Протокол № 19824 от 20.12.2022, Софийски районен съд

ПРОТОКОЛ

№ 19824 гр. София, 05.12.2022 г.

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 102-РИ СЪСТАВ, в публично заседание на пети декември през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: НИКОЛАЙ Б. ВАСИЛЕВ при участието на секретаря ЙОРДАНА П. ТАШЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от НИКОЛАЙ Б. ВАСИЛЕВ Административно наказателно дело № 20221110207482 по описа за 2022 година.

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

Сложи за разглеждане докладваното от съдията НАХД № 7482 по описа за 2022 година.

На поименното повикване в 10:20 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ИП „*******” АД, редовно уведомен чрез процесуален представител, не изпраща законен представител.

В съдебната зала се явява юрк. М. В., редовно уведомена от предходно съдебно заседание.

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗВАЩ ОРГАН – Заместник-председател на КФН и ръководител на Управление „Надзор на инвестиционната дейност ”, редовно уведомен чрез процесуален представител, се представлява от юрк. А Г, с приложено на л.134 от съд. д. пълномощно.

СЪДЪТ докладва молба от процесуалния представител на наказващия орган от 25.10.2022г., към която представя Протокол № 41/30.07.1997г. от заседанието на КФН, на което с решение по т.3 Комисията е обсъдила и е взела решение за вписване в регистъра като инвестиционен посредник на „*******” ЕООД.

СЪДЪТ докладва писмо от жалбоподателя „*** ” АД от 02.11.2022г., заедно със заверения копия на документи, свързани с клиентското досие на „**********” АД.

СЪДЪТ докладва писмо от БНБ от 10.11.2022г., заедно със заверено копие на издадената Универсална лицензия за извършване на банкова дейност № РД-22-2257/16.11.2009г.

1

СЪДЪТ докладва писмо от жалбоподателя „*** ” АД от 29.11.2022г., с което под опис в общо 44 точки са представени писмени доказателства, които според жалбоподателя имат отношение към конкретния казус – документи, съдържащи се в досието на следните двама клиенти – „**********” ЕООД с клиентски № ***** и БИР с клиентски № *****.

СТРАНИТЕ (поотделно): Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, с оглед липсата на процесуални пречки, О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ПРОДЪЛЖАВА ХОДА НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

ЮРК.

В.: Нямам искания по доказателствата. Да се приемат представените документи от дружеството.

Ю Р К . Г: Също нямам доказателствени искания. Моля да приемете представените от КФН документи.

СЪДЪТ счита, че делото е изяснено от фактическа страна и не се нуждае от събирането на допълнителен доказателствен материал, поради което и на осн. чл.283 и чл.286 от НПК

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРОЧИТА и ПРИЕМА писмените доказателства по делото, вкл. изисканите от съда и представени по делото.

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕНИЯ

ЮРК. В.: Моля да бъде отменено НП като неправилно и незаконосъобразно, като по-подробни съображения сме изложили в жалбата, която аз поддържам.

Моля за даване на срок за представяне и на писмени съображения.

Претендирам присъждане на юрисконсултско възнаграждение в минимален размер, предвиден по Наредбата за правната помощ.

ЮРК. Г: Моля да потвърдите НП като правилно и законосъобразно, като считам, че не са били допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да са засегнали правата на инвестиционния посредник – жалбоподател.

Компетентността на актосъставителя и на наказващия орган е спазена, формата и реквизитите на АУАН и НП също са изпълнени.

Нарушението се санкционира по Закона за мерките срещу изпирането на пари и доказателствата сочат към неговото извършване.

2

Моля да ми предоставите срок за излагане на писмени съображения.

Претендирам присъждане на разноски за юрисконсулт в определен от съда размер.

СЪДЪТ предостави на страните срок от 10 работни дни за представяне на писмени съображения.

СЪДЪТ се оттегли на тайно съвещание и след неговото приключване, ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение по делото.

ПРЕПИС от протокола да се предостави на страните при изразено с писмено заявление желание от тяхна страна.

Съдебното заседание приключи в 10:36 часа.

Протоколът е изготвен съгл. чл.311 вр. чл.129, ал.1 от НПК.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________ Секретар: _______________________

3