Решение № 3835 от 23.08.2024, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 3835 гр. София, 23.08.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 23-ТИ СЪСТАВ, в публично заседание на петнадесети май през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: ХРИСТИНА Б. ГАРВАНСКА при участието на секретаря ЙОАНА К. ДОЛДУРОВА като разгледа докладваното от ХРИСТИНА Б. ГАРВАНСКА Административно наказателно дело № 20231110215691 по описа за 2023 година прие следното :

Производството е по чл. 58д и сл. ЗАНН – образувано по жалба на С. С. Т. срещу НП № 94 – 02-83 /16 / 08.07. 20 г , издадено на осн. чл. 123 ал.2 ЗМИП от изпълнителен директор по Агенция по вписванията , с което на основание чл. 118 ал.1 вр. пар. 9 ал.2 ПЗР вр. чл. 63 ал.4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари / ЗМИП / ДВ бр. бр. 42/ 28.05.2019 г на жалбоподателя е наложено наказание глоба в размер на 500 лв. – за това, че като задължено по ЗМИП лице , представляващ „ПРОПЪРТИ А21 МАЛИНОВ 51“ Е О ОД

- н е е заявил до 31.05. 2019 г. за вписване в съответния регистър по чл.

63

ЗМИП документите, установяващи съществуването на юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол, и удостоверяващи лицата, които ги представляват по националния им закон по отношение на „Кабинет Холдинг Лимитид“, заявено като юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол , както и по отношение на представляващото го юридическо лице - нарушение на параграф 9 ал. 2 от ПЗР на ЗМИП вр. чл. 63 1 ал.4 ЗМИП .

С жалбата не се оспорват фактическите констатации по НП.

Претендира с е отмяна на обжалваното НП поради допуснати при издаването му съществени процесуални нарушения .

Представители на административнонаказващия орган оспорват изцяло основателността на жалбата .

Съдът, след като обсъди доводите на страните и доказателствата по делото , прие за установено следното като факти по делото:

По сигнал на ДАНС от м. 11. 2019 г на 04.12. 2019г от длъжностни лица на Агенция по вписванията била извършена проверка на вписванията при Агенция по вписванията по партидата на представляваното от жалбоподателя „ПРОПЪРТИ А21 МАЛИНОВ 51“ ЕООД . С протокола за проверка било установено, че към 04.12. 2019г по партидата на процесното дружество не е заявено на осн. чл. 63 ал.4 ЗМИП вписване на документите, установяващи съществуването на юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол, и удостоверяващи лицата, които ги представляват по националния им закон по отношение на „Кабинет Холдинг Лимитид“, заявено като юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол , както и по отношение на представляващото го юридическо лице.

Въз основа на протокола за проверка на 09.01. 2020г е съставен

АУАН по делото за това ,че жалбоподателят като задължено по ЗМИП лице , представляващ „ПРОПЪРТИ А21 МАЛИНОВ 51“ ЕООД - не е заявил до 31.05. 2019 г. за вписване в съответния регистър по чл. 63 ЗМИП документите, установяващи съществуването на юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол, и удостоверяващи лицата, които ги представляват по националния им закон по отношение на „Кабинет Холдинг Лимитид“, заявено като юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол , 2 както и по отношение на представляващото го юридическо лице - нарушение по чл. 118 ал.1

ЗМИП вр. чл. 63 ал.4 ЗМИП .

Въз основа на обжалваното НП.

АУАН вр. параграф 9 ал. 2 от ПЗР на и протокола за проверка е издадено

В хода на съдебното заседание по делото е установено, че и до приключване на съдебното следствие жалбоподателят като задължено по ЗМИП лице , представляващ „ПРОПЪРТИ А21 МАЛИНОВ 51“ ЕООД

, н е е заявил за вписване в съответния регистър по чл.

63

ЗМИП документите, установяващи съществуването на юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол, и удостоверяващи лицата, които ги представляват по националния им закон по отношение на „Кабинет Холдинг Лимитид“, заявено като юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол , както и по отношение на представляващото го юридическо лице .

При служебна проверка съдът установи , че към 29.05. 2019г.

, също и към 01. 06. 2019г ,

„ Кабинет Холдинг Лимитид“ е било заявено в ТР като лице , чрез което пряко се упражнява контрол спрямо „ ПРОПЪРТИ А21 МАЛИНОВ 51“ ЕООД .

По отношение на доказателствата :

Изложеното не е спорно между страните и се установява от събрания по делото непротиворечив доказателствен материал, а именно обсъдените в мотивите сигнал на ДАНС , протокол за извършена проверка по сигнала , НП , АУАН , заповед за компетентност на актосъставителя по чл. 123 ЗМИП , също копие на заявление за вписване по партидата на процесното дружество от 30.05. 2019г и на дадени указания по него на длъжностното лице по вписванията за представяне на процесните документи относно действителния собственик, също на отказ от 12.09. 2019г на длъжностното лице по 3 вписванията за вписване по процесното заявление и останалите документи , приобщени към материалите по делото .

По отношение на правната страна :

При така установеното от правна страна съдът прие жалбата за неоснователна.

Наказателното постановление следва да бъде потвърдено, тъй като при извършената от съда проверка се установи, че АУАН и обжалваното НП са съставени от компетентни длъжностни лица и в съответствие с изискванията на ЗАНН по отношение необходимото съдържание на документа и сроковете за съставянето му и при издаването на обжалваното НП не са допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон, налагащи отмяна на постановлението .

Съгласно разпоредбата на чл. 63 ал.4 ЗМИП / ДВ бр. бр. 42/ 28.05.2019 г / т. 2 - В съответния регистър по закона се вписват данните за юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху лицата по чл. 61 ал. 1 и по чл. 62 ал. 1, задължени да оповестяват действителните си собственици

, включително фирма, номер в национален регистър, правна форма според националното законодателство, седалище и адрес на управление и идентификационните данни по т. 1 за представляващите лица;

Съгласно пар. 9 ал.2 ПЗР вр. чл. 63 ал.4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари / ЗМИП

/ ДВ бр. бр. 42/ 28.05.2019 г лицата, за които се прилага изискването за вписване на данните по чл.

63 ал.4 ЗМИП в съответния регистър по чл. 63, заявяват за вписване тези данни в срок до 31..05.2019г .

Задължение, обезпечаващо мерките по чл. 3 ЗМИП за превенция 4 използването на финансовата система за целите на изпирането на пари .

Съобразно изложеното и установеното по делото, че жалбоподателят като задължено лице п о ЗМИП , представляващ

„ПРОПЪРТИ А21 МАЛИНОВ 51“ ЕООД - не е заявил до 31.05. 2019 г. за вписване в съответния регистър по чл. 63 ЗМИП документите, установяващи съществуването на юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол, и удостоверяващи лицата, които ги представляват по националния им закон по отношение на „Кабинет Холдинг Лимитид“, заявено като юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол , както и по отношение на представляващото го юридическо лице - законосъобразно с НП е прието , че е налице основание за реализиране на административнонаказателна отговорност спрямо жалбоподателя за осъществен състав на нарушение по чл.

118 ал.1 вр. пар. 9 ал.2 ПЗР вр. чл. 63 ал.4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари/ ДВ бр. бр. 42/ 28.05.2019 г , предвиждащ наказание глоба в размер на 500 лв. до 5 000 лв за задължено по закона ФЛ , което наруши посочените разпоредби ЗМИП .

Без уважение съдът прие, че следва да се остави искането за определяне на нарушението по акта като маловажен случай по чл. 28 ЗАНН , за който жалбоподателят не следва да бъде санкциониран , тъй като няма основание да се приеме с арг. от чл. 93 т.9 НК , че случаят разкрива по - ниска степен на обществена опасност в сравнение с типичните случаи на нарушения на процесните разпоредби на ЗМИП .

Изпълнението на процесното задължение по ЗМИП е основен способ , обезпечаващ мерките по чл. 3 ЗМИП за превенция използването на финансовата система за целите на изпирането на пари.

Следва да бъдат споделени съображенията в НП относно възражението на жалбоподателя по чл. 34 ЗАНН.

Неоснователно се възразява за нарушение на 6 м. от откриване на нарушителя срок по чл. 34 ЗАНН за съставяне на АУАН , доколкото то , по повод началото на срока , неправилно се позовава , не на периода , 5 през който след възлагане на съответна проверка по реда на чл. 108 и сл. ЗМИП е извършена проверката , в рамките на която от органи те на ДА „ НС „ и на Агенция по вписванията са открити нарушението и нарушителят , а на изтичане на срока за изпълнение на процесното задължение на жалбоподателя , въпреки , че към този момент по арг. от чл. 108 и сл. ЗМИП проверката от контролните органи не е била възложена по съответен ред и все още не е била дължима .

Неоснователно е възражението за изтекла давност .

Нарушението продължава да се извършва и на осн. чл. 80 ал.3 НК и чл. 11 ЗАНН давността за преследване не е започнала , тъй като за нарушенията , които траят непрекъснато, каквото е процесното, тя започва от прекратяването им.

Анотирана съдебна практика

По изложените съображения и като взе предвид, че определената с постановлението санкция е в минимален по закон размер - съдът прие , че НП следва да бъде изцяло потвърдено.

По отношение на разноските :

На осн. чл. 63д ЗАНН , чл. 143 ал.3 АПК и Тълкувателно решение № 3 / 2010 г. на ВАС, т. д. № 5/2009 г., в тежест на жалбоподателя следва да се възложи заплащането на разноски за възнаграждение за участие на юрисконсулт на административнонаказващия орган по делото в съответствие с чл. 27е от Наредбата за заплащането на правната помощ за три инстанции по 100 лв. - в размер на 300 лв. общо .

Така мотивиран и на основание чл.63 ЗАНН съдът Р Е Ш И:

6

РЕШИ:

ПОТВЪРЖДАВА НП № 94 – 02-83 /16 / 08.07. 20 г , издадено от изпълнителен директор по Агенция по вписванията , с което на основание чл. 118 ал.1 вр. пар. 9 ал.2 ПЗР вр. чл. 63 ал.4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари / ДВ бр. бр. 42/ 28.05.2019 г / на жалбоподателя С. С. Т. е наложено наказание глоба в размер на 500 лв.

ОСЪЖДА С. С. Т. да заплати вписванията сумата от 300 лв. юрисконсулт по делото . в полза на Агенция по разноски за участие на

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от деня на съобщението за изготвянето му пред Адм. съд - София .

Районен съдия:

Съдия при Софийски районен съд: _______________________ 7