Решение № 2297 от 15.04.2025, Софийски градски съд

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 2297 гр. София, 15.04.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ГО I-26 СЪСТАВ, в публично заседание на осемнадесети март през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Д. Попова при участието на секретаря Кирилка Анг. Илиева като разгледа докладваното от Д. Попова Гражданско дело № 20211100107986 по описа за 2021 година за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по обективно и субективно съединени конститутивни искове с правно основание чл.141 от ЗОНПИ.

Ищецът - КПКОНПИ иска съдът да постанови решение, с което да отнеме в полза на държавата имущество на обща стойност 440 033,53 лв. от А. И. И. и от М.

И. И. , като твърди, че са налице предпоставките на чл.141, вр. чл.142 ал.2 т.1 , т.2 и т.4 вр.чл.151 от ЗПКОНПИ. В искането се сочи, че Комисията е получила уведомление от СГП за повдигнато обвинение срещу ответника И. за престъпление по чл.321 ал.3 пр.2 т.1 вр. ал.1 пр.2 от НК и по чл.159г пр.3 вр. чл.159б ал.2 вр. ал.1пр.1 вр. чл.159а ал.2 т.6пр.1 вр. ал.1 от НК, попадащо в обхвата на чл.108 ал.1 т.23 и т.5 от ЗПКОНПИ. С Решение № 650/17.03.2021г. на КПКОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Такова значително несъответствие е установено, като с решение № 1757/23.06.2021г. на Комисията е взето решение да се внесе искане за отнемане на незаконно придобито имущество в съда срещу ответниците.

С определение, постановено по настоящото дело, на основание постъпил частичен отказ от иск, производството по делото е прекратено частично, като 1 продължава в частта, с която се иска отнемане в полза на държавата на имущество на стойност 369 459. 00 лева, както следва :

На основание чл. 142. ал. 2. т. 2. във връзка с чл. 141 от ЗОНПИ от А. И. И. и М. И. И. с цена на иска в размер на 353 259 лева:

1/4 идеална част от недвижим имот, а именно: ТРИЕТАЖНА СГРАДА СЪС СУТЕРЕН, находяща се в с. Панчарево - София, район „Панчарево“, ул. *********, състояща се от: сутерен със застроена площ от 159 кв. м., представляващ самостоятелен търговски обект - КАФЕНЕ с идентификатор ***, състоящо се от кафене, кухня, склад и котелно, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата: първи етаж със застроена площ от 159 кв. м., представляващ самостоятелен обект - АПАРТАМЕНТ с идентификатор ***, състоящ се от две спални, дневна, трапезария с кухненски бокс, сервизини помещения и тераса, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата: втори етаж със застроена площ от 96 кв. м., представляващ самостоятелен търговски обект - АПАРТАМЕНТ с идентификатор ***, състоящ се от две спални, дневна, трапезария с кухненски бокс, сервизини помещения и тераса, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и трети тавански етаж със застроена площ от 109 кв. м., представляващ самостоятелен обект - АПАРТАМЕНТ с идентификатор ***, състоящ се от две спални, дневна, трапезария с кухненски бокс, сервизини помещения и тераса, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, както и ½ ид. ч. от мястото където е разположена сградата, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***, целия с площ по нотариален акт от 672 кв. м., а по скица с площ от 648 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 м., квартал 19, придобит с нотариален акт за продажба на недвижим имот № 135 том 1-1, per. №2191, дело №91/22.06.2016 г. /Акт № 107, том LXXXVI, дело № 27098, вх.рег. № 37266/22.06.2016 г. СВ София, на стойност 193 498 лв.

АПАРТАМЕНТ № 90 с местонахождение в жилищната сграда на гр. София, район Връбница, ж.к. „*********, със застоена площ от 84,18 кв.м. , при съседи -| стълбище, ап. 137, двор, двор, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 6 с площ от 2 кв.м. заедно с 4,768 % идеални части от общите части на сградата и от правото на стоеж върху мястото с кадастрален идентификатор №*** съгласно кадстрална схема № 15-252090-24.04.2018 г. изд. От СГКК - София при АГКК, придобит с Решение №4957/23-07,2018 г., влязло в законна сила на 19.07.2019 г.

2 постановено по гр. д. № 8192/2017 г. по описа на СГС, вписано с вх. per. № 1891/20.01.2020 г., том 3, акт № 120 по описа за 2020 г. на СВ – София, на стойност 86 161 лв.

Ремарке за лек автомобил, тип Каравана, марка/модел: Кнаус Азур 770, per.

№* ********* **, рама № WKN490813V0490083, двигател № 1124430511617, дата на пьрвоначална регистрация 01.03.2003 г., на стойност 7 300 лв.

Лек автомобил, марка: Ауди, модел: А 6, per. № ********* **, рама № WAUZZZ4F55N012202, двигател №ВМК010320, дата на пьрвоначална регистрация 23.06.2004 г., на стойност 7 700 лв.

Лек автомобил, марка; Ауди, модел: КУ 7, per. № ********* МА, рама № WAUZZZ4L68D014198, д в и г а т е л № B U G 0 6 9 3 7 7 , дата на първоначална регистрация 14.09.2007г. на стойност 19 500 лв.

Лек автомобил, марка: Ситроен, модел: Ц Кросер, per. № *********, рама № VF7VV4HNH8U955124, двигател №4010724, дата на пьрвоначална регистрация 05.02.2008г. на стойност 9 100 лв.

Специален автомобил, марка: Скания, модел: П 124 ЛБ, per. № ********* Н К , рама № VLUPX20009039896, двигател №5752643, дата на първоначална регистрация 16.09.1999 г. и ремарке за товарен автомобил, марка: Ролфо, модел: Ц 171 В, p e r. № ******, рама № ZAHB1SAAV1990070, дата на първоначална регистрация 16.09.1999 г., на стойност 30 000 лв.

На основание чл. 151 във вп. с чл. 142. ал. 2. т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗОНПИ от А. И. И. и М. И. И. с цена на иска в размер на 15 200 лева, формирана както следва:

Сумата в размер на 8 400 лв., получена при отчуждаване на т.а. марка: Ивеко, модел: 35 Ц 17, per. № *********

Сумата в размер на 7 800 ла., получена при отчуждаване на л.а. Фолксваген, модел: Транспортер, per. № *********.

Съдът, след като прецени относимите по делото доказателства и доводите на страните, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Предявени са искове с правно основание чл. 153 вр. чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл.

145, ал. 2 вр. чл. 141 от ЗОНПИ . Проверката е започнала на 15.05.2020 г., поради което приложимият материален закон е действащият Закон за отнемане на незаконно придобито имущество (ДВ, бр. 7/19.01.2018 г., загл. изм. ДВ, бр. 84/2023 3 г.) - съгласно § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗПКОНПИ (Обн. ДВ. бр. 7/2018 г.) неприключилите производства пред съда, започнали по отменения ЗОПДНПИ от 2012 г., се довършват по реда на този закон

Исковата молба е подадена пред съответния компетентен съд по чл. 153, ал.

1 от ЗОНПИ, от надлежна страна - Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, а производството по делото е допустимо, поради което и съдът следва да се произнесе по същество.

Съгласно константната практика на ВКС по отношение на съдебното исково производство по реда на чл. 153 и следващите от ЗОНПИ, съответно чл. 74 и следващите от ЗОПДНПИ (отм.), развита и в Определение № 85 от 09.03.2022 г. по гр. д. № 204/202 г., г. к., IV г. о. на ВКС, производството пред съда за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество е със санкционен характер, като чрез него се регламентира т. нар. „гражданскоправна конфискация“. Активна процесуалноправна легитимация по него носи Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) съгласно разпоредбите на Глава II от ЗОНПИ.

Същата действа като процесуален субституент на българската държава и упражнява субективното материално право да отнеме принудително и безвъзмездно имуществени права, като предмет на отнемането са тези имуществени права на ответника (ответниците), които се включват в незаконно придобитото имущество (чл. 141 от ЗОНПИ).

Доколкото гражданскоправната конфискация е по същността си намеса в правната сфера на проверяваното лице, то тази намеса следва да се извършва при съобразяване с интересите, от една страна, на държавата /обществото/, като в чл. 2 от ЗОНПИ е уредена целта на закона – „да се защитят интересите на обществото чрез предотвратяване на възможностите за незаконно придобиване на имущество и разпореждане с него“, а от друга страна, и интересите на проверяваните лица, в чиято защита са уредени принципите по чл. 4, т. 1, 4, 5, 9 от ЗОНПИ. Съгласно чл.

4, ал. 2 от ЗОНПИ за постигане целите на закона може да се налагат ограничения на собствеността, като се съблюдава правото на защита на засегнатите лица и на пострадалите от престъпления и не се допуска риск от несправедливост, а ограниченията на собствеността, предвидени в този закон, се прилагат в степента, която е необходима за постигане на целта на закона.

Законът следва да се прилага и при съобразяване с разпоредбата чл. 1 от ЕКПЧ, отнасяща се до защитата на собствеността, като в тази връзка е необходимо да се имат предвид и разясненията на ЕСПЧ в Решение от 13.07.2021 г. по делото 4

„Тодоров и други срещу България“ по жалба № 50705/11 и шест други, според което всяка намеса на публичен орган в мирното ползване на „притежания“ следва да е установена със закон и може да бъде оправдана само ако служи на легитимна цел в обществен интерес. Член 1 от Протокол № 1 към Конвенцията изисква също и всяка намеса да бъде разумно пропорционална на целта, която трябва да бъде реализирана.

Съгласно чл. 5, ал. 2 от ЗОНПИ, производството по отнемане на незаконно придобито имущество се провежда независимо от наказателното производство срещу проверяваното лице и свързаните с него лица, а съгласно чл. 153, ал. 5 и ал. 6 от същия закон съдебното производство по този закон започва и продължава независимо от прекратяването на наказателното производство, като прекратяването на наказателното производство или влизането в сила на присъда, с която подсъдимият е признат за невинен за престъпленията по чл. 108, ал. 1 от закона, не съставляват законова пречка за съществуването и надлежното упражняване правото на иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

За да възникне потестативното право на държавата за отнемане на незаконно придобито имущество, трябва да бъде установено наличието на следните предпоставки (юридически факти):

1) проверяваното лице, с което останалите ответници са свързани лица (чрез брак/фактическо съжителство, родство или като контролирани юридически лица), да е привлечено като обвиняем за престъпление измежду тези, които са изброени в чл. 108 ЗОНПИ;

2) ответниците да са придобили в проверявания период имущество със значителна стойност, за което не е установен законен източник, като несъответствието между имуществото и нетния доход на ответниците следва да надвишава 150 000 лева за целия проверяван период през проверявания период да е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице (и на контролираните от него юридически лица) по смисъла § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ – несъответствие между имуществото и нетния доход, надвишаващо 150 000 лева за целия проверяван период

3) имуществото да е придобито в срока по чл. 112, ал. 3 от закона - в период от 10 години назад от предявяване на иска и

4) имуществото да не е придобито със законен източник на средства и да е формирано основателно предположение, че придобитото от проверяваното лице 5 имущество е от незаконен източник.

Съгласно постоянната съдебна практика установяването на значително несъответствие по смисъла на пар. 1, т. 3 ДР ЗОНПИ е основната предпоставка за основателността на исковете по чл. 153 и сл. от ЗОНПИ, а не въпрос на тяхната допустимост /така Решение № 50130/03.01.2024г. по гр.д. № 5134/2021г., на ВКС, ІV г.о/.

От представените по делото писмени доказателства се установява, че производството по ЗОНПИ е образувано след постъпило уведомление от Специализирана прокуратура с вх. № УВКПКОНПИ – 1264-1/08.10.2019г., съгласно което А. И. И. е привлечен в качеството на обвиняеми по досъдебно производство № 119/2019г. по описа на СО при СГП, пр. пр. № 108/2019г. на Специализираната прокуратура, за престъпление по чл.321 ал.3 пр.2 т.1 вр. ал.1 пр.2 от НК и по чл.159г пр.3 вр. чл.159б ал.2 вр. ал.1пр.1 вр. чл.159а ал.2 т.6пр.1 вр. ал.1 от НК, попадащо в обхвата на чл.108 ал.1 т.23 и т.5 от ЗПКОНПИ От справка в НБДН е установено, че А. И. И. и М. И. И. са съпрузи, сключили граждански брак на 15.06.2003г.