Протокол № 232 от 12.07.2022, Окръжен съд - Сливен

Личните данни в текста са заличени.

ПРОТОКОЛ

№ 232 гр. Сливен, 11.07.2022 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – СЛИВЕН в публично заседание на единадесети юли през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Красимира Д. Кондова при участието на секретаря Соня В. П.а

Сложи за разглеждане докладваното от Красимира Д. Кондова Гражданско дело № 20212200100179 по описа за 2021 година.

На именното повикване в 10:05 часа се явиха:

За КПКОНПИ – редовно призован, се явява представител по пълномощие П. Х. К. - Началник отдел на Териториален отдел Сливен към ТД Бургас, редовно упълномощен с пълномощно от 29.03.2022 год.

Ответникът Б. Д. К., редовно призован, се явява лично и с пълномощник по делото адв. С.,

Ответницата Ж. Б. К., редовно призована, се явява лично ис пълномощник по делото адв. С..

Ответникът В. Д. К., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. С..

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че няма процесуална пречка за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД на делото.

Г-Н К.: Поддържам исковата молба.

АДВ.С.: Поддържам отговора на исковата молба.

Съдът докладва делото съгласно чл. 146 от ГПК:

1

Производството е образувано по внесено от КПКОНПИ мотивирано искане на основание чл.153 ЗПКОНПИ срещу Ж. Б. К., като проверявано лице и като наследник на Д.В. К. и срещу В. Д. К. и Б. Д. К., като наследници на Д.В. К., тримата от гр.Сливен, за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, на обща стойност 726 200,32 лв.

Предявеният иск намира правното си основание в чл. чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ, във вр. чл. 141, вр. чл. 142, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 4, чл. 147, чл. 150 и чл. 151 от ЗПКОНПИ.

Ищецът твърди, че с Решения № № 1203/08.07.2020 г. и 1204/08.07.2020 г. на КПКОНПИ са образувани производства за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, за това, че лицата Д.В. К., (починал) и Ж. Б. К., са привлечени в качеството на обвиняеми по ДП № 57/2017 г. по описа на Следствен отдел при Специализирана прокуратура, пр. пр. № 550/2017 г. по описа на СП за това, че: в периода от м. януари 2012 г. до 27.09.2016 г. на територията на страната в гр. Сливен и в Кралство Белгия и в Кралство Нидерландия участвали в ОПГ с участници Ж. Б. К., Б. Д. К., В.

Д. К. и Н.П.П., създадена с цел да вършат престъпления, за които е предвидено наказание повече от три години /престъпления по чл. 253 от НК и по чл. 1596 от НК, като групата е създадена с користна цел/ - престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2 вр. с ал. 2 от НК. На 27.09.2016 г. в гр. Сливен, ж.к. ***************** в участие като извършители с Б. Д. К. и В. Д. К., като извършители е държал имущество - парични средства в размер на 3 100 лв. и 11 500 евро, за което е знаел към момента на получаването им, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление - трафик на хора с цел сексуална експлоатация, извършени на територията на Кралство Белгия и Кралство Нидерландия, като деянието е извършено от лице, което действа в изпълнение на решение на организирана престъпна група по пункт I от обвинението - престъпление по чл. 253, ал. 4, вр. ал. 3, т.1, пр. 2 във вр. с ал. 2, пр.З в. ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал. 1 от НК. Престъпленията попадали в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18 и т. 23 от ЗПКОНПИ.

По отношение на Ж. Б. К. било повдигнато обвинение за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2 вр. с ал. 2 от НК и престъпление по чл. 253, ал.4, вр. ал.З, т.1, пр.2 във вр. с ал.2, пр.З в. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК, че на 27.09.2016 г. в банкова касета № 82 в „Банка ДСК“ , банков клон — 2

Сливен, находяща се на бул.*************** е държала имущество - парична сума в размер на 45 000 евро, за което е знаела към момента на получаването му, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление - трафик на хора с цел сексуална експлоатация, извършени на територията на Кралство Белгия и Кралство Нидерландия, като деянието е извършено от лице, което действа в изпълнение на решение на ОПГ по пункт I от обвинението. Сумите от 3 100 лв. и 11 500 евро, равняващи се на 22 092,05 лв., собственост на Ж. Б. К. и Д.В. К. били иззети при претърсването на жилището им в гр. Сливен, ж.к.

*****************. Сумите от 45 000 евро, равняващи се на 88 012,35 лв., собственост на Ж. Б. К. била иззета при претърсването на банкова касета №82 в „Банка ДСК“, банков клон - Сливен, находяща се на бул.

******************.

При определянето на несъответствието за проверяваното лице е съобразена разпоредбата на чл. 147 от ЗПКОНПИ, като сумата в размер на 113 064,40 лв. /парична сума в размер на 3 100 лв., парична сума в размер на 11 500 евро, равняваща се на 22 492,05 лв. и парична сума в размер на 45 000 евро, равняваща се на 88 012,35 лв./, намерена в жилището на проверяваните лица и в наето от тях помещение - банкова касета е определена като „ имущество “, по смисъла на ЗПКОНПИ и е отразена в частта „Имущество “ на анализа за 2016 г. С обезпечителна заповед по НЧД 898/2018 г. по описа на СпНС от 02.04.2018 г. бил наложен запор на иззетите суми, като мярка за обезпечаване на предвиденото в чл.253 ал.6 от НК отнемане на вещи в полза на държавата на предмета на престъплението „ пране на пари “. Сумата в размер на 3 100 лв., представляваща имущество на проверяваното лице по смисъла на чл. 147 от ЗПКОНПИ, подлежала на отнемане в полза на държавата от Ж. Б. К. на основание чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ и наследниците на Д.В. К. - Ж. Б. К., Б. Д. К. и В. Д. К. на основание чл. 150, вр. чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не бил установен законен източник на средства за придобиването й.

Сумата в размер на 11 500 евро, равняваща се на 22 492,05 лв.. представляваща имущество на проверяваното лице по смисъла на чл. 147 от ЗПКОНПИ, подлежала на отнемане в полза на държавата от Ж. Б. К. на основание чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ и наследниците на Д.В. К. - Ж. Б. К., Б. Д. К. и В. Д. К. на основание чл. 150, вр. чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не бил 3 установен законен източник на средства за придобиването й. Сумата в размер на 45 000 евро с левова равностойност в размер на 88 012,35 лв., представляваща имущество на проверяваното лице по смисъла на чл. 147 от ЗПКОНПИ, подлежала на отнемане в полза на държавата от Ж. Б. К. на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не бил установен законен източник на средства за придобиването й. С Протокол № ТДОЗ-БС/УВ-11727/13.11.2018 г. била образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Д.В. К.. С Протокол № ТДОЗ-БС/УВ-11726/13.11.2018 г. била образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Ж. Б.

К..

От извършените проверки се установило, че Д.В. К., е роден на 19.08.1965 г. в гр. Сливен, обл. Сливен и с поС.ен и настоящ адрес: гр.

Сливен, ул. ***************. семейно положение: женен; съпруга: Ж. Б. К., ЕГН ********** с горния поС.ен и настоящ адрес. Има двама сина В. Д. К. и Б. Д. К.. Баща: В.С. К., починал; майка: М.В. К., починала; брат: С.В.

К.,починал. Д.В. К., починал на 15.09.2020г. Ж. Б. К. е родена на 07.06.1969 г. в гр. Карнобат и е с горепосочения поС.ен и настоящ адрес, била омъжена за Д.В. К., починал.Има двама сина В. Д. К. и Б. Д. К., баща: Б.С.С., майка:

Г.Р.С. брат: С.Б.С..

Твърди, че след смъртта на проверяваното лице Д.В. К., починал на 15.09.2020г. било направено искане по чл.51 ЗН до СлРС за определяне срок на наследниците му за приемане/отказ от наследство. Било образувано гр. дело 4400/2020 г. на СлРС, приключило с Определение от 17.02.2021 г. , с което било разпоредено вписване във водената за това книга на приемане на наследството на Д.В. К. от съпругата му Ж. Б. К. и синовете им В. Д. К. и Б. Д.

К..

Проверката на основание чл. 112, ал. 3 ЗПКОНПИ за Д.В. К., е започнала на 13.11.2018г. Периодът на проверка е от 13.11.2008г. до 13.11.2018г. Срокът бил удължен с шест месеца, считано до 13.05.2020г. и изтекъл на 20.07.2020г. Проверката за Ж. Б. К. започнала на 13.11.2018г.

Периодът на проверка е от 13.11.2008г. до 13.11.2018г. Срокът е удължен с шест месеца, считано до 13.05.2020 г. и изтекъл на 20.07.2020 г.

Налично установено имущество към началото на проверявания 4 период:

1. Поземлен имот с идентификатор *** с трайно предназначение - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване, с площ 3 727 м2 и намиращите се в него еднофамилна жилищна сграда с идентификатор *** с площ от 66 м2 и селскостопанска сграда с идентификатор *** с площ от 27 м2. Обща застроена площ на имота 93 м2 и свободна площ 3 634 м2, находящ се в с. Мечкарево, общ. Сливен, обл. Сливен, собственост на Д.В. К..

2. Поземлен имот с идентификатор *** с трайно предназначение - земеделска територия, начин на трайно ползване - нива, с площ 5 183 м2, находящ се в с. Мечкарево, местността: „Гнездото“, общ.

Сливен, обл. Сливен, собственост на Д.В. К..

3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор *** с предназначение - жилище, апартамент, с площ 76,51 м2, ведно с принадлежащото към него избено помещение №7 с площ 4,97 м2 и 2,766% и.ч. от общите площи на сградата, находящ се в гр. Сливен, общ. Сливен, обл.

Сливен, кв. „Сините камъни“, бл.7, вх.Б, ет.2, ап.7, собственост на Д.В. К. и Ж. Б. К..

4. Поземлен имот - нива с идентификатор ***, номер по предходен план 051028 с площ 6 550 м2, находящ се в с. Чинтулово, местността: „Крушата“, общ. Сливен, обл. Сливен, собственост на Д.В. К.. С обезпечителна заповед по НЧД 898/2018 г. по описа на СпНС от 02.04.2018 г., акт № 136, том I, вх.рег.№2397 от 20.04.2018 г. при Служба по вписвания - гр.

Сливен, като мярка за обезпечаване на предвиденото в чл. 253, ал. 6 от НК, отнемане на вещи в полза на държавата на предмета на престъплението „пране на пари” е наложена възбрана върху горепосочения недвижим имот.

5. Поземлен имот - нива с идентификатор ***, номер по предходен план 061007 с площ 2 999 м2, находящ се в с. Чинтулово, местността: „Адата“, общ. Сливен, обл. Сливен, собственост на Д.В. К..

Върху този имот също била наложена възбрана.

6. Поземлен имот с идентификатор ***, УПИ 582-Ш, с трайно предназначение - урбанизирана територия, начин на трайно ползване - за друг обществен обект, с площ 775 м2 и построената в имота сграда с идентификатор *** със застроена площ 147 м2 с предназначение 5 сграда за търговия, находящ се в гр.Сливен, кв. „Сини Камъни“, общ.Сливен, обл. Сливен, собственост на „КАЧАРА“ ЕООД.

7. Товарен автомобил марка: Мерцедес, модел - 814 с рег.№ **********, рама №WDB67401215952392, двигател №35690110267819, цвят оранжев, дата на първоначална регистрация - 02.03.1993 г., собственост на Ж.

Б. К./„КАЧАРА - Ж.Б.“ ЕТ.

8. Начално салдо по банкова сметка №******************** с титуляр Д.В. К. в размер на 92,30 лв.

9. Начално салдо по банкова сметка №******************** с титуляр Д.В. К. в размер на 9,68 лв.

10. Начално салдо по банкова сметка №******************** с титуляр Д.В. К. в размер на 14,74 лв.

11. Начално салдо по разплащателна сметка в лева

*********************** с титуляр Д.В. К., в размер на 2 825,35 лв.

№

Участие в търговски дружества и регистрирани ЕТ:

Д.В. К., не е участвал в управлението и собствеността на търговски дружества и ЕТ. Лицето е регистрирано като физическо лице - субект на Булстат, като земеделски производител от 01.08.2006 г. Статус: развиващ дейност. Адрес на местоизвършване на дейността: с. Мечкарево, общ. Сливен.

Ж. Б. К. участвала в управлението и собствеността на търговски дружества и ЕТ, както следва: - „КАЧАРА-Ж.Б.“ ЕТ с ЕИК *********. Едноличния търговец бил регистриран в ТР на 20.10.1997 г. със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. ********************************. Предмет на дейност - производство и покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, туристически и рекламни услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, битови услуги, извършвани по търговски начин. С договор за покупко-продажба на предприятие от 29.01.2010 г. Ж. Б. К., като собственик, продава на „ХЕБРОС КЪМПАНИ“ ЕООД с ЕИК ********* собственото си предприятие като съвкупност от активи, пасиви, права, задължения и фактически отношения за сумата от 1 000 лв. Към момента на сделката 6 дружеството не е притежавало собствени недвижими имоти и МПС. Сумата в размер на 1 000 лв., представляваща стойността на дружеството по договор за отчуждаване била отразена в приходната част на анализа за определяне на несъответствието на проверяваното лице за 2010 г., тъй като едноличния търговец е регистриран преди проверявания период. „КАЧАРА“ ЕООД с ЕИК: *********. ЕООД било регистрирано в ТР на 10.02.2006 г. със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. ******************. Основен капитал: