Решение № 45 от 13.02.2024, Окръжен съд - Добрич

РЕШЕНИЕ

№ 45 гр. гр. Добрич, 13.02.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ДОБРИЧ в публично заседание на единадесети януари през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Станимир Т. Ангелов при участието на секретаря Румяна Ив. Радева като разгледа докладваното от Станимир Т. Ангелов Гражданско дело № 20223200100093 по описа за 2022 година докладвано от съдията и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е образувано по постъпила искова молба на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /с предишно наименование Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество/, с административен адрес: гр. С., пл. „С.Н.*, срещу А. И. М. с ЕГН ********** от с.С., община Д., с която са предявени искове на основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ /Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество/ за отнемане от ответницата на имущество на обща стойност 95 509,06 лв., а именно: недвижим имот, находящ се в с. С., общ. Д., представляващ дворно място с площ от 2 190 кв.м. по документ за собственост, а по скица – 2 770 кв.м., от които: 1 240 кв.м. съставляващи парцел IX с планоснимачен номер 282 и 1530 кв.м., съставляващи парцел X с пл. номер 282 в кв. 60, при граници и съседи: улица XVI-281; XV-280; XIV-279; XI-277; VIII-276; VII-275; V-283 по уличната и дворищната регулация на с. С., общ. Д., стар планоснимачен номер IX-156; X-156, ведно с построените в имота – жилищна сграда – едноетажна със ЗП от 50 кв.м., състояща се от салонче, жилищна сграда – едноетажна със ЗП от 9,00 кв.м., второстепенна постройка – едноетажна със ЗП от 10 кв.м. Данъчна оценка на имота – 4 754,80 лв., с цена на иска – 15 000 лв.; сума в размер на 2 300 лв., представляваща непреобразувА.та част от 1 пазарната стойност на лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 8“, рег. № ***, рама № ***, двигател ***, дата на първа рег. 14.03.2005, като пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаване – 16.05.2019 г.; сума в размер на 1 000 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил марка „Опел“, модел „Омега“, рег. № ***, рама № ***, двигател ***, дата на първа рег. 26.08.1998 г.; сума в размер на 76 720,11 лв., равностойност на 39 283 евро представляваща постъпили парични средства от трети лица без законово основание; сума в размер на 488,95 лв., представляваща постъпили парични средства от трети лица без законово основание.

В исковата молба е посочено, че КПКОНПИ е била уведомена от Окръжна прокуратура

–

В. с уведомление с вх.

№

УВКПКОНПИ[1]875/09.06.2020г. за привличане в качеството на обвиняем по ДП № 97/2019 г. по описа на Трето РУ на ОД на МВР – В., пр. № 6201/2019 г. по описа на ОП – В. на лицето А. И. М. с ЕГН ********** за извършено престъпление по чл. 249, ал. 1 от НК. М. е била привлечена като обвиняем, за това, че в периода 01.04.2019г. – 04.04.2019г. в гр.Д. и в гр.В., в условията на продължавано престъпление е използван платежен инструмент – кредитна карта с № *********, издадена от банка „***“, без съгласието на титуляра – П.Б., ***/, като са извършени разплащания в търговски обекти в гр. В. и трансакции от АТМ устройства в гр. В. и гр. Д. и деянието не съставлява потежко престъпление – престъпление по чл. 249, ал. 1 от НК, което попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 17 от ЗПКОНПИ.

С Протокол № ТД04ВА/УВ-6272/16.06.2020г. е била образувА. проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето А. И.

М. с ЕГН **********. Извършена била проверка, обхващаща периода от 16.06.2010 г. до 16.06.2020 г., като с Решение на КПКОНПИ № 1558/09.06.2021г., срокът на проверката е бил удължен до 16.12.2021г.

Посочено е, че от направения А.лиз, изложен подробно в исковата молба, при проверката е установено, че е налице значително несъответствие над 150 000 лева за целия проверяван период в имуществото на проверяваното лице по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.

Поради това с решение № 603/02.02.2022г. на КПКОНПИ е прието да се внесе искане за образуване производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

2

Съгласно писмо изх. № 9136-1/22.06.2020 г. на ТД на НАП – В., офис Д. и писмо изх. № 5466-1/27.04.2021 г. на ТД на НАП – В., офис Д. се установява, че няма подавани данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ и изплатени суми по чл. 73 от ЗДДФЛ за А. И. М..

Установено е, че за 2010 г. ответницата е осигурено лице по код 01, т.е. лице, работещо при един работодател, осигурени за всички социални рискове, с осигурител „***“ ЕООД, ЕИК 121506404, с посочен осигурителен доход в размер на 314,82 лв., както и за 2018 г., като осигурено лице по код 01, с осигурител Производствена кооперация „***“, ЕИК 834051828, с посочен осигурителен доход в размер на 1 620 лв.

След разкриване на банковата тайна с решение № 260026/27.10.2020 г. на РС - Б. относно сведенията по операциите и наличностите по банкови сметки на ответницата е установено следното: банкова сметка с IBAN BG *** е открита на 08.10.2004г. и закрита на 09.08.2010 г. с титуляр А. И. М., като по сметката няма движение; банкова сметка с IBAN BG *** е открита на 20.09.2010 г. и закрита на 23.02.2012 г. с титуляр А. И. М., като по сметката са получавани суми от Социално подпомагане през 2011 г. в общ размер на 420 лв., като сумата е отразена в приходната част от А.лиза; б анкова сметка с IBAN BG *** е открита на 27.12.2011 г. с титуляр А. И. М., като крайно салдо е 87,44 лв. По последната сметка са получавани суми от „Социално подпомагане“, както следва: 2012 г. – в размер на 850 лв.; 2013 г. – в размер на 1 720 лв.; 2014 г. – в размер на 835 лв.; 2015 г. – в размер на 950 лв.; 2016 г. – в размер на 815 лв.; 2017 г. – в размер на 1 020 лв.; 2018 г. – в размер на 895 лв.;

2019 г. – в размер на 980 лв.; 2020 г. – в размер на 395 лв., които суми са отразени в приходната част от А.лиза.

Ищецът сочи, че по банкова сметка с IBAN BG *** са получавани суми от трети лица през 2017 г., както следва: на 08.06.2017 г. – 15 600 лв., равностойност на 8 000 евро без основание от Ж.П.; на 19.07.2017 г. – 975 лв., равностойност на 500 евро от без основание Ж.П.; на 27.07.2017 г. – 5 850 лв., равностойност на 3 000 евро без основание от Ж.П.; на 02.08.2017 г. – 5 850 лв., равностойност на 3 000 евро без основание от Ж.П.; на 07.08.2017 г. – 5 850 лв., равностойност на 3 000 евро без основание от Ж.П., като общият размер на постъпилите суми от трети лица без основание през 2017 г. са в размер на 34 125 лв. с равностойност от 17 500 евро, която сума е отразени в 3 частта „Имущество“ на А.лиза.

Ищецът настоява, че сумата от 34 125 лв., с равностойност от 17 500 евро, представляваща постъпили парични средства от трето лице без законово основание през 2017 г., изтеглени от А. И. М. и непреобразувА. в друго имущество, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151 вр. чл. 142, ал. 2, т. 1 вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Получените суми от трети лица през 2019 г. са както следва: на 14.02.2019 г. – 292,50 лв., равностойност на 150 евро с основание „Подарък за празника на влюбените“ от А.Ж.; на 21.02.2019 г. – 292,50 лв., равностойност на 150 евро с основание „Подарък за детски рожден ден“ от А.Ж.; на 08.03.2019 г. – 292,50 лв., равностойност на 150 евро с основание „Връщане на ваканция“ от А.Ж.; на 20.03.2019 г. – 2 925 лв., равностойност на 1 500 евро без основание от А.Ж.; на 18.07.2019 г. – 585 лв., равностойност на 300 евро с основание „Бавачка за деца“: от А.Ж., или общо постъпилите суми от трети лица с посочено основание през 2019 г. са в размер на 1 462,50 лв., с равностойност от 750 евро, която сума е отразена в приходната част на А.лиза. Ищецът настоява, че сумата от 2 925 лв., с равностойност от 1 500 евро, представляваща постъпили парични средства от трето лице без законово основание през 2019 г., изтеглени от А. И. М. и непреобразувА. в друго имущество, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151 вр. чл. 142, ал. 2, т. 1 вр. чл.141 от ЗПКОНПИ.

Ищецът е установил, че по същата сметка е прехвърлен бърз кредит PLUS -13911700 на 03.10.2016 г. в размер на 1 061,50 лв., предоставен от банка Банка „БНП Париба“ АД, представляващ стоков кредит CREX 13759744, отпуснат на лицето на 09.08.2016 г. в размер на 212,18 лв., като кредитът е погасен през 2016 г. в размер на 238,40 лв.

Установени са и следните кредити, предоставени на ответницата, а именно: стоков кредит PLUS -13911700, отпуснат на лицето на 30.09.2016 г. в размер на 1 061,50 лв., като кредитът е погасен през 2016 г. в размер на 1 422,20 лв.; стоков кредит CREX -14295340, отпуснат на лицето на 22.12.2016 г. в размер на 2 044,82 лв., като кредитът е погасен през 2016 г. в размер на 2 340 лв.; стоков кредит CREX – 15166341, отпуснат на лицето на 17.08.2017 г. в размер на 2 528,91 лв., като са извършени погасителни вноски през 2017 г. в размер на 410 лв. и през 2018 г. в размер на 1 030 лв.; стоков кредит CREX 4 15284537, отпуснат на лицето на 02.10.2017 г. в размер на 563,26 лв., като са извършени погасителни вноски през 2017 г. в размер на 100 лв. и през 2018 г. в размер на 497 лв.; стоков кредит CREX – 17562116, отпуснат на лицето на 27.12.2019 г. в размер на 1 000 лв., като са извършени погасителни вноски през 2020 г. в размер на 200 лв.

С писмо от „Уестърн Юнион“ до ищеца е представена информация за получени/изпратени парични преводи от проверяваното лице по години, както следва: получени суми от Е. Я.М. /баща на детето на проверяваното лице/: на 20.03.2012 г. – 100 евро, с левова равностойност 195,58 лв.; на 13.04.2012 г. – 150 евро, с левова равностойност 293,37 лв.; на 05.05.2012 г. – 60 евро, с левова равностойност 117,35 лв.; на 26.06.2012 г. – 100 евро, с левова равностойност 195,58 лв.; на 20.07.2012 г. – 50 евро, с левова равностойност 97,79 лв.; на 15.08.2012 г. – 50 евро, с левова равностойност 97,79 лв.; на 27.12.2012 г. – 140 евро, с левова равностойност 273,82 лв., или обща сума за 2012 г. в размер на 650 евро с левова равностойност 1 271,29 лв.; на 17.05.2013 г. – 100 евро, с левова равностойност 195,58 лв.; на 01.01.2014 г.

– 120 евро, с левова равностойност 234,70 лв.; на 29.09.2014 г. – 150 евро, с левова равностойност 293,37 лв. от Г.И.М. /брат на проверяваното лице/.

В исковата молба са описани суми, получени от А. И. М. изпратени й от трети лица без основание: на 18.09.2014 г. – 200 евро, с левова равностойност 391,17 лв. от С. И.; на 19.09.2014 г. – 250 евро, с левова равностойност 488,96 лв. от Ж.П. Д., или общо за 2014 г. – 450 евро с левова равностойност 880,12 лв.; на 22.04.2016 г. – 1 800 евро, с левова равностойност 3 520,49 лв. от Ж.П.

Д.; на 02.06.2016 г. – 5 000 евро, с левова равностойност 9 779,15 лв. от Ж.П.

Д.; на 04.06.2016 г. – 5 000 евро, с левова равностойност 9 779,15 лв. от Ж.П.

Д.; на 06.06.2016 г. – 1 500 евро, с левова равностойност 2 933,75 лв. от Ж.П.

Д.; на 29.07.2016 г. – 1 000 евро с левова равностойност 1 955,83 лв. от

Ж.П. Д.; на 30.09.2016 г. – 2 000 евро, с левова равностойност 3 911,66 лв. от Ж.П. Д., или общо за 2016 г. –

16 300 евро с левова равностойност

31 880,03 лв.; на 01.03.2017 г. – 200 евро, с левова равностойност 391,17 лв. от А.Ф.; на 25.04.2017 г. – 500 евро, с левова равностойност 977,92 лв. от Ж.П.

Д.; на 25.04.2017 г. – 200 евро с левова равностойност 391,17 лв. от Г.Ж.Б., или общо за 2017 г. – 900 евро с левова равностойност 1 760,25 лв.; на 16.07.2018 г. – 100 евро, с левова равностойност 195,58 лв. от Д.Л.М.; на 10.09.2018 г. – 150 евро, с левова равностойност 293,37 лв. от Д.Л.М.; на 5

19.10.2018 г. – 100 евро, с левова равностойност 195,58 лв. от Д.Л.М.; на 15.11.2018 г. – 250 евро, с левова равностойност 488,96 лв. от Ж.Ж.Д., или общо за 2018 г. – 600 евро, с левова равностойност 1 173,50 лв.; на 12.03.2019 г. – 100 евро, с левова равностойност 195,58 лв. от Д.Л.М.; на 15.05.2020 г. – 50 евро с левова равностойност 97,79 лв. от Д.Л.М.; на 05.06.2020 г. – 100 евро, с левова равностойност 195,58 лв. от А.Ф..

Според ищеца сумата от 36 182,86 лв., равняващи се на 18 500 евро, представляващи постъпили парични средства от трети лица без законово основание през 2014 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г., изтеглени от А. И. М. и непреобразувани в друго имущество, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151 вр. чл. 142, ал. 2, т. 1 вр. чл.141 от ЗПКОНПИ.

Разпечатката съдържа 38 от 189 абзаца. Пълният текст: https://pravoto.app/praktika/8099f351-4183-4295-b04e-aa8de1f2a933