Решение № 82 от 10.01.2022, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 82 гр. София, 10.01.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 3-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на десети януари през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: М. ХР. Ш.-М. като разгледа докладваното от М. ХР. Ш.-М. Частно наказателно дело № 20221110200232 по описа за 2022 година

Производството е по реда на чл.62, ал.6, т.1 и ал.7 от Закона за кредитните институции /ЗКИ/.

Постъпило е искане от прокурори при СГП за разкриване на банкова тайна по посочени банкови сметки за конкретен период.

Искането е допустимо, като е направено от компетентен орган и пред надлежен съд. Разгледано по същество - основателно по следните съображения:

Видно от материалите по ДП, същото е образувано за престъпление по чл.323, ал.1 от НК. Според събраните свидетелски показания и писмени доказателства, за прехвърляне на собственост върху недвижим имот, купувачът е следвало да заплати на продавача, чрез пълномощника си сумата от 29982,14 лева. Видно от показанията на свид.В. по сметката му са постъпили 9000 евро, а свид.В., който е следвало да заплати продажната цена е без работа, но пък по данни от АВ, на негово име са регистрирани множество покупки и продажби на недвижими имоти. С цел пълно и всестранно разследване, съдът счита че ще е необходимо да се установи дали и в какъв размер средства са налични по сметките на Велев в „Общинска банка“ АД и „Търговска банка Д“ АД, в които е установено, че лицето има открити сметки.

Водим от горното съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА на основание

1 чл.62, ал.6, т.1 и ал.7 от Закона за кредитните институции, относно факти и обстоятелства, засягащи операции и наличности по следните банкови сметки на Д. Ж. В. с ЕГН **********, за периода от 01.01.2017г. до 31.03.2017г.: В „Общинска банка“ АД - IBAN: ..................... и в „Търговска банка Д“ АД - IBAN:

.,.........................касаещо: кога и какви суми, от къде са постъпвали; кои лица и по какъв начин са се разпоредили с тях;към кои сметки са извършавани трансфери от всяка от сметките; изпращане на заверени копия от всички документи от клиентското досие, вкл. за всички операции и документите, послужили за извършване на операциите; лицата, имащи право да оперират със сметките /евентуално пълномощни/ и спесимен от подписите.

Решението е окончателно.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________ 2