Решение № 4669 от 18.10.2023, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 4669 гр. София, 18.10.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 110-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на осемнадесети октомври през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: М. Д. Д. като разгледа докладваното от М. Д. Д. Частно наказателно дело № 20231110214079 по описа за 2023 година

В Софийски районен съд е постъпило искане от прокурор при СГП на основание чл.62, ал.6, т.1, във вр. с ал.2 от ЗКИ - за разкриване на сведения, съставляващи банкова тайна по смисъла на чл.62, ал.2 от ЗКИ, във връзка с преписка №10478/2023 г., образувана по повод получена Европейска заповед за разследване /ЕЗР/, издадена от компетентните власти на Германия, Генерална прокуратура Бамберг, Отдел Киберпрестъпност Бавария, по отношение на водено разследване №710 A R 319/2023 г., с предмет - осъществени измами, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз.

Моли съда, предвид направените искания в ЕЗР, да постанови решение, с което да постанови разкриване на банкова тайна по смисъла на чл.62, ал.2 от ЗКИ, относно изброените банкови сметки с установени титуляри, от датата на откриване на съответната сметка до датата на справката, в посочените в искането банкови институции.

Съдът, като взе предвид направеното искане и събраните до момента материали по посочената ЕЗР, намира за установено 1 следното от фактическа и правна страна:

Искането е внесено е от прокурор, съобразно изискванията на разпоредбата на чл.62, ал.6, т.1 от ЗКИ, поради което е допустимо.

Разгледано по същество е основателно.

Описана е установената в хода на разследването фактическа обстановка. Конкретизирани са обстоятелствата и лицата, по отношение на които се иска разкриване на банкова тайна по смисъла на чл.62, ал.2 от ЗКИ, както и банковите институции, регистрирани в БНБ, които следва да предоставят информацията, съставляваща такава тайна за нуждите на разследването. Същевременно, разкриването на банкова тайна има съществено значение за разкриване на обективната истина, доколкото по делото следва да се установи движението по посочените банкови сметки, с оглед характера на престъплението, за което е образувано производството и се води разследване по издадена ЕЗР, което попада в посочените в ЗЕЗР.

Предвид гореизложеното, съдът като взе предвид направеното искане и представените към него писмени доказателства, намира, че внесеното искане от прокурор при СГП, следва да бъде уважено.

Водим от горните мотиви, съдът

РЕШИ:

РАЗРЕШАВА да бъде разкрита банкова тайна на основание чл.62, ал.6, т.1, във вр. с ал.2 от ЗКИ, за нуждите по приетата за изпълнение ЕРЗ, издадена от компетентните власти на Германия, Генерална прокуратура Бамберг, Отдел Киберпрестъпност Бавария, по отношение на водено разследване №710 A R 319/2023 г., заведена по пр.пр. №10478/2023 г. по описа на СГП, относно наличностите и операциите /движение, преводи, трансакции, документи при теглене на каса, пълномощни, платежни и др./, данни за лицата, които са ги открили, данни за лицата, които имат право да се разпореждат, данни 2 за IP адресите, от които са достъпвани сметките, както и документи, свързани с откриването йм, по следните банкови сметки:

-сметка с IBAN BG32UNCR70001523448999, открита в

„Уникредит Булбанк“ АД, с титуляр чуждестранно юридическо лице „Digital Platinum LTD”, със седалище в Израел, за периода от 07.12.2018 г. до 24.01.2023 г.;

- с м е т к а BG21UNCR70001523372373, открита в „Уникредит Булбанк“ АД, „Стратеджик Партнърс“ ЕООД - заличен търговец, ЕИК: 201837180, за периода от 05.09.2018 г. до 31.12.2019 г.;

-сметка с IBAN BG60UBBS80021452550510, открита в

„Обединена Българска Банка“ АД, с титуляр „Бони Елтиди“ ЕООД, ЕИК: 205112172, за периода от 28.02.2019 г. до 06.12.2019 г.;

-сметка с IBAN BG41BGUS91601407287800, открита в „Българоамериканска Кредитна Банка“ АД, с титуляр „Кю Ен Би Технолоджи“ ЕООД, ЕИК: 205726059, за периода от 02.07.2019 г. до 18.10.2023 г.;

-сметка с BG18BGUS91601407107600, открита в „Българоамериканска Кредитна Банка“ АД, с титуляр „Ем.Зет.Капитал Груп“ ЕООД, ЕИК: 205595041, за периода от 08.04.2019 г. до 27.04.2020 г.

РЕШЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________ 3