Към съдържанието
Правото

Търсене / Съдебна практика

Решение № 5624 от 05.12.2023, Софийски районен съд

Съд
Софийски районен съд
Дело
Частно наказателно дело 16587/2023
Вид
Решение № 5624
Подписан
05.12.2023
В сила
05.12.2023
Състав
АЛЕКСАНДРИНА ПЛАМЕНОВА ДОНЧЕВА

Цитирани разпоредби

РЕШЕНИЕ

№ 5624 гр. София, 05.12.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 100-ЕН СЪСТАВ, в закрито заседание на пети декември през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: АЛЕКСАНДРИНА ПЛ.

ДОНЧЕВА като разгледа докладваното от АЛЕКСАНДРИНА ПЛ. ДОНЧЕВА Частно наказателно дело № 20231110216587 по описа за 2023 година Производството е по реда на чл. 62, ал. 7 вр. ал. 6, т. 1 и ал. 2 от Закона за кредитните институции (ЗКИ).

Постъпило е искане от Европейски делегиран прокурор за разкриване на банкова тайна във връзка с водено разследване по досъдебно производство № 3286 ЗМ-114/2021 г. по описа на ГДНП, номер I. 87/2021 г. на Европейската прокуратура, образувано и водено за престъпление по чл. 248а, ал. 5, вр. ал. 3, вр. ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. В искането са изложени подробно обстоятелства във връзка с извършваното разследване по делото.

Иска се разкриване на банкова тайна на основание чл. 62, ал. 6, т. I, във вр. ал. 2 от Закона за кредитните институции, като бъде разрешено разкриване на банкова тайна за периода от откриването до закриването на банковите сметки (обхващащ инкриминирания период, както и периода от регистрация на фирмата, който е до три месеца преди сключване на договора с Агенция по заетостта, действието на договорите с Агенция по заетостта и малко след прекратяването им с цел да се проследи дали след приключване на договора са налице някакви постъпления от търговска дейност) по отношение на сведенията, движение по банковите сметки - справка за наличността и операциите с парични средства по сметките с посочване изрично на местонахождението на банковия офис. където са правени разпорежданията с парични средства и/или онлайн банкиране; установяване на движението сметката - входящи и изходящи преводи, теглене на каса, както и кое лице е извършило разпоредителните действия по сметката /от кого на кого са преведени парите/ относно следните сметки:

I.

По отношение на „СМГруп 1“ ООД - Варна, ЕИК 204541090:

-банкова сметка

IBAN: BG

77

FINV 91501016988256, открита в

„Първа инвестиционна банка“ АД, открита на 18.04,2017г. и закрита на 25.06.2019г.;

-банкова сметка

IBAN: BG

06

FINV 91501017027170, открита в

..Първа инвестиционна банка" АД. открита на 17.07.2017г. и закрита на 25.06.2019г,;

-банкова сметка IBAN: BG 62 BPBI 79451071438901, открита в „Юробанк България“ АД, открита на 13.04.2020г. и закрита на 27,09.2021г.;

II.

По отношение на „Смарт4трейд“ ЕООД - Варна, ЕИК 205153607:

1

-банкова сметка

IBAN: BG

53

FINV 91501017208490, открита в

„Първа инвестиционна банка" АД. открита на 28.08.2018г. и закрита на 01.07.2019г.;

-банкова сметка

IBAN: BG

69

FINV 91501017208493, открита в

„Първа инвестиционна банка“ АД, открита на 28.08.2018г. и закрита на 01.07.2019г.;

-банкова сметка

IBAN: BG

31

FINV 91501017208498, открита в

„Първа инвестиционна банка“ АД. открита на 28.08.2018г. и закрита на 01.07.2019г.;

-банкова сметка IBAN: BG 84 UBBS 80021085603540, открита в ..Обединена българска банка“ АД, открита на 30.07.2019г. и закрита на 31.12.2019г ♦;

-банкова сметка IBAN: BG 19 BPBI 88981029339501, открита в ..Юробанк България“ АД, открита иа 05.03.2019г, и закрита на 27.11.2020г.

III. По отношение на ,,Смарт4ПР“ ЕООД - Варна, ЕИК 204635497:

-банкова сметка IBAN: BG 02 FINV 91501017017348, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД, открита на 23.06.2017г. и закрита на 25.03.2019г.;

-банкова сметка IBAN:

BG

20 FINV 91501017027112, открита в

„Първа инвестиционна банка“ АД, открита на 17.07.2017г. и закрита на 25.03.2019г.;

-байкова сметка IBAN:

BG

03 FINV 91501017155070, открита в

„Първа инвестиционна банка“ АД. открита на 25.04.2018г. и закрита на 25.03.2019г.;

-банкова сметка IBAN: BG 84 BPBI 79451071037701, открита в „Юробанк България“ АД. открита на 15.02.2019г. и активна към момента; за периода от откриването й 15.02.20191. до 31.12.20201. включително;

IV. По отношение на „Лоно груп“ ЕООД - Варна, ЕИК 205308439:

-банкова сметка IBAN: BG 78 FINV

91505217218509, открита в

„Първа инвестиционна банка“ АД, открита на 19.09.2018г. и закрита на 14.12.2018i -банкова сметка IBAN: BG 12 FINV

91501017257534, открита в

„Първа инвестиционна банка“ АД, открита на 14.12.2018г. и закрита на 18.02.2019г.;

-банкова сметка IBAN: BG 71 СЕСВ 97901011073200, открита в „Централна кооперативна банка“ АД, открита на 02.05.2019г. и активна към момента; за периода от откриването й - 02.05.2019г. до 31.12.2020г. включително;

-банкова сметка IBAN: BG 38 BPBI 88981029308701, открита в „Юробанк България“ АД, открита на 18.02.2019г. и закрита на 30.03.2020г.