роден на 14.07.1979г. в гр.В. Т.,със семейно положение –неженен.Родители на З. П. Й. са : майка С. Х. Й. с постоянен и настоящ адрес:У.”Н. К.” №2, и баща –П. Д. Й. с ъс същия постоянен и настоащ адрес, с правно основание по чл. 4 ал.1 и 2 и чл.22 ал.1 от ЗОПДИППД,за отнемане на имущество придобитото от престъпна дейност от ответника за периода 14.07.1997г.-31.10.2012г. имущество на обща стойност 92 702.37лева, а именно:

1.На основание чл.4 ал.1 от ЗОПДИППД следното движимо имущество:

1/ 50 броя дружествени дялове по 100 лв. всеки, представляващи капитала на „З. К. К. Ф.” ЕООД, ЕИК ************ или общо 5000 лв.Едноличен собственик на капитала на търговското дружество е З. П. Й. ЕГН *;

2/ Лек автомобил „Р. М.”, рег.№ ВТ 9783АР, рама № VF1JA0N*, двигател № F9QA734C039144, дата на първа регистрация 27.02.1998г. Пазарна стойност към настоящия момент:2200 лв.

3/ Лек автомобил „Ф. Г.”, рег.№ ВТ 6465ВА, рама №WVWZZZ1JZWW142796, двигател № AHW036630, дата на първа регистрация 23.03.1998г. Пазарна стойност към настоящия момент:3400 лв.

4/ Наличността по разплащателна сметка с IBAN BG23 STSA 9300 *в „Банка ДСК” ЕАД с титуляр З. П. Й., ЕГН *, открита на 07.04.2011г. със салдо съгласно извлечението 52,37 лв.

2.На основание чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД – сумите, получени от разпоредителни сделки с недвижимо и движимо имущество през проверявания период и впоследствие трансформирани чрез покупка на ново имущество, както и паричните суми, останали на разположение на лицето – общо в размер на 82 050лв., а именно:

1/ Сумата от 10 900 лв., представляваща пазарната стойносткъм момента на разпорежданеналек автомобил „Ауди А3”, рег. № ВТ **** ВН, дата на първа регистрация 07.10.2003г.,рама №WAUZZZ8P94A043607, двигател № BKC004461, отчужден с договор от 26.04.2011г.;

2/ Сумата от 1 850 лв., представляваща пазарната стойносткъм момента на разпорежданеналек автомобил „О. А.”, рег. №ВТ 8150 ВВ, дата на първа регистрация 01.03.1994г.,рама№ WOL000059R5057561, двигател БЕЗ НОМЕР, отчужден с договор от03.02.2009г.;

3/ Сумата от 8 500 лв., представляваща пазарната стойносткъм момента на разпорежданеналек автомобил „БМВ”, модел320Д, рег. №ВТ 4994ВН, рама WBAAS71020CJ33988, двигател *4D4,дата на първа регистрация 13.09.2002г., отчужден с договор от26.10.2011г.;

4/Сумата от 15 700 лв., представляваща пазарната стойносткъм момента на разпорежданенаспециален автомобил бетоновоз – „С. А. М”, модел 26 240, рег. № ВТ 0679 ВК, дата на първа регистрация 01.05.1995г.,рама № 92712, двигател БЕЗ НОМЕР, отчужден с договор от 26.01.2009г.

5/Сумата от 3 000 лв., представляваща пазарната стойносткъм момента на разпорежданеназемеделски имот, находящ се в землището на с.С. к. ЕКАТТЕ 68429, общ.Е., обл.В. Т., а именно: ОВОЩНА ГРАДИНА в местността „Д. Т.” с площ 4,934 дка(четири декара деветстотин тридесет и четири кв.м.), шеста категория, съставляваща имот№ 018006, към момента на разпореждане /продажбата му/ сНотариален акт № 100, том 6, вх.рег. № 1428/20.12.2011г.по описа на служба по вписвания – Е. /НА № 55, том 3, рег.№ 2849, дело № 429/2011г. по описа на нотариус № 321/.

6/Сумата от 42 100 лв., представляваща разликата между: пазарната стойност на недвижим имот,находящ се в гр. В. Т., У. „Ц.” № 35към момента на разпореждане сНотариален акт № 6, том 24, дело 5916/2008г., вх.рег. № 9143/15.09.2008г.по описа на служба по вписвания – В. Т. /НА № 2057, том 11, рег.№ 14565, дело № 1630/2008г. по описа на нотариус № 283/ и пазарната стойност на имота в с.С. к. към момента на закупуването му и сумата от 100 лв., вложена като допълнение за покупка на друго имущество в периода 14.04.2010г. до 08.09.2010г. Пазарна стойност на имота във В. Т. към момента на разпореждане: 45000 лв. Пазарна стойност на имота в С. к. към момента на придобиване: 2800 лв.

В искането си К. твърди, че производството за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност е образувано с Решение № 126/11.04.2012г. на К. след постъпило уведомление ВХ.№ У-3244/13.05.2011г., с което се съобщава на Комисията ,че срещу лицето З. П. Й. с ЕГН * с постоянен и настоящ адрес гр. В. Т. У.”Н. К.”№2, е образувано досъдебно производство под №ЗМ-57/2011г. по описа на ОД на МВР В. Т. за извършено престъпление по чл.346 ал.3 във вр. с ал.2 т.4 от НК,за това ,че в периода 16.04.2011г. до 06.05.20011г. в градовете Варна и В. Т., като извършител в съучастие с лицата Г. П. Д. и М. Н. Н. предлагал съдействие на В. И. М. за връщане на отнето превозно средство-л.а. марка”БМВ Х 6” с регистрационен номер SHA-VK-999,собственост на “ЕВРОЛИНК”, отнето на 16/17.04.2011г. от владението на ползвателя В. И. М.,срещу получаването на имотна облага 13 000 евро, и с постановление от 06.05.2011г. по посоченото ДП №ЗМ-57/2011г. по описа на ОД на МВР В. Т. е привлечен като обвиняем.

Въз основа на това уведомление и след като комисията констатирала ,че престъплението за което е обвинен З. П. Й. попада в обхвата на чл.3 ал.1 т.24 от ЗОПДИППД, въз онова на Решение № 126/11.04.2012г. на комисията било образувано производство за установяване на имущественото състояние на проверяването лице.

След образуване на производството пред КУИДИППД от направена справка в бюро”Съдимост” при ВТРС с рег. № 2080/29.06.2012г. изд. от ВТРС било установено ,че ответника З. П. Й. е осъждан ,като с със Споразумение сключено с прокурора при ВТРП по НОХД № 2734/2011г.,одобрено с Определение № 47 от 27.02.2012г. на ВТРС по НОХД № 2734/2011г. е признат за виновен за извършеното престъпление за което е бил привлечен като обвиняем по ДП №ЗМ-57/2011г. по описа на ОД на МВР В. Т., описано по горе в мотивираното искане.

От справката в Търговския регистър е видно ,че проверяваното лице е едноличен собственик на капитала и управител на еднолично дружество с ограничена отговрност- „З. К. К. Ф.” ЕООД, с ЕИК ************, регистрирано в Търговския регистър на 14.04.2010г. Седалище и адрес на управление: В. Т., У. „К.” № 9, офис 11. Дружеството е регистрирано с капитал 5000 лв., разделен на50 дяла на стойност 100 лв. всеки, и равняващ се на20,83 МРЗ.Собственик на капитала и управляващ дружеството е З. П. Й..

В искането се твърди ,че от извършената на 02.06.2011г. справка в националната електронна система „Икар” относно вписвания в имотния регистър е установено, че проверяваното лице няма налични недвижими имоти към момента на изготвяне на мотивираното искане.

1.През проверявания период /14.07.1997 – 31.10.2012г./ съгласно данните, получени от Службата по вписванията – В. Т. с писмо с изх.№459 от 05.07.2011г., наш вх.№ТД05-41 от 06.07.2011г., ведно с приложената документация,З. П. Й. е придобил в проверявания период и впоследствие отчуждил следните недвижими имоти, за придобиването на който не са били установени законни доходи:

1/ С Нотариален акт № 168, том 6, дело 1441/2007г., вх.рег. № 2703/06.03.2007г. по описа на служба по вписвания – В. Т. /НА № 170, том 1, рег.№ 1934, дело № 164/2007г. по описа на нотариус №430/, проверяваното лице купуваследния недвижим имот, находящ се в с.Шереметя, общ.В. Т.: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ *** с НТП – ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ, с площ по скица 500 (петстотин) кв.м., седма категория, местност „Гробищата”, при граници: имот №59.15 – полски път на община В. Т., имот № 59.16 – трайни насаждения и граница на район. Стойността на имота съгласно нотариалния акт е 700 лв. /3,89 МРЗ/,а данъчната му оценка към момента на придобиване - 730,40 лв.

Ориентировъчната пазарна стойност към момента на придобиване- 5000 лв. /27,78 МРЗ/.В попълнената декларация по чл.17 от ЗОПДИППД лицето е посочило за източник на средства за придобиване на имота такива от продадено превозно средство – влекач „Скания” от 27.11.2006г., а с Нотариален акт № 53, том 14, дело 3281/2007г., вх.рег. № 5118/10.05.2007г.по описа на служба по вписвания – В. Т. /НА № 394А, том 2, рег.№ 3814А, дело № 384А/2007г. по описа на нотариус № 430/, проверяваното лице продава описания имот за сумата 700 лв. /3,89 МРЗ/.

Ориентировъчна пазарна стойност на имота към момента на продажбата -- 5500 лева /30.56 МРЗ /

2/ С Нотариален акт № 78, том 14, вх.рег. № 5300/10.06.2008г. по описа на служба по вписвания – В. Т. /НА № 1072, том 6, рег.№ 11726, дело № 721/2008 по описа на нотариус № 145/, проверяваното лице е закупило следния недвижим имот, находящ се във В. Т., У.”Ц.” №35, а именно: 1/3 идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II-2718 в строителен квартал 46 по подробния устройствен план на В. Т., целия с площ от 510 кв.м. при граници: изток - УПИ III-2721, запад- УПИI-2718, север – улица „Ц.” и юг – УПИ X-2719, заедно с ЦЕЛИЯ ВТОРИ ЕТАЖ от построената в този урегулиран поземлен имот ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА. Стойността на имота съгласно нотариаления акт е 30 317,53 лв. /137,81 МРЗ/. Данъчната оценка на имота към момента на придобиване е 30317,53 лв.

Ориентировъчната пазарна стойност към момента на придобиване - 40 000 лв. /181,82 МРЗ/.В попълнената декларация по чл.17 от ЗОПДИППД лицето е посочило за източници на средства за придобиване на имота такива от продажбата на товарен автомобил „Скания” и ремарке Блумхардт от 05.03.2008г., спестявания от трудови възнаграждения, потребителски кредит, както и дарение на парични средства от родителите му. Имотът не е бил деклариран в община В. Т. от проверяваното лице,ас Нотариален акт № 6, том 24, дело 5916/2008г., вх.рег. № 9143/15.09.2008г.по описа на служба по вписвания – В. Т. /НА № 2057, том 11, рег.№ 14565, дело № 1630/2008г. по описа на нотариус № 283/, проверяваното лице продава описания имот за сумата 17260 лв. /78,45 МРЗ/. Данъчнатаоценка на продадения недвижим имот към момента на продажбата, записана в нотариалния акт е 17259,30 лв.Ориентировъчната пазарна стойност на имота към момента на продажбата е 45 000 лв. /204,55 МРЗ/.

През проверявания период /14.07.1997 – 31.10.2012г./ съгласно данните, получени от Службата по вписванията гр.Е. Т. с писмо с изх.№350 от 19.03.2012г., въз основа на писмо на комисията вх.№ТД05-2378 от 21.08.2011г., ведно с приложената документация,З. П. Й. придобил в проверявания период и впоследствие отчуждил следните недвижими имоти, за придобиването на който не са били установени законни доходи:

1/ С Нотариален акт № 119, том 4, дело 620/2010г., вх.рег. № 1080/06.12.2010г. по описа на служба по вписвания – Е. /НА № 169, том 2, рег.№ 1966, дело № 327/2010г. по описа на нотариус № 321/, проверяваното лице е закупилоследния земеделски имот, находящ се в землището на с.С. к. ЕКАТТЕ 68429, общ.Е., обл.В. Т., а именно: ОВОЩНА ГРАДИНА в местността „Д. Т.” с площ 4,934 дка(четири декара деветстотин тридесет и четири кв.м.), шеста категория, съставляваща имот№ 018006(осемнадесет хиляди и шест)по плана за земеразделяне на с.С. к. при граници на имота: имот № 000888 – дере на община Е., имот № 018007 – овощна градина, имот № 018022 – полски път на община Е., имот № 018026 – друга селскостопанска територия, като върху имота има следните ограничения за ползване: 11 – Електропровод 20 kW, на 10 м от двете страни по крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и да се засажда високостеблена растителност; 81-Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок; санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект – Пояс „В”, има ограничителен характер по отношение на селскостопанската дейност. Стойността на придобиване по нотариален акт е 800 лв./3,33 МРЗ/, а данъчната оценка към момента на придобиване - 761,60 лв.

Ориентировъчната пазарна стойност към момента на придобиване е 2800 лв. /11,67 МРЗ/. В попълнената декларация по чл.17 от ЗОПДИППД лицето е посочило за източник на средства за придобиване на имота средствата от продажбата на недвижимия имот във В. Т., У.”Ц.” № 35, извършена с нотариален акт от 15.09.2008г.