Решение № 3225 от 18.06.2023, Софийски градски съд

РЕШЕНИЕ

№ 3225 гр. София, 18.06.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ГО I-22 СЪСТАВ, в публично заседание на шести юни през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Стефан Ис. Шекерджийски при участието на секретаря Вяра Евг. Баева като разгледа докладваното от Стефан Ис. Шекерджийски Гражданско дело № 20211100113426 по описа за 2021 година искове с пр. осн. чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОДОВ и чл. 86 от ЗЗД:

Ищецът - И. Х. И., твърди, че с Постановление от 05.12.2006г. било образувано наказателно производство срещу него и група лица (прокурорска приписка № 9640/2006г., по описа на СГП, дознание № 82/2006 г. по описа на ГД „БОП“ – НСП) за престъпления по чл. 212, ал. 5, по чл. 321 и по чл. 253 от НК.

С Постановление за привличане на обвиняем от 12.02.2007г. г-н И. бил обвинен за извършването на престъпления по чл. 321, ал. 2, вр, ал. 1 от НК, по чл. 212, ал. 5, вр. ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и по чл. 253, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

С постановление на прокурор при СГП от 13.02.2007г. бил задържан под стража до 72 часа.

По искане на прокурор при СГП било образувано ЧНД № И-26/07г. по описа на СГС.

С определение от 16.02.2007г. съдебният състав оставил без уважение искането на прокурора спрямо обв. И. Х. И. да бъде взета мярка за неотклонение „задържане под стража“.

С Определение от 427.02.2007г. състав на Софийския апелативен съд потвърждил определението на СГС от 16.02.2007г.

С Постановление от 05.12.2007г. на СГП от дознание № 82/2006 г., по описа на ГДБОП - НСП, пр. пр. № 9640/2006 г. по описа на СГП, материалите касаещи обвинението за престъпление по чл. 253, ал. 5, вр. ал. 3, вр. чл. 20, ал. 2 от НК били отделени в отделно производство - пр. пр. № 14076/2007г., по описа на СГП.

1

I. По Прокурорска преписка № 9640/2006 г. по описа на СГП, дознание № 82/2006 г. по описа на ГД „БОП“ – НСП:

Във връзка с направено искане на СГП било постановено Определение от 08.03.2007г. по НЧД № И-37/2007г. на СГС, НО, 11 с-в, изменено с Определение от 16.05.2007г. по ВНЧД № 555/2007г. САС, НО, 6 с-в, с. което били допуснати спрямо И. И. мерки за процесуална принуда, а именно:

- запор върху 5 банкови сметки в Първа Инвестиционна Банка;

- възбрана върху недвижим имот и вещни права, собственост на И. И. - Апартамент в гр. София, ж.к. ****;

- запор върху Банковата сметка на „П.Ч.“ ООД, чийто управител бил ищецът.

Така наложените мерки били отменени едва с Определение № 826 от 13.03:2013г. на СГС, 6 с-в по НЧД № 1134/2013г.

С Постановление за привличане на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение от 13.11.2007г. на дознател в ГД „БОП“ бил привлечен като обвиняем по досъдебно производство - дознание № 82/2006г. за извършване на престъпления по чл. 321, ал. 2, вр. ал.

1 и по чл. 212, ал. 5, вр. ал. 3, пр. 2, вр. ал. 1, пр. 1, вр. 20, ал. 2 от НК в организирана престъпна група.

Въз основа на внесен в СГС, на 21.07.2008г., Обвинителен акт по прокурорска преписка № 9640/2006г. по описа на СГП Дознание № 82/2006г. по описа на ГДБОП-ДСП, срещу него и останалите обвиняеми било образувано НОХД № 2227/2008г. по описа на СГС, НО, 19 с-в.

С Присъда от 30.06.2010г. СГС го признал за виновен по така повдигнатите обвинения, като му било определено едно общо най-тежко наказание - 10 години „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим на изтърпяване на Наказанието в затвор или затворнически общежития от затворен тип. Съдът го лишил от правото да заема държавна или обществена длъжност, както и да упражнява дейност, свързана с получаване на средства от европейски фондове за срок от 3 години, постановил и конфискация на 1/2 от имуществото му.

С Решение № 266 от 02.08.2012г., по ВНОХД №. 461/2021г., по описа на САС, присъдата била отменена, като делото било върнато на прокурора за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения.

Специализираната прокуратура внесло нов обвинителен акт в Специализирания наказателен съд, въз основа на който било образувано НОХД № 1586/2013г., по описа на СпНС, 6 с-в. Поради отвод на председателя на 6 с-в, делото било разпределено на IX с-в на СпНС.

С Разпореждане от 11.04.2014г. НОХД № 1586/2013г. по описа на СпНС, IX с-в делото било прекратено и върнато на СП за отстраняване на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила спрямо част от Обвиняемите, довели до ограничаване 2 на правото им на защита, в това число и на ищеца.

Въз основа на внесен в Специализирания наказателен съд Обвинителен акт, по прокурорска преписка № 402/2013г., по описа на Специализираната прокуратура, било образувано НОХД № 770/2014г. по описа на СпНС, IX-ти състав. С Обвинителния акт на ищеца било повдигнато обвинение за извършени престъпления по чл. 132, ал. 2, вр. ал. 1 от НК и по чл. 212, ял. 5, във връзка с ал. 3, предложение 2, връзка с ал. 1, предложение 1, връзка чл. 20, ал. 2 от НК.

С Присъда от 130.05.2017г., постановена по НОХД № 770 /2014г. по описа на СпНС, IX-ти състав съдът го признал за невиновен.

Срещу Присъдата от 30.05.17г., постановена по НОХД № 770/2014г. по описа на СпНС от прокурор при СП бил депозиран протест.

С Решение № 4 от 27.02.2020г. по ВНОХД № 7/2018г. АСНС потвърил Присъда от 30.05.2017г. Срещу Решение № 4 от 27.02.2020г. по ВНОХД № 7/18г. по описа на АСНС бил депозиран касационен протест. С Решение № 105 от 24.08.2020г., постановено по н.д. № 355/2020г. по описа на ВКС било потвърдено Решение № 4 от 27.02.2020 г.

Във връзка с производството не било подавано заявление по чл. 60а от ЗСВ.

По Прокурорска преписка № 14076/2007г. по описа на СГП, Дознание № 134/2007г. по описа на ГД ,,ДП“-МВР:

С постановление на прокурора от прокурорска преписка № 9640/2006г. по описа на СГП, дознание № 82/2006г. по описа на ГД „БОП“ - НСП били отделени материали, касаещи обвинението за престъпление щ чл. 253, ал. 5, вр. ал. 3, вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

По отделените материали от пр.пр. № 9640/2006г. било образувано дознание № 134/2007г. по описа на ГД „ДП“-МВР, прокурорска преписка № 14076/2007г. по описа на СГП.

С Постановление за привличане на обвиняем ат 16.03.2009г. ищецът бил привлечен като обвиняем за престъпления по чл. 321, ал. 3, вр. ал. 2, вр. ал. 1 и по чл. 253, ал. 6, вр. ал.

3, т. 2, пр. 1, вр. ал. 1, пр. 1, алт. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

Тъй като разследването по досъдебното производство продължило повече от две години от датата, на която обвиняемите били привлечени, обвинямите депозирали пред СГС молби по реда на чл. 368, ал. 2 от НПК.

С Определение, постановено на 16.06.2009г. по НЧД № 2451/2009г. на СГС, НО, 4 св съдът дал указания на СГП в двумесечен срок да внесе материалите, от досъдебното производство за разглеждане в съда, съобразно разпоредбата на чл. 368, ал. 1 от НПК.

На 31.07.2009г. в СГС бил внесен обвинителен акт по пр. пр. № 14076/2007г. На същата дата било образувано НОХД 3222/2009г. по описа на СГС, НО 29-ти състав. Съдията - докладчик констатирал, че в хода на досъдебното производство било допуснато съществено процесуално нарушение. С Определение № 2419 от 17.08.2009г., съдът прекратил производството и върнал делото на прокуратурата за отстраняване на 3 допуснатите процесуални нарушения – в едносмесечен срок.

На 01.09.2009 г. СГП внесла в СГС обвинителен акт и било образувано НОХД № 3693/2009 г. по описа на СГС, НО, 29-ти състав.

След проведени множество съдебни заседания на 29.03.2010г., СГС, НО, 29-ти с-в произнесъл присъда № 122/29.03.2010г., с която подсъдимите били признати за виновни в това, че в периода от м. март 2003г. до м. декември 2006г., в гр. Перник, гр. Шумен, гр.

Ямбол, гр. Карнобат и гр. София участвали в организирана престъпна група, създадена с цел да върши престъпления по чл. 253 от НК и на основание чл. 321, ал, 3, вр. ал. 2, вр. ал. 1, пр.

2 от НК. При условията на чл. 54 от НК на И. Х. И. било наложено наказание лишаване от свобода за срок от 4 години, което да изтърпи в затвор при първоначален строг режим. Със същата присъда подсъдимите били признати за виновни в това, че в периода от м. март 2003г. до м. декември 2006г., в гр. Перник, гр. Шумен, гр. Ямбол, гр. Карнобат, гр. Пловдив и гр. София, като извършители извършили два и повече от два пъти финансови операции с имущество-превод на парични суми в общ размер от 12 838 033,90 лева, за които знаели, че са придобити чрез престъпление (по чл. 212, ал. 5, вр. ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК) и на основание чл. 253, ал. 5, вр. ал. 3, вр. ал. 2, пр.,2, вр. ал. 1, пр. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК за подс. И., вр. ал. 3 и 4 от НК и по чл. 253, ал. 5, вр. ал. 1, пр. 1, алт. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК за подс. Г. и подск. А., при условията на чл. 54 от НК били наложени следните наказания:

…, подс. И. И., … лишаване от свобода за срок от 6 години и глоба в размер на 30 000 лева били признати за невинни и били оправдани по обвинението им, че са осъществили деянието при условията на продължавано престъпление по чл. 26, ал. 1 от НК.

На основание чл. 23, ал. 1 от НК така определените наказания били групирани и на ищеца било определено едно общо наказание в размер на 6 години „лишаване от свобода“.

С присъдата било постановено наказанието лишаване от свобода да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор. На основание чл. 23, ал. 3 от НК към наказанието лишаване от свобода било присъединено наказанието глоба.

Присъдата на Софийския градски съд била обжалвана и било образувано, ВНОХД № 251/2011г., по описа на САС, НО, 7-ми състав.

С присъда № 23 от 21.09.2012 г. САС отмени първоинстанционната присъда на СГС в частите ù относно: ищеца по предявените му обвинения по чл. 321, ал. 3, вр. ал. 2, вр. ал. 1 от НК и по чл. 253, ал. 3, вр. ал. 3, т. 2, вр. ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, като го признал за невинен по тези обвинения: в това за периода месец март 2003 г. до месец декември 2006 г. в гр. Шумен, гр.Ямбол, гр. Карнобат, гр. Перник, гр. Бургас и гр. София участвал в организирана престъпна група, създадена с цел да извърши престъпления по чл.

253 НК; признал ищеца, за невинен в това, че „за времето от 28.01.2004 г. до 28.01.2004 г. в „Булбанк” АД, клон "Ямбол", гр. Ямбол, като извършител в съучастие с М.А.Н. (подбудител и помагач), в условията на продължавано престъпление, от сметка № **********, разкрита в „Булбанк” АД, клон "Ямбол" с титуляр "П." ЕООД да е извършил два пъти финансови операции с имущество (средства в общ размер на 1 405 000, 00 лв.), като сумата е в особено големи размери и случаят е особено тежък, за които средства и имущество знаел, че са 4 придобити чрез престъпление (по чл. 212, ал. 5, вр. ал. 3, пр. 2, вр. ал. 1, пр. 1, вр. чл. 20, ал.

2 и 3, вр. чл. 26, ал. 1 НК, извършено от него и в съучастие с други лица, в периода от месец декември 2002 г. до месец декември 2003 г., чрез използване на множество документи с невярно съдържание, при което е получена без правно основание сумата от 1 407 564,17 лв., представляваща субсидия по програма "САПАРД", с намерение противозаконно да я присвои)”, поради което и на основание чл. 304 НПК го е оправдал по обвинението за извършено престъпление по чл. 253, ал. 5, вр. ал. 3, т.2, пр. 1, вр. ал.1, пр.1, алт, 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 НК. В останалата й част обжалваната присъда била потвърдена.

На 24.09.2012г. прокурор при САП подал „бланков” протест против присъдата. С протеста е поискано да бъде отменена присъдата изцяло и 1 делото да бъде върнато за разглеждане от друг състав на САС. След запознаване с мотивите на присъдата, на 11.10.2012 г. прокурор при САП подал допълнение към протеста. На 21.11.2012 г. апелативният прокурор на Софийска апелативна прокуратура депозирал оттегляне на протеста, в което било посочено, че се оттегля изцяло първоначалния протест и допълнението към него срещу въззивната присъда. Присъдата е влязла в сила.

На 07.01.2013г. било депозирано искане за възобновяване на наказателното дело от Главния прокурор на Република България. На 29.04.2013г. е образувано НД № 903/2013г.

В съдебното заседание на 13.11.2013г., с Решение № 568 от 12.03.2014г. ВКС отменил по реда за възобновяване на наказателни дела влязлата в законна сила присъда № 23 от 21.09.2012г. по ВНОХД № 251/2011г. на Софийския апелативен съд в частите ù, с които е отменена присъда № 122 от 29.03.2010г., постановена от Софийския градски съд по НОХД № 3693/2009 г. в частта ù относно осъждането на подсъдимя И. Х. И. по чл. 321, ал.